代表者
略歴
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1989年４月 |
（株）リクルート入社 |
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2005年４月 |
同社経理部長 |
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2006年４月 |
同社財務部長 |
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2008年４月 |
同社事業統括室カンパニーパートナー |
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2009年７月 |
当社執行役員管理本部長 |
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2010年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー監査役 |
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2010年５月 |
中央プラスチック工業協同組合理事（現任） |
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2010年６月 |
当社取締役兼執行役員管理本部長 日本ウェーブロック（株）監査役 ダイオ化成（株）監査役 （株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト（株））監査役 （株）シャインテクノ監査役 |
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2010年７月 |
当社取締役兼執行役員管理本部長兼施設部担当兼総務部長兼人事部長 |
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2011年４月 |
当社取締役兼執行役員管理本部長兼総務部長兼人事部長 |
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2011年６月 |
日本ウェーブロック（株）取締役 ダイオ化成（株）取締役 （株）ウェーブロックインテリア（現、クレアネイト（株））取締役 （株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役 （株）シャインテクノ取締役 |
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2012年３月 |
Wavelock Korea Co.,Ltd.理事 |
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2012年10月 |
当社取締役兼執行役員管理本部長兼上場準備室担当 |
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2013年２月 |
（株）イノベックス取締役 |
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2014年６月 |
（株）シャインテクノ監査役 |
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2017年４月 |
当社取締役兼執行役員管理本部長 |
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2018年９月 |
（株）エンファクトリー社外取締役（監査等委員） |
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2019年２月 |
（株）シャインテクノ取締役 |
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2020年９月 |
（株）エンファクトリー社外監査役 |
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2021年４月 |
当社代表取締役兼執行役員社長(現任) |
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2022年３月 |
（株）イノベックス取締役 |
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2022年４月 |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー取締役(現任) |
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2023年６月 |
アァルピィ東プラ（株）社外取締役（現任） |
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2025年４月 |
（株）イノベックス代表取締役兼執行役員社長(現任) |
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大連嘉欧農業科技有限公司董事長（現任） |
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Wavelock International (Thailand) Co., Ltd.Director（現任） |
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役員
（２）【役員の状況】
１．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりです。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）４ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
岡野 真也 |
1968年３月３日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原澤 三夏 |
1969年７月11日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柚木 憲一 |
1954年１月20日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
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（注）１．取締役（監査等委員）の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役(監査等委員)の山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する１名のほか、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、アドバンストテクノロジー事業統括の島田康太郎、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計７名で構成されております。
２． 2026年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」および「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 4名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
石原 智憲 |
1965年８月11日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
島田 康太郎 |
1974年10月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
山木 浩 |
1957年９月18日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
萩原 邦章 |
1953年８月19日生 |
|
(注) ４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
原澤 三夏 |
1969年７月11日生 |
|
（注）５ |
- |
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|
