社長・役員
略歴
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2010年６月 |
当社取締役 |
|
2012年６月 |
㈱三谷サービスエンジン取締役 |
|
2012年10月 |
当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当 ㈱三谷サービスエンジン代表取締役（現任） |
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2014年８月 |
当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当 |
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2015年４月 |
当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長 |
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2017年６月 |
当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当 |
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2019年６月 |
当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当 |
|
2020年６月 |
当社代表取締役社長組織戦略担当 |
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2022年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
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2024年３月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
15 |
31 |
228 |
57 |
36 |
22,161 |
22,528 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
48,522 |
7,752 |
245,690 |
12,785 |
150 |
302,586 |
617,485 |
24,000 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
7.86 |
1.26 |
39.79 |
2.07 |
0.02 |
49.00 |
100 |
－ |
（注） 自己株式193,245株は、「個人その他」の欄に1,932単元、「単元未満株式の状況」の欄に45株を含めて記載しております。
なお、自己株式193,245株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年３月31日現在の実質所有株式数は192,245株であります。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2024年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 16名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
三谷 忠照 |
1984年６月20日生 |
|
(注)４ |
582 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 業務執行担当・営業統括 |
森 浩一 |
1960年10月31日生 |
|
(注)４ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 人事担当 |
阿戸 雅之 |
1960年５月16日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 関連事業担当 |
西野 誠治 |
1959年２月28日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 危機管理担当兼空間デザイン統括担当 |
竹内 昇 |
1965年７月９日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質担当兼生産・製造技術担当 |
渡邊 伸寿 |
1958年５月17日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務担当兼広報担当 |
内田 大剛 |
1981年８月16日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長 |
深堀 俊彰 |
1976年５月４日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長 |
三浦 秀平 |
1977年２月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 特命担当 |
正元 敏之 |
1967年７月29日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 光世 |
1948年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長澤 裕子 |
1973年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
清木 康 |
1956年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
増田 幸宏 |
1976年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 博之 |
1959年２月23日生 |
|
(注)６ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾島 俊雄 |
1937年９月２日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺野 稔 |
1953年11月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 聡子 |
1967年７月３日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
709 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康および増田幸宏氏の４名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の３名は社外監査役であります。
３．当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長 |
茂 知一 |
|
執行役員 ケミカル事業部長 |
山田 徹 |
|
執行役員 空調首都圏事業部長 |
林原 大輔 |
|
執行役員 空調システム事業部長 |
相馬 宏昭 |
|
執行役員 コーポレート本部長 |
清水 久 |
|
執行役員 経営企画本部長 |
牛久保 敬 |
|
執行役員 ＣＳＲ本部長 |
中村 讓 |
|
執行役員 人事本部長 |
佐藤 正裕 |
|
執行役員 業務本部長 |
小高 健一 |
|
執行役員 事業構造改革本部長 |
鈴木 祐二 |
|
執行役員 監査室長 |
樫見 昭一 |
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長 |
金山 純 |
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長 |
石田 寛樹 |
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長 |
湯尻 聡 |
４．当該取締役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2020年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ⅱ．2024年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性 16名 女性 3名 （役員のうち女性の比率15.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
