(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年５月29日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
当社入社 画像技術部
|
2003年４月
|
当社筑波営業所
|
2010年４月
|
当社東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
当社営業副本部長
|
2019年４月
|
当社Digital Twin事業部長
|
2020年４月
|
当社Digital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
当社取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
当社取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長 営業本部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
当社入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
当社電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
当社営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
当社技術本部
|
2015年４月
|
当社営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
当社営業本部 IoT-7統括グループ 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
当社営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役常務 技術本部長（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
当社入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
当社産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
当社営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
当社営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
当社営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
当社管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
当社管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役常務 Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1992年６月
|
当社取締役
|
1999年４月
|
当社取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
当社取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
当社取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
当社取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
当社常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
当社専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
当社専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
当社代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
当社技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
当社管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
当社管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
当社Digital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
当社取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
当社取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
当社入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
当社名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2015年12月
|
当社営業本部
|
2016年７月
|
当社営業本部 営業統括グループ
|
2017年４月
|
当社営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
当社営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
当社取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
当社取締役 WWF※（現任）
|
|
※WWF：World Wide Force(海外事業担当)
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
伊 藤 麻 美
|
1967年11月24日生
|
2000年３月
|
日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年４月
|
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2012年７月
|
株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年３月
|
リョービ株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社マンダム 社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社研究部長
|
2017年４月
|
当社技術副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役 技術副本部長
|
2018年２月
|
当社取締役 営業副本部長
|
2019年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2020年４月
|
当社取締役 技術副本部長
|
2022年４月
|
当社取締役 技術本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
当社取締役
|
2023年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
25
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
―
|
合 計
|
2,495
|
(注)１．取締役伊藤麻美及び根來恒男両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2024年５月30日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数であります。
b.2025年５月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 林 正 一
|
1966年10月12日生
|
1985年11月
|
当社入社 画像技術部
|
2003年４月
|
当社筑波営業所
|
2010年４月
|
当社東京支店 官公庁グループ
|
2017年４月
|
当社営業副本部長
|
2019年４月
|
当社Digital Twin事業部長
|
2020年４月
|
当社Digital Twin事業部長 兼 営業副本部長
|
2020年６月
|
当社取締役 Digital Twin事業部長 兼
営業副本部長
|
2021年４月
|
当社取締役 Digital Twin事業部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役 営業本部長 兼 Digital Twin事業部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長 営業本部長（現任）
|
|
注３
|
15
|
代表取締役
常務
|
引 場 孝
|
1974年６月１日生
|
1998年４月
|
当社入社 仙台事業所
|
2002年12月
|
当社電子工業材料営業部
|
2011年４月
|
当社営業本部 ハードコートプロジェクト
|
2014年４月
|
当社技術本部
|
2015年４月
|
当社営業本部 マーケティンググループ
|
2017年４月
|
当社営業本部 IoT-7統括グループ 兼KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年４月
|
当社営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役 営業本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2023年４月
|
当社取締役 技術本部長 兼 KIMOTO TECH, INC.執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役常務 技術本部長（現任）
|
|
注３
|
14
|
代表取締役
常務
|
山 田 資 子
|
1975年６月９日生
|
1996年４月
|
当社入社 管理業務部・管理購買グループ
|
2006年１月
|
当社産業メディア第二営業部
|
2010年４月
|
当社営業本部 V-mosaicプロジェクト
|
2015年４月
|
当社営業本部 営業統括グループ MDグループ
|
2017年４月
|
当社営業本部 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2019年４月
|
当社管理副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年４月
|
当社管理本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役 管理本部長 兼
KIMOTO AG執行役員
|
2021年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役常務 Digital Twin事業部長（現任）
|
|
注３
|
12
|
取締役会長
|
木 本 和 伸
|
1956年10月10日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
1992年６月
|
当社取締役
|
1999年４月
|
当社取締役 情報システム事業部長
|
2001年２月
|
当社取締役 兼 瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2001年４月
|
当社取締役 プリンティング事業部長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2002年５月
|
当社取締役 兼 KIMOTO AG社長 兼
瀋陽木本數据有限公司董事長
|
2004年６月
|
当社常務取締役 兼 KIMOTO AG社長
|
2006年６月
|
当社専務取締役 化工技術本部長
|
2009年４月
|
当社専務取締役 管理本部長
|
2009年６月
|
当社代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社代表取締役会長 兼 社長
|
2024年４月
|
当社取締役会長（現任）
|
|
注３
|
2,427
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
紀 暁 東
き しゃおとん
|
1967年９月29日生
|
2004年９月
|
瀋陽木本実業有限公司入社 生産統括部長
|
2009年４月
|
瀋陽木本実業有限公司総経理
|
2015年４月
|
当社技術副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2016年４月
|
当社管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼 総経理
|
2017年４月
|
当社管理副本部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長 兼
KIMOTO TECH，INC.執行役員
|
2020年４月
|
当社Digital Twin事業部 データセンター長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2023年５月
|
当社取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 瀋陽木本実業有限公司董事長
|
2024年４月
|
当社取締役 Digital Twin事業部筆頭副事業部長 兼 KIMOTO AG取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
首 藤 宣 幸
|
1971年５月27日生
|
1994年４月
|
当社入社 東京第一営業部工業材料営業課
|
2007年４月
|
当社名古屋支店
|
2012年４月
|
KIMOTO TECH, INC.
