(2) 【役員の状況】
① 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業統括本部長
|
岡 田 義 也
|
1957年４月25日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
情報・環境機器部長
|
2005年６月
|
KBK Europe GmbH支配人
|
2009年10月
|
産業システム部長
|
2011年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
産業システム部長
|
2013年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
2013年６月
|
取締役執行役員就任 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
2019年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長
|
2023年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長
産業設備関連部門長
|
2025年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長（現）
|
|
(注)２
|
466
|
取締役副社長
副社長執行役員
営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
佐久間 慎治
|
1963年５月22日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
極東貿易(上海)有限公司総経理
|
2013年５月
|
産業システム部長
|
2019年４月
|
執行役員営業統括本部副本部長
基幹産業関連部門長
|
2020年６月
|
取締役執行役員就任 営業統括本部副本部長
基幹産業関連部門長
|
2021年４月
|
取締役執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
2024年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長（現）
|
|
(注)２
|
262
|
取締役
|
佐 藤 匡 玄
|
1959年１月９日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2005年６月
|
プラスチック部長
|
2009年６月
|
執行役員 素材グループ長
兼 プラスチック部長
|
2009年７月
|
執行役員 素材グループ長
|
2017年６月
|
取締役執行役員就任 素材グループ長
|
2019年４月
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長
産業素材関連部門長 機械部品関連部門長
|
2021年４月
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長
産業素材関連部門長
|
2025年４月
|
取締役（現）
|
|
(注)２
|
191
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括本部長
コーポレート部門長
|
八 田 忠 道
|
1965年12月９日生
|
1988年４月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
|
2018年４月
|
三菱ケミカル株式会社 理事役 兼 株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ 税務部長
|
2019年４月
|
三菱ケミカル株式会社 理事役 経営管理部長
|
2020年11月
|
同社 経営執行職 経営管理部長
|
2021年４月
|
株式会社生命科学インスティテュート 理事 経理部長
|
2022年９月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2023年７月
|
当社入社
|
2024年１月
|
執行役員 コーポレート部門長
|
2024年６月
|
取締役執行役員 コーポレート統括本部長
コーポレート部門長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 コーポレート統括本部長
コーポレート部門長（現）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
|
藤 野 隆
|
1956年２月12日生
|
1979年４月
|
旭硝子株式会社(現ＡＧＣ株式会社)入社
|
2009年１月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2010年１月
|
同社 常務執行役員 ＣＦＯ 兼 社長室長
|
2010年３月
|
同社 取締役 常務執行役員 ＣＦＯ
兼 社長室長
|
2015年１月
|
同社 取締役 常務執行役員 社長付
（2015年３月退任）
|
2015年１月
|
伊勢化学工業株式会社 顧問
|
2015年３月
|
同社 代表取締役 兼 社長執行役員
（2019年３月退任）
|
2021年６月
|
当社取締役就任（現）
|
2023年６月
|
ＴＤＫ株式会社 社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役
常勤監査等委員
|
前 田 英 彦
|
1960年７月30日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
人事総務部長
|
2019年４月
|
理事 人事総務部長
|
2020年４月
|
執行役員 人事総務部長
|
2020年６月
|
執行役員 営業支援グループ長 人事総務部長
|
2021年４月
|
執行役員 管理統括本部副本部長
営業支援グループ長 人事総務部長
|
2022年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
コーポレート部門長 人事総務部長
|
2023年４月
|
執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
75
|
取締役
監査等委員
|
貝 塚 光 啓
|
1970年６月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会会員）
|
2001年10月
|
田辺総合法律事務所入所（現）
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
日 高 真理子
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1987年４月
|
公認会計士登録（現）
|
2000年７月
|
中央監査法人パートナー
|
2006年７月
|
中央青山監査法人シニアパートナー
|
2007年８月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
2020年６月
|
東ソー株式会社 社外取締役（現）
|
2020年８月
|
日高公認会計士事務所開設（現）
|
2021年１月
|
住信ＳＢＩネット銀行株式会社 社外監査役
（現）
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
1,039
|
(注) １ 取締役 藤野隆氏及び監査等委員である取締役 貝塚光啓氏、日高真理子氏は「社外取締役」であります。
２ 2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 当社は、執行役員制度を導入しており、2025年６月24日現在の取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりです。
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
上席執行役員
|
産業素材関連部門長
|
久次米 克 則
|
執 行 役 員
|
産業設備関連部門長
|
下 村 隆
|
執 行 役 員
|
