(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(i)2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下の通りです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
阿 部 茂 雄
|
1949年10月26日生
|
1972年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1990年11月
|
同行郡山支店長
|
1993年５月
|
同行支店部業務第二部長
|
1996年５月
|
同行難波支店長
|
1999年５月
|
同行神田支店長
|
2002年４月
|
当社営業統括本部第四営業本部長
|
2002年６月
|
当社取締役
|
2005年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2008年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2012年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2014年６月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
ＴＡＣ株式会社社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長
|
2023年６月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
44
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
嶋 山 芳 夫
|
1958年４月25日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年６月
|
当社管理本部経理部長
|
2010年６月
|
当社理事
|
2012年８月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役執行役員
|
2015年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2022年６月
|
光村商事倉庫株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
専務執行役員
印刷・情報生産本部長
|
谷 川 隆 治
|
1959年３月24日生
|
1981年４月
|
株式会社細川活版所(現当社)入社
|
2008年５月
|
当社印刷・情報事業本部生産本部川越工場長
|
2010年６月
|
当社理事
|
2014年６月
|
当社執行役員
|
2017年６月
|
群馬高速オフセット株式会社（現光村高速オフセット株式会社）取締役
|
2019年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員印刷・情報生産本部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
上席執行役員
印刷・情報営業本部長
兼営業戦略部長
|
御地合 英 伸
|
1966年10月14日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社印刷・情報営業本部第二営業副本部長兼営業第六部長
|
2016年５月
|
当社印刷・情報営業統括本部第三営業本部長
|
2018年６月
|
当社理事
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2024年２月
|
当社取締役上席執行役員印刷・情報営業本部長兼営業戦略部長(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
上席執行役員
新聞印刷事業部 事業部長
|
北 川 日出男
|
1960年７月８日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
当社印刷事業部印刷・情報営業統括本部第二営業本部長
|
2016年６月
|
当社理事
|
2019年２月
|
当社印刷・情報営業本部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年11月
|
当社新聞印刷事業部副事業部長
|
2022年６月
|
当社上席執行役員
|
2023年６月
|
株式会社城南光村代表取締役社長
(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員新聞印刷事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
柴 崎 憲 二
|
1948年２月21日生
|
1966年３月
|
大和運輸株式会社(現ヤマト運輸株式会社)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2006年７月
|
同社常務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役
|
2009年６月
|
同社監査役
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
榎 本 雅 彦
|
1953年11月15日生
|
1977年４月
|
プロセス資材株式会社(現富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社)入社
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社参与
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
監査役
常勤
|
加 藤 立 人
|
1959年９月１日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
管理本部内部監査室長
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
佐 藤 信 弘
|
1957年９月７日生
|
1980年４月
|
三菱製紙株式会社入社
|
2013年６月
|
同社執行役員
|
2016年１月
|
同社上席執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
三菱王子紙販売株式会社取締役社長
|
2023年４月
|
三菱製紙株式会社取締役
三菱王子紙販売株式会社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任) 三菱製紙株式会社顧問
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
今 泉 浩 美
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)入社
|
2014年６月
|
同社事業局イベント事業部長
|
2017年６月
|
株式会社日テレイベンツ取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
同社専任局長・ゼネラルプロデューサー
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
103
|
(注) １ 取締役、柴崎憲二及び榎本雅彦は、社外取締役です。
２ 監査役、佐藤信弘及び今泉浩美は、社外監査役です。
３ 任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数は提出日(2025年６月26日)現在確認できないため、2025年５月末現在の実質所有株式数を記載しています。
７ 当社が取締役に対して特に期待する専門性及び経験・知見(スキル)は、下記のとおりです。
氏 名
|
企業経営
事業戦略
|
営業・
マーケティング
|
製造・技術・
品質管理
|
財務・会計
|
ＩＴ・デジタル
|
人事・労務・
人材開発
|
法務・リスク
マネジメント
|
阿部 茂雄
|
●
|
●
|
|
●
|
|
●
|
●
|
嶋山 芳夫
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
谷川 隆治
|
●
|
|
●
|
|
●
|
●
|
|
御地合英伸
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
|
北川日出男
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
柴崎 憲二
|
●