三谷 忠照 |
1984年６月20日生 |
|
(注)４ |
582 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 業務執行担当・営業統括 |
森 浩一 |
1960年10月31日生 |
|
(注)４ |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 人事担当 |
阿戸 雅之 |
1960年５月16日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 関連事業担当 |
西野 誠治 |
1959年２月28日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 危機管理担当兼空間デザイン統括担当 |
竹内 昇 |
1965年７月９日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質担当兼生産・製造技術担当 |
渡邊 伸寿 |
1958年５月17日生 |
|
(注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務担当兼広報担当 |
内田 大剛 |
1981年８月16日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社内情報システム担当兼ＤＸ推進担当兼Ｍ＆Ｅ事業部長兼Chalaza推進室長 |
深堀 俊彰 |
1976年５月４日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長 |
三浦 秀平 |
1977年２月６日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 特命担当 |
正元 敏之 |
1967年７月29日生 |
|
（注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
花田 光世 |
1948年８月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長澤 裕子 |
1973年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
清木 康 |
1956年１月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
増田 幸宏 |
1976年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
清水 雅楽乃 |
1981年７月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山本 博之 |
1959年２月23日生 |
|
(注)７ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾島 俊雄 |
1937年９月２日生 |
|
(注)６ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺野 稔 |
1953年11月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 聡子 |
1967年７月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
709 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の５名は社外取締役であります。
２．監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏３名は社外監査役であります。
３．当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
|
職名 |
氏名 |
|
執行役員 情報システム事業部長兼ＩＣＴソリューション事業部長兼社内システム室長 |
茂 知一 |
|
執行役員 ケミカル事業部長 |
山田 徹 |
|
執行役員 空調首都圏事業部長 |
林原 大輔 |
|
執行役員 空調システム事業部長 |
相馬 宏昭 |
|
執行役員 コーポレート本部長 |
清水 久 |
|
執行役員 経営企画本部長 |
牛久保 敬 |
|
執行役員 ＣＳＲ本部長 |
中村 讓 |
|
執行役員 人事本部長 |
佐藤 正裕 |
|
執行役員 業務本部長 |
小高 健一 |
|
執行役員 事業構造改革本部 |
鈴木 祐二 |
|
執行役員 監査室長 |
樫見 昭一 |
|
執行役員 ベトナム広報戦略室長 |
金山 純 |
|
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長 |
石田 寛樹 |
|
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長 |
湯尻 聡 |
４．当該取締役の任期は、2024年６月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当該監査役の任期は、2024年６月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当該監査役の任期は、2023年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当該監査役の任期は、2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2024年６月12日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、当社と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
（注）2024年６月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人ＳＦＣフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の１％未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社常務執行役員およびアステナミネルヴァ株式会社代表取締役社長であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、当社と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の１％未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金または出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の （％） |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
百万円 |
|
|
|
|
アクティブファーマ㈱ （注）６ |
東京都千代田区 |
300 |
化学品関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり |
|
㈱ミライ化成 |
長野県千曲市 |
20 |
化学品関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 資金の貸付 保証（仕入先に対する支払債務） 役員の派遣あり |
|
三谷産業イー・シー㈱ （注）３ |
石川県野々市市 |
360 |
化学品関連事業およびエネルギー関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 資金の借入 保証（仕入先に対する支払債務等） 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
三谷産業コンストラクションズ㈱ |
石川県野々市市 |
340 |
