(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月24日(提出日)現在の役員の状況は以下のとおりとなっている。
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
金田 凖
|
1948年９月24日生
|
1972年10月
|
当社入社
|
2001年６月
|
当社取締役
|
2004年４月
|
当社常務取締役
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長(現在)
|
|
(注)４
|
45
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
隼田 洋
|
1963年３月17日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社常勤監査役
|
2020年６月 2020年６月
|
当社執行役員 当社エネルギーソリューション事業部門担当
|
2020年６月
|
当社エネルギーソリューション事業部長
|
2020年６月
|
当社化学品事業部門担当
|
2020年６月
|
当社化学品事業部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
2023年４月
|
当社社長執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
長谷川 文則
|
1960年３月26日生
|
1982年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2013年４月
|
同社石油事業本部長
|
2014年４月 2014年４月
|
同社執行役員 同社石油事業本部長
|
2015年10月
|
同社執行役員
|
2015年10月
|
同社石油事業本部長
|
2015年10月
|
三菱商事エネルギー株式会社 取締役会長
|
2017年４月
|
三菱商事株式会社執行役員
|
2017年４月
|
同社エネルギー資源第一本部長
|
2019年４月
|
千代田化工建設株式会社 専務執行役員
|
2019年７月
|
同社専務執行役員
|
2019年７月
|
同社CRO
|
2019年７月
|
同社戦略・リスク統合本部長
|
2022年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2022年６月
|
同社戦略・リスク統合本部、 人事・DX本部管掌
|
2022年６月
|
同社戦略・リスク統合本部長
|
2023年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2023年４月
|
同社CCO
|
2023年４月
|
同社社長補佐、コーポレート管掌
|
2024年４月
|
当社専務執行役員
|
2024年４月
|
当社経営企画部・情報システ ム部・サステナビリティ推進 部担当
|
2024年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
総務部・広報・IR部・経理部・法務審査部担当
経理部長
|
佐藤 孝志
|
1963年８月９日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2015年10月
|
当社人事総務部長
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社人事総務部・経理部・法務審査部・情報システム部・CSR推進部(現サステナビリティ推進部)担当
|
2018年６月
|
当社CSR推進部長(現サステナビリティ推進部長)
|
2019年６月
|
当社人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当
|
2020年６月
|
当社執行役員
|
2020年６月
|
当社法務審査部長
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2023年10月
|
当社人事部・総務部・法務審査部・サステナビリティ推進部担当
|
2024年４月
|
当社総務部・法務審査部担当 (現在)
|
2025年４月
|
当社経理部担当(現在)
|
2025年４月
|
当社経理部長(現在)
|
2026年４月
|
当社常務執行役員(現在)
|
2026年４月
|
当社広報・IR部担当(現在)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
執行役員
ガス事業部門担当
ガス事業部長
|
石井 浩一郎
|
1968年６月６日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2013年６月
|
株式会社ニシムラ(現三愛オブリガス三神株式会社)代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社ガス事業部ガス販売部次長
|
2017年６月
|
三愛オブリガス九州株式会社 (現三愛オブリガス西日本株式会社)代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社三愛ガスサービス(現三愛オブリガスサービス九州株式会社)代表取締役社長
|
2020年５月
|
当社ガス販売部長
|
2022年４月
|
当社執行役員(現在)
|
2022年４月
|
当社ガス事業部門担当(現在)
|
2022年４月
|
当社ガス事業部長(現在)
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2025年４月
|
当社事業開発部長
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
鵜瀞 惠子
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
2000年４月
|
専修大学大学院経済学研究科 非常勤講師
|
2007年１月
|
公正取引委員会事務総局経済 取引局取引部長
|
2008年６月
|
同官房総括審議官
|
2011年１月
|
同経済取引局長
|
2012年11月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 アドバイザー
|
2013年４月
|
東洋学園大学現代経営学部教授
|
2013年６月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役
|
2019年６月
|
当社取締役(現在)
|
2020年４月
|
オーエス株式会社社外取締役
|
2020年８月
|
株式会社オオバ社外取締役
|
2021年１月
|
公安審査委員会委員
|
2021年３月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外取締役
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
二宮 洋二
|
1951年３月23日生
|
1975年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1986年５月
|
外務省在シンガポール日本国 大使館一等書記官
|
1990年７月
|
近畿財務局理財部長
|
1993年７月
|
銀行局銀行課企画官
|
1997年７月
|
銀行局特別金融課長
|
1999年７月
|
北海道財務局長
|
2001年７月
|
大臣官房参事官
|
2002年７月
|
神戸税関長
|
2003年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2005年６月
|
放送大学学園理事
|
2008年10月
|
地方公営企業等金融機構 (現地方公共団体金融機構)理事
|
2011年６月
|
株式会社TSIホールディングス 常勤監査役
|
2014年６月
|
株式会社佐賀共栄銀行代表取締役頭取
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2026年６月
|
株式会社佐賀共栄銀行代表取締役会長(現在)
|
|
(注)４
|
1
|
常勤監査役
|
松村 淳一
|
1963年６月７日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2011年６月
|
三愛オブリガス九州株式会社 (現三愛オブリガス西日本株式会社)代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社法務審査部長
|
2019年６月
|
佐賀ガス株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
2
|
常勤監査役
|
大井 厚志
|
1966年５月８日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社羽田支社(現航空事業部) 営業課長
|
2006年４月
|
当社羽田支社空港関連対策室 担当課長
|
2013年７月
|
当社経営企画部担当課長
|
2016年４月
|
当社羽田支社業務部長
|
2020年10月
|
当社羽田支社施設運営部長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
|
渡邉 秀俊
|
1953年８月30日生
|
1977年11月
|
昭和監査法人入所
|
1981年８月 2008年８月
|
公認会計士登録(現在) 新日本有限責任監査法人 常務理事
|
2012年８月 2014年７月
|
同監査法人経営専務理事 同監査法人副理事長
|
2016年７月
|
渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現在)
|
2017年６月
|
株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役(現在)
|
2018年12月
|
シミックホールディングス株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
加藤 文彦
|
1953年２月14日生
|
