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(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

ａ．2026年１月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

（注）１ 取締役岡田真季氏及び政元竜彦氏は社外取締役であり、取締役（監査等委員）福田太一氏および松本康之氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

 ２ 取締役（監査等委員）平林恭明氏は、2025年８月29日に辞任しております。

 ３ 取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時をもって、辞任予定であります。

 ５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期（前任者の任期は2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時まで）満了の時まででありますが、2025年10月期に係る定時株主総会締結時をもって、辞任予定であります。

ｂ．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性7名　女性2名　（役員のうち女性の比率22.2％）

（注）１ 取締役岡田真季氏及び北見昌朗氏は社外取締役であり、取締役（監査等委員）政元竜彦氏および田邉弘美氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

 ２ 取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ３ 取締役（監査等委員）の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 ４ 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の、2025年10月期に係る定時株主総会終結時点の略歴は次のとおりであります。

（注）任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。また、補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2026年10月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

②  社外役員の状況

社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、当社経営陣から一定の距離のある客観的で独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえた行動を取ることができることから、社外取締役および監査等委員である社外取締役を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

その他、社外取締役および監査等委員である社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ａ．2026年１月27日（有価証券報告書提出日）現在、当社は、社外取締役を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。

岡田真季氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、当社が関連する業界を含め、複数の企業での企業経営の経験と実績を有しており、実践的な視点から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

政元竜彦氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社から独立した客観的な視点から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

福田太一氏を当社の監査等委員である社外取締役として招聘している理由は、証券会社の勤務経験に加え、弁護士資格を有しており、法律、財務および会計に関する相当程度の知見を当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

松本康之氏を当社の監査等委員である社外取締役として招聘している理由は、大阪弁護士会において刑事弁護委員会や司法と福祉連携PTを担当するなど、弁護士としての豊富な経験を持つとともに、労務、契約法務に精通するなど、企業法務に関して十分な見識を当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

ｂ．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。

岡田真季氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、当社が関連する業界を含め、複数の企業での企業経営の経験と実績を有しており、実践的な視点から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

北見昌朗氏を当社の社外取締役として招聘している理由は、長年に渡り社会保険労務士事務所を経営し、賃金制度の設計や提案などを中心に豊富な経験と様々な知見を有することから、法務や人材戦略などの分野から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

政元竜彦氏を当社の監査等委員である社外取締役として招聘している理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、2023年１月より当社の社外取締役として客観的な視点から当社の経営に対して有用な意見と助言をいただいており、今後も当社から独立した立場で企業経営やガバナンスを中心に適切な意見と助言をいただけると判断し、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

田邉弘美氏を当社の監査等委員である社外取締役として招聘している理由は、経営者として長年に渡りシステムの開発や運用保守に携わってきたことによる豊富な経験と様々な知見を有することから、ITやデジタルテクノロジーなどの分野から当社の経営に対し適切な意見と助言をいただけると判断し、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行するうえで活かしていただくためであります。

③　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役とは定期的に意見交換を行い、また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は、定期的に又は必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図ります。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行います。

(5) 【所有者別状況】

2025年10月31日現在

(注)　自己株式5,437,123株は「個人その他」に54,371単元、「単元未満株式の状況」に23株含めて記載しております。なお、自己株式の株主名簿上の株式数と実質的な所有株式数は同一であります。

４ 【関係会社の状況】

(注)１　コバックス㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。