(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
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山田 匡通
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1940年５月５日
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1964年４月
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㈱三菱銀行 （現、㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1991年６月
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同行取締役
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1995年６月
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同行常務取締役
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1996年４月
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㈱東京三菱銀行 (現、㈱三菱ＵＦＪ銀行)常務取締役
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2000年６月
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同行専務取締役
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2002年９月
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三菱証券㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱)代表取締役会長
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2004年６月
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東京急行電鉄㈱（現、東急㈱）常勤監査役
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2005年６月
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当社取締役
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2007年６月
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当社代表取締役会長（現職）
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※１
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851
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代表取締役
社長
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湊 宏司
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1970年５月21日
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1994年４月
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日本電信電話㈱（NTT）入社
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2008年７月
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サン・マイクロシステムズ㈱入社
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2010年６月
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日本オラクル㈱ カスタマーサポート統括（サン・マイクロシステムズ㈱との経営統合）
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2015年６月
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同社執行役員社長室長
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2018年８月
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同社執行役副社長最高執行責任者(COO)
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2019年８月
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同社取締役執行役副社長最高執行責任者（COO）
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2021年９月
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当社入社 顧問
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2022年３月
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当社代表取締役社長（現職）
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※１
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77
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取締役
常務執行役員
（企画本部長）
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品田 潤生
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1961年10月21日
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1985年４月
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旧㈱イトーキ 入社
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2006年７月
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当社東京販売部港支店長
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2011年３月
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㈱エフ・エム・スタッフ(社長)出向
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2016年１月
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当社執行役員法人営業統括部長
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2018年１月
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当社執行役員法人営業統括部長 兼 カスタマーバリュー統括部長
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2021年７月
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当社執行役員エンジニアリング統括部長
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2023年１月
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当社常務執行役員企画本部長
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員企画本部長（現職）
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※１
|
16
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取締役
常務執行役員
（人事本部長）
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山村 善仁
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1964年７月６日
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1990年11月
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旧㈱イトーキ 入社
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2005年６月
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㈱メディカル経営研究センター（社長）出向
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2013年１月
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当社営業本部関西支社大阪支店長
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2017年１月
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当社営業本部関西支社長
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2019年１月
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当社執行役員営業本部関西支社長
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2021年１月
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当社執行役員人事本部長
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2023年１月
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当社常務執行役員人事本部長
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2025年３月
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当社取締役常務執行役員人事本部長（現職）
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※１
|
18
