(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
根 來 紀 行
|
1956年３月９日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2003年６月
|
取締役研究開発部長
|
2007年７月
|
常務取締役研究開発部長
|
2008年６月
|
常務取締役研究開発・技術・生産担当 兼 研究開発部長
|
2009年４月
|
常務取締役研究開発・技術・生産担当
|
2009年６月
|
取締役社長(代表取締役)
|
2015年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
代表取締役会長 (現)
|
|
(注)3
|
193,696
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 見 哲 夫
|
1960年６月22日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2012年６月
|
営業部長
|
2015年４月
|
営業部東京支社長
|
2015年６月
|
執行役員営業部東京支社長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長 兼 東京支社長
|
2019年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員営業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
営業担当 兼 営業部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員営業担当
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現)
|
|
(注)3
|
77,742
|
取締役 専務執行役員
総合企画担当
|
山 嵜 文 孝
|
1961年５月27日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2008年４月
|
総合企画部長
|
2011年６月
|
執行役員総合企画部長
|
2013年６月
|
取締役総合企画担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員総合企画担当
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員生産・総合企画担当
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員総合企画担当 （現）
|
|
(注)3
|
78,937
|
取締役 専務執行役員
財務・総務・ネイル事業担当
|
梅 田 隆 宏
|
1960年２月13日生
|
2013年６月
|
株式会社京都銀行福知山支店長
|
2015年３月
|
当社入社
|
2015年４月
|
財務部長
|
2016年６月
|
執行役員財務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員財務部長
|
2020年６月
|
常務執行役員財務担当兼財務部長
|
2021年４月
|
常務執行役員財務担当
|
2022年６月
|
専務執行役員財務担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員財務・総務・ネイル事業担当 (現)
|
|
(注)3
|
52,236
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 常務執行役員
生産担当
|
薗 井 秀 次
|
1971年３月31日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
MERZ DENTAl GmbH Executive Director
|
2020年４月
|
生産部担当部長
|
2020年６月
|
執行役員生産部担当部長
|
2022年４月
|
執行役員生産部長 サンメディカル株式会社 社外取締役（2023年６月退任）
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員生産担当(現)
|
|
(注)3
|
15,539
|
取締役
|
鈴 木 基 市
|
1949年５月23日生
|
1973年４月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
2003年６月
|
三井化学株式会社執行役員
|
2007年４月
|
三井化学株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
三井化学株式会社常務取締役
|
2009年６月
|
三井化学株式会社専務取締役
|
2012年４月
|
三井化学株式会社取締役専務執行
役員
|
2013年４月
|
三井化学株式会社取締役 （2013年６月退任）
三井化学アグロ株式会社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
三井化学アグロ株式会社相談役 （2017年６月退任）
|
2015年６月
|
当社取締役 （現)
|
|
(注)3
|
33,312
|
取締役
|
西 村 大 三
|
1959年５月５日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入所
(1990年10月退所)
|
1991年３月
|
公認会計士登録
西村公認会計士事務所開設 (現)
|
1994年４月
|
税理士登録
西村大三税理士事務所開設 (現)
|
1998年１月
|
大手前監査法人社員
|
2004年３月
|
大手前監査法人代表社員 (現)
|
2012年６月
|
学校法人京都産業大学監事
(2020年５月退任)
|
2020年６月
|
当社取締役 (現)
|
|
(注)3
|
4,987
|
取締役
|
神 本 満 男
|
1947年５月21日生
|
1970年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1973年７月
|
公認会計士登録
|
1990年５月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
1997年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）理事・大阪事務所所長（2008年８月退任）
|
2008年９月
|
神本公認会計士事務所開設 (現) 神本税理士事務所開設 (現)
|
2009年６月
|
エレコム株式会社社外監査役 （2017年６月退任）
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2023年６月
|
当社取締役 (現)
|
|
(注)3
|
6,721
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 田 博 巳
|
1964年４月２日生
|
1989年４月
|
三井東圧化学株式会社 (現三井化学株式会社)入社
|
2013年４月
|
三井化学アメリカ副社長 （2017年３月退任）
|
2014年６月
|
Anderson Development Company
取締役（2017年３月退任）
|
2017年10月
|
Kulzer LLC上級副社長 (2018年６月退任)
|
2018年７月
|
Kulzer GmbH Managing Director
(2022年３月退任) 兼 上級副社長(2021年３月退任)
|
2020年４月
|
三井化学株式会社理事
|
2021年４月
|
三井化学株式会社執行役員
ヘルスケア事業本部副本部長
|
2022年４月
|
三井化学株式会社執行役員
ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部副本部長 兼 オーラルケア事業部長
|
2022年６月
|
当社取締役 (現)
|
2023年４月
|
三井化学株式会社執行役員
ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部副本部長
|
2023年10月
|
エム・エーライフマテリアルズ 株式会社非常勤取締役 (2025年３月退任)
|
2024年８月
|
三井化学株式会社執行役員
ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部副本部長 兼 同本部オーラルケア事業部長
|
2025年４月
|
三井化学株式会社常務執行役員
ライフ&ヘルスケアソリューション事業本部長 (現)
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
常勤
|
小 松 繁 幸
|
1958年５月31日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2008年６月
|
技術部長
|
2011年４月
|
株式会社昭研（現株式会社松風プロダクツ京都）代表取締役社長
|
2013年４月
|
生産部担当部長
|
2018年６月
|
生産部専任部長
|
2019年６月
|
ネイル事業部長
|
2022年６月
|
常勤監査役 (現)
|
|
(注)4
|
21,595
|
監査役
常勤
|
畑 山 博 行
|
1962年１月２日生
|
1982年３月
|
当社入社
|
2012年６月
|