計 |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役（監査等委員）の山木浩、萩原邦章および原澤三夏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役(監査等委員)の山木浩、萩原邦章および原澤三夏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、表中の取締役を兼務する２名のほか、全社統括およびシステム情報担当の市井栄治、人事総務および人財開発担当CHROの荻荘昭彦、新規事業開発担当の北村知久、連結管理および経理財務担当の佐藤真樹子、法務・コンプライアンス、企画広報および知的財産担当の定塚忠之を加えた計７名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山木浩、岡野真也、萩原邦章、原澤三夏および柚木憲一の５名です。
監査等委員である社外取締役萩原邦章は、当社グループのマテリアルソリューション事業において取引関係がある萩原工業（株）の相談役および東洋平成ポリマー（株）の会長であります。なお各社は当社グループの主要な取引先ではございません。
監査等委員である社外取締役山木浩、岡野真也、原澤三夏および柚木憲一は、当社グループと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、会社法および東京証券取引所より開示されております「独立役員確保に係る実務上の留意事項」に定められた社外性・独立性を基準としております。
社外取締役は、各社外取締役の経験に基づく経営への助言機能および外部の目からの監督機能を有しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門の連携状況は、監査等委員会が期初に内部監査計画を監査室より受領し、内部監査の内容・スケジュール等を把握いたします。監査等委員会は必要に応じて内部監査に立ち会い、内部監査終了後は内部監査報告書および指摘内容、改善内容等の書類の回覧を受け、監査等委員会監査の参考としております。
また、日常的に情報交換を行い、必要な事項については調査依頼を行うなど、互いの監査に反映することとしております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況は、監査等委員会で監査計画が承認された後、当該監査計画と会計監査人の監査計画との調整を図ると同時に、懸案事項、重点監査事項等に関する意見交換を行っております。
また、監査報告書作成前には、監査実施内容と結果、重要問題点の有無について意見交換を行っております。
その他、会計監査人の期中レビューおよび決算監査報告会に出席するとともに、会計監査人の期中監査時に重要問題等があれば、会計監査人より報告を受けております。
上記の他、監査等委員会、内部監査部門および会計監査人による三様監査ミーティングを開催しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
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|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
21 |
39 |
36 |
10 |
2,472 |
2,580 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,288 |
10,529 |
30,264 |
6,697 |
78 |
62,288 |
111,144 |
6,138 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.16 |
9.47 |
27.23 |
6.03 |
0.07 |
56.04 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式2,644,288株は「個人その他」に26,442単元、「単元未満株式の状況」に88株含まれております。
２．株式給付信託（BBT）の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式31,125株は「金融機関」に311単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
（株）イノベックス （注）２、５ |
東京都中央区 |
100,000 |
マテリアル ソリューション |
所有 100.0 |
業務受託 資金の借入 設備の賃貸借 役員の兼任 |
|
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー （注）２、５ |
東京都中央区 |
100,000 |
アドバンストテクノロジー |
所有 100.0 |
業務受託 資金の貸付 設備の賃貸借 役員の兼任 |
|
（株）エイゼンコーポレーション （注）３ |
群馬県前橋市 |
48,000 |
マテリアル ソリューション |
所有 100.0 (100.0) |
資金の借入 設備の賃貸借 |
|
掛川ソーイング（株） （注）３ |
静岡県掛川市 |
10,000 |
マテリアル ソリューション |
所有 100.0 (100.0) |
― |
|
(有)ミネ （注）３、４ |
新潟県三条市 |
10,050 |
マテリアル ソリューション |
所有 100.0 (100.0) |
― |
|
大連嘉欧農業科技有限公司 （注）２、３ |
中華人民共和国 遼寧省大連市 |
千米ドル 3,653 |
マテリアル ソリューション |
所有 93.4 (93.4) |
資金の貸付 役員の兼任 |
|
Wavelock International (Thailand) Co., Ltd. （注）３ |
タイ バンコク |
千バーツ 10,000 |
マテリアル ソリューション |
所有 100.0 (99.0) |
資金の貸付 役員の兼任 |
|
Wavelock Korea Co., Ltd. （注）３ |
大韓民国 京畿道平澤市 |
千ウォン 100,000 |
アドバンストテクノロジー |
所有 100.0 (100.0) |
資金の貸付 |
|
Wavelock Advanced Technology Inc. （注）３ |
アメリカ ミシガン州 |
千米ドル 500 |
アドバンストテクノロジー |
所有 100.0 (100.0) |
資金の貸付 |
|
Wavelock Advanced Technology GmbH. （注）３ |
ドイツ デュッセルドルフ市 |
千ユーロ 25 |
アドバンストテクノロジー |
所有 100.0 (100.0) |
資金の貸付 |
|
Wavelock Advanced Technology India Private. Ltd. （注）３ |
インド ハリヤーナ州 |
千ルピー 15,000 |
アドバンストテクノロジー |
所有 100.0 (100.0) |
― |
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
威海精誠物流有限公司 （注）３ |
中華人民共和国 山東省威海市 |
千人民元 5,000 |
マテリアル ソリューション |
所有 49.0 (49.0) |
― |
|
アァルピィ東プラ株式会社 |
大阪府吹田市 |
943,725 |
その他 |
所有 20.3
|
役員の兼任 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社であります。
３．「議決権の所有割合」欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．(有)ミネは、2025年４月１日付けで全株式を取得したため、連結の範囲に含めております。
５．（株）イノベックスおよび（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジーについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
単位：千円 |
|
主要な損益情報等 |
（株）イノベックス |
（株）ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー |
|
(1）売上高 |
16,961,696 |
3,823,638 |
|
(2）経常利益 |
750,519 |
154,007 |
|
(3）当期純利益 |
477,246 |
114,459 |
|
(4）純資産額 |
15,409,350 |
2,404,255 |
|
(5）総資産額 |
19,354,470 |
5,358,998 |