(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役社長
兼)営業本部長
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古屋堯民
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1943年８月23日生
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1966年４月
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西村工業株式会社(現 株式会社二ッカトー)入社
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1968年８月
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当社監査役
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1972年３月
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当社入社
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1976年３月
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営業部長
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1987年８月
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代表取締役社長
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2024年10月
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代表取締役社長 兼営業本部長(現任)
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(注)３
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1,702,096
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取締役
製造・研究開発
本部長
兼)つくば工場長
兼)生産技術開発統制部長
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丸子智弘
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1966年３月26日生
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1991年４月
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当社入社
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2005年７月
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研究開発部長
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2007年10月
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執行役員製造部長 兼 研究開発部長
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2009年９月
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取締役つくば工場長 兼 工場管理部長兼品質保証部長
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2011年８月
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取締役つくば工場長 兼 工場長室長 兼 研究開発部長 兼 品質保証部長
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2012年７月
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取締役つくば工場長 兼 研究開発部長 兼 品質保証部長
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2013年１月
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取締役研究開発部長
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2015年７月
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取締役第一研究開発部長 兼 第一製造部長
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2017年７月
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取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 薄膜材料製造部長 兼 貴金属器具製造部長
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2018年８月
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取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 薄膜材料製造部長 兼 貴金属器具製造部長 兼 管理部長
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2019年２月
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取締役つくば工場長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 つくば製造部長
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2019年10月
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取締役つくば工場長 兼 つくば製造部長 兼 素材・薄膜研究開発部長 兼 化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長
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2020年７月
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取締役つくば工場長 兼 つくば管理部長 兼 つくば製造部長 兼 素材・薄膜研究開発部長
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2021年７月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長
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2021年10月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長
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2022年３月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 薄膜・電子材料製造部長 兼 先進熱管理機器製造部長 兼 システム管理室長
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2022年５月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 先端成膜製造部長 兼 薄膜・電子材料製造部長 兼 システム管理室長
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2022年７月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 薄膜・電子材料・成膜製造部長
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2023年１月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 薄膜電子材料機器製造部長
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2023年５月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長
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2024年４月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 技術開発部長 兼 グリーンケミストリー技術室長
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2024年10月
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取締役製造・研究開発本部長 兼 つくば工場長 兼 生産技術開発統制部長(現任)
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(注)３
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49,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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取締役
PGMファインケミカル・リサイクル
本部長
兼)貴金属部長
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桑原秀樹
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1961年８月29日生
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1987年４月
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日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
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1997年４月
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エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社(現 BASF・メタルズ・ジャパン)入社
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2005年４月
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同社代表取締役社長
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2013年７月
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当社入社
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2013年９月
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営業本部第二営業部営業担当部長
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2014年７月
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製品営業部長
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2014年９月
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執行役員製品営業部長
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2017年７月
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執行役員営業部長
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2017年９月
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取締役営業部長
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2019年10月
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取締役営業部長 兼 化成品・回収本部ケミカル事業推進部長
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2020年５月
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株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役(現任)
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2021年７月
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取締役貴金属・資源再生本部長 兼 貴金属部長 兼 資源再生部長(現任)
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2023年３月
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取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 土浦工場長 兼 貴金属部長 兼 資源再生部長
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2023年７月
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取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 土浦工場長 兼 貴金属部長
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2024年10月
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取締役PGMファインケミカル・リサイクル本部長 兼 貴金属部長(現任)
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(注)３
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25,700
|
取締役
管理本部長
兼)総務・CSR部長
兼)法務・管理
グループ長
兼)システム管理室長
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西村勉
|
1965年１月17日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入行
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2018年４月
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当社出向
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2019年１月
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当社入社
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2021年１月
