(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
2000年10月
|
松井証券株式会社
|
2004年６月
|
同社専務取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
2010年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年11月
|
株式会社フジオフード
グループ本社入社
|
2020年７月
|
同社取締役副社長就任
|
2024年３月
|
同社非常勤取締役就任(現)
|
2024年４月
|
当社入社 経営戦略部長
|
2024年６月
|
当社代表取締役就任(現)
|
2024年９月
|
株式会社イスト 代表取締役会長就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 代表取締役社長就任(現) 株式会社キムラタンプロパティ 代表取締役社長就任(現)
|
2025年４月
|
SwanStyle株式会社 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
146
|
常務取締役
|
木村 裕輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
当社取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
当社取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
当社常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
103
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
清川 浩志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
当社顧問就任
|
2019年６月
|
当社代表取締役就任
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任
|
2024年１月
|
株式会社キムラタンプロパティ代表取締役就任
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
75,495
|
取締役
|
染川 智香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
鈴木 孝男
|
1944年３月25日生
|
1967年
|
通商産業省(現 経済産業省)入省
|
1988年
|
通商産業省機械情報産業局自動車課長
|
1995年
|
通商産業省環境立地局長
|
1996年
|
中小企業金融公庫理事
|
1998年
|
日本自動車工業会副会長兼専務理事
|
2004年
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
|
2008年７月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長企業渉外・環境担当
|
2009年３月
|
同社取締役会長企業倫理・企業渉外・環境担当・CBEO
|
2009年４月
|
メルセデスベンツ日本株式会社取締役就任(現)
|
2015年４月
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役相談役
|
2016年４月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
株式会社ミクニ取締役就任(現)
|
2020年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
岡村 秀信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社ショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
当社百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
当社西日本運営部長
|
2005年６月
|
当社取締役就任
|
2007年６月
|
当社常務取締役就任
|
2008年２月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
当社取締役辞任
|
|
当社執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
当社取締役就任
|
2012年４月
|
当社専務取締役(海外担当)就任
|
2015年６月
|
当社常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
21
|
監査役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
当社監査役就任(現)
|
2023年６月
|
株式会社ヒューマンホールディングス社外取締役就任(現)
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション社外監査役就任(現)
|
2025年９月
|
エルリード法律事務所開設 同所代表弁護士（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
猪塚 良弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
当社監査役就任(現)
|
2023年４月
|
丸一倉庫株式会社監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
75,767
|
(注) １ 取締役の鈴木孝男氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありますが、2026年６月23日開催予定の第63期定時株主総会終結後に同日付で辞任する予定であります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
b.2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
1987年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
2000年10月
|
松井証券株式会社
|
2004年６月
|
同社専務取締役就任
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
2010年６月
|
同社取締役副社長就任
|
2011年11月
|
株式会社フジオフード
グループ本社入社
|
2020年７月
|
同社取締役副社長就任
|
2024年３月
|
同社非常勤取締役就任(現)
|
2024年４月
|
当社入社 経営戦略部長
|
2024年６月
|
当社代表取締役就任(現)
|
2024年９月
|
株式会社イスト 代表取締役会長就任
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 代表取締役社長就任(現) 株式会社キムラタンプロパティ 代表取締役社長就任(現)
|
2025年４月
|
SwanStyle株式会社 代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)３
|
146
|
常務取締役
|
木村 裕輔
|
1963年９月６日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
商品部課長
|
2001年４月
|
営業本部室次長
|
2003年４月
|
管理本部長
|
2003年７月
|
執行役員就任
|
2004年６月
|
商品企画室長
|
2004年９月
|
管理本部経理管理部長
|
2006年４月
|
業務本部財務経理部長
|
2007年６月
|
当社取締役就任
|
2007年12月
|
業務本部長(兼)財務経理システム部長
|
2009年10月