財務部情報システム室長
|
2020年４月
|
財務部専任次長
|
2020年10月
|
株式会社滋賀松風総務部長
|
2022年５月
|
株式会社滋賀松風取締役総務部長
|
2024年６月
|
常勤監査役 (現)
|
|
(注)6
|
5,500
|
監査役
|
山 田 陽 子
|
1957年３月５日生
|
1996年４月
|
四方宏治公認会計士事務所入所（2007年12月退所）
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2002年12月
|
税理士登録
|
2008年１月
|
公認会計士・税理士山田陽子事務
所開設 (現)
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会京滋会会長 （2025年６月退任）
|
2023年６月
|
当社監査役 (現)
|
|
(注)5
|
2,179
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
向 井 裕 美
|
1975年10月11日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 谷口法律事務所（現谷口総合法律事務所）入所（2009年９月退所）
|
2009年10月
|
赤井・岡田法律事務所（現奥村・岡田総合法律事務所）入所 （2017年12月退所）
|
2018年１月
|
河原町総合法律事務所開設 (現)
|
2024年６月
|
当社監査役 (現)
|
|
(注)6
|
1,004
|
計
|
493,448
|
(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、神本満男及び林田博巳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
|
小 林 京 子
|
1972年７月22日生
|
1999年４月
|
弁護士登録 色川法律事務所入所
|
―
|
2009年９月
|
シャープ株式会社法務室出向
|
2014年９月
|
色川法律事務所復帰
|
2018年１月
|
色川法律事務所パートナー (現)
|
2018年２月
|
川上塗料株式会社社外監査役 (現)
|
2020年６月
|
三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役 (現)
|
2021年６月
|
日本ピラー工業株式会社(現株式会社PILLAR)社外取締役（監査等委員） (現)
|
補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
副社長執行役員
|
営業・国際担当
|
村上 和彦
|
常務執行役員
|
人事担当
|
寺本 真也
|
常務執行役員
|
研究開発・技術・マーケティング担当
|
吉本 龍一
|
上席執行役員
|
株式会社滋賀松風 取締役相談役
|
中嶋 義和
|
上席執行役員
|
国際部担当部長
|
中塚 稔之
|
執行役員
|
Smart Dentistry Solutions Inc. 取締役社長
|
若山 隆
|
執行役員
|
営業部担当部長
|
菅原 順一
|
執行役員
|
総合企画部長
|
三宅 宏善
|
執行役員
|
マーケティング部長
|
松永 倫典
|
イ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員状況は以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の臨時取締役会及び監査役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
根 來 紀 行
|
1956年３月９日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2003年６月
|
取締役研究開発部長
|
2007年７月
|
常務取締役研究開発部長
|
2008年６月
|
常務取締役研究開発・技術・生産担当 兼 研究開発部長
|
2009年４月
|
常務取締役研究開発・技術・生産担当
|
2009年６月
|
取締役社長(代表取締役)
|
2015年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
2022年６月
|
代表取締役会長 (現)
|
|
(注)3
|
193,696
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
髙 見 哲 夫
|
1960年６月22日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2012年６月
|
営業部長
|
2015年４月
|
営業部東京支社長
|
2015年６月
|
執行役員営業部東京支社長
|
2018年４月
|
執行役員営業部長 兼 東京支社長
|
2019年４月
|
執行役員営業部長
|
2019年６月
|
常務執行役員営業部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
営業担当 兼 営業部長
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員営業担当
|
2022年６月
|
代表取締役社長 社長執行役員 (現)
|
|
(注)3
|
77,742
|
代表取締役 専務執行役員
財務・ネイル事業担当
|
梅 田 隆 宏
|
1960年２月13日生
|
2013年６月
|
株式会社京都銀行福知山支店長
|
2015年３月
|
当社入社
|
2015年４月
|
財務部長
|
2016年６月
|
執行役員財務部長
|
2019年６月
|
常務執行役員財務部長
|
2020年６月
|
常務執行役員財務担当兼財務部長
|
2021年４月
|
常務執行役員財務担当
|
2022年６月
|
専務執行役員財務担当
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員 財務・総務・ネイル事業担当
|
2025年６月
|
代表取締役 専務執行役員 財務・ネイル事業担当 (現)
|
|
(注)3
|
52,236
|
取締役 専務執行役員
総合企画担当
|
山 嵜 文 孝
|
1961年５月27日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2008年４月
|
総合企画部長
|
2011年６月
|
執行役員総合企画部長
|
2013年６月
|
取締役総合企画担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員総合企画担当
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員 生産・総合企画担当
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員総合企画担当 （現）
|
|
(注)3
|
78,937
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 常務執行役員
生産担当
|
薗 井 秀 次
|
1971年３月31日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
MERZ DENTAl GmbH Executive Director
|
2020年４月
|
生産部担当部長
|
2020年６月
|
執行役員生産部担当部長
|
2022年４月
|
執行役員生産部長 サンメディカル株式会社 社外取締役（2023年６月退任）
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員生産担当(現)
|
|
(注)3
|
15,539
|
取締役
|
鈴 木 基 市
|
1949年５月23日生
|
1973年４月
|
三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
|
2003年６月
|
三井化学株式会社執行役員
|
2007年４月
|
三井化学株式会社常務執行役員
|
2007年６月
|
三井化学株式会社常務取締役
|
2009年６月
|
三井化学株式会社専務取締役
|
2012年４月
|
三井化学株式会社取締役専務執行
役員
|
2013年４月
|
三井化学株式会社取締役 （2013年６月退任）
三井化学アグロ株式会社 代表取締役会長
|
2015年４月
|
三井化学アグロ株式会社相談役 （2017年６月退任）
|
2015年６月
|
当社取締役 （現)
|
|
(注)3
|
33,312
|
取締役
|
西 村 大 三
|
1959年５月５日生
|
1987年10月
|
監査法人朝日新和会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入所
(1990年10月退所)
|
1991年３月
|
公認会計士登録
西村公認会計士事務所開設 (現)
|
1994年４月
|
税理士登録
西村大三税理士事務所開設 (現)
|
1998年１月
|
大手前監査法人社員
|
2004年３月
|
大手前監査法人代表社員 (現)
|
2012年６月
|
学校法人京都産業大学監事
(2020年５月退任)
|
2020年６月
|
当社取締役 (現)
|
|
(注)3
|
4,987
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
矢 口 順 子
|
1963年４月19日生
|
