(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
多田 和洋
|
1965年１月２日
|
1988年３月
|
当社入社
|
2013年３月
|
当社取締役執行役員ブティック事業部長
|
2013年３月
|
株式会社アイディールック理事(現任)
|
2015年３月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2017年２月
|
株式会社ルック分割準備会社 (現 株式会社ルック)代表取締役社長
|
2019年３月
|
ルック(H.K.)Ltd.董事
|
2019年７月
|
Bisonte Italia Holding S.r.l.代表取締役
|
2019年７月
|
Il Bisonte S.p.A．取締役(現任)
|
|
注３
|
783
|
専務取締役
|
澁谷 治男
|
1964年12月18日
|
1987年３月
|
当社入社
|
2018年１月
|
株式会社ルック常務取締役事業本部長
|
2019年１月
|
同社代表取締役社長兼事業本部長
|
2019年３月
|
当社取締役
|
2020年１月
|
当社常務取締役
|
2020年３月
|
洛格(上海)商貿有限公司董事
|
2020年３月
|
株式会社アイディールック理事(現任)
|
2020年３月
|
Il Bisonte S.p.A．取締役(現任)
|
2024年３月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
注３
|
308
|
常務取締役
|
斉藤 正明
|
1969年４月３日
|
1992年３月
|
当社入社
|
2017年３月
|
当社取締役執行役員経営企画室長
兼販売人事部長
|
2018年１月
|
株式会社ルック取締役(現任)
|
2018年１月
|
A.P.C.Japan株式会社取締役(現任)
|
2018年３月
|
株式会社アイディールック理事(現任)
|
2019年３月
|
ルック(H.K.)Ltd.董事長
|
2019年３月
|
洛格(上海)商貿有限公司董事
|
2019年７月
|
Il Bisonte S.p.A．代表取締役(現任)
|
2020年１月
|
当社取締役上席執行役員経理担当
|
2022年１月
|
当社取締役上席執行役員経理担当
兼経理部長
|
2022年１月
|
株式会社ルックモード取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社エル・ロジスティクス取締役 （現任）
|
2023年１月
|
当社取締役上席執行役員経理担当
|
2024年３月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
注３
|
187
|
取締役
|
井上 和則
|
1958年12月27日
|
1983年４月
|
伊藤萬株式会社(現 MNインターファッション株式会社)入社
|
2005年２月
|
東京ブラウス株式会社代表取締役
|
2005年６月
|
堀田産業株式会社(現 堀田丸正株式会社)社外取締役
|
2006年８月
|
アルプス・カワムラ株式会社
代表取締役
|
2007年７月
|
株式会社TKコンサルティング(現 株式会社リーダーズ)代表取締役(現任)
|
2011年11月
|
株式会社伊達屋取締役(現任)
|
2012年４月
|
文化学園文化ファッション大学院大学教授
|
2018年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
秋葉 絢子
|
1988年５月31日
|
2016年３月
|
医師免許取得
|
2016年４月
|
社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院
|
2018年４月
|
慶應義塾大学病院 整形外科
|
2019年４月
|
川崎市立井田病院 整形外科
|
2020年４月
|
国際医療福祉大学 三田病院 整形外科
|
2021年２月
|
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 整形外科
|
2022年３月
|
当社取締役(現任)
|
2022年４月
|
慶應義塾大学病院 整形外科(現任)
|
2022年４月
|
慶應義塾大学大学院医学研究科
博士課程(現任)
|
|
注３
|
－
|
監査役
(常勤)
|
宇野澤 博文
|
1963年11月１日
|
1987年３月
|
当社入社
|
2017年１月
|
A.P.C.Japan株式会社執行役員事業部長
|
2019年１月
|
株式会社ルック取締役執行役員
事業本部第１事業部長
|
2019年７月
|
同社取締役執行役員事業本部 ブティック事業部長
|
2021年３月
|
当社監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ルック監査役(現任)
|
2021年３月
|
A.P.C.Japan株式会社監査役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ルックモード監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社エル・ロジスティクス監査役 （現任）
|
2021年３月
|
株式会社ラボ・オーフナト監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社アイディールック監事(現任)
|
2023年３月
|
株式会社アイディージョイ監事(現任)
|
|
注４
|
98
|
監査役
(常勤)
|
水野 信之
|
1965年10月14日
|
1989年３月
|
当社入社
|
2016年３月
|
当社人事総務部長
|
2019年１月
|
当社執行役員人事総務部長
|
2023年１月
|
当社執行役員人事総務担当
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社ルック監査役(現任)
|
2023年３月
|
A.P.C.Japan株式会社監査役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ルックモード監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社エル・ロジスティクス監査役 （現任）
|
2023年３月
|
株式会社ラボ・オーフナト監査役（現任）
|
|
注４
|
85
|
監査役
|
服部 滋多
|
1988年９月９日
|
2015年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年12月
|
服部総合法律事務所入所
|
2020年３月
|
当社監査役(現任)
|
2020年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師 金融商品取引法担当(現任)
|
2023年４月
|
株式会社フィッツコーポレーション社外監査役(現任)
|
|
注４
|
2
|
監査役
|
森居 達郎
|
1964年４月17日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2002年５月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員
|
2009年５月
|
あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2022年１月
|
森居総合公認会計士事務所 所長（現任）
|
2022年９月
|
トレノケートホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社ランドネット社外監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
計
|
1,464
|
(注) １．取締役の井上和則、秋葉絢子の両名は、社外取締役であります。
２．監査役の服部滋多、森居達郎の両名は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2023年３月29日選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．当社は、経営における意思決定の迅速化、業務監督機能の明確化とともに業務執行機能の大幅な強化を図るため、2006年３月30日より執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、うち１名は取締役を兼務しております。
６．所有株式数には、役員持株会名義分を含んでおります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
日野 義英
|
1962年８月２日
|
1990年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所
|
2
|
2000年４月
|
東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)
|
2013年10月
|
東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)
|
2016年４月
|
東京簡易裁判所調停委員(現任)
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会 住宅紛争処理機関検討委員会委員
|
2020年１月
|
法務省人権擁護委員(現任）
|
2020年６月
|
日本ピストンリング株式会社監査役
|
2021年６月
|
日本ピストンリング株式会社取締役 監査等委員
|
2021年６月
|
日本弁護士連合会 住宅紛争処理機関検討委員会委員長
|
2022年11月
|
国土交通省 中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）
|
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性・中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役井上和則氏は、繊維・アパレルファッションビジネスに長年従事し、幅広い知識・見識を有しており、これらを当社の経営全般に活かし、また独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を高めるための助言・提言をいただいております。井上氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役秋葉絢子氏は、働く女性としての高い知見を有しており、お客様の大半が女性である当社にとって、女性の視点を活かした助言・提言をいただけることが期待できるものであります。秋葉氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役服部滋多氏は、弁護士であり、豊富な知識と高い見識・専門性を有するものであります。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森居達郎氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務・会計全般に関する専門的な知識を有しております。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役又は独立社外監査役を選定していることに加え、取締役の法令順守、経営管理に対し必要な知見を有し、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立の立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方として選考しております。
なお、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占めるメンバーで構成される指名・報酬委員会にて取締役候補者の選任を審議し、取締役会へ答申しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能されていると考えております。
社外監査役は、内部監査、内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行っております。
