代表者
略歴
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2006年６月 |
当社監査役 |
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2007年６月 |
㈱データ・アート 代表取締役専務 |
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2011年４月 |
㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス（現 ㈱ゲームカードホールディングス） 取締役 |
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2017年６月 |
ジャパンネットワークシステム㈱（現 J-NET㈱) 代表取締役社長 |
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2022年６月 |
当社代表取締役社長（現任） エフ・エス㈱ 代表取締役社長（現任） マミヤITソリューションズ㈱ 代表取締役社長（現任） ㈱エフ・アイ興産（現 マミヤエステート㈱） 取締役（現任） UST Mamiya Japan㈱ 取締役（現任） |
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2026年６月 |
MJSソーラー㈱ 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
関口 正夫 |
1957年７月８日生 |
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注4 |
18 |
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常務取締役 |
樋口 常洋 |
1960年６月23日生 |
|
注4 |
6 |
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|
常務取締役 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
|
注4 |
30 |
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取 締 役 |
水谷 富士也 |
1961年８月12日生 |
|
注4 |
10 |
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|
取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,4 |
- |
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|
取 締 役 |
河邉 有二 |
1957年10月25日生 |
|
注1,4 |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
福田 誠 |
1963年１月24日生 |
|
注5 |
11 |
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|
監 査 役 |
國府田 智 |
1959年３月24日生 |
|
注2,3 |
- |
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|
監 査 役 |
松竹 直喜 |
1958年６月30日生 |
|
注2,6 |
- |
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|
計 |
75 |
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（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役河邉有二氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役國府田智氏及び監査役松竹直喜氏は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
４．2025年６月26日開催の株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の株主総会終結の時から４年間
６．2025年６月26日開催の株主総会終結の時から２年間
７．当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役6名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
関口 正夫 |
1957年７月８日生 |
|
注4 |
18 |
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専務取締役 |
大木 康正 |
1970年５月５日生 |
|
注4 |
- |
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|
常務取締役 |
篠田 高徳 |
1961年９月23日生 |
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注4 |
30 |
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常務取締役 |
内藤 暁彦 |
1967年４月25日生 |
|
注4 |
- |
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取 締 役 |
寺本 吉男 |
1960年２月１日生 |
|
注1,4 |
- |
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取 締 役 |
河邉 有二 |
1957年10月25日生 |
|
注1,4 |
- |
||||||||||||||||
|
監 査 役 常 勤 |
福田 誠 |
1963年１月24日生 |
|
注5 |
11 |
||||||||||||||||
|
監 査 役 |
國府田 智 |
1959年３月24日生 |
|
注2,3 |
- |
||||||||||||||||
|
監 査 役 |
松竹 直喜 |
1958年６月30日生 |
|
注2,6 |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
59 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役寺本吉男氏及び取締役河邉有二氏は、「社外取締役」であります。
２．監査役國府田智氏及び監査役松竹直喜氏は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月27日開催の株主総会終結の時から４年間
４．2026年６月25日開催の株主総会終結の時から１年間
５．2023年６月29日開催の株主総会終結の時から４年間
６．2025年６月26日開催の株主総会終結の時から２年間
７．当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||
|
杉沢 結樹 |
1985年１月３日生 |
|
- |
②社外役員の状況
ⅰ）社外取締役
当社の社外取締役は２名であります。
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氏 名 |
当該社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
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寺本 吉男 |
寺本吉男氏は独立した職業的法律専門家であり、当社との利害関係はありません。なお当社は、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
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河邉 有二 |
河邉有二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお当社は、河邉有二氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
当社は、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、当社と利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地から当社の経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、当社における企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。
ⅱ）社外監査役
当社の社外監査役は２名であります。
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氏 名 |
当該社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 |
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國府田 智 |
國府田智氏は独立した税理士であり、当社との利害関係はありません。なお当社は、國府田智氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
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松竹 直喜 |
松竹直喜氏は独立した公認会計士であり、当社との利害関係はありません。なお当社は、松竹直喜氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。 |
当社は、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、当社は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、２名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、当社と特別の利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、当社における企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地から当社の経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査（またはレビュー）計画の概要説明、並びに会計年度末（または中間期末）の会計監査（または中間期レビュー）報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区 分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
5 |
16 |
84 |
30 |
39 |
7,092 |
7,266 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
1,637 |
1,044 |
44,728 |
3,402 |
109 |
53,556 |
104,476 |
61,070 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.57 |
1.00 |
42.81 |
3.26 |
0.10 |
51.26 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式71,000株は、「個人その他」に710単元含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が17単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
（１）連結子会社
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名 称 |
住 所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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エフ・エス（株） |
東京都新宿区 |
千円 50,000 |
電子機器事業 |
100 |
当社より遊技場向けシステム等のサポート・保守等の業務を受託し、当社の小型自動券売機を販売している。 役員の兼任等…有 |
|
マミヤITソリューションズ（株） |
東京都新宿区 |
千円 50,000 |
同 上 |
100 |
当社グループにおいてシステム開発関連事業を営んでいる。 役員の兼任等…有 |
|
UST Mamiya Japan（株） |
東京都千代田区 |
千円 10,000 |
スポーツ事業 |
100 |
当社グループのゴルフ用品を販売している。 役員の兼任等…有 |
|
マミヤエステート（株） |
東京都新宿区 |
千円 10,000 |
不動産事業 |
99.00 |
当社グループにおいて不動産事業を営んでいる。 役員の兼任等…有 |
|
（株）ネクオス |
埼玉県飯能市 |
千円 1,000 |
同 上 |
100 |
当社グループにおいて不動産事業を営んでいる。 役員の兼任等…有 |
|
United Sports Technologies Holdings, Inc. |
アメリカ合衆国 デラウェア州 |
米ドル 1,000 |
スポーツ事業 |
100 |
UST-Mamiya, Inc.の持株会社 役員の兼任等…有 |
|
UST-Mamiya, Inc. |
アメリカ合衆国 テキサス州 |
米ドル 12,991,678 |
同 上 |
100 (100) |
当社グループのゴルフ用品を販売している。 役員の兼任等…有 |
|
Mamiya-OP（Bangladesh）Ltd.（注）３ |
バングラデシュ 人民共和国 チャットグラム （旧チッタゴン） |
千タカ 157,095 |
同 上 |
100 (100) |
当社グループのゴルフ 役員の兼任等…有 |
（注）１．主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．UST-Mamiya, Inc.については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 2,865百万円
（２）経常利益 113百万円
（３）当期純利益 86百万円
（４）純資産額 1,933百万円
（５）総資産額 2,551百万円
（２）持分法適用関連会社
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名 称 |
住 所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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Ｊ－ＮＥＴ㈱ |
東京都新宿区 |
100,000 |
電子機器事業 |
47.68 |
当社グループへ遊技場向けシステム等の維持管理業務を委託している。 役員の兼任等…有 |
|
ＭＪＳソーラー㈱ |
東京都新宿区 |
100,000 |
その他 |
50.00 |
当社グループの太陽光発電事業等に係る施設を管理している。 役員の兼任等…有 |
（注）主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
（３）その他の関係会社
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名 称 |
住 所 |
資本金 |
主要な事業内容 |
議決権の被所有割合（％） |
関係内容 |
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㈱データ・アート |
東京都渋谷区 |
100,000 |
電子機器事業 |
直接 39.17 |
当社は同社から電子機器製品の部品を仕入れている。 |
（注）主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。