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総務部長
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2021年10月
|
執行役員管理本部総務・CSR部長
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2022年７月
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執行役員管理本部総務・CSR部長 兼 システム管理室長
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2024年４月
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執行役員管理本部総務・CSR部長 兼 法務・管理グループ長 兼 システム管理室長
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2024年９月
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取締役管理本部総務・CSR部長 兼 法務・管理グループ長 兼 システム管理室長(現任)
|
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(注)３
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4,700
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取締役
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落合一徳
|
1962年４月１日生
|
1984年４月
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田中マッセイ株式会社(現 田中貴金属工業株式会社)入社
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2007年４月
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同社湘南工場副工場長
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2009年４月
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同社市川工場工場長
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2011年４月
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同社執行役員(現名称 理事)
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2013年５月
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成都公明派特貴金属有限公司(中国)常務副総経理
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2017年４月
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田中貴金属工業株式会社理事 新事業カンパニー開発管理部長
|
2019年10月
|
同社理事湘南工場長兼FC触媒開発センター長
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2020年４月
|
同社執行役員
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2021年４月
|
同社執行役員化学回収カンパニーヴァイスプレジデント兼湘南工場長
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2022年４月
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同社執行役員化学回収カンパニーヴァイスプレジデント
|
2024年12月
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小島化学薬品株式会社取締役(現任)
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2025年１月
|
田中貴金属工業株式会社顧問(現任)
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2025年９月
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当社取締役(現任)
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(注)１
(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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取締役
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若林秀樹
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1962年４月１日生
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1986年４月
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株式会社野村総合研究所入所
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1997年10月
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ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券株式会社(現 コメルツ銀行株式会社)ディレクター・シニアアナリスト
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1999年４月
|
一般社団法人半導体産業研究所諮問委員
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2000年４月
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JPモルガン証券株式会社マネージング・ディレクター、同社調査部長、同社チーフアナリスト
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2001年12月
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みずほ証券株式会社ヘッドオブリサーチ主席アナリスト
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2005年４月
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フィノウェイブインベストメンツ株式会社社長同社ファンドマネージャー
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2017年４月
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東京理科大学大学院イノベーション研究科教授
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2018年４月
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東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻長
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2020年４月
|
東京理科大学総合研究員技術経営・金融工学社会実装研究部門部門長
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2021年４月
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一般社団法人電子情報技術産業協会半導体部会政策提言タスクフォース座長(現任) 東京理科大学評議員
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2023年１月
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一般社団法人研究・イノベーション学会副会長・理事(現任)
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2025年４月
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熊本大学半導体・デジタル研究教育機構卓越教授(現任) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)
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2025年６月
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株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員である社外取締役(現任)
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2025年８月
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国立研究開発法人科学技術振興機構次世代エッジAI半導体研究開発事業アドバイザー(現任)
|
2025年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
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―
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取締役
常勤監査等委員
|
島﨑一夫
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1955年８月29日生
|
1980年８月
|
当社入社
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2002年７月
|
つくば工場長 兼 業務管理部長
|
2003年10月
|
執行役員つくば工場長 兼 業務管理室長
|
2007年９月
|
取締役
|
2010年４月
|
取締役内部監査室長 兼 業務管理
部長
|
2017年９月
|
当社監査役
|
2021年９月
|
当社取締役常勤監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
松林恵子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年８月
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松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路株式会社監査役
|
2021年９月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
三井住建道路株式会社社外取締役監査等委員(現任)
|
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(注)２
(注)４
|
―
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取締役
監査等委員
|
中陳道夫
|
1974年９月22日生
|
2002年12月
|
司法研修所修了 東京青山・青木法律事務所ベーカー・アンド・マッケンジー外国法事務弁護士事務所(特定共同事業)
(現 ベーカー・アンド・マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所
|
2007年６月
|
東京テミス法律事務所入所
|
2008年５月
|
Field-R法律事務所入所
|
2009年８月
|
株式会社フォトクリエイト監査役
|
2010年６月
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株式会社マーベラスエンターテイメント(現 株式会社マーベラス)監査役
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2011年６月
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同社監査役退任
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2012年７月
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中陳法律事務所開設(現任)
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2019年３月
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Inagora株式会社監査役(現任)
|
2025年９月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
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(注)２
(注)４
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―
|
計
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1,787,596
|
(注) １．取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
２．松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
執行役員
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尾高 尚徳
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管理本部 財務・経理部長 株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役 株式会社韓国フルヤメタル監事
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執行役員
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戸澤 和広
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調達統括本部長
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執行役員
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中村 拓哉
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経営企画部 株式会社米国フルヤメタルPresident & Chief Executive Officr
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執行役員
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吉見 淳司
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PGMファインケミカル・リサイクル本部 兼 土浦工場長 兼 経営企画部部長
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② 社外役員の状況
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の常勤顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