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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似内 志朗
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1958年８月７日
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1984年４月
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郵政省入省
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2005年４月
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日本郵政公社（現、日本郵政㈱） 経営企画部門事業開発部長
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2009年10月
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同社不動産部門不動産企画部長
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2018年４月
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日本郵政不動産㈱プロジェクト推進部長（兼務）
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2019年５月
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ファシリティデザインラボ代表（現職） 筑波大学客員教授（現職） 東洋大学兼任講師（現職）
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2020年３月
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当社取締役（現職）
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※１
|
8
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取締役
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坂東 眞理子
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1946年８月17日
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1969年７月
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総理府入府
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1985年10月
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内閣総理大臣官房参事官
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1989年７月
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総務庁統計局消費統計課長
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1994年７月
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内閣総理大臣官房男女共同参画室長
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1995年４月
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埼玉県副知事
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1998年６月
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在オーストラリア連邦ブリスベン 日本国総領事
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2001年１月
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内閣府男女共同参画局長
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2003年10月
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学校法人昭和女子大学 理事
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2007年４月
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学校法人昭和女子大学 学長
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2014年４月
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学校法人昭和女子大学 理事長
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2016年７月
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学校法人昭和女子大学 総長（現職）
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2017年６月
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役（現職）
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2019年７月
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公益財団法人東京学校支援機構 （現 公益財団法人東京都教育支援機構）理事長（現職）
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2019年12月
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㈱三菱総合研究所社外取締役(現職)
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2023年３月
|
当社取締役（現職）
|
|
※１
|
4
|
取締役
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川嵜 靖之
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1959年４月30日
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1982年４月
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㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
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2009年４月
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同行執行役員
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2012年４月
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同行常務執行役員
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2013年４月
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㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員
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2014年４月
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㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員
㈱三井住友銀行専務執行役員
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2015年４月
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㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員
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2017年４月
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㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員
㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
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2017年６月
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㈱三井住友フィナンシャルグループ執行役副社長
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2018年４月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ副会長
㈱三井住友銀行副会長
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2020年５月
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ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役兼副社長執行役員
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2021年４月
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ＳＭＢＣ日興証券㈱代表取締役会長
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2021年６月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役
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2024年４月
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ＳＭＢＣ日興証券㈱特別顧問（現職）
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2024年６月
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ハウス食品グループ本社㈱社外取締役（現職）
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2025年３月
|
当社取締役（現職）
|
|
※１
