(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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田 中 宏 和
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1965年８月18日生
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1990年12月
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当社入社
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1998年４月
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販売支援部長
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1998年５月
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取締役就任
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2004年５月
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常務取締役就任営業本部担当
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2010年５月
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営業本部長
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2012年５月
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代表取締役社長就任（現）
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(注)４
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45
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常務取締役
管理本部長
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早 川 大 介
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1964年８月４日生
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2014年４月
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株式会社三井住友銀行天六法人営業部長
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2016年５月
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当社入社 執行役員就任
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2016年５月
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管理部長
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2017年５月
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取締役就任
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2020年５月
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常務取締役就任（現）
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2024年３月
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管理本部長（現）
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(注)４
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2
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常務取締役
営業本部長
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安 達 和 史
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1967年４月５日生
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1990年４月
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当社入社
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2015年４月
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販売計画部副部長
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2016年５月
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執行役員就任東京支店副支店長
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2020年５月
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取締役就任営業本部副本部長
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2021年５月
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営業本部長（現）
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2023年５月
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東京支店長
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2025年５月
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常務取締役就任（現）
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(注)４
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3
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取締役
静岡事業部物流担当
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田 中 文 浩
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1968年２月11日生
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1991年３月
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当社入社
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2005年４月
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静岡事業部詰LIHIT LAB. VIETNAM INC.社長
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2006年５月
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取締役就任静岡事業部長
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2012年５月
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常務取締役就任静岡事業部長
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2016年５月
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常務取締役退任
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2016年５月
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専務執行役員静岡事業部担当兼LIHIT LAB.VIETNAM INC.社長
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2017年５月
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常務取締役就任静岡事業部長
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2019年５月
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生産本部長
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2021年５月
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静岡事業部長
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2022年３月
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静岡事業部長兼購買部部長
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2022年５月
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生産本部長
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2023年５月
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取締役就任静岡事業部物流担当（現）
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(注)４
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36
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取締役
量販部部長兼通販部部長兼東京МＤ部部長
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大 盛 章 夫
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1968年４月９日生
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1991年４月
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当社入社
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2014年４月
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東京МＤ部次長
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2020年５月
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執行役員就任量販部部長兼通販部部長
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2021年５月
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量販部部長兼東京МＤ部部長
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2022年５月
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取締役就任量販部部長兼通販部部長兼東京МＤ部部長（現）
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(注)４
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2
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取締役
生産本部長
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後 藤 文 宣
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1959年１月24日生
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1982年４月
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当社入社
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2012年４月
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購買部副部長
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2018年５月
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執行役員LIHIT LAB.VIETNAM INC.社長
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(注)４
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8
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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大 澤 政 人
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1966年１月24日生
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1994年４月
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泉ケミカル株式会社入社
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2012年６月
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同社代表取締役社長（現）
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2017年５月
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当社取締役就任（現）
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(注)４
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27
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取締役
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山 﨑 有 香
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1965年11月11日生
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1998年４月
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三洋化成工業株式会社
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2010年１月
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同社研究本部研究技術部部長
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2019年４月
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同社人事副本部長兼ダイバーシティ推進部長
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2020年４月
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同社総務副本部長兼CSR推進部長
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2024年４月
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京都大学男女共同参画推進センター副センター長
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2025年４月
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京都大学総合研究推進本部上席専門業務職員（現）
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2025年４月
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京都府生涯現役クリエイティブセンター経営戦略会議委員（現)
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2025年５月
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当社取締役就任（現）
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(注)４
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－
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監査役
（常勤）
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林 毅
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1959年10月25日生
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1982年４月
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当社入社
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2007年７月
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広島店長
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2014年８月
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福岡店長
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2016年５月
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東京支店次長
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2019年５月
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監査役就任（現）
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(注)５
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4
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監査役
（常勤）
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松 野 聡 彦
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1961年１月４日生
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1984年４月
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当社入社
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2016年５月
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福岡店長
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2021年５月
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監査役就任（現）
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(注)５
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5
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監査役
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和 中 修 二
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1960年４月18日生
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1992年10月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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1997年４月
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公認会計士登録
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2012年10月
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税理士登録
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2012年11月
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和中会計事務所開設（現）
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2015年４月
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株式会社パトライト監査役就任
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2015年５月
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当社監査役就任（現）
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2017年３月
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太洋工業株式会社(現 太洋テクノレックス株式会社)社外監査役就任
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2018年６月
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日本エレクトロニツクシステムズ株式会社社外監査役就任（現）
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2018年８月
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デュプロ精工株式会社社外監査役就任（現）
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(注)５
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0
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監査役
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古 谷 勝 彦
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1967年１月20日生
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1993年11月
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生興株式会社入社
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2008年３月
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生興株式会社代表取締役社長（現）
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2017年５月
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当社補欠監査役就任
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2021年５月
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当社監査役就任（現）
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(注)５
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0
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計
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136
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(注) １. 代表取締役社長 田中宏和と取締役 田中文浩は、兄弟であります。
２. 取締役 大澤政人及び山﨑有香は、社外取締役であります。
３. 監査役 和中修二及び古谷勝彦は、社外監査役であります。
４. 取締役の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。
６. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、経営の意思決定や業務執行の迅速化、監督機能の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名であります。
執行役員
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伊吹 克也
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[管理本部副本部長兼人事グループ長]
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執行役員
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佐藤 邦博
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[デザインプレイス室長兼購買部部長]
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執行役員
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廣原 昭一
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[営業本部副本部長]
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執行役員
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西岡 正雄
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[東京支店長]
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執行役員
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鎌田 知生
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[海外営業部部長]
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７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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伊 藤 毅
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1966年１月13日生
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1991年10月 2009年４月
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株式会社会社富士化成入社同社代表取締役（現）
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―
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② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役の役割明確化のため、その選任に際して実質的な独立性を確保するよう留意しており、社外取締役２名及び社外監査役２名は全て東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役大澤政人氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただき、経営陣から独立した立場で、経営監督機能の強化及び重要な意思決定における妥当性・適正性を確保し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただいております。社外取締役山﨑有香氏は、一般企業においてダイバーシティ、女性活躍の推進等の業務に携われ、男女共同参画、女性の働き方とキャリア形成等に関する幅広い経験と識見を有していることから、その知見を当社の経営全般に活かしていただくとともに、当社コーポレートガバナンスの強化及び取締役会の活性化に向けて適切な助言等を行っていただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。
社外監査役和中修二氏は、公認会計士としての高度な専門的知見と豊富な経験に基づく視点を監査に活かしていただき、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただいております。社外監査役古谷勝彦氏は、経営者として豊富な経験と高い識見を当社の経営全般に活かしていただくとともに、経営のチェック機能の客観性の向上や監督機能の強化を図り、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただいております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について監査役より報告を受けております。
当社と社外取締役との出資等の資本関係は、大澤政人氏は泉ケミカル株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社株式を議決権比率0.7％、同氏は0.8％保有しております。なお、当社は同社より仕入れ取引を行っておりますが、主要な取引先には該当せず、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係ではないことから、当社の経営に重大な影響を与えるおそれのある利害関係及び一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。また、山﨑有香氏との特別な利害関係はありません。
当社と社外監査役との出資等の資本関係は、古谷勝彦氏は生興株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社株式を議決権比率1.0％、同氏は0.0％保有しております。なお、当社は同社より仕入れ取引を行っておりますが、主要な取引先には該当せず、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係ではないことから、当社の経営に重大な影響を与えるおそれのある利害関係及び一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しております。また、和中修二氏との特別な利害関係はありません。
