社長・役員
略歴
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1989年４月 |
大阪ガス㈱入社 |
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1994年１月 2002年４月 2005年１月 2014年４月 2021年６月
2025年６月 |
㈱キンレイ出向 ㈱キンレイ外食事業本部長 ㈱キンレイ外食カンパニーＣＥＯ ㈱ＫＲフードサービス 代表取締役社長 ㈱ジェイグループホールディングス 代表取締役社長 当社入社 当社代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
18 |
21 |
414 |
38 |
58 |
30,793 |
31,342 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
54,226 |
3,252 |
26,730 |
5,096 |
263 |
195,401 |
284,968 |
47,089 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
19.0 |
1.1 |
9.4 |
1.8 |
0.1 |
68.6 |
100 |
－ |
（注）自己株式383,649株は、「個人その他」に3,836単元、「単元未満株式の状況」に49株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 (代表取締役) |
吉江 源之 |
1947年７月18日生 |
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(注)３ |
200 |
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代表取締役社長 （代表取締役） |
中川 晃成 |
1965年６月20日生 |
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(注)３ |
－ |
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常務取締役 人事総務本部長 兼 人事部長 |
松岡 利朗 |
1964年９月26日生 |
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(注)３ |
4 |
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常務取締役 東日本本部長 兼 立地開発本部長 |
大橋 浩 |
1963年７月16日生 |
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(注)３ |
2 |
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取締役 営業統括本部長 兼 木曽路営業本部長 |
中根 昌秋 |
1962年11月23日生 |
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(注)３ |
0 |
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取締役 |
松井 常芳 |
1951年４月３日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役 |
伊藤 邦昭 |
1951年６月22日生 |
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(注)３ |
1 |
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取締役 （監査等委員） （常勤） |
新實 曜子 |
1960年６月16日生 |
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(注)４ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
熊田 登与子 |
1955年11月27日生 |
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(注)４ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
平野 善得 |
1952年２月２日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
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213 |
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（注）１．取締役松井常芳及び伊藤邦昭は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
２．監査等委員である取締役熊田登与子及び平野善得は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場規程による独立役員であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当社では、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、社長室 澁谷竜彦、経営企画本部長兼経営企画部長兼(株)建部食肉産業取締役 服部昭仁、木曽路東日本第一営業部長 伊東裕介、商品本部長兼商品開発部長 稲垣信一、焼肉営業本部長兼焼肉中部営業部長 旭谷佳典、営業企画部長 福田克己、西日本本部長兼木曽路西日本営業部長 山本義隆、東日本本部部長 合田光博の８名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、社外取締役２名は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、公認会計士、弁護士として高い専門性と独立した立場から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。また、監査等委員３名のうち２名は監査等委員である社外取締役（うち女性１名）であり、かつ東京証券取引所及び名古屋証券取引所の各規則に定める独立役員であります。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、その独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。具体的には「上場管理等に関するガイドラインⅢ５.(3)の２」を参考に独立性の判断を行っております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載しております。また、その他当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役松井常芳氏は、株式会社ＭＡ企画の代表取締役及び株式会社Central Japan Innovation Capitalの社外取締役を兼職しております。当該会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤邦昭氏は、株式会社明輝商会、株式会社ラミテック及び株式会社メイキの各会社の代表取締役社長を兼職しております。当該各会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役熊田登与子氏は、弁護士であります。当該者と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役平野善得氏は、公認会計士であります。当該会社と当社との間には記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は2015年９月まで当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありました。当社は、当該監査法人との間に、会社法及び金融商品取引法に基づく監査及び期中レビューに関して契約を締結しております。その他記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連結会計年度の会計監査の開始に当たり、監査等委員である取締役は会計監査人より、監査の基本方針・重点監査事項・主な監査内容等を記した監査計画書を入手し、意見交換を実施しています。監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に情報・意見交換を行うほか、監査等委員である取締役は会計監査への適時立会いを実施しています。また、四半期決算及び年度決算においては、レビュー報告会及び監査報告会を開催し、会計監査人から監査の方法及びその結果について報告を受け、意見交換を実施しています。社外取締役と監査等委員である取締役は毎月の取締役会に出席し、全ての議題に対して幅広い知見と経験から情報提供するとともに、企業統治の観点からも双方、独立性を持った立場で意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の 所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社建部食肉産業 |
名古屋市守山区 |
10 |
食肉の 加工販売 |
100.0 |
役員の兼任2名 |
沿革
２【沿革】
当社は株式の額面変更を図るため、1980年12月１日を合併期日として休業状態にあった株式会社小川商店（設立1950年５月20日）に吸収合併されました。従って、法律上消滅した旧株式会社木曽路及び株式会社地中海が実質上の存続会社であるため、以下では特にことわりがない限り実質上の存続会社である被合併会社に関して記載しております。
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年月 |
沿革 |
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1952年９月 |
愛知県名古屋市中区裏門前町に、資本金450千円で株式会社まつば喫茶を設立 「喫茶マツバ」の事業を承継 |
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1957年７月 |
愛知県名古屋市中村区広小路西通に、資本金3,300千円で株式会社松葉を設立し、喫茶事業を開始 |
