(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．本有価証券報告書提出日現在
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
当社取締役
|
2009年４月
|
当社取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2012年４月
|
当社取締役副社長
|
2014年６月
|
当社取締役社長
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
当社取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取
|
2022年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役会長(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
19
|
取締役社長
(代表取締役)
|
五 島 久
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
福岡銀行入行
|
2015年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2016年10月
|
同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
|
2017年４月
|
同 常務執行役員
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役社長(CEO)(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役頭取(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
11
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
福岡銀行執行役員
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年12月
|
みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役副社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
橋 爪 政 博
|
1966年８月21日生
|
1989年４月
|
福岡銀行入行
|
2020年４月
|
同 執行役員北九州営業部長
|
2021年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
十八親和銀行非業務執行取締役
|
2024年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員(現任）
|
2026年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
2026年４月
|
みんなの銀行取締役会長(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
2
|
取締役
|
坂 本 俊 宏
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
2018年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2019年３月
|
同 執行役員本店営業部長兼県庁支店長
|
2021年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2023年10月
|
同 取締役常務執行役員事務IT部長
|
2024年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2024年４月
|
当社執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
2
|
取締役
|
山 川 信 彦
|
1965年10月27日生
|
1989年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)入行
|
2020年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2020年４月
|
十八銀行(現十八親和銀行)執行役員営業統括部長
|
2020年10月
|
十八親和銀行執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
10
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年１月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター
|
2023年７月
|
同 シニアアドバイザー
|
2024年４月
|
カーライル・ジャパン・LLCマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
花 岡 久 美
|
1961年７月４日生
|
1985年４月
|
㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2009年10月
|
三菱UFJ証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)デリバティブ業務部長
|
2010年４月
|
三菱UFJ証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)デリバティブ業務部長
|
2012年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱決済部長
|
2014年10月
|
同 トランザクション業務部長
|
2016年７月
|
同 広報・CSR推進部長
|
2016年７月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱広報・CSR推進部長
|
2019年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱執行役員広報・CSR推進部長
|
2019年６月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱執行役員広報・CSR推進部長
|
2019年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
|
2021年４月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱顧問
|
2021年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱取締役(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2025年６月
から１年
|
0
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
丸 田 哲 也
|
1966年８月８日生
|
1990年４月
|
福岡銀行入行
|
2014年４月
|
当社人事統括部副部長
|
2015年４月
|
福岡銀行長崎支店長
|
2017年４月
|
同 ＦＣ推進部長
|
2019年４月
|
同 投信事業部長
|
2020年４月
|
同 営業統括部部長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2024年６月
から２年
|
2
|
取締役
監査等委員
|
山 田 英 夫
|
1955年２月23日生
|
1981年４月
|
㈱三菱総合研究所入社
|
1989年４月
|
早稲田大学システム科学研究所入所
|
1997年４月
|
同 教授
|
2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
|
2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
|
2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
|
2011年６月
|
日本電気㈱社外監査役
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年４月
|
ビジネスブレークスルー大学大学院客員教授(現任)
|
2025年４月
|
早稲田大学名誉教授(現任)
|
|
2024年６月
から２年
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役 ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年６月
|
㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
|
2024年６月
から２年
|
1
|
計
|
70
|
(注) １ 取締役深沢政彦、花岡久美、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸田哲也、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
(参考)
当社は、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
藤井 雅博 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
中津留 宏貴 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
上村 徹 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
工藤 章 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社福岡中央銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
山本 智正 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
武重 太郎 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
髙木 一朗 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
成瀬 岳人 (株式会社熊本銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
若松 敬昭 (株式会社熊本銀行 取締役専務執行役員兼務)
安達 圭 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
平田 慶介 (株式会社十八親和銀行 取締役専務執行役員兼務)
髙田 洋 (株式会社福岡中央銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
永吉 健一 (株式会社みんなの銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会後
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
(代表取締役)
|
柴 戸 隆 成
|
1954年３月13日生
|
1976年４月
|
福岡銀行入行
|
2003年６月
|
同 取締役総合企画部長
|
2005年４月
|
同 常務取締役
|
2006年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2007年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2007年４月
|
当社取締役
|
2009年４月
|
当社取締役執行役員
|
2010年４月
|
福岡銀行取締役副頭取
|
2011年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
|
2012年４月
|
当社取締役副社長
|
2014年６月
|
当社取締役社長
|
2014年６月
|
福岡銀行取締役頭取
|
2019年４月
|
当社取締役会長兼社長
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役会長兼頭取
|
2022年４月
|
当社取締役会長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役会長(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
19
|
取締役社長
(代表取締役)
|
五 島 久
|
1962年２月３日生
|
1985年４月
|
福岡銀行入行
|
2015年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2016年10月
|
同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
|
2017年４月
|
同 常務執行役員
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
熊本銀行非業務執行取締役
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役社長(CEO)(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役頭取(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
11
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
福岡銀行執行役員
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年12月
|
みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役副社長(現任)
|
2022年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
橋 爪 政 博
|
1966年８月21日生
|
1989年４月
|
福岡銀行入行
|
2020年４月
|
同 執行役員北九州営業部長
|
2021年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2022年４月