|
執行役員就任
|
2011年４月
|
当社取締役執行役員 サポート部管掌
|
2012年４月
|
当社常務取締役(財務担当)就任(現)
|
2018年１月
|
株式会社キムラタンフロンティア代表取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社キムラタンリテール代表取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
103
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
清川 浩志
|
1981年１月26日生
|
2002年４月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)
取締役就任
|
2007年４月
|
同社代表取締役就任(現)
|
2013年５月
|
まるき葡萄酒株式会社
代表取締役就任(現)
|
2015年７月
|
株式会社坐忘resort
代表取締役就任
|
2018年３月
|
浜田株式会社
代表取締役就任(現)
|
2018年６月
|
株式会社室蘭カントリー倶楽部
代表取締役就任(現)
|
2019年１月
|
当社顧問就任
|
2019年６月
|
当社代表取締役就任
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート代表取締役就任
|
2024年１月
|
株式会社キムラタンプロパティ代表取締役就任
|
2024年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2024年10月
|
株式会社キムラタンエステート 取締役就任(現)
|
|
(注)３
|
75,495
|
取締役
|
菅野 光宏
|
1976年３月16日生
|
2008年９月
|
東工インテック代表
|
2011年11月
|
株式会社イスト代表取締役(現)
|
2019年４月
|
株式会社ライブ代表取締役(現)
|
2020年７月
|
コネクト株式会社代表取締役(現)
|
2025年４月
|
当社執行役員
|
2026年６月
|
当社取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
19
|
取締役
|
染川 智香
|
1985年10月１日生
|
2010年４月
|
税理士荒巻政文事務所入所
|
2015年７月
|
清川建設株式会社(現株式会社レゾンディレクション)入社
|
2018年３月
|
同社取締役就任(現)
|
2019年６月
|
当社取締役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート取締役就任
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
岡村 秀信
|
1959年11月１日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社ショップ事業部副事業部長
|
2001年４月
|
当社百貨店事業部副事業部長
|
2004年７月
|
当社西日本運営部長
|
2005年６月
|
当社取締役就任
|
2007年６月
|
当社常務取締役就任
|
2008年２月
|
当社常務取締役営業本部長
|
2009年10月
|
当社取締役辞任
|
|
当社執行役員 事業部管掌
|
2011年６月
|
当社取締役就任
|
2012年４月
|
当社専務取締役(海外担当)就任
|
2015年６月
|
当社常勤監査役就任(現)
|
|
株式会社キムラタンリテール監査役就任(現)
|
2022年４月
|
株式会社キムラタンエステート監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
南 靖郎
|
1981年４月27日生
|
2007年９月
|
司法修習終了
|
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
|
2016年６月
|
当社監査役就任(現)
|
2023年６月
|
株式会社ヒューマンホールディングス社外取締役就任(現)
|
2024年３月
|
株式会社ティティエヌコーポレーション社外監査役就任(現)
|
2025年９月
|
エルリード法律事務所開設 同所代表弁護士（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
猪塚 良弘
|
1964年12月20日生
|
1987年４月
|
中小企業金融公庫入庫
|
2012年６月
|
株式会社日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業統轄
|
2015年４月
|
同庫大阪支店長兼 中小企業営一事業事業統轄
|
2018年４月
|
同庫中小企業事業本部 中国地区統轄
|
2020年６月
|
経営戦略研究所入所(現)
|
|
当社監査役就任(現)
|
2023年４月
|
丸一倉庫株式会社監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
75,786
|
(注) １ 取締役の染川智香氏は、「社外取締役」であります。
２ 監査役の南靖郎氏、猪塚良弘氏は、「社外監査役」であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
2026年６月22日現在の当社の社外役員は、社外取締役１名、社外監査役２名であります。
なお、当社は2026年６月23日開催予定の第63期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」を上程いたしまして、当該議案が原案どおり可決された後の員数は社外取締役１名、社外監査役２名であります。
社外取締役染川智香氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かした有益な助言・提言に期待すべく社外取締役に選任しております。また、染川智香氏は当社の株式を保有しておりませんが、同氏が取締役を兼務する株式会社レゾンディレクションは当社株式の5.7%（議決権比率）を保有しており、同社の代表取締役は当社の取締役かつ主要株主である清川浩志氏であります。上記の資本的関係及び人的関係を除き、当社と同氏との間に重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役南靖郎氏は、弁護士としての専門知識・経験を活かした提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しております。また当社は、同氏が所属する弁護士法人と法律顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役猪塚良弘氏は、これまでの豊富な経験と幅広い見識を活かした公正かつ客観的な提言を受けることによる経営の健全性の確保と、実効的かつ適正な監査の実現の観点から選任しており、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして社外取締役及び社外監査役を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の方針・計画を事前に監査役に説明し、実施結果を遅滞なく監査役に報告することとしております。また、内部通報制度による通報の状況について、適宜監査役に報告することとしております。
社外取締役は、監査役会との意見交換を定期的に実施し、監査役との情報共有、連携に努めており、また、内部監査部門の監査計画及び実施結果についても共有しております。
監査役は、定例及び臨時取締役会に出席し意見を述べるほか、その他の重要会議に出席、取締役の意見聴取や資料の閲覧等、取締役の業務執行の適法性、妥当性、効率性について幅広く監査しております。
監査役は、監査役監査の計画と結果を取締役社長に適宜報告するとともに、業務監査の結果必要と認められる改善措置を取締役に勧告しております。
また、会計監査人とは定期的に監査計画および監査結果について打ち合わせを行い、相互連携を図りながら効果的な監査を実施しております。