1986年４月
|
株式会社富士通ソーシアル
システムエンジニアリング
(現富士通株式会社)入社
|
1989年７月
|
ソロモンブラザーズ・アジア証券(現シティグループ証券株式会社)入社
|
1997年11月
|
メリルリンチ証券会社東京支店 (現BofA証券株式会社)入社
|
2002年３月
|
BNPパリバ証券株式会社入社
|
2006年７月
|
株式会社ゲームズアリーナ
(株式会社ドワンゴ連結子会社) 入社
|
2012年４月
|
株式会社ドワンゴ入社(転籍)
|
2013年10月
|
株式会社みんかぶ(現株式会社 ミンカブ・ジ・インフォノイド) 入社
|
2020年４月
|
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド上級執行役員経営管理管掌
|
2022年12月
|
株式会社ライブドア監査役
(2024年６月退任)
株式会社ミンカブアセット
パートナーズ監査役
(2025年３月退任)
|
2024年４月
|
株式会社ミンカブソリューション サービシーズ取締役 (現)
|
2024年６月
|
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド取締役 (現）
|
2025年６月
|
当社取締役 (現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
松 江 香 織
|
1966年８月25日生
|
1990年４月
|
三井東圧化学株式会社 (現三井化学株式会社)入社
|
2019年４月
|
三井化学株式会社RC・品質保証 部長
|
2020年４月
|
三井化学株式会社理事
RC・品質保証部長
|
2022年４月
|
三井化学株式会社執行役員
生産・技術本部生産・技術
企画部長
株式会社三井化学分析センター
社外取締役(2025年3月退任)
株式会社三井化学オペレーション サービス社外取締役 (2025年3月退任)
株式会社オメガシミュレーション 社外取締役 (現)
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2025年４月
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三井化学株式会社執行役員
RC・品質保証部、ESG推進室、
レスポンシブル・ケア委員会
及びESG推進委員会担当
兼ESG推進室長(現在)
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2025年６月
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当社取締役 (現)
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(注)3
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―
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監査役
常勤
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小 松 繁 幸
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1958年５月31日生
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1983年３月
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当社入社
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2008年６月
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技術部長
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2011年４月
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株式会社昭研（現株式会社松風プロダクツ京都）代表取締役社長
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2013年４月
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生産部担当部長
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2018年６月
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生産部専任部長
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2019年６月
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ネイル事業部長
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2022年６月
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常勤監査役 (現)
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(注)4
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21,595
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
常勤
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畑 山 博 行
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1962年１月２日生
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1982年３月
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当社入社
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2012年６月
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財務部情報システム室長
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2020年４月
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財務部専任次長
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2020年10月
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株式会社滋賀松風総務部長
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2022年５月
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株式会社滋賀松風取締役総務部長
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2024年６月
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常勤監査役 (現)
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(注)6
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5,500
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監査役
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山 田 陽 子
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1957年３月５日生
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1996年４月
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四方宏治公認会計士事務所入所（2007年12月退所）
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2000年４月
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公認会計士登録
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2002年12月
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税理士登録
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2008年１月
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公認会計士・税理士山田陽子事務
