(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役会長
兼社長
(代表取締役)
|
五十嵐 祥剛
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1941年８月１日生
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1967年４月
|
当社創業者故阿久津三郎の営む
かつら事業に参画(当社前身)
|
1967年６月
|
当社設立時に入社
|
1977年10月
|
㈱アートネイチャー関西設立
代表取締役社長
|
1981年10月
|
㈱アートネイチャー四国設立
代表取締役社長
|
2000年４月
|
当社代表取締役社長
|
2000年８月
|
㈱アートネイチャー東京
代表取締役社長
|
2001年３月
|
㈱アートネイチャー千葉
代表取締役社長
|
|
㈱アートネイチャー古都
代表取締役社長
|
2002年９月
|
ユーロテック社(現ＡＮフィリ
ピン社)取締役会長
|
2004年２月
|
ビコール社取締役会長
|
2006年６月
|
ＡＮＢＨ社取締役会長
|
2007年７月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2007年12月
|
ＡＮＬＰ社取締役会長(現任)
|
2011年２月
|
ＡＮＣＮ社董事長
|
2012年12月
|
ＡＮＳＧ社取締役会長(現任)
|
2013年４月
|
ＡＮＭＰ社取締役会長(現任)
|
2014年１月
|
ＡＮＫＨ社取締役会長
|
2014年11月
|
ＡＮＭＹ社取締役会長(現任)
|
2015年８月
|
当社代表取締役会長兼社長兼上席執行役員広告宣伝部長
|
2015年８月
|
ＡＮＴＨ社取締役会長(現任)
|
2016年４月
|
当社代表取締役会長兼社長
(現任)
|
2021年２月
|
ＡＮＣＮ社董事(現任)
|
2024年１月
|
ＡＮＢＤ社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
6,177
|
専務取締役
上席執行役員
メンズ営業本部長
|
森安 寿一
|
1958年11月15日生
|
1991年５月
|
㈱アートネイチャー関西入社
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2005年４月
|
当社店舗営業部長
|
2008年４月
|
当社執行役員営業本部副本部長
|
2009年４月
|
当社上席執行役員営業本部長
|
2009年６月
|
当社取締役兼上席執行役員
営業本部長
|
2011年４月
|
当社取締役兼上席執行役員
メンズ営業本部長
|
2012年４月
|
当社常務取締役兼上席執行役員
メンズ営業本部長兼レディース
営業本部長
|
2015年８月
|
当社常務取締役兼上席執行役員営業本部長
|
2017年８月
|
当社専務取締役兼上席執行役員営業本部長
|
2022年９月
|
アート三川屋社取締役(現任)
|
2024年２月
|
当社専務取締役兼上席執行役員メンズ営業本部長(現任)
|
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(注)４
|
127
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常務取締役
|
五十嵐 啓介
|
1971年12月８日生
|
1998年12月
|
㈱アートネイチャー関西入社
|
2000年４月
|
㈲アイ・コーポレーション
代表取締役社長(現任)
|
2007年10月
|
当社広告宣伝部長
|
2008年４月
|
当社執行役員広告宣伝部長
|
2008年６月
|
当社取締役広告宣伝部長
|
2009年５月
|
当社取締役兼上席執行役員
広告宣伝部長
|
2010年10月
|
当社取締役兼上席執行役員広告
宣伝部長兼チャネル開発室長
|
2011年３月
|
ＢＬ社取締役
|
2012年４月
|
当社常務取締役
|
2013年４月
|
当社常務取締役兼上席執行役員
広告宣伝部長
|
2015年８月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)４
|
989
|
常務取締役
|
内藤 功
|
1959年７月28日生
|
1982年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)
入行
|
2006年５月
|
㈱みずほ銀行厚木支店長
|
2009年５月
|
当社入社 経営企画部理事
|
|
当社執行役員経営企画部長
|
2012年４月
|
当社上席執行役員管理本部長兼
経営企画部長
|
2012年６月
|
当社取締役兼上席執行役員管理
本部長兼経営企画部長
|
2013年４月
|
当社取締役兼上席執行役員経営
管理本部長兼経営企画部長
|
2014年１月
|
当社取締役兼上席執行役員経営
管理本部長兼経営企画部長兼人
事部長
|
2016年４月
|
当社常務取締役兼上席執行役員人事部長
|
2016年４月
|
ＡＮＳＧ社取締役
|
|
ＡＮＣＮ社董事
|
|
ＡＮＭＹ社取締役
|
|
ＡＮＴＨ社取締役
|
2016年８月
|
当社常務取締役(現任)
|
2019年10月
|
ＮＡＯ－ＡＲＴ社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
川添 久幸
|
1958年12月24日生
|
1995年11月
|
㈱アートネイチャー中部入社
|
2002年４月
|
当社営業統括本部営業管理部長
|
2003年10月
|
当社村上商品センター部長
|
2004年７月
|
当社生産本部副本部長
|
2006年４月
|
ＡＮフィリピン社取締役社長
|
2006年10月
|
ビコール社取締役社長
|
2007年７月
|
当社生産本部長
|
2008年４月
|
当社上席執行役員生産本部長
|
2009年６月
|
