(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
役職名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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青 山 理
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1959年３月１日生
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1981年４月
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当社入社
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1987年12月
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当社商品部長
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1988年６月
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当社取締役商品部長
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1989年６月
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当社取締役商品副本部長
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1991年６月
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当社常務取締役商品副本部長
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1997年６月
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当社専務取締役商品本部長兼総合企画本部長補佐
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2001年10月
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当社専務取締役スーツ事業本部長
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2003年２月
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当社専務取締役営業本部長
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2005年２月
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青山洋服商業(上海)有限公司董事長
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2005年６月
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当社代表取締役社長兼執行役員社長
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2005年９月
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青山洋服股份有限公司董事長
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2006年５月
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(株)青山キャピタル取締役
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2007年４月
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カジュアルランドあおやま(株)代表取締役社長
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2007年９月
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(有)青山物産代表取締役（現任）
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2008年１月
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(株)青五取締役（現任）
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2008年１月
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(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
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2008年１月
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(株)栄商取締役（現任）
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2010年12月
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(株)イーグルリテイリング代表取締役社長
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2011年７月
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(株)glob取締役（現任）
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2016年１月
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青山洋服商業(上海)有限公司董事
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2017年６月
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当社代表取締役社長
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2019年１月
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青山洋服股份有限公司董事
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼執行役員社長兼営業本部長
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2021年４月
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当社代表取締役社長
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2022年４月
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当社代表取締役社長兼商品本部長
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2022年５月
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(株)青山キャピタル代表取締役会長
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2022年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2024年５月
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(株)青山キャピタル取締役会長（現任）
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(注)３
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1,519
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取締役
兼専務執行役員
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岡 野 真 二
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1962年２月18日生
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1984年３月
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当社入社
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2005年６月
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当社執行役員商品本部長兼第二商品部長
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2005年６月
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青山洋服商業(上海)有限公司董事
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2005年９月
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青山洋服股份有限公司董事
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2008年６月
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当社執行役員商品本部長
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2009年６月
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当社取締役兼執行役員商品本部長
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2011年12月
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服良(株)取締役
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2013年５月
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当社取締役兼執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
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2013年６月
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当社取締役兼常務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
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2017年６月
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当社取締役兼専務執行役員商品本部長兼カジュアル・
リユース事業本部長
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2021年４月
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当社取締役兼常務執行役員商品本部長
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2022年４月
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当社取締役兼常務執行役員
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2022年４月
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(株)エススクエアード代表取締役社長
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2022年４月
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メルボメンズウェアー(株)代表取締役社長（現任）
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2022年４月
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メルボ紳士服工業(株)代表取締役社長（現任）
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2023年６月
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当社取締役兼専務執行役員（現任）
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(注)３
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15
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役職名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
兼専務執行役員
グループ経営本部長
兼総合企画部長
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山 根 康 一
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1963年６月25日生
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1986年４月
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(株)住友銀行〔現(株)三井住友銀行〕入行
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2013年４月
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(株)三井住友銀行梅田法人営業第三部長
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2016年５月
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当社入社総合企画部部長
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2017年６月
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当社執行役員総合企画部長
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2017年10月
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(株)イーグルリテイリング監査役
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2019年６月
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(株)アスコン監査役
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2019年６月
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当社取締役兼常務執行役員総合企画部長
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2020年４月
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当社取締役兼常務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長
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2020年４月
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(株)ＳＹＧ監査役
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2020年４月
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(株)カスタムライフ監査役（現任）
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2020年４月
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青山洋服商業(上海)有限公司董事
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2020年５月
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(株)栄商取締役
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2020年５月
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(株)エム・ディー・エス取締役（現任）
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2021年４月
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青山洋服商業(上海)有限公司監査人
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2021年４月
|
青山洋服股份有限公司監査人（現任）
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2021年６月
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ミニット・アジア・パシフィック(株)監査役（現任）
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2023年２月
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(株)ＷＴＷ監査役（現任）
|
2023年５月
|
(株)栄商監査役（現任）
|
2023年６月
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当社取締役兼専務執行役員グループ経営本部長
兼総合企画部長（現任）
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(注)３
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17
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取締役