所開設 (現)
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2022年６月
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日本公認会計士協会京滋会会長 （2025年６月退任）
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2023年６月
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当社監査役 (現)
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(注)5
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2,179
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監査役
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向 井 裕 美
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1975年10月11日生
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2001年10月
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弁護士登録 谷口法律事務所（現谷口総合法律事務所）入所 （2009年９月退所）
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2009年10月
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赤井・岡田法律事務所（現奥村・岡田総合法律事務所）入所 （2017年12月退所）
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2018年１月
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河原町総合法律事務所開設 (現)
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2024年６月
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当社監査役 (現)
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(注)6
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1,004
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計
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486,727
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(注) １ 取締役鈴木基市、西村大三、矢口順子及び松江香織の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役山田陽子及び向井裕美の各氏は、社外監査役であります。
３ 各取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役小松繁幸氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役山田陽子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役畑山博行及び向井裕美の各氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
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小 林 京 子
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1972年７月22日生
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1999年４月
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弁護士登録
色川法律事務所入所
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―
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2009年９月
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シャープ株式会社法務室出向
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2014年９月
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色川法律事務所復帰
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2018年１月
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色川法律事務所パートナー (現)
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2018年２月
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川上塗料株式会社社外監査役 (現)
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2020年６月
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三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役 (現)
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2021年６月
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日本ピラー工業株式会社(現株式会社PILLAR)社外取締役（監査等委員） (現)
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補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８ 当社では、執行役員制度を導入しております。取締役会の意思決定機能・監督機能と業務執行機能の分離をより明確にし、事業執行責任者を兼ねる取締役を執行役員に任命することにより、意思決定の迅速化及び責任の明確化を図っております。上記の取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は以下のとおりであります。
役名
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職名
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氏名
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副社長執行役員
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営業・国際担当
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村上 和彦
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常務執行役員
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人事・総務担当
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寺本 真也
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常務執行役員
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研究開発・技術・マーケティング担当
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吉本 龍一
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上席執行役員
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国際部担当部長
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中塚 稔之
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執行役員
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Smart Dentistry Solutions Inc. 取締役社長