1976年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
1995年６月
|
資源エネルギー庁石油部流通課長
|
2006年10月
|
中小企業庁次長
|
2007年７月
|
株式会社日本貿易保険理事
|
2011年８月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2013年２月
|
駐ウズベキスタン特命全権大使
|
2017年１月
|
全国石油商業組合連合会専務理事
|
2017年１月
|
一般社団法人全国石油協会理事
|
2017年６月
|
全国石油商業組合連合会 副会長・専務理事
|
2017年６月
|
一般社団法人全国石油協会 副会長・理事
|
2023年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)７
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
稗田 さやか
|
1978年10月22日生
|
2007年９月
|
弁護士登録(現在)
|
2007年９月
|
半蔵門総合法律事務所入所
|
2010年１月
|
表参道総合法律事務所入所(現在)
|
2019年３月
|
東京建物株式会社社外監査役 (現在)
|
2021年３月
|
Institution for a Global Society株式会社社外監査役 (現在)
|
2024年６月
|
当社監査役(現在)
|
2025年２月
|
アヲハタ株式会社社外監査役
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
102
|
(注) １．取締役である鵜瀞惠子氏および二宮洋二氏は、社外取締役である。
２．監査役である渡邉秀俊氏、加藤文彦氏および稗田さやか氏は、社外監査役である。
３．稗田さやか氏の戸籍上の氏名は、木村さやかである。
４．2025年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2024年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2025年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
８．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載している。
９．CRO・・・チーフ・リスクマネジメント・オフィサー
CCO・・・チーフ・コンプライアンス・オフィサー
10．当社では執行役員制度を導入している。執行役員は８名で、上記社長執行役員 隼田洋、常務執行役員佐藤孝志および執行役員石井浩一郎のほか、次の５名である。
役職名
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
須藤 晃
|
航空事業部門担当、航空事業部長
|
執行役員
|
永松 慎一
|
エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長 兼 化学品事業部門担当、化学品事業部長
|
執行役員
|
西尾 祐子
|
人事部・サステナビリティ推進部担当、人事部長
|
執行役員
|
村上 暢哉
|
石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長
|
執行役員
|
野中 英一
|
経営企画部・情報システム部担当
|
ロ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定である。
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
金田 凖
|
1948年９月24日生
|
1972年10月
|
当社入社
|
2001年６月
|
当社取締役
|
2004年４月
|
当社常務取締役
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社代表取締役会長(現在)
|
|
(注)４
|
45
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
隼田 洋
|
1963年３月17日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2017年６月
|
当社常勤監査役
|
2020年６月 2020年６月
|
当社執行役員 当社エネルギーソリューション事業部門担当
|
2020年６月
|
当社エネルギーソリューション事業部長
|
2020年６月
|
当社化学品事業部門担当
|
2020年６月
|
当社化学品事業部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
2023年４月
|
当社社長執行役員(現在)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
常務執行役員
総務部・広報・IR部・経理部・法務審査部担当
経理部長
|
佐藤 孝志
|
1963年８月９日生
|
1987年３月
|
当社入社
|
2015年10月
|
当社人事総務部長
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2018年６月
|
当社人事総務部・経理部・法務審査部・情報システム部・CSR推進部(現サステナビリティ推進部)担当
|
2018年６月
|
当社CSR推進部長(現サステナビリティ推進部長)
|
2019年６月
|
当社人事総務部・法務審査部・CSR推進部担当
|
2020年６月
|
当社執行役員(現在)
|
2020年６月
|
当社法務審査部長
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2023年10月
|
当社人事部・総務部・法務審査部・サステナビリティ推進部担当
|
2024年４月
|
当社総務部・法務審査部担当 (現在)
|
2025年４月
|
当社経理部担当(現在)
|
2025年４月
|
当社経理部長(現在)
|
2026年４月
|
当社常務執行役員(現在)
|
2026年４月
|
当社広報・IR部担当(現在)
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
執行役員
ガス事業部門担当
ガス事業部長
|
石井 浩一郎
|
1968年６月６日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2013年６月
|
株式会社ニシムラ(現三愛オブリガス三神株式会社)代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社ガス事業部ガス販売部次長
|
2017年６月
|
三愛オブリガス九州株式会社 (現三愛オブリガス西日本株式会社)代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社三愛ガスサービス(現三愛オブリガスサービス九州株式会社)代表取締役社長
|
2020年５月
|
当社ガス販売部長
|
2022年４月
|
当社執行役員(現在)
|
2022年４月
|
当社ガス事業部門担当(現在)
|
2022年４月
|
当社ガス事業部長(現在)
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2025年４月
|
当社事業開発部長
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
執行役員
航空事業部門担当
航空事業部長
|
須藤 晃
|
1968年２月６日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社羽田支社(現航空事業部)業務部営業課長
|
2018年４月
|
当社羽田支社施設運営部長
|
2020年10月
|
当社羽田支社業務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員(現在)
|
2021年４月
|
当社羽田支社 空港関連対策室長
|
2022年４月
|
当社航空事業部門担当(現在)
|
2022年４月
|
当社航空事業部長(現在)
|
2022年４月
|
三愛アビエーションサービス株式会社代表取締役社長(現在)
|
2022年４月
|
神戸空港給油施設株式会社代表取締役社長(現在)
|
2026年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)５
|
8
|
取締役
|
鵜瀞 惠子
|
1954年10月26日生
|
1977年４月
|
公正取引委員会事務局入局
|
2000年４月
|
専修大学大学院経済学研究科 非常勤講師
|
2007年１月
|
公正取引委員会事務総局経済 取引局取引部長
|
2008年６月
|
同官房総括審議官
|
2011年１月
|
同経済取引局長
|
2012年11月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 アドバイザー
|
2013年４月
|
東洋学園大学現代経営学部教授
|
2013年６月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年３月
|
株式会社ブリヂストン社外取締役
|
2019年６月
|
当社取締役(現在)
|
2020年４月
|
オーエス株式会社社外取締役
|
2020年８月
|
株式会社オオバ社外取締役
|
2021年１月
|
公安審査委員会委員
|
2021年３月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外取締役
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
二宮 洋二
|
1951年３月23日生
|
1975年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
1986年５月
|
外務省在シンガポール日本国 大使館一等書記官
|
1990年７月
|
近畿財務局理財部長
|
1993年７月
|
銀行局銀行課企画官
|
1997年７月
|
銀行局特別金融課長
|
1999年７月
|
北海道財務局長