サンコースプリング株式会社 代表取締役社長
|
大 川 達 也
|
執 行 役 員
|
オートマックス株式会社
代表取締役社長
|
佐 藤 善 教
|
執 行 役 員
|
日本システム工業株式会社
代表取締役社長
|
金 子 彰 宏
|
執 行 役 員
|
産業インフラソリューショングループ長
|
文 公 秀
|
執 行 役 員
|
マテリアルソリューショングループ長
|
牧 野 充 宏
|
② 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
社長執行役員
営業統括本部長
|
岡 田 義 也
|
1957年４月25日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2003年４月
|
情報・環境機器部長
|
2005年６月
|
KBK Europe GmbH支配人
|
2009年10月
|
産業システム部長
|
2011年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
産業システム部長
|
2013年４月
|
執行役員 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
2013年６月
|
取締役執行役員就任 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
2017年４月
|
取締役 常務執行役員 産業・資源グループ長
兼 国内子会社統括グループ長
|
2019年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長
|
2023年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長
産業設備関連部門長
|
2025年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員
営業統括本部長（現）
|
|
(注)２
|
466
|
取締役副社長
副社長執行役員
営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
佐久間 慎治
|
1963年５月22日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年７月
|
極東貿易(上海)有限公司総経理
|
2013年５月
|
産業システム部長
|
2019年４月
|
執行役員営業統括本部副本部長
基幹産業関連部門長
|
2020年６月
|
取締役執行役員就任 営業統括本部副本部長
基幹産業関連部門長
|
2021年４月
|
取締役執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
2024年４月
|
取締役副社長執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長
|
2024年６月
|
取締役副社長 副社長執行役員 営業統括本部副本部長
機械部品関連部門長（現）
|
|
(注)２
|
262
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート統括本部長
コーポレート部門長
|
八 田 忠 道
|
1965年12月９日生
|
1988年４月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
|
2018年４月
|
三菱ケミカル株式会社 理事役 兼 株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ 税務部長
|
2019年４月
|
三菱ケミカル株式会社 理事役 経営管理部長
|
2020年11月
|
同社 経営執行職 経営管理部長
|
2021年４月
|
株式会社生命科学インスティテュート 理事 経理部長
|
2022年９月
|
株式会社ブリヂストン入社
|
2023年７月
|
当社入社
|
2024年１月
|
執行役員 コーポレート部門長
|
2024年６月
|
取締役執行役員 コーポレート統括本部長
コーポレート部門長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 コーポレート統括本部長
コーポレート部門長（現）
|
|
(注)２
|
19
|
取締役
|
藤 野 隆
|
1956年２月12日生
|
1979年４月
|
旭硝子株式会社(現ＡＧＣ株式会社)入社
|
2009年１月
|
同社 執行役員 経営企画室長
|
2010年１月
|
同社 常務執行役員 ＣＦＯ 兼 社長室長
|
2010年３月
|
同社 取締役 常務執行役員 ＣＦＯ
兼 社長室長
|
2015年１月
|
同社 取締役 常務執行役員 社長付
（2015年３月退任）
|
2015年１月
|
伊勢化学工業株式会社 顧問
|
2015年３月
|
同社 代表取締役 兼 社長執行役員
（2019年３月退任）
|
2021年６月
|
当社取締役就任（現）
|
2023年６月
|
ＴＤＫ株式会社 社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役
常勤監査等委員
|
前 田 英 彦
|
1960年７月30日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
人事総務部長
|
2019年４月
|
理事 人事総務部長
|
2020年４月
|
執行役員 人事総務部長
|
2020年６月
|
執行役員 営業支援グループ長 人事総務部長
|
2021年４月
|
執行役員 管理統括本部副本部長
営業支援グループ長 人事総務部長
|
2022年４月
|
執行役員 コーポレート統括本部副本部長
コーポレート部門長 人事総務部長
|
2023年４月
|
執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
75
|
取締役
監査等委員
|
貝 塚 光 啓
|
1970年６月14日生
|
2001年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会会員）
|
2001年10月
|
田辺総合法律事務所入所（現）
|
2019年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
監査等委員
|
日 高 真理子
|
1961年５月４日生
|
1984年４月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1987年４月
|
公認会計士登録（現）
|
2000年７月
|
中央監査法人パートナー
|
2006年７月
|
中央青山監査法人シニアパートナー
|
2007年８月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
2020年６月
|
東ソー株式会社 社外取締役（現）
|
2020年８月
|
日高公認会計士事務所開設（現）
|
2021年１月
|
住信ＳＢＩネット銀行株式会社 社外監査役
（現）
|
2021年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
847
|
(注) １ 取締役 藤野隆氏及び監査等委員である取締役 貝塚光啓氏、日高真理子氏は「社外取締役」であります。
２ 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社では社外取締役が３名就任しております。なお、当社は2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり承認可決された後も上記の員数に変更はございません。
当社は全ての社外取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ており、また当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、客観的・中立的な立場から専門的な知見・経験等を活かした適切な監督又は監査、および助言・提言等が行える社外取締役の候補者を選定しています。なお、社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。