|
同 常務執行役員
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2023年４月
|
十八親和銀行非業務執行取締役
|
2024年４月
|
福岡銀行取締役常務執行役員
|
2025年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員(現任）
|
2026年４月
|
福岡銀行取締役副頭取(現任)
|
2026年４月
|
みんなの銀行取締役会長(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
2
|
取締役
|
坂 本 俊 宏
|
1963年７月31日生
|
1987年４月
|
熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
|
2018年４月
|
同 執行役員本店営業部長
|
2019年３月
|
同 執行役員本店営業部長兼県庁支店長
|
2021年４月
|
同 取締役常務執行役員
|
2023年10月
|
同 取締役常務執行役員事務IT部長
|
2024年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2024年４月
|
当社執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
2
|
取締役
|
山 川 信 彦
|
1965年10月27日生
|
1989年４月
|
親和銀行(現十八親和銀行)入行
|
2020年４月
|
同 執行役員営業推進部長
|
2020年４月
|
十八銀行(現十八親和銀行)執行役員営業統括部長
|
2020年10月
|
十八親和銀行執行役員営業推進部長
|
2022年４月
|
同 取締役頭取(現任)
|
2022年４月
|
当社執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
10
|
取締役
|
深 沢 政 彦
|
1960年11月25日生
|
1984年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1993年４月
|
A.T. カーニー入社
|
2002年５月
|
同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
|
2007年１月
|
同 中国会長
|
2012年５月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
|
2014年２月
|
同 アジア共同代表兼日本共同代表
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
2021年１月
|
アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター
|
2023年７月
|
同 シニアアドバイザー
|
2024年４月
|
カーライル・ジャパン・LLCマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者（現任）
|
|
2026年６月
から１年
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
花 岡 久 美
|
1961年７月４日生
|
1985年４月
|
㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2009年10月
|
三菱UFJ証券㈱（現三菱UFJ証券ホールディングス㈱）デリバティブ業務部長
|
2010年４月
|
三菱UFJ証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）デリバティブ業務部長
|
2012年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱決済部長
|
2014年10月
|
同 トランザクション業務部長
|
2016年７月
|
同 広報・CSR推進部長
|
2016年７月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱広報・CSR推進部長
|
2019年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱執行役員広報・CSR推進部長
|
2019年６月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱執行役員広報・CSR推進部長
|
2019年６月
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
|
2021年４月
|
三菱UFJ証券ホールディングス㈱顧問
|
2021年６月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
福岡銀行非業務執行取締役(現任)
|
|
2026年６月
から１年
|
0
|
取締役
監査等委員
(常勤)
|
髙 着 敦 史
|
1971年11月18日生
|
1994年４月
|
福岡銀行入行
|
2025年４月
|
当社執行役員リスク統括部長(CRO)
|
2025年４月
|
福岡銀行執行役員融資統括部長
|
2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
2026年６月
から２年
|
1
|
取締役
監査等委員
|
石 橋 伸 子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
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1995年10月
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井口・石橋法律事務所開設
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2004年10月
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弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
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2015年６月
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㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
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2019年６月
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㈱上組社外取締役 ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役
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2020年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年６月
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㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
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2026年６月
から２年
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
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森 田 敏 夫
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1961年4月17日生
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1985年４月
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野村證券㈱入社
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2008年４月
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同 執行役
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2008年10月
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同 執行役員
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2010年４月
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同 常務執行役員
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2011年４月
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野村ホールディングス㈱常務執行役員 CEO/COOオフィス担当
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2012年４月
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野村證券㈱ 常務執行役員 経営企画担当
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2012年８月
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野村ホールディングス㈱ 執行役 営業部門CEO
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2012年８月
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野村證券㈱ 専務執行役員 営業部門担当
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2015年４月
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同 代表執行役専務 営業部門担当
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2016年４月
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同 代表執行役副社長 インベストメント・バンキング担当
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2017年４月
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野村ホールディングス㈱執行役
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2017年４月
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野村證券㈱取締役兼代表執行役社長
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2018年４月
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野村ホールディングス㈱ 執行役 グループCo-COO
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2019年４月
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野村證券㈱代表取締役社長
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2020年６月
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野村ホールディングス㈱ 取締役・代表執行役
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2021年７月
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日本証券業協会 会長
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2025年７月
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野村ホールディングス㈱顧問(現任)
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2026年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2026年６月
から２年
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-
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計
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69
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(注) １ 取締役深沢政彦、花岡久美、石橋伸子及び森田敏夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 髙着敦史、委員 石橋伸子、委員 森田敏夫
(参考)
当社は、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年６月26日開催予定の定時株主総会後の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
藤井 雅博 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員兼務)