|
2001年７月
|
大臣官房参事官
|
2002年７月
|
神戸税関長
|
2003年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2005年６月
|
放送大学学園理事
|
2008年10月
|
地方公営企業等金融機構 (現地方公共団体金融機構)理事
|
2011年６月
|
株式会社TSIホールディングス 常勤監査役
|
2014年６月
|
株式会社佐賀共栄銀行代表取締役頭取
|
2023年６月
|
当社取締役(現在)
|
2026年６月
|
株式会社佐賀共栄銀行代表取締役会長(現在)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
|
洞 駿
|
1947年11月１日生
|
1971年７月
|
運輸省（現国土交通省）入省
|
2001年７月
|
国土交通省自動車交通局長
|
2002年８月
|
同省航空局長
|
2003年７月
|
同省国土交通審議官
|
2007年10月
|
全日本空輸株式会社常勤顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年４月
|
ANA ホールディングス株式会社常勤顧問
|
2018年７月
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スカイマーク株式会社顧問
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2018年12月
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パラカ株式会社社外監査役（現在）
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2020年２月
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スカイマーク株式会社代表取締役社長執行役員
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2024年６月
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同社代表取締役会長
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2025年６月
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同社相談役（2026年6月退任予定）
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2026年６月
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当社取締役(現在)
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(注)５
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―
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取締役
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山本 良一
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1951年３月27日生
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1973年４月
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株式会社大丸入社
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1993年２月
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同社大阪・梅田店営業企画部長
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2001年２月
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同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長 兼 営業企画室長
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2003年５月
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同社代表取締役社長兼最高執行責任者
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2007年９月
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J.フロント リテイリング株式会社取締役
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2007年９月
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株式会社松坂屋取締役
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2010年３月
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株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長
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2013年４月
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J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長
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2017年５月
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同社取締役兼代表執行役社長
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2020年５月
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同社取締役 取締役会議長
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2021年６月
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大同特殊鋼株式会社社外取締役（2026年6月退任予定）
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2021年６月
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株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役
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2024年５月
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J.フロント リテイリング株式会社顧問
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2025年６月
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同社特別顧問(現在)
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2026年６月
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ニデック株式会社社外取締役(現在)
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2026年６月
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当社取締役(現在)
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(注)５
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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常勤監査役
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松村 淳一
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1963年６月７日生
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1987年３月
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当社入社
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2011年６月
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三愛オブリガス九州株式会社(現三愛オブリガス西日本株式会社)代表取締役社長
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2017年６月
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当社法務審査部長
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2019年６月