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若山 隆
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執行役員
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営業部担当部長
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菅原 順一
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執行役員
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総合企画部長
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三宅 宏善
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執行役員
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マーケティング部長
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松永 倫典
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執行役員
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人事部長
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岩﨑 滋文
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執行役員
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技術部長
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立所 久明
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執行役員
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国際部長
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山田 義一
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② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、その内容は以下のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するために、以下に掲げる基準に該当していない場合に限って、その者が独立性を備えた社外役員であるものと判断する。
(a) 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者である場合
(b) 当社の主要な取引先（直近事業年度における連結売上高の２％を超える取引がある場合）の業務執行者である場合
(c) 当社から、役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(d) 候補者に内定した時点において上記(a)～(c)に該当していた者
(e) 過去５年間に当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者であった者
(f) 過去５年間に当社の主要な取引先の業務執行者であった者
(g) 過去５年間に当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（年間支払総額500万円以上）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(h) 上記(a)～(g)までに該当する者の近親者（配偶者及び２親等内の親族をいう。）
(i) 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者及び過去に業務執行者であった者
(j) 当社から寄付を受けている先若しくはその業務執行者又は寄付を受けている先の業務執行者であった者
ア．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の状況は以下のとおりであります。
当社は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、神本満男氏、林田博巳氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役神本満男氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役林田博巳氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社における業務を通じて、歯科医療を中心としたヘルスケア分野に関する深い知見を有しています。当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。その他、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
イ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合の、社外取締役及び社外監査役と当社との関係、選任理由は以下のとおりとなります。
当社は社外取締役４名（鈴木基市氏、西村大三氏、矢口順子氏、松江香織氏）を選任しております。
社外取締役鈴木基市氏は、過去に重要な業務提携先である三井化学株式会社の専務取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しています。客観的な立場から当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経営経験者としての経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、同氏は、2013年３月まで当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありましたが、現在は当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村大三氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しています。客観的な立場から当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役矢口順子氏は、証券会社における長年の勤務経験や投資家向けメディア事業等の運営会社での経営経験から、株式市場や資本市場に関する深い知見を有しております。今後、社外取締役として当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。また、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松江香織氏は、重要な業務提携先である三井化学株式会社の業務執行者として、化学メーカーにおける品質保証及びレスポンシブル・ケアに関する深い知見を有しております。今後、社外取締役として当社経営に対する適切な監督をいただくとともに、経験や見識に基づくご助言等により当社の企業価値の向上に貢献いただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の主要株主である三井化学株式会社の業務執行者でありますが、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役２名（山田陽子氏、向井裕美氏）を選任しております。
社外監査役山田陽子氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、同氏を独立役員に指定しております。その他、当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役向井裕美氏は、弁護士として、企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行されるものと判断して選任しており、当社は同氏を独立役員に指定しております。その他、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受けるとともに、期中監査、期末監査、実地棚卸監査にもその都度随時立ち会うなど、連携をとりながら会計監査の実施状況を把握し、財務諸表の適正性や内部統制の確保と維持に努めております。また、内部監査を担当する監査室から随時監査計画及び監査結果について説明、報告を受けることによって、監査情報を交換するとともに、監査役監査の機能を高めております。その他、社外取締役と監査役による定期的な情報交換(内部監査部門及び会計監査人からの情報等を含む)や経営に関するディスカッションの実施を通じて、相互連携の充実を図っております。
監査室は、監査役及び会計監査人と内部監査の結果について随時連絡、協議を行い、その連携のもとに監査機能を高めるための取り組みを進めております。