空調設備工事関連事業および住宅設備機器関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 設備工事の施工発注 建物および設備の賃貸 資金の貸付 保証（請負契約不履行により生じる損害金） 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
ディサークル㈱ |
東京都千代田区 |
85 |
情報システム関連事業 |
80.20 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり |
|
名称 |
住所 |
資本金または出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の （％） |
関係内容 |
|
|
|
百万円 |
|
|
|
|
コンフィデンシャルサービス㈱ |
石川県能美市 |
60 |
情報システム関連事業 |
83.97 |
商品の販売およびサービスの提供 アウトソーシング業務運用委託 建物および設備の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
㈱インフィル （注）３ |
東京都千代田区 |
410 |
住宅設備機器関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
㈱ＪＡＸＳＯＮ |
東京都港区 |
100 |
住宅設備機器関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 資金の貸付 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
㈱Ｔｅｓｅｒａ |
石川県金沢市 |
100 |
住宅設備機器関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 資金の貸付 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
ミタニインベストメント㈱ |
東京都千代田区 |
121 |
その他 |
100.00 |
資金の借入 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
三谷産業アドニス㈱ （注）７ |
石川県金沢市 |
40 |
その他 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 オフィスビル管理委託 事務用品の購入 建物および設備の賃貸 役員の派遣あり |
|
名称 |
住所 |
資本金または出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の （％） |
関係内容 |
|
|
|
千ＵＳドル |
|
|
|
|
Aureole Mitani Chemical & Environment Inc. （注）２．４ |
ベトナム社会主義共和国ドンナイ省 |
11,800 |
化学品関連事業 |
100.00 (6.00) |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
Aureole Fine Chemical Products Inc. （注）２．４ |
ベトナム社会主義共和国ドンナイ省 |
7,400 |
化学品関連事業 |
100.00 (13.51) |
商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 資金の貸付 役員の派遣あり |
|
Aureole Logistics of Chemical Inc. （注）４ |
ベトナム社会主義共和国ハノイ市 |
2,600 |
化学品関連事業 |
100.00 (100.00) |
役員の派遣あり |
|
Aureole Construction Software Development Inc. |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
850 |
空調設備工事関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 空調設備工事のＣＡＤ設計および積算委託 建物および設備の賃貸 保証(請負契約の不履行により生じる損害金) 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
Aureole Business Components & Devices Inc. （注）２．４ |
ベトナム社会主義共和国ドンナイ省 |
8,472 |
樹脂・エレクトロニクス関連事業 |
100.00 (9.44) |
商品の販売およびサービスの提供 樹脂成形品および金型の製造委託 資金の貸付 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
Aureole unit-Devices Manufacturing Service Inc. |
ベトナム社会主義共和国ドンナイ省 |
2,000 |
樹脂・エレクトロニクス関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 樹脂成形品の製造委託 資金の貸付 保証（リース債務） 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
|
Inter-Technology Infrastructure Research Co., Ltd. |
アメリカ合衆国カリフォルニア州 |
500 |
情報システム関連事業 |
100.00 |
役員の兼任あり |
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名称 |
住所 |
資本金または出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の （％） |
関係内容 |
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千ＵＳドル |
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Aureole Information Technology Inc. |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
3,650 |
情報システム関連事業 |
100.00 |
商品の販売およびサービスの提供 ソフトウエアの開発委託 建物および設備の賃貸 資金の貸付 役員の派遣あり |
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Aureole Expert Integrators Inc. |
ベトナム社会主義共和国ハノイ市 |
814 |
その他 |
100.00 |
サービスの提供 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
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千シンガ ポールドル |
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Pear Investment Pte Ltd |
シンガポール共和国 |
2,430 |
その他 |
100.00 |
役員の兼任あり |
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(持分法適用関連会社) |
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百万円 |
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タマ化学工業㈱ |
埼玉県八潮市 |
126 |
化学品関連事業 |
31.30 |
商品の販売 役員の兼任あり |
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ニッコー㈱ （注）４．５ |
石川県白山市 |
3,470 |
樹脂・エレクトロニクス関連事業および住宅設備機器関連事業 |
12.63 (0.02) [34.76] |
商品の販売および仕入 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり |
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北陸コンピュータ・サービス㈱ |
石川県金沢市 |
240 |
情報システム関連事業 |
25.00 |
商品の販売および仕入 役員の兼任あり |
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デンカ生コン高山㈱ |
岐阜県高山市 |
30 |
住宅設備関連事業 |
20.00 |
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ヴィサージュ管理㈱ |
石川県金沢市 |
100 |
その他 |
46.32 |
ビル管理委託 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社であります。
３．三谷産業イー・シー㈱および㈱インフィルについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
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三谷産業イー・シー㈱ |
㈱インフィル |
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売上高 |
14,087百万円 |
11,457百万円 |
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経常利益 |
599百万円 |
312百万円 |
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当期純利益 |
350百万円 |
223百万円 |
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純資産額 |
4,820百万円 |
2,955百万円 |
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総資産額 |
7,456百万円 |
5,538百万円 |
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．有価証券報告書を提出している会社であります。
なお、持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。また、［ ］内は緊密な者の所有割合で外数であります。
６．2023年10月１日付にて、アクティブファーマ㈱を存続会社、相模化成工業㈱を消滅会社とする吸収合併を行っております。
７．2023年４月１日付にて、アドニス㈱は三谷産業アドニス㈱へ商号変更しております。
沿革
２【沿革】
当社は、1928年２月、石炭・コークス、セメントの販売を目的に開設した三谷合名会社金沢出張所にはじまり、その後1940年10月分離独立して株式会社三谷商店として創立いたしました。株式会社三谷商店は石炭・コークス、セメントに加え、塩酸、硫酸などの化学品の販売を取り扱い、1943年12月三谷産業株式会社に改称いたしました。この間、戦時統制経済の強化により石炭・コークス、セメントの販売は休業し、化学品の取り扱いを主に事業継続を図りました。1949年石炭統制解除に伴い、戦後の復興需要に対する企業体制の確立を図るため、1949年８月11日金沢市田丸町に三谷石炭株式会社を設立いたしました。
以下、設立後の主な変遷は次のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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1950年４月 |
富山市に富山営業所を開設。 |
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1951年６月 |
効率的な運営と事業内容の多角化による企業基盤の充実を期するため、化学品を主に取り扱っていた三谷産業株式会社を吸収合併し、同時に現在の三谷産業株式会社に商号変更。 |
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1952年２月 |
首都圏における営業基盤づくりを図るため、東京営業所（現東京本社）を開設。 |
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1960年４月 |
石油製品の販売を開始。 |
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1962年12月 |
本社営業部門を改組し、金沢営業所を設置。 |
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1963年10月 |
住宅機器、空調機器の販売ならびに空調設備工事の設計施工業務を開始。 |
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1966年６月 |
コンピュータおよび関連機器の販売ならびにソフトウエア開発業務を開始。 |
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1973年12月 |
株式会社金沢スタジアムを吸収合併、金沢市玉川町に本社、電子計算機事業部（現情報システム事業部）および金沢支店を移転。 |
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1977年４月 |
富山県内におけるＬＰＧ販売を目的として三谷ガスサービス株式会社（1999年７月に三谷ガス株式会社に吸収合併）を設立。 |
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1986年８月 |
石川県内におけるＬＰＧ販売を目的としてサンエーガス株式会社（1994年９月に三谷ガス株式会社に商号変更）を設立。 |
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1988年７月 |
名古屋証券取引所市場第二部に上場。 |
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1994年７月 |
ベトナムの国営関連企業と合弁で、Thangloi-Aureole J/V Enterprise を設立。 |
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1996年９月 |
旧東京支社を改組・再編成し、東京本社を設置。また、首都圏の住宅設備機器販売事業の一部と北陸地区での住宅機器販売事業を、それぞれ三谷住建販売株式会社（現株式会社インフィル）と三谷産業コンストラクション・プロダクツ株式会社（現三谷産業コンストラクションズ株式会社）に分社。 |
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1997年８月 |
エネルギー＆ケミカル事業部富山営業部（現三谷産業イー・シー株式会社）を分社。 |
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1997年10月 |
金型・樹脂成形品の企画開発・生産・販売を目的として株式会社アクティを設立。 |
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1997年12月 |
ベトナムに、化学製品製造販売・環境ビジネスを業とするMitani Aureole Vietnam Inc.（現 |
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1998年４月 |
エネルギー＆ケミカル事業部営業部を分社し、1997年８月設立の三谷産業イー・シー株式会社に統合。 |
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1999年４月 |
パッケージソフトウエアの開発・販売を目的としてディサークル株式会社を設立。 |
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1999年７月 |
経営の効率化を目的として、三谷ガス株式会社が三谷ガスサービス株式会社を吸収合併。 |
