(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月22日 (有価証券報告書提出日) 現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 商品戦略本部長
|
青 野 元 一
|
1962年３月18日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社紳士営業部長
|
2011年４月
|
当社営業副本部長、紳士営業部長
|
2014年４月
|
当社営業副本部長、商品企画一部長
|
2019年４月
|
当社営業副本部長
|
2020年４月
|
当社営業統括本部長
|
2020年６月
|
当社取締役 営業統括本部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長 兼 商品戦略本部長(現在)
|
|
(注)４
|
1,600
|
常務取締役
コーポレート戦略本部
管掌
|
白 崎 裕 公
|
1960年２月22日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社業務統括部長
|
2012年４月
|
当社人事総務部長
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
当社取締役 管理副本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2024年６月
|
当社常務取締役 管理本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役 管理本部管掌
|
2026年４月
|
当社常務取締役 コーポレート戦略本部管掌(現在)
|
|
(注)４
|
3,900
|
取締役
事業戦略本部管掌
|
横 尾 厚 史
|
1961年９月19日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社業務統括部長
|
2020年４月
|
当社営業統括室長、販売促進部長
|
2021年６月
|
当社取締役 経営企画室長
|
2022年４月
|
当社取締役 営業統括副本部長、経営企画室管掌
|
2024年４月
|
当社取締役 営業統括本部長
|
2025年４月
|
当社取締役 営業統括本部管掌
|
2026年４月
|
当社取締役 事業戦略本部管掌(現在)
|
|
(注)４
|
1,500
|
取締役
商品戦略本部管掌
|
小 林 真 一 郎
|
1963年３月16日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社調達部長
|
2020年４月
|
当社調達副本部長、調達部長
|
2022年４月
|
当社調達本部長
|
2022年６月
|
当社取締役 調達本部長
|
2023年４月
|
当社取締役 調達本部長、調達部長
|
2023年10月
|
当社取締役 調達本部長
|
2025年４月
|
当社取締役 調達本部管掌
|
2026年４月
|
当社取締役 商品戦略本部管掌(現在)
|
|
(注)４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 本 真
|
1952年12月14日生
|
2007年７月
|
あいおい損害保険株式会社執行役員
|
2010年６月
|
同社常勤監査役
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社常勤監査役
|
2018年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)４
|
900
|
取締役
|
上 田 美 帆
|
1972年１月19日生
|
1999年４月
|
弁護士登録 沼田法律事務所
|
2017年４月
|
サンライズ法律事務所(現在)
|
2018年６月
|
トレイダーズホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
当社取締役(現在)
|
2022年12月
|
株式会社マリオン社外取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
株式会社熊谷組社外監査役
|
2024年６月
|
ジェコス株式会社社外監査役(現在)
|
2025年６月
|
株式会社熊谷組社外取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
(常勤)
|
古 賀 辰 哉
|
1959年11月２日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社ストア営業部長
|
2010年10月
|
当社小売統括部長
|
2013年４月
|
当社内部監査室長
|
2019年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
1,300
|
監査役
(常勤)
|
内 堀 慎 一
|
1964年２月12日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社総務部長
|
2022年４月
|
当社総務法務部長
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
400
|
監査役
|
中 川 ゆ き 子
|
1969年２月16日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
2000年４月
|
中川公認会計士事務所開設 同所所長(現在)
|
2004年４月
|
青山学院大学経済学部税理士特別講座担当講師
|
2006年１月
|
株式会社ベクトル入社
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
2024年６月
|
平安レイサービス株式会社社外監査役(現在)
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ社外取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
西 田 章
|
1972年４月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)
|
2002年９月
|
経済産業省出向
|
2004年７月
|
日本銀行出向
|
2006年11月
|
西田法律事務所開設(現在)
|
2017年10月
|
株式会社小林洋行社外取締役(監査等委員)(現在)
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
11,100
|
(注) １. 取締役山本真及び上田美帆は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２. 監査役中川ゆき子及び西田章は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３. 取締役山本真及び上田美帆、監査役中川ゆき子及び西田章は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
西 浩 一 郎
|
1953年１月12日生
|
1971年４月
|
福岡国税局入局
|
1995年７月
|
麹町税務署総括上席国税調査官
|
1998年７月
|
東京国税局主査
|
2005年７月
|
東京国税局総括主査
|
2009年７月
|
豊島税務署特別国税徴収官
|
2010年９月
|
税理士法人茂呂総合研究所所属税理士(現在)
|
|
0
|
(注) 西浩一郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
ｂ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案 (決議事項) として、「取締役５名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容 (役職等) を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
兼 商品戦略本部長
|
青 野 元 一
|
1962年３月18日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社紳士営業部長
|
2011年４月
|
当社営業副本部長、紳士営業部長
|
2014年４月
|
当社営業副本部長、商品企画一部長
|
2019年４月
|
当社営業副本部長
|
2020年４月
|
当社営業統括本部長
|
2020年６月
|
当社取締役 営業統括本部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長 兼 商品戦略本部長(現在)
|
|
(注)４
|
1,600
|
常務取締役
コーポレート戦略本部
管掌
|
白 崎 裕 公
|
1960年２月22日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社業務統括部長
|
2012年４月
|
当社人事総務部長
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2021年６月
|
当社取締役 管理副本部長
|
2024年４月
|
当社取締役 管理本部長
|
2024年６月
|
