代表者
略歴
|
1982年４月 |
日産自動車㈱入社 |
|
1999年４月 |
英国日産販売会社(英国)販売部 総監 |
|
2000年４月 |
欧州日産会社(フランス) アライアンス主任 |
|
2002年４月 |
日産自動車㈱ 商品企画室 チーフプロダクトスペシャリスト |
|
2006年５月 |
海外一般市場事業企画部 部長 |
|
2010年４月 |
グローバルマーケティング本部 グローバルチーフマーケティングマネージャー |
|
2010年11月 |
東風汽車有限公司 総裁助理、経営企画本部長 |
|
2017年４月 |
日産中国投資有限公司 執行副総経理（EVP） |
|
2024年４月 |
当社入社 執行役員EV事業部部長 |
|
2024年６月 |
代表取締役ＣＥＯ執行役員 ヤマト モビリティ カンパニー プレジデント(現) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＥＯ |
鈴木 昭寿 |
1960年１月８日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 ＣＯＯ |
重岡 幹生 |
1962年３月31日 |
|
(注)３ |
3,300 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部・ 経営企画室統括 |
河原畑 宏二 |
1956年２月３日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
永田 耕太郎 |
1964年12月４日 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役
|
渋谷 俊泰 |
1963年９月16日 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 剣 |
1965年５月14日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池添 洋一 |
1959年６月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
李 立忠 |
1963年10月10日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松尾 芳行 |
1957年10月12日 |
|
(注)４ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （社外監査等委員） |
尾崎 貴章 |
1973年３月25日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （社外監査等委員） |
冨山 健 |
1961年9月30日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
4,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 当社は、監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役尾崎貴章及び取締役冨山健は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松尾芳行 委員 尾崎貴章 委員 冨山健
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役の員数並びに当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役２名と当社との間に、それぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役の独立性に関する考え方
提出会社の社外役員の独立性判断基準に則り社外取締役を選任しております。
なお、尾崎貴章及び冨山健は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。
ｃ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役２名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
③ 社外取締役による監査、又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役３名のうち２名を社外取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況に記載のとおりであります。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
2 |
16 |
22 |
10 |
6 |
597 |
653 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
- |
112 |
1,246 |
8,850 |
202 |
989 |
4,804 |
16,203 |
1,879 |
|
所有株式数の割合 （％） |
- |
0.69 |
7.69 |
54.62 |
1.25 |
6.10 |
29.65 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式 12,822株は、「個人その他」に 128単元、「単元未満株式の状況」に 22株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 （千円） |
主要な事業の 内容 （注）１ |
議決権の所有 （被所有）割合 |
関係内容 |
|
|
所有割合（％） （注）２ |
被所有 割合 （％） |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
埼玉ヤマト㈱ （注）２ |
埼玉県 深谷市 |
90,000 |
合成樹脂成形関連事業 |
100.0 |
－ |
当社の合成樹脂製品の成形加工をしています。 債務保証 土地・建物・機械装置の賃貸 |
|
ヤマト・テクノ センター㈱
|
埼玉県 川越市 |
109,000 |
合成樹脂成形 関連事業 |
100.0 |
－ |
当社の金型設計製作をしています。 当社が技術支援をしています。 役員の兼任 債務保証 土地・建物・機械装置の賃貸 |
|
BIG PHILIPPINES CORPORATION （注）２、３ |
フィリピン カビーテ |
50,000 (千ペソ) |
合成樹脂成形 関連事業 |
99.7 |
－ |
当社が経営指導をしています。 役員の兼任 債務保証 |
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
|
㈱ＩＡＴ
|
愛知県 岡崎市 |
241,500
|
中国市場にお ける自動車関 連開発支援 |
－ |
27.09 |
資本業務提携 役員の兼任 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 埼玉ヤマト株式会社、BIG PHILIPPINES CORPORATIONは特定子会社に該当します。
３ BIG PHILIPPINES CORPORATIONについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
主要な損益情報等 |
① 売上高 |
1,438,639千円 |
|
|
② 経常利益 |
57,196千円 |
|
|
③ 当期純利益 |
43,917千円 |
|
|
④ 純資産額 |
467,662千円 |
|
|
⑤ 総資産額 |
642,533千円 |
４ 当連結会計年度において、連結子会社であった香港大和工貿有限公司の出資持分の一部を譲渡したことに伴い、同社及び同社子会社の大和高精密工業（深圳）有限公司、亜禡特貿易（上海）有限公司を連結子会社から除外しております。