当社取締役兼上席執行役員
生産本部長(現任)
|
2013年12月
|
ＡＮＭＰ社取締役社長(現任)
|
|
ＡＮＬＰ社取締役副会長
(現任)
|
2014年１月
|
ＡＮＫＨ社取締役副会長
|
2024年１月
|
ＡＮＢＤ社取締役副会長 (現任)
|
|
(注)４
|
34
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
上席執行役員
レディース営業本部長
|
重松 小百合
|
1964年３月11日生
|
1994年11月
|
㈱アートネイチャー入社
|
2008年４月
|
当社レディース企画部長
|
2010年４月
|
当社執行役員ＪＯ営業本部副本部長兼ＪＯ企画部長
|
2011年２月
|
ＡＮＣＮ社董事(現任)
|
2014年11月
|
アート三川屋社取締役(現任)
|
2017年４月
|
当社執行役員ジュリア・オージェ営業本部副本部長兼ジュリア・オージェ企画部長
|
2018年６月
|
当社執行役員営業本部副本部長兼ジュリア・オージェ営業部長
|
2022年９月
|
ＮＡＯ－ＡＲＴ社取締役(現任)
|
2023年４月
|
当社上席執行役員営業本部副本部長
|
2024年２月
|
当社上席執行役員レディース営業本部長
|
2024年６月
|
当社取締役兼上席執行役員レディース営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
中山 マヤ
|
1960年９月２日生
|
1985年９月
|
ナショナルオーストラリア銀行入行
|
1991年４月
|
㈱ロレコス（現日本ロレアル㈱）入社
|
1993年10月
|
ウエラジャパン㈱（現ＨＦＣプレステージジャパン（合））入社
|
1998年７月
|
エスティローダー㈱（現ＥＬＣジャパン(合)）入社
|
2008年９月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
同社常務取締役
|
2022年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
清永 敬文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録
|
1995年４月
|
矢田法律事務所（現のぞみ総合法律事務所）入所（現任）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
松岡 幸子
|
1968年７月７日生
|
1991年４月
|
中央新光監査法人入所
|
2001年８月
|
公認会計士登録
|
2013年10月
|
さかい税務会計入所
|
2017年１月
|
松岡幸子公認会計士事務所開業(現任)
|
2019年３月
|
㈱99パリセイド代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
松島 俊一
|
1958年３月16日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2005年４月
|
㈱三井住友銀行日本橋支店長
|
2006年４月
|
同行東京北ブロック部長
|
2010年４月
|
当社入社 総務部副部長
|
2010年７月
|
当社総務部長
|
2011年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2016年４月
|
当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長
|
2018年４月
|
当社管理本部理事
|
2018年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
|
長谷川 裕昭
|
1970年１月30日生
|
1994年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
長谷川公認会計士事務所開業
|
2010年12月
|
税理士法人長谷川共同会計事務所 代表社員(現任)
|
2015年６月
|
当社補欠監査役
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
檜山 聡
|
1972年10月15日生
|
2004年８月
|
弁護士登録
|
2004年８月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2006年10月
|
須藤・高井法律事務所入所
|
2015年10月
|
きっかわ法律事務所 パートナー
|
2016年６月
|
ケネディクス商業リート投資法人 補欠監査役(現任)
|
2017年７月
|
弁護士法人きっかわ総合法律事務所 パートナー社員
|
2018年３月
|
ＤＩＣ㈱ 補欠監査役(現任)
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
2020年５月
|
弁護士法人檜山・佐賀法律事務所 代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
7,452
|
(注) １．常務取締役五十嵐啓介は、取締役会長兼社長五十嵐祥剛の長男であります。
２．取締役中山マヤ、清永敬文及び松岡幸子は、社外取締役であります。
３．監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、社外監査役であります。
４．2024年６月21日から2026年３月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
５．2022年６月23日から2026年３月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで
６．取締役のスキルマトリックスおよびスキル保有基準は以下のとおりであります。
〔スキルマトリックス〕
氏名
|
企業経営・ 戦略
|
財務・ 会計
|