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
|
田中 俊恵
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1965年10月19日
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1989年４月
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警察庁入庁
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2013年８月
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岩手県警察本部長
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2015年１月
|
警察庁刑事局捜査第一課長
|
2016年５月
|
警察庁長官官房会計課長
|
2018年１月
|
警視庁交通部長
|
2019年３月
|
警察大学校国際警察センター所長
兼警察庁長官官房審議官（国際担当）
|
2020年１月
|
内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官
兼大臣官房審議官（共生社会政策担当）
|
2020年８月
|
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付（内閣官房東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会推進本部事務局セキュリティ推進統括官））
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2021年９月
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千葉県警察本部長
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2023年８月
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警視庁副総監
|
2024年４月
|
警察大学校長
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2024年８月
|
警察庁退職
|
2025年３月
|
当社取締役（現職）
|
|
※１
|
-
|
常勤監査役
|
船原 英二
|
1959年３月４日
|
1982年４月
|
㈱伊藤喜工作所（現㈱イトーキ）入社
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2005年６月
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当社設備機器エンジニアリング部長
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2008年１月
|
当社電子機器工場長
|
2013年１月
|
当社設備機器エンジニアリング部長
|
2014年１月
|
当社生産本部 生産統括部長
|
2015年１月
|
当社執行役員 生産本部生産統括部長
|
2016年１月
|
当社執行役員 生産本部副本部長 兼 生産統括部長
|
2019年１月
|
当社執行役員 品質保証本部長 兼 生産本部副本部長 兼 生産統括部長
|
2020年１月
|
当社常務執行役員 生産本部長 兼 品質保証本部長 兼 生産統括部長
|
2020年３月
|
当社取締役常務執行役員 生産本部長 兼 品質保証本部長 兼 生産統括部長
|
2021年１月
|
当社取締役常務執行役員 生産本部長
|
2023年１月
|
当社取締役顧問
|
2023年３月
|
当社顧問
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現職)
|
|
※２
|
33
|
常勤監査役
|
森谷 仁昭
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
㈱第一勧業銀行 （現㈱社みずほ銀行）入行
|
1988年７月
|
日本輸出入銀行 （現㈱国際協力銀行）出向
|
1992年５月
|
㈱第一勧業銀行 国際企画部
|
1995年10月
|
同行香港支店 非日系営業課長
|
2006年３月
|
㈱みずほ銀行 三鷹支店長
|
2007年４月
|
同行 個人企画部長
|
2009年４月
|
同行 名古屋中央支店長
|
2010年10月
|
㈱みずほコーポレート銀行審議役
|
2011年１月
|
当社入社 執行役員管理本部副本部長
|
2012年１月
|
当社 執行役員管理本部長
|
2015年１月
|
当社常務執行役員管理本部長
|
2021年３月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年２月
|
当社取締役常務執行役員
|
2025年３月
|
当社常勤監査役（現職）
|
|
※３
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
監査役
|
石原 修
|
1960年２月17日
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所入所
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
1997年４月
|
同事務所パートナー（現職）
|
2004年１月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
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2010年３月
|
㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現職）
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会常務理事 東京弁護士会副会長
|
2015年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2023年３月
|
当社監査役（現職）
|
|
※４
|
2
|
監査役
|
白畑 尚志
|
1962年５月５日
|
1985年９月
|
青山監査法人入所
|
1988年７月
|
公認会計士登録
|
1991年10月
|
㈱三菱銀行 (現、㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1999年７月
|
青山監査法人入所
|
2000年７月
|
中央青山監査法人社員就任
|
2002年７月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)パートナー(代表社員)
|
2022年７月
|
㈱インフォメーション・ディベロプメント社外取締役
|
2023年３月
|
当社監査役（現職）
|
2023年５月
|
㈱コメダホールディングス社外取締役(監査等委員)（現職）
|
2023年６月
|
㈱ＩＤホールディングス社外取締役（現職）
|
|
※４
|
2
|
計
|
1,060
|
(注) １．取締役 似内 志朗、坂東 眞理子、川嵜 靖之及び田中 俊恵は、社外取締役であります。
２．監査役 石原 修及び白畑 尚志は、社外監査役であります。
３．当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
（千株）
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小山 充義
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1962年８月10日
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2015年９月
|
税理士登録（現職）
|
－
|
2015年９月
|
小山税理士事務所開設（現職）
|
2023年１月
|
当社監査役
|
|
|
計
|
－
|
４．取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１．2025年３月26日開催の第75回定時株主総会から１年間であります。
※２．2024年３月27日開催の第74回定時株主総会から４年間であります。
※３．2025年３月26日開催の第75回定時株主総会から４年間であります。
※４．2023年３月23日開催の第73回定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役似内志朗氏は、会社経営やファシリティデザインに関する豊富な経験と高い見識を保有しております。当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただくことを期待しております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ファシリティデザインラボの代表を兼任しておりますが、当社とファシリティデザインラボとの間には特別な関係はありません。
社外取締役坂東眞理子氏は、行政・教育分野における豊富な経験と高い見識を有しております。当該経験及び見識を活かし、特にダイバーシティ推進や人財育成について専門的な観点から有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただくことを期待しております。同氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役川嵜靖之氏は、金融機関において企業経営に長く従事した経験から、企業経営者としての豊富な経験を有しており、企業経営に関して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点から経営監視の役割を果たしていただくことを期待しております。
社外取締役田中俊恵氏は、長年警察行政に携わっており、行政全般、大規模組織の運営及び国内外リスク管理等に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。それらに基づく専門的見地及び客観的立場から、業務執行に関する助言及び意見をいただくことを期待しております。
同氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役石原修氏は、弁護士として培われた高い専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役白畑尚志氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、社外取締役の独立性に関する基準を独自に定めており、コーポレートガバナンス報告書の独立役員に関する事項に開示いたします。そして、会社法や証券取引所が定める基準に加え、当社独自の独立性基準を充たした者を、独立社外取締役として選任しております。
［独立性判断基準］
１．現在または過去10年間において当社、当社の子会社または関連会社の業務執行者でないこと
２．当社の現在の主要な株主（総議決権の10％以上を保有する株主）またはその業務執行者でないこと
３．当社の主要な取引先（年間取引額が、当社連結売上高の２％を超える取引先または年間仕入額が
当該会社の連結売上高の２％を超える仕入先）の業務執行者でないこと
４．当社の主要な借入先（年間借入額が、当社総資産の２％を超える金融機関）の業務執行者でない
こと
５．当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計士、弁護士等の専門家でないこと
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。また、代表取締役との定期的会合、会計監査人及び内部監査部門との連携を図るため、定期・不定期の会合を持ち、総合的、効率的な監査の実施に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