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1999年９月 |
石川県能美郡辰口町（現石川県能美市）に三谷サイエンスパーク研究所を開設。 |
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年月 |
概要 |
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2001年３月 |
ベトナムに、インターネット対応ソフトウエアの開発を行うAureole Information Technology Inc.を設立。 |
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ベトナムに、空調設備工事・住宅機器・オリジナル造作家具のCAD設計および積算を行うAureole Construction Software Development Inc.を設立。 |
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2001年９月 |
ベトナムに、樹脂成形品の製造および組立を行うAureole Business Components & Devices Inc.を設立。 |
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2002年１月
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医薬品原薬、医薬中間体および工業薬品等の製造・販売を行う関連会社の相模化成工業株式会社を追加出資により子会社化。 |
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2005年４月 |
コンストラクトデータ事業部およびライフスタイリング事業推進室を会社分割し、コンストラクトデータ事業部は子会社三谷住建販売株式会社に、ライフスタイリング事業推進室は新設の株式会社インテンザにそれぞれ承継。 |
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2007年10月 |
三谷産業コンストラクションズ株式会社が富山サンエー工事株式会社を吸収合併。三谷住建販売株式会社が三谷住設株式会社を吸収合併。 |
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2008年11月 |
ベトナムに、キチン分解物（中間体）製造を行うAureole Fine Chemical Products Inc.を設立。 |
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2009年６月 |
日医工株式会社との共同出資によりジェネリック医薬品向け原薬製造会社アクティブファーマ株式会社を設立。 |
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2009年10月 |
三谷産業イー・シー株式会社が三谷ガス株式会社を吸収合併。 |
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2009年11月 |
株式会社メディパルホールディングスよりクラヤ化成株式会社（現株式会社ミライ化成）の発行済株式の全株式を取得し、子会社化。 |
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2010年３月 |
金型製造の外部協力会社である株式会社藤精工の発行済株式の全株式を取得し、子会社化。 |
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2010年５月 2012年３月
2012年９月
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株式会社アクティが株式会社藤精工を吸収合併。 株式会社インテンザの営業・施工機能とメーカー機能を分割。三谷住建販売株式会社が株式会社インテンザの営業・施工機能を吸収合併。さらに三谷住建販売株式会社を株式会社インフィルに社名変更。 ベトナムにタンク・倉庫を活用した化学品の輸出入を行うAureole Logistics of Chemical Inc.(Aureole Mitani Chemical & Environment Inc.100％出資子会社)を設立。 |
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2014年１月 |
ベトナムにベトナム子会社の業務プロセス・人事労務管理の牽制を目的にAureole Expert Integrators Inc.を設立。 |
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2014年２月 2014年８月
2015年３月 |
東京証券取引所市場第二部に上場。 ベトナムに富士通株式会社の子会社であるFujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.との 東京証券取引所および名古屋証券取引所の市場第一部に指定。 |
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2015年８月 |
サンエーテイクケア株式会社がアドニス株式会社を吸収合併し、アドニス株式会社に商号変更。 |
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2017年６月
2018年８月
2019年３月
2020年10月 |
富士通株式会社が保有する同社ベトナム子会社Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.の出資持分の過半数を取得し、子会社化。 浴室空間の開発・製造・販売を行う株式会社CTW（2019年12月に株式会社HIDEOに商号変更)を設立。 Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.の出資持分のすべてを富士通株式会社に譲渡し、子会社から除外。 株式会社インフィルが株式会社インテンザを吸収合併。 |
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2022年２月 |
株式会社HIDEOがblisspa japan株式会社（現株式会社JAXSON）の発行済株式の全株式を取得し、子会社化。 |
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2022年３月
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ベンチャー企業への出資、経営サポートおよびコンサルティングを行う株式会社Carbon Venturesを設立。 |
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年月 |
概要 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所の市場第一部からプレミア市場に移行。 |
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2022年６月 |
オリジナル家具の開発・製造・販売を行う株式会社Teseraを設立。 |
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2022年10月 |
株式会社HIDEOより株式会社JAXSONの発行済株式の全株式を取得し、子会社化。株式会社JAXSONが株式会社HIDEOを吸収合併。 |
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2023年４月 |
株式会社アクティを吸収合併。 |
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2023年10月 |
アクティブファーマ株式会社が相模化成工業株式会社を吸収合併。 |
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東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行。 |