社長・役員
略歴
|
1994年 3月 |
当社入社 |
|
2001年 4月 |
当社企画部事業企画課長 |
|
2005年10月 |
阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司出向 |
|
2011年 6月 |
当社取締役 |
|
2013年 6月 |
当社常務取締役 |
|
2013年 8月 |
阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司董事長（現任) |
|
2013年11月 |
当社代表取締役常務 |
|
2014年 1月 |
当社代表取締役社長(断熱材事業担当) |
|
2017年 3月 |
当社代表取締役社長兼執行役員(断熱材事業担当)(現任) |
|
2023年10月 |
阿爾美(蘇州)科技有限公司董事長(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
髙橋 靖 |
1967年5月15日生 |
|
(注)2 |
912 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 清美 |
1959年5月12日生 |
|
(注)2 |
30 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吹野 洋平 |
1961年2月9日生 |
|
(注)2 |
63 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
星島 時太郎 |
1948年5月6日生 |
|
(注)2 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深川 敏弘 |
1956年4月9日生 |
|
(注)2 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
河野 彰 |
1984年2月26日生 |
|
(注)2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
漆山 伸一 |
1965年5月23日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤井 篤 |
1950年4月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
吉江 建一 |
1956年1月5日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,014 |
||||||||||||||||||
（注）1．取締役 河野彰氏、漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役であります。
2．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3．監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 漆山伸一氏 委員 藤井篤氏 委員 吉江建一氏
5．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
宮地 理子 |
1976年8月17日生 |
2008年12月 |
弁護士登録 |
－ |
|
2008年12月 |
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 |
|||
|
2010年11月 |
八重山ひまわり基金法律事務所 所長弁護士 |
|||
|
2015年 4月 |
弁護士法人アルタイル法律事務所(現任) |
|||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、河野彰氏及び監査等委員3名全員であります。
経営陣から一定の距離にある外部者の立場から監査等委員である社外取締役3名による監査等委員会が経営監視機能を担い、加えて、監査室による内部監査、会計監査人による監査を合わせた三様監査体制とその連携によって、経営監視機能の客観性の確保と監査の有効性の確保に努めております。
また、社外取締役と当社の人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係は次のとおりです。
社外取締役河野彰氏は、株式会社ネクサスエージェントの取締役でありますが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役漆山伸一氏は、漆山パートナーズ会計事務所の代表でありますが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役藤井篤氏は、アルタイル法律事務所の所長弁護士でありますが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役吉江建一氏は、一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の代表理事、東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻特任研究員及び非常勤講師でありますが、当社と人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、企業経営や法務・会計等の専門領域における豊富な経験と見識を持ち合わせており、当社の経営に対し中立の立場から建設的な助言及び提案を行うことができる人材を候補者として選任しております。
③ 監査等委員（社外取締役）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携については、会計監査人による監査計画及び監査結果の報告に監査等委員が出席し、また、実地棚卸に内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人が立会うことにより、相互に意見交換を行うほか、必要に応じて内部監査に監査等委員が同行し、監査等委員会監査を行うなど、問題点の共有化を図り、効果的な監査の実施に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業の 内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司 |
中華人民共和国 江蘇省呉江経済技術開発区 |
千US＄ 2,640 |
断熱材事業 |
100 |
役員の兼任あり 債務の保証 ロイヤリティの受取 当社へ製品を販売 当社から商品を販売 |
|
（連結子会社） 阿爾美（蘇州）科技有限公司 |
中華人民共和国 江蘇省蘇州市呉江区 |
千US＄ 7,000 |
断熱材事業 |
100 |
役員の兼任あり 資金の貸付 ロイヤリティの受取 |
（注）1．主要な事業の内容の欄には、セグメントの名称を記載しております。
2．阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司及び阿爾美（蘇州）科技有限公司は特定子会社に該当しております。
3．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4．阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 4,100,909千円
② 経常利益 448,768
③ 当期純利益 305,563
④ 純資産額 3,853,569
⑤ 総資産額 4,369,930
5．阿爾美（蘇州）科技有限公司については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 4,386,576千円
② 経常利益 568,262
③ 当期純利益 427,422
④ 純資産額 1,514,737
⑤ 総資産額 4,150,970