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
榎本 雅彦
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
※各人の有するすべての専門性及び経験・知見を表すものではありません。
８ 当社の執行役員は10名で、上記記載の取締役のうち嶋山芳夫、谷川隆治、御地合英伸、北川日出男の４名の他に、下記の執行役員６名で構成されています。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
新聞印刷事業部 川越新聞工場長
|
池 田 昌 隆
|
上席執行役員
|
特命担当
|
伊 東 康 博
|
上席執行役員
|
産業資材本部長
|
松 本 大 助
|
執行役員
|
印刷・情報営業本部
クリエイティブコミュニケーション統括部長
|
両 角 は る か
|
執行役員
|
経理本部長 兼 総務本部管掌
|
藤 川 和 典
|
執行役員
|
印刷・情報生産本部 副本部長
兼 狭山工場長兼生産管理部長
|
村 川 武 彦
|
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
滝 口 幸 司
|
1963年１月８日生
|
1985年４月
|
株式会社細川活版所(現当社)入社
|
2019年２月
|
当社管理本部環境管理部長
|
2020年11月
|
当社管理本部コンプライアンス部長
|
2022年６月
|
当社経営企画室コンプライアンス部長
|
|
0
|
(ⅱ)当社は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
嶋 山 芳 夫
|
1958年４月25日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2005年６月
|
当社管理本部経理部長
|
2010年６月
|
当社理事
|
2012年８月
|
当社執行役員
|
2013年６月
|
当社取締役執行役員
|
2015年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2017年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
当社取締役副社長執行役員 社長補佐
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
2022年６月
|
光村商事倉庫株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
常務執行役員
印刷・情報事業部長
兼営業戦略部長
|
御地合 英 伸
|
1966年10月14日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社印刷・情報営業本部第二営業副本部長兼営業第六部長
|
2016年５月
|
当社印刷・情報営業統括本部第三営業本部長
|
2018年６月
|
当社理事
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員印刷・情報事業部長兼営業戦略部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
上席執行役員
新聞印刷事業部 事業部長
|
北 川 日出男
|
1960年７月８日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
当社印刷事業部印刷・情報営業統括本部第二営業本部長
|
2016年６月
|
当社理事
|
2019年２月
|
当社印刷・情報営業本部長
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年11月
|
当社新聞印刷事業部副事業部長
|
2022年６月
|
当社上席執行役員
|
2023年６月
|
株式会社城南光村代表取締役社長
(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役上席執行役員新聞印刷事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
上席執行役員
経理本部長
兼総務本部管掌
|
藤 川 和 典
|
1968年10月18日生
|
1991年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社経理部長
|
2020年６月
|
当社経理本部長
|
2021年６月
|
当社理事
|
2023年６月
|
当社執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役上席執行役員経理本部長兼総務本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
上席執行役員
印刷・情報事業部
生産本部長
兼狭山工場長
兼生産管理部長
|
村 川 武 彦
|
1967年３月12日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社印刷・情報事業部印刷・情報生産統括本部川越工場川越製造部長
|
2022年６月
|
当社理事印刷・情報生産本部川越工場長兼商印製造部長
|
2023年２月
|
当社印刷・情報生産本部副本部長
|
2023年６月
|
当社執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役上席執行役員印刷・情報事業部生産本部長兼狭山工場長兼生産管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
柴 崎 憲 二
|
1948年２月21日生
|
1966年３月
|
大和運輸株式会社(現ヤマト運輸株式会社)入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2006年７月
|
同社常務執行役員
|
2008年４月
|
同社代表取締役
|
2009年６月
|
同社監査役
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
榎 本 雅 彦
|
1953年11月15日生
|
1977年４月
|
プロセス資材株式会社(現富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社)入社
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社参与
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
監査役
常勤
|
加 藤 立 人
|
1959年９月１日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2014年６月
|
管理本部内部監査室長
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
|
今 泉 浩 美
|
1963年１月23日生
|
1986年４月
|
日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)入社
|
2014年６月
|
同社事業局イベント事業部長
|
2017年６月
|
株式会社日テレイベンツ取締役
|
2020年６月
|
同社常務取締役
|
2022年６月
|
同社専任局長・ゼネラルプロデューサー
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
|
藤 浦 貴 夫
|
1962年10月６日生
|
1986年４月
|
三菱製紙株式会社入社
|
2020年６月
|
同社執行役員
|
2023年４月
|
同社コーポレート・ガバナンス本部長
|
2025年４月
|
同社嘱託（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
53
|
(注) １ 取締役、柴崎憲二及び榎本雅彦は、社外取締役です。
２ 監査役、今泉浩美及び藤浦貴夫は、社外監査役です。
３ 任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数は提出日(2025年６月26日)現在確認できないため、2025年５月末現在の実質所有株式数を記載しています。
７ 当社が取締役に対して特に期待する専門性及び経験・知見(スキル)は、下記のとおりです。
氏 名
|
企業経営
事業戦略
|
営業・
マーケティング
|
製造・技術・
品質管理
|
財務・会計
|
ＩＴ・デジタル
|
人事・労務・
人材開発
|
法務・リスク
マネジメント
|
嶋山 芳夫
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
御地合英伸