中津留 宏貴 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
上村 徹 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
工藤 章 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社福岡中央銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
山本 智正 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
武重 太郎 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
髙木 一朗 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
成瀬 岳人 (株式会社熊本銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
若松 敬昭 (株式会社熊本銀行 取締役専務執行役員兼務)
安達 圭 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
平田 慶介 (株式会社十八親和銀行 取締役専務執行役員兼務)
髙田 洋 (株式会社福岡中央銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
永吉 健一 (株式会社みんなの銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
② 社外役員の状況
ａ．本有価証券報告書提出日現在
各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役４名
氏名
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社外取締役として選任した理由等
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深沢 政彦
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Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表(韓国会長兼務)や中国会長、アリックスパートナーズ・アジア・ＬＬＣのアジア共同代表兼日本共同代表、マネージングディレクター、シニアアドバイザーを歴任され、2024年４月からはカーライル・ジャパン・ＬＬＣのマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
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花岡 久美
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㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの銀行・証券会社にて、市場部門・企業広報関連業務等に従事、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱・三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱・㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を経て、現在は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の取締役を務めるほか、セミナー・メンタリング活動等を通じた女性社員のキャリア支援にも取り組むなど、金融・市場運用部門全般、企業広報を通じたコンプライアンスやＣＳＲ(企業の社会的責任)、及び女性活躍を含めた人財マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。 独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
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山田 英夫
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直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授(現 早稲田大学名誉教授)を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
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石橋 伸子
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直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
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これらの社外取締役は、いずれも当社及び当社グループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び花岡久美氏は、当社子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、当社子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人と当社グループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するカーライル・ジャパン・ＬＬＣと当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
花岡久美氏が所属する三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と当社グループとの間に顧問契約及びコンサルティング契約はありません。同社と当社グループとの間には当社グループの市場運用業務に関する取引関係がありますが、同社と当社グループとの取引額は、同社売上高及び当社連結業務粗利益の各１％未満であり、双方から見て少額であります。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学と当社グループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所と当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会後
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、社外取締役は以下のとおりとなる予定です。
社外取締役４名
氏名
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社外取締役候補者とした理由等
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深沢 政彦
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Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表(韓国会長兼務)や中国会長、アリックスパートナーズ・アジア・ＬＬＣのアジア共同代表兼日本共同代表、マネージングディレクター、シニアアドバイザーを歴任され、2024年４月からはカーライル・ジャパン・ＬＬＣのマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役候補者としました。
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花岡 久美
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㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの銀行・証券会社にて、市場部門・企業広報関連業務等に従事、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱・三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱・㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの執行役員を経て、現在は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱の取締役を務めるほか、セミナー・メンタリング活動等を通じた女性社員のキャリア支援にも取り組むなど、金融・市場運用部門全般、企業広報を通じたコンプライアンスやＣＳＲ(企業の社会的責任)、及び女性活躍を含めた人財マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役候補者としました。
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石橋 伸子
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直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者としました。
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森田 敏夫
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野村ホールディングス㈱における営業部門ＣＥＯ、グループＣｏ－ＣＯＯ、取締役・代表執行役並びに野村證券㈱における営業部門及びインベストメント・バンキング担当役員、代表取締役社長を歴任し、野村證券㈱退任後は、日本証券業協会会長も務めるなど、企業経営・営業企画・投資銀行部門まで金融全般に関する豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。また、経営全般を統括する立場から、資本政策・資金調達及び決算・財務報告に関与してきた経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者としました。
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これらの社外取締役は、いずれも当社及び当社グループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び花岡久美氏は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会直後に開催が予定される当社子会社である株式会社福岡銀行の定時株主総会の承認を経て、株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任予定であります。
社外取締役４名は、当社子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人と当社グループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するカーライル・ジャパン・ＬＬＣと当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
花岡久美氏が所属する三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と当社グループとの間に顧問契約及びコンサルティング契約はありません。また、同社と当社グループとの間には当社グループの市場運用業務に関する取引関係がありますが、同社と当社グループとの取引額は、同社グループ売上高及び当社連結業務粗利益の各１％未満であり、双方から見て少額であります。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所と当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
森田敏夫氏が所属する野村ホールディングス株式会社と当社グループとの間に顧問契約及びコンサルティング契約はありません。また、同社グループと当社グループとの間には当社グループの資産運用業務に関する取引関係がありますが、同社グループと当社グループとの取引額は、同社グループ売上高及び当社連結業務粗利益の各１％未満であり、双方から見て少額であります。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
当社が、当社における社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.当社又は子銀行(注１)(以下、当社等という。)を主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者でないこと。 2.当社等の主要な取引先(注３)又はその業務執行者でないこと。 3.当社等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。 4.当社の主要株主(総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。)又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者(重要でない者(注５)を除く。)の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)当社等の取締役、執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、当社が十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「当社等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、当社等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、当社等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「当社等の主要な取引先」 当社の年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者
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