法務・ コンプライアンス・ リスク管理
|
国際性・ グローバル ビジネス
|
営業・ マーケティング
|
技術・ 研究開発
|
業界知識・ 経験
|
五十嵐 祥剛
|
○
|
|
|
|
|
○
|
○
|
森安 寿一
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
五十嵐 啓介
|
○
|
|
|
|
○
|
|
○
|
内藤 功
|
○
|
○
|
○
|
|
|
|
|
川添 久幸
|
|
|
|
○
|
|
○
|
○
|
重松 小百合
|
|
|
|
|
○
|
○
|
○
|
中山 マヤ
|
○
|
|
|
○
|
○
|
|
|
清永 敬文
|
|
|
○
|
|
|
|
|
松岡 幸子
|
|
○
|
|
|
|
|
|
（注）１．各取締役が保有するスキルを最大３項目迄記載しております。
２．上記一覧表は各人の有するすべてのスキルを表すものではありません。
〔スキル保有基準〕
スキル項目
|
スキル保有の判断基準
|
企業経営・戦略
|
企業経営、経営企画の見識、能力、豊富な経験
|
財務・会計
|
財務経理の見識、能力、豊富な経験
|
法務・コンプライアンス・リスク管理
|
法務・コンプライアンス・リスク管理の見識、能力、豊富な経験
|
国際性・グローバルビジネス
|
海外事業の見識、能力、豊富な経験
|
営業・マーケティング
|
営業・販売、広告宣伝の見識、能力、豊富な経験
|
技術・研究開発
|
生産技術・研究開発・商品管理の見識、能力、豊富な経験
|
業界知識・経験
|
５年以上の業界経験
|
７．当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、機動的且つ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員の状況は以下のとおりであります。
上席執行役員氏名
|
職名
|
村田 勝也
|
管理本部長兼情報システム部長
|
井上 裕章
|
管理本部副本部長兼財務経理部長
|
本多 敏男
|
経営企画部長
|
石木 淳夫
|
生産本部副本部長兼生産企画部長兼第二商品開発部長
|
執行役員氏名
|
職名
|
松本 光弘
|
営業本部副本部長兼メンズ営業本部副本部長兼レディース営業本部副本部長(店舗教育部担当)
|
後藤 茂夫
|
メンズ営業本部副本部長(メンズ店舗営業部・ＭＪＯ営業部担当)
|
柳沢 公男
|
営業企画部長
|
小野 陽介
|
広告宣伝部長
|
福田 麻理子
|
第一商品開発部長
|
小松 雅也
|
レディース営業本部部長(海外事業、ジュリア・オージェ営業部担当)兼レディース新規営業部長
|
平川 善崇
|
レディース営業本部副本部長(レディース店舗営業部担当)
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に定めております。なお、同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.artnature.co.jp/ir/management/governance/
当社取締役中山マヤ、清永敬文、松岡幸子、監査役長谷川裕昭及び檜山聡は、それぞれ社外取締役及び社外監査役の要件を充たしております。中山マヤ、清永敬文、松岡幸子、長谷川裕昭及び檜山聡は、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
当社取締役中山マヤは国際的な企業の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社取締役清永敬文は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、取締役会において経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担って頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社取締役松岡幸子は公認会計士として長年培ってきた専門的な知識と豊富な経験ならびに高い法令遵守の精神を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行なっております。
当社監査役長谷川裕昭は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、会計の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い公正な監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社監査役檜山聡は弁護士であり、法律の専門家としての立場から、当社の経営及び業務の適法性について独立性の高い監査をして頂いております。また、当社からの独立性に疑義はなく、一般株主との間で利益相反のおそれがないと認められることから、独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会のメンバーとして内部監査の報告を受ける他、随時意見又は助言により内部統制を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っており、監査役とも適宜意見交換等を実施しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席ならびに監査部から内部統制の状況、コンプライアンス統括室から法令及び社会倫理の遵守状況について報告を受けるとともに、相互の意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。また、会計監査人からの定期的な報告等を通じ、監査方針、監査計画及び独立性の確認、会計監査の実施状況等についても意見交換や情報交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