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1960年12月 |
愛知県名古屋市昭和区東郊通に、資本金3,500千円で株式会社東郊松葉を設立し、喫茶事業を開始 |
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1963年12月 |
愛知県名古屋市熱田区金山町に、出資金6,000千円で有限会社松葉金山店を設立し、喫茶事業および洋菓子の製造販売を開始 |
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1966年９月 |
株式会社東郊松葉が、「民芸風しゃぶしゃぶ 木曽路」第１号店を愛知県名古屋市中区南瓦町に出店 |
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1971年２月 |
株式会社松葉が株式会社地中海へ商号変更し、本社を愛知県名古屋市中区西瓦町へ移転 |
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1971年５月 |
株式会社地中海が、「ファミリーレストラン 地中海」第１号店を愛知県名古屋市中区新栄に出店 |
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1973年10月 |
株式会社まつば喫茶と株式会社東郊松葉が合併し、株式会社松葉となる |
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1974年２月 |
株式会社松葉を株式会社木曽路に商号変更 |
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1975年６月 |
株式会社木曽路がセントラルキッチン（総合事業部）を愛知県名古屋市天白区天白町に設置 |
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1976年８月 |
有限会社松葉が、「民芸風居酒屋 居来瀬」第１号店を愛知県名古屋市熱田区金山に出店（金山店） |
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1978年３月 |
株式会社地中海と有限会社松葉が合併し、株式会社地中海となる |
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1980年12月 |
経営の効率化および株式の額面変更を目的として、株式会社木曽路および株式会社地中海は、株式会社小川商店に吸収合併され、同日、商号を株式会社木曽路に変更。本社は、愛知県名古屋市中区大須三丁目に設置 |
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1981年７月 |
和風ファミリーレストラン「ファミリー木曽路」第１号店を愛知県名古屋市南区星崎に出店 |
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1982年４月 |
「しゃぶしゃぶ 木曽路」関東地区第１号店を東京都中央区銀座五丁目に出店（現：銀座五丁目店） |
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1983年３月 |
東京本部を東京都中央区銀座五丁目に設置 |
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1983年９月 |
本社を愛知県名古屋市昭和区白金三丁目に新築移転 |
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1986年５月 |
東京本部を東京都港区芝五丁目に移転 |
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1987年10月 |
「しゃぶしゃぶ 木曽路」関西地区第１号店を大阪府大阪市北区曽根崎新地に出店（北新地店） |
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1987年11月 |
名古屋証券取引所市場第二部に上場 |
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1989年１月 |
大阪本部を大阪府吹田市江坂に設置 |
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1990年11月 |
「しゃぶしゃぶ 木曽路」九州地区第１号店を福岡県福岡市中央区天神に出店（天神DADAビル店） |
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1992年４月 |
本社内に木曽路調理スクールを開校 |
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1992年７月 |
「しゃぶしゃぶ 木曽路」瓦町店を改築。大型店舗（５階建て）として新装オープン |
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1993年３月 |
関東地区における居酒屋第１号店として、「旨いもの倶楽部 素材屋」を東京都品川区西五反田に出店（五反田店） |
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1994年１月 |
愛知県大府市一屋町に木曽路名古屋工場（物流センター兼調理加工場）を設置 |
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1994年２月 |
セントラルキッチンを木曽路名古屋工場へ移転 |
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1996年４月 |
焼肉専門店「焼肉 じゃんじゃん亭」第１号店を愛知県名古屋市南区星崎に出店（星崎店） |
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1996年５月 |
居酒屋業態の屋号を「居来瀬」から「素材屋」に統一 |
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1997年７月 |
東京本部を東京都港区芝三丁目に移転 |
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1999年６月 |
イタリアン料理店「ラ・ステラコーレ」第１号店を愛知県名古屋市千種区井上町に出店（星が丘店） |
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1999年９月 |
「ファミリーレストラン 地中海」業態から撤退 |
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年月 |
沿革 |
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2000年７月 |
「鶏料理専門店 とりかく」第１号店を東京都港区芝に出店（田町店） |
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2000年９月 |
東京証券取引所市場第二部に上場 |
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2000年12月 |
「旨いもの倶楽部 素材屋」関西地区第１号店を兵庫県伊丹市昆陽に出店（伊丹店） |
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2001年９月 |
東京証券取引所および名古屋証券取引所市場第一部に指定 |
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2007年６月 |
「和食しゃぶしゃぶ 鈴のれん」第１号店を愛知県名古屋市天白区久方に出店（相生山店） |
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2008年３月 |
名古屋工場が愛知県HACCP認定を取得 |
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2012年４月 |
「和食しゃぶしゃぶ 鈴のれん」関西地区第１号店を大阪府東大阪市長田中に出店（東大阪店） |
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2012年10月 |
「ワイン食堂 ウノ」第１号店を愛知県名古屋市中村区名駅に出店（名駅三丁目店） |
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2013年10月 2015年10月 2016年９月 2016年10月 2018年７月 2019年４月 2021年１月 2022年４月
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「ワイン食堂 ウノ」関東地区第１号店を東京都品川区西五反田に出店（五反田店） 「しゃぶしゃぶ旬彩 穂の里」第１号店を愛知県春日井市東野町に出店（春日井店） 「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」第１号店（瓦町店）が、出店より50周年を迎える 「九州味巡り ここの」第１号店を東京都品川区港南に出店（品川インターシティ店） 「からあげ専門店 からしげ」第１号店を愛知県名古屋市緑区鳴子町に出店（鳴子店） 「酒場 大穴」第１号店を東京都中央区日本橋人形町に出店（人形町店） 株式会社大将軍の全株式を取得し、子会社化 東京証券取引所の市場区分見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行 名古屋証券取引所の市場区分見直しにより、市場第一部からプレミア市場へ移行 |
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2022年10月 |
株式会社建部食肉産業の全株式を取得し、子会社化 |
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2023年７月 |
株式会社大将軍を吸収合併 |
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2023年11月 |
東日本本部を東京都江東区東陽二丁目に移転 |