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
|
北川日出男
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
藤川 和典
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
村川 武彦
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
|
柴崎 憲二
|
●
|
●
|
|
●
|
|
●
|
|
榎本 雅彦
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
※各人の有するすべての専門性及び経験・知見を表すものではありません。
８ 当社の執行役員は11名で、上記記載の取締役のうち嶋山芳夫、御地合英伸、北川日出男、藤川和典、村川武彦の５名の他に、下記の執行役員６名で構成されています。
役名
|
職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
新聞印刷事業部 川越新聞工場長
|
池 田 昌 隆
|
上席執行役員
|
特命担当
|
伊 東 康 博
|
上席執行役員
|
産業資材本部長
|
松 本 大 助
|
執行役員
|
印刷・情報営業本部
クリエイティブコミュニケーション統括部長
|
両 角 は る か
|
執行役員
|
新印刷事業部 新聞営業部長
|
高 橋 理 恵
|
執行役員
|
総務本部長 兼 購買施設部長
|
山 口 孝 史
|
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
滝 口 幸 司
|
1963年１月８日生
|
1985年４月
|
株式会社細川活版所(現当社)入社
|
2019年２月
|
当社管理本部環境管理部長
|
2020年11月
|
当社管理本部コンプライアンス部長
|
2022年６月
|
当社経営企画室コンプライアンス部長
|
|
0
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② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名です。柴崎憲二はヤマト運輸株式会社の出身者であり、会社経営に関する豊富な経験と高い見識に加え、物流事業に深く造詣を有しています。当社の株主(持株数６千株)として資本関係があります。榎本雅彦は富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社の出身者であり、印刷材料業界に精通しており、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社の株主(持株数２千株)として資本関係があります。また、両氏とも下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から当社の経営を監視していただけるものと考えています。
有価証券報告書提出日現在、当社の社外監査役は２名です。佐藤信弘は当社の大株主である三菱製紙株式会社及び、関連当事者である三菱王子紙販売株式会社の出身者であり、製紙業界に精通しており、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社の株主(持株数０千株)として資本関係があります。今泉浩美は日本テレビ放送網株式会社及び株式会社日テレイベンツの出身者であり、マスメディアについての幅広い見地及び会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社の株主(持株数０千株)として資本関係があります。また、同氏は下記独立性基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場から当社の経営を監視していただけるものと考えています。
当社は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き２名の社外取締役と２名の社外監査役となります。新任社外監査役である藤浦貴夫は当社の大株主である三菱製紙株式会社の出身者であり、製紙業界に精通しており、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。当社との間に資本関係はありません。
なお、社外取締役２名、社外監査役２名は会社法第427条第１項の規定に基づき、法令の定める額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。
当社は、社外取締役及び社外監査役またはその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、以下に定める項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有していると判断します。
(1) 現在又は過去において、当社及び当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員、理事、事業部長格以上の上級管理職にある使用人)であった者。
(2) 当社グループを主要な取引先(※)とする者又はその業務執行者。もしくは、当社グループの主要な取引先又はその業務執行者。
(※)主要な取引先とは、過去３事業年度のいずれかにおいて、当社グループとの取引の支払額もしくは受取額が、当社グループもしくは相手方の年間連結売上高の２％以上を占めている者をいう。
(3) 当社グループの主要な借入先(※)である金融機関その他の大口債権者又はその親会社もしくは子会社の業務執行者。
(※)主要な借入先とは、現在又は直前事業年度末において、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している借入先をいう。
(4) 当社の大株主(※)又はその業務執行者。もしくは、当社グループが大株主となっている者の業務執行者。
(※)大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者をいう。
(5) 当社グループの会計監査人である監査法人の代表社員、社員、パートナー又は従業員。
(6) 当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭(※)その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等。
(※)多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
(7) 当社グループから多額の寄付(※)を受けている法人・団体等の理事その他の業務執行者。
(※)多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超えることをいう。
(8) 当社グループとの間で、社外役員の相互就任の関係にある会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者。
(9) 過去３年間において、上記(2)から(8)までのいずれかに該当していた者。
(10) 近親者(配偶者及び二親等以内の親族もしくは同居の親族)が、上記(1)から(9)までのいずれかに該当している者。
③ 社外取締役または社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、企業経営全般について、豊富な経験と幅広い見識に基づき助言を行うとともに、必要に応じコンプライアンス体制及び運用状況について質問し、取締役会の意思決定の適法性、妥当性を確保するための発言、提言を行っています。
現在の社外取締役及び社外監査役の人員により、充分な機能を果たしていると考えています。
社外取締役及び社外監査役は、コンプライアンス部、他の監査役及び会計監査人から適宜報告を受け、監督及び監査の実効性向上を図っています。また、内部統制部門から内部統制の状況について報告を受けています。
当社の内部監査部門(コンプライアンス部)は４名であり、年度監査計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施し、企業グループとして内部統制環境の充実を図っています。
当社の社外取締役及び社外監査役は社長との間で会合を実施し、今後の運営等について意見交換を実施しています。
当社は有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を結んでいます。当社監査役と監査法人は定期的に会合を実施し、お互いの監査方針及び監査計画、実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っています。