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小 林 宏 明
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1975年７月12日生
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2000年４月
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(株)広島銀行入行
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2002年３月
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日東製網(株)入社
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2002年５月
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日東製網(株)社長室長
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2005年７月
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日東製網(株)取締役
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2007年１月
|
日東製網(株)代表取締役（現任）
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2016年６月
|
当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
|
渡 邊 徹
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1966年２月２日生
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1993年３月
|
司法修習終了
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1993年４月
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大阪弁護士会にて弁護士登録
北浜法律事務所入所
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1998年１月
|
北浜法律事務所パートナー
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2013年６月
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当社監査役
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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2020年１月
|
弁護士法人北浜法律事務所代表社員（現任）
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2024年５月
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メルボメンズウェアー（株）監査役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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加賀美 由加里
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1946年１月21日生
|
1997年１月
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ランバン・ジャパン(株)代表取締役社長
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2003年１月
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ランバン・ジャパン(株)取締役会長
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2006年１月
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(株)KACOオフィス代表取締役社長（現任）
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2006年１月
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ドーメル・ジャポン(株)代表取締役社長
|
2013年９月
|
MCM FASHION GROUP JAPAN(株)代表取締役社長
|
2017年１月
|
ドーメル・ジャポン(株)会長
|
2023年６月
|
当社取締役（現任）
|
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(注)３
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―
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常任監査役
(常勤)
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大 迫 智 一
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1954年６月21日生
|
2010年６月
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もみじビジネスサービス(株)取締役
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2011年７月
|
当社入社経理部長
|
2015年５月
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(株)青山キャピタル監査役（現任）
|
2015年６月
|
当社監査役（現任）
|
2020年６月
|
(株)アスコン監査役（現任）
|
2022年４月
|
(株)エススクエアード監査役
|
2022年４月
|
メルボメンズウェアー(株)監査役
|
2022年４月
|
メルボ紳士服工業(株)監査役
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(注)４
|
1
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監査役
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野 上 昌 樹
|
1966年４月２日生
|
1994年３月
|
司法修習終了
|
1994年４月
|
大阪弁護士会にて弁護士登録
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
入所
|
2001年４月
|
大江橋法律事務所〔現弁護士法人大江橋法律事務所〕
パートナー
|
2002年８月
|
弁護士法人大江橋法律事務所社員（現任）
|
2019年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
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役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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監査役
|
大 北 貴
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1959年12月29日生
|
2007年７月
|
税務大学校本校総合教育部教授
|
2009年７月
|
広島西税務署筆頭副署長
|
2011年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2014年７月
|
西条税務署長
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部調査管理課長
|
2017年７月
|
広島国税局課税第一部課税総括課長
|
2018年７月
|
広島国税局課税第一部次長
|
2019年７月
|
広島東税務署長
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2020年７月
|
退職
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2020年８月
|
税理士登録・開業
|
2022年７月
|
当社監査役（現任）
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(注)５
|
―
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監査役
|
疋 田 鏡 子
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1964年12月19日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人〔現EY新日本有限責任監査法人〕
入所
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1995年８月
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公認会計士登録
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2019年７月
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疋田公認会計士事務所所長（現任）
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2021年２月
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(株)マルカ社外監査役
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2021年４月
|
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究所教授（現任）
|
2021年10月
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フルサト・マルカホールディングス(株)
社外監査役（現任）
|
2022年７月
|
日本公認会計士協会理事（現任）
|
2023年６月
|
(株)PALTAC社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
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(注)６
|
―
|
計
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1,554
|
(注) １．取締役 小林 宏明、渡邊 徹及び加賀美 由加里は、社外取締役であります。
２．監査役 野上 昌樹、大北 貴及び疋田 鏡子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月11日就任後から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、取締役会の一層の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
「意思決定・監督の機能」と「業務執行の機能」を分離し、取締役会は、経営の意思決定と業務執行を監督する機関として位置付けました。
取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
氏 名
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担 当
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執行役員副社長
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松川 修之
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常務執行役員
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古市 誉富
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(株)glob 代表取締役社長
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執行役員
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千葉 直郎
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開発本部長
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執行役員
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山本 龍典
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商品本部長
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執行役員
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遠藤 泰三
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管理本部長
|
執行役員
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瀬之口 隆
|
法人部長
|
執行役員
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田中 祐仁
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リスク統括部長
|
執行役員
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河野 克彦
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ＴＳＣ事業本部長
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執行役員
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奥島 賢二
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管理副本部長兼人事部長
|
執行役員
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多田 智文
|
(株)glob 取締役
|
執行役員
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真宅 功治
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営業本部長
|
執行役員
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小川 誠
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総合企画部部長兼関連事業室長
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執行役員
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宮前 昭吾
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ミニット・アジア・パシフィック(株) 代表取締役社長
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② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林 宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、当社と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 加賀美 由加里氏は、長年ファッションアパレル企業経営のほか、国際連合世界食糧計画WFP協会顧問の経験など、女性活躍、ダイバーシティ推進をはじめとしたSDGsへの取組等に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営に対し適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 野上 昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
社外監査役 大北 貴氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 疋田 鏡子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役２名及び社外監査役３名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
＜社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準＞
a. 当社グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、当社グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような当社に関係する組織に属したことがないこと。
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(a)
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大株主である組織
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(b)
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主要な銀行、証券会社
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(c)
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主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等
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(d)
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仕入先メーカー等当社の主要な取引先
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(e)
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当社が主要な取引先である企業、団体
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d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