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佐賀ガス株式会社代表取締役社長
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2022年６月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)６
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2
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常勤監査役
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大井 厚志
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1966年５月８日生
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1989年３月
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当社入社
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2006年４月
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当社羽田支社(現航空事業部) 営業課長
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2006年４月
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当社羽田支社空港関連対策室 担当課長
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2013年７月
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当社経営企画部担当課長
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2016年４月
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当社羽田支社業務部長
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2020年10月
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当社羽田支社施設運営部長
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2024年６月
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当社常勤監査役(現在)
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(注)６
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8
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監査役
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渡邉 秀俊
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1953年８月30日生
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1977年11月
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昭和監査法人入所
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1981年８月 2008年８月
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公認会計士登録(現在) 新日本有限責任監査法人 常務理事
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2012年８月 2014年７月
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同監査法人経営専務理事 同監査法人副理事長
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2016年７月
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渡邉秀俊公認会計士事務所開設(現在)
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2017年６月
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株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役(現在)
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2018年12月
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シミックホールディングス株式会社社外監査役
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2021年６月
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当社監査役(現在)
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(注)７
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―
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監査役
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加藤 文彦
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1953年２月14日生
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1976年４月
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通商産業省(現経済産業省)入省
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1995年６月
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資源エネルギー庁石油部流通課長
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2006年10月
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中小企業庁次長
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2007年７月
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株式会社日本貿易保険理事
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2011年８月
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日本生命保険相互会社顧問
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2013年２月
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駐ウズベキスタン特命全権大使
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2017年１月
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全国石油商業組合連合会専務理事
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2017年１月
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一般社団法人全国石油協会理事
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2017年６月
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全国石油商業組合連合会 副会長・専務理事
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2017年６月
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一般社団法人全国石油協会 副会長・理事
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2023年６月
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当社監査役(現在)
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(注)８
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0
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監査役
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稗田 さやか
