平賀

(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

(注)  自己株式1,134,381株は、「個人その他」に11,343単元、「単元未満株式の状況」に81株含まれております。

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名　女性－名　(役員のうち女性の比率－％)

 (注)  １  当社は、2024年6月27日の定時株主総会をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

 ２  取締役  服部謙太朗及び志々目祐二は、社外取締役であります。

３  取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４  監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役

当社の社外取締役は２名であります。

社外取締役である服部謙太朗氏は、弁護士であり、法律・経済・社会情勢に関わる分野に対する豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監査・監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため社外取締役・監査等委員として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である志々目祐二氏は、丸紅株式会社では経営企画や輸送機・産業機械部門等に従事され、また丸紅グループ会社の経営トップを歴任し、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監査・監督していただくとともに、当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役・監査等委員として選任しております。なお、同氏は、当社株式673株を保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間に、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

以上のことから、服部謙太朗氏及び志々目祐二氏は、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任し株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。

　　　　　当社は社外取締役を選任し、外部からの客観的、かつ中立的な監視を取り入れており、十分に経営監視機能

　　　　が整っていると考えております。

③社外取締役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針

社外取締役を選任するための会社の独立性について特段の定めはないものの、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識または専門的見地から客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考えとして選任しております。

④社外取締役との責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役２名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当社の社外取締役２名は、会社法第423条第１項の責任につき、同法第425条第１項に規定する最低責任限度　額をもって、損害賠償責任の限度としております。

⑤社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役・監査等委員が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、内部監査室及び会計監査人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

２ 【沿革】

1956年１月  紙袋、包装紙の製造販売を目的として東京都練馬区南町一丁目3578番地(現  東京都練馬区栄町２番

地)に株式会社平賀商店(資本金100万円)を設立。

1958年３月  東京都練馬区に印刷、製袋工場を開設し、折込広告分野に進出。

1964年９月  埼玉県北足立郡(現  埼玉県新座市)に印刷、製袋工場(現  埼玉工場)を移転。

1965年２月  商号を株式会社平賀に変更。

1969年９月  群馬県高崎市に高崎支店を開設。

1976年５月  東京都練馬区豊玉北三丁目３番地２(現  東京都練馬区豊玉北三丁目３番10号)に本社を移転。

1987年12月  宮城県仙台市に仙台支店を開設。

1991年９月  東京都練馬区豊玉北三丁目２番５号に本社ビルを開設し、営業本部及び管理本部を移転。

1996年４月  東京都練馬区豊玉北三丁目20番２号にデジタル印刷拠点として、第三ビルデジタル館を開設。

1997年３月  埼玉県新座市に生産能力の増強のため埼玉第二工場を開設。

2000年６月  埼玉工場(埼玉県新座市)を増設し、埼玉第二工場を閉鎖。

2000年10月  日本証券業協会に上場。

2004年12月  日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

2006年10月  株式会社イマージュの株式を100％取得することにより子会社化。

2007年５月  大阪府大阪市に大阪支店を開設。

2010年４月  ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に上

場。

2010年10月  大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所ＪＡＳＤＡＱ市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統合

に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場。

2013年４月  株式会社イマージュを吸収合併。

2013年７月　大阪証券取引所と東京証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株

式を上場。

2018年４月　東京都練馬区豊玉北三丁目20番２号第三ビルデジタル館に本社を移転。

2022年１月　保育士寮併設の保育園を建設。

2022年２月　保育園運営会社との賃貸を開始。

2022年４月　東京証券取引所の市場区分の見直しによりＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場へ移

　　　　　　行。

2023年３月　仙台支店を閉鎖。

2024年６月　監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。