|
2015年12月
|
当社営業本部
|
2016年７月
|
当社営業本部 営業統括グループ
|
2017年４月
|
当社営業副本部長 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2022年４月
|
当社営業本部 チーフゼネラルマネージャー兼 KIMOTO AG執行役員
|
2023年５月
|
当社取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー 兼 KIMOTO AG執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役 営業本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2025年４月
|
当社取締役 WWF※（現任）
|
|
※WWF：World Wide Force(海外事業担当)
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
根 來 恒 男
|
1956年１月20日生
|
1980年４月
|
川崎航空サービス株式会社（現：ケイラインロジスティックス株式会社）入社
|
1983年５月
|
同社英国駐在員として英国赴任
|
2012年２月
|
ケイラインロジスティックス株式会社
米国現地法人に出向
|
2016年６月
|
同社常務取締役
|
2018年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社顧問
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
小野寺 洋 子
|
1973年９月22日生
|
1995年４月
|
株式会社光英科学研究所入社
|
2004年４月
|
同社専務取締役
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
丸 山 光 則
|
1970年７月９日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社研究部長
|
2017年４月
|
当社技術副本部長
|
2017年６月
|
当社取締役 技術副本部長
|
2018年２月
|
当社取締役 営業副本部長
|
2019年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2020年４月
|
当社取締役 技術副本部長
|
2022年４月
|
当社取締役 技術本部 チーフゼネラルマネージャー
|
2023年４月
|
当社取締役
|
2023年５月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
25
|
監査役
|
原 口 純一郎
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社入社
|
2004年６月
|
同社財務室長
|
2005年７月
|
同社秘書室長
|
2007年４月
|
同社人事部長
|
2011年４月
|
同社業務第五部長
|
2016年４月
|
同社業務第二部長
|
2017年４月
|
同社参事役 統括審査役代行
|
2017年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年４月
|
東京中小企業投資育成株式会社 業務第五部特任参事役（現任）
|
2024年３月
|
コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
板 東 恵 美
|
1961年７月12日生
|
1984年４月
|
新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社）入社
|
2010年４月
|
みずほ証券株式会社 ミューザ川崎支店長
|
2012年４月
|
同社小田原支店長
|
2013年６月
|
同社法務部次長
|
2015年４月
|
同社人事部コーポレートオフィサー
|
2018年１月
|
株式会社日本投資環境研究所 投資教育部長
|
2018年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社日本投資環境研究所 シニアコンサルタント（現任）
|
|
注５
|
－
|
合 計
|
2,495
|
(注)１．取締役根來恒男及び小野寺洋子両氏は、社外取締役であります。
２．監査役原口純一郎及び板東恵美両氏は、社外監査役であります。
３．2025年５月30日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．2023年５月31日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５．2022年５月27日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結まで。
６．所有株式数は、2025年３月31日現在の株式数であります。
社外役員の状況
当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社と特段の人的・経済的な関係がなく、かつ高い見識に基づき当社の経営を監視できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しています。当社は社外取締役及び社外監査役全員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
2025年５月29日(有価証券報告書提出日)現在の当社の取締役会は８名で構成されており、内２名が社外取締役であります。
なお、当社は2025年５月30日開催予定の第65期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役の役割としては、柔軟な感性で闊達な意見交換をすることにより透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待します。
社外取締役の伊藤麻美氏は、経営危機であった会社を再建し付加価値の高い経営を行っております。この実績
や幅広い経験から当社経営体制の強化を担っていただけるものと判断しております。社外取締役の根來恒男氏は、海外拠点の立上げをはじめ長期にわたる海外駐在において培われた豊富な経験や実績から高い見識・能力を有しています。社外取締役の小野寺洋子氏は、研究開発に長年携わり、独自技術を活かした高付加価値な経営を実践してきました。これらの実績は当社の基盤強化や価値創出に寄与すると判断しております。
社外監査役としましては、豊富な経験や実績と幅広い知識や深い見識から期待される役割を適切に実施できる事を選任の条件としています。社外監査役の原口純一郎氏は、東京中小企業投資育成株式会社において積まれた豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。社外監査役の板東恵美氏は、証券業界における豊富なビジネス経験や実績により、幅広い知識や深い見識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。