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1978年10月22日生
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2007年９月
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弁護士登録(現在)
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2007年９月
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半蔵門総合法律事務所入所
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2010年１月
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表参道総合法律事務所入所(現在)
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2019年３月
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東京建物株式会社社外監査役 (現在)
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2021年３月
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Institution for a Global Society株式会社社外監査役 (現在)
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2024年６月
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当社監査役(現在)
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2025年２月
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アヲハタ株式会社社外監査役
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(注)６
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0
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計
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107
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(注) １．取締役である鵜瀞惠子氏、二宮洋二氏、洞駿氏および山本良一氏は、社外取締役である。
２．監査役である渡邉秀俊氏、加藤文彦氏および稗田さやか氏は、社外監査役である。
３．稗田さやか氏の戸籍上の氏名は、木村さやかである。
４．2025年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
５．2026年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
６．2024年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
７．2025年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
８．2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までである。
９．所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載している。
10．当社では執行役員制度を導入している。執行役員は８名で、上記社長執行役員 隼田洋、常務執行役員佐藤孝志、執行役員石井浩一郎および執行役員須藤晃のほか、次の４名である。
役職名
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氏名
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担当
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執行役員
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永松 慎一
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エネルギーソリューション事業部門担当、エネルギーソリューション事業部長 兼 化学品事業部門担当、化学品事業部長
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執行役員
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西尾 祐子
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人事部・サステナビリティ推進部担当、人事部長
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執行役員
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村上 暢哉
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石油事業部門担当、石油事業部長、卸売販売部長
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執行役員
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野中 英一
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経営企画部・情報システム部担当
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② 社外役員の状況
2026年６月24日(提出日)現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名である。
社外取締役鵜瀞惠子氏は、公正取引委員会において長年にわたり経済法の分野に携わり、そのなかで培われた高い見識とその豊富な経験を有している。また、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役二宮洋二氏は、財務省などにおいて長年にわたり金融の分野に携わり、また、株式会社佐賀共栄銀行の代表取締役頭取を務めることで培われた高い見識と豊富な経験を有している。当社子会社の佐賀ガス株式会社と同行との間には、借入取引がある。なお、同行からの借入額は当事業年度末において当社の連結総資産の0.1％未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断している。
社外監査役渡邉秀俊氏は、公認会計士としての豊富な経験と企業財務・会計の専門的な見識を有している。また、当社が定める独立性基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役加藤文彦氏は、経済産業省において貿易・エネルギーの分野に携わり、その後、全国石油商業組合連合会副会長を務めるなど、主に資源・エネルギーの分野における豊富な経験と高い見識を有している。また、当社が定める独立性基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役稗田さやか氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務の専門的な見識を有している。また、当社が定める独立性基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。
同株主総会に「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役４名、社外監査役３名となる。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりである。
(社外役員の独立性基準)
当社は、現在および直近の過去３年間において、次のいずれにも該当しない社外役員について独立性があると判断している。
イ．当社または当社子会社を主要な取引先とする者(その者の直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いを、当社または当社子会社から受けた者をいう。)またはその業務執行者
ロ．当社または当社子会社の主要な取引先である者(当社および当社子会社に対して、直近の過去３事業年度のいずれかの年度における連結売上高の２％以上の支払いをおこなっている者をいう。)またはその業務執行者
ハ．当社または当社子会社の主要な借入先(直近の過去３事業年度末のいずれかの年度末における当該借入先からの借入額が連結総資産の２％を超える借入先をいう。)またはその業務執行者
ニ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、当社または当社子会社から1,000万円またはその者の収入総額の２％を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ホ．直近の過去３事業年度のいずれかの年度において、当社または当社子会社から役員報酬以外に1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
ヘ．当社の主要株主(議決権割合10％以上の株主をいう。)またはその業務執行者
ト．当社または当社子会社の業務執行者(重要でない者を除く。)の二親等以内の親族
チ．当社の社外取締役の二親等以内の親族(社外監査役を判定する場合に限る。)
リ．上記イ～ヘに該当する者(重要でない者を除く。)の二親等以内の親族