当社常務取締役 管理本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役 管理本部管掌
|
2026年４月
|
当社常務取締役 コーポレート戦略本部管掌(現在)
|
|
(注)４
|
3,900
|
取締役
事業戦略本部長
|
宮 田 圭 三
|
1964年12月２日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2022年４月
|
当社経営企画室長
|
2024年４月
|
当社執行役員、調達副本部長
|
2025年４月
|
当社執行役員、調達本部長
|
2026年４月
|
当社執行役員、事業戦略本部長(現在)
|
2026年６月
|
当社取締役 事業戦略本部長(就任予定)
|
|
(注)４
|
200
|
取締役
|
岩 田 功
|
1959年３月14日生
|
1982年４月
|
株式会社三陽商会入社
|
2013年３月
|
同社取締役 執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役 常務執行役員
|
2017年１月
|
同社代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
株式会社シーボン社外取締役(現在)
|
2022年６月
|
日本フエルト株式会社社外監査役(現在)
|
2026年６月
|
当社取締役(就任予定)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
貞 末 奈名子
|
1972年４月17日生
|
1995年４月
|
湘南信用金庫入庫
|
1998年１月
|
メーカーズシャツ鎌倉株式会社入社
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2021年１月
|
美客思貿易(上海)有限公司董事長(現在)
|
2021年11月
|
経済産業省 産業構造審議会 繊維産業小委員会委員
|
2023年６月
|
川辺株式会社社外取締役(現在)
|
2024年６月
|
Kamakura Shirts NewYork Co.,Ltd. President & CEO(現在)
|
2026年６月
|
当社取締役(就任予定)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
(常勤)
|
古 賀 辰 哉
|
1959年11月２日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社ストア営業部長
|
2010年10月
|
当社小売統括部長
|
2013年４月
|
当社内部監査室長
|
2019年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
1,300
|
監査役
(常勤)
|
内 堀 慎 一
|
1964年２月12日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
当社総務部長
|
2022年４月
|
当社総務法務部長
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
400
|
監査役
|
中 川 ゆ き 子
|
1969年２月16日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ入所
|
2000年４月
|
中川公認会計士事務所開設 同所所長(現在)
|
2004年４月
|
青山学院大学経済学部税理士特別講座担当講師
|
2006年１月
|
株式会社ベクトル入社
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
2024年６月
|
平安レイサービス株式会社社外監査役(現在)
|
2025年５月
|
株式会社キャンドゥ社外取締役(監査等委員)(現在)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
西 田 章
|
1972年４月12日生
|
1999年４月
|
弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)
|
2002年９月
|
経済産業省出向
|
2004年７月
|
日本銀行出向
|
2006年11月
|
西田法律事務所開設(現在)
|
2017年10月
|
株式会社小林洋行社外取締役(監査等委員)(現在)
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
7,400
|
(注) １. 取締役岩田功及び貞末奈名子は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２. 監査役中川ゆき子及び西田章は、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３. 取締役岩田功及び貞末奈名子、監査役中川ゆき子及び西田章は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４. 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
西 浩 一 郎
|
1953年１月12日生
|
1971年４月
|
福岡国税局入局
|
1995年７月
|
麹町税務署総括上席国税調査官
|
1998年７月
|
東京国税局主査
|
2005年７月
|
東京国税局総括主査
|
2009年７月
|
豊島税務署特別国税徴収官
|
2010年９月
|
税理士法人茂呂総合研究所所属税理士(現在)
|
|
0
|
(注) 西浩一郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役、社外監査役はそれぞれ２名であります。
(ａ) 社外取締役山本真氏は、主に損害保険業界における長年の経験、幅広い見識から財務管理および内部統制システムについて当社に有用な発言等を行い、更に会社経営の豊富な経験と幅広い見識から議案の審議に必要な発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための適切な役割を果たしました。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、経営陣からの著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(ｂ) 社外取締役上田美帆氏は、弁護士としての豊富な経験と専門性からリスクマネジメントやコンプライアンスをはじめとしたコーポレート・ガバナンス体制の強化に関する課題の指摘や提言を行い、更に上場会社の社外役員としての経験と幅広い見識から議案の審議に必要な発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するための適切な役割を果たしました。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、経営陣からの著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(ｃ) 社外監査役中川ゆき子氏は、公認会計士としての財務および会計に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、その実績により培われた専門知識を活かし客観的立場から当社の経営に対する適切な監査が期待されるため、引き続き社外監査役としております。なお、同氏は過去に会社経営には関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、経営陣からの著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(ｄ) 社外監査役西田章氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験に加え、経済産業省や日本銀行における実務経験を通しての経済産業政策・金融市場法務等の専門的な経験・知見も有し、上場会社での社外取締役 (監査等委員) としての豊富な経験と幅広い見識から、取締役の職務執行に対し意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割が期待されるため、引き続き社外監査役としております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営には関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
また、当社との間に特別な利害関係はなく、経営陣から著しいコントロールを受ける者でもなく、経営陣に対し著しいコントロールを及ぼしうる者でもないことなどから、独立役員として指定しております。
(ｅ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の規則等を参考にし、当社の経営監視機能の充実を図る観点から、他社での経歴、専門性、当社事業への理解等を総合的に勘案し選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係は、取締役会において内部監査部門より内部監査について報告を受け、内部統制システムの定 期的な評価と改善点の洗い出し、改善策の策定等に適切な助言を行っております。
