(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ) 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
共同CEO
|
雪 矢 正 隆
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長兼金融・不動産・保険・物流カンパニー チーフ インフォメーション オフィサー
|
2006年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流カンパニー金融部門長
|
2008年４月
|
同社執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニー金融・保険部門長
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート営業第一部門長補佐兼ファイナンス営業部門長補佐
|
2012年４月
|
当社取締役常務執行役員
不動産ファイナンス部門管掌
コーポレート営業第三部門長
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート営業第三部門長
|
2015年４月
|
当社取締役専務執行役員コーポレート営業第一・第二・第三部門、情報機器営業部門管掌、コーポレート営業第三部門長
|
2019年４月
|
当社取締役専務執行役員国内リース事業分野担当
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
|
2020年４月
|
当社代表取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長
|
2026年４月
|
当社代表取締役会長共同CEO（現任）
|
|
(注)３
|
64.0
|
代表取締役社長
CEO
|
藤 原 弘 治
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員IR部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員兼株式会社みずほ銀行常務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役兼執行役常務兼同行常務取締役
|
2017年４月
|
同行取締役頭取（代表取締役）
|
2022年４月
|
同行理事（2022年６月退任）
|
2022年７月
|
当社顧問（2024年５月退任）
|
2022年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常任顧問
|
2023年７月
|
同社特別顧問（2025年３月退任）
|
2024年６月
|
当社取締役
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
3.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 村 明 雄
|
1955年７月21日生
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2005年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
2006年７月
|
財務省理財局審議官
|
2007年７月
|
同省理財局次長
|
2009年７月
|
国税庁大阪国税局長
|
2010年７月
|
財務省理財局長（2011年８月退官）
|
2011年10月
|
株式会社損保ジャパン総合研究所（現SOMPOインスティチュート・プラス株式会社）理事長（2016年６月退任）
|
2013年３月
|
弁護士登録、田辺総合法律事務所入所（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（2017年６月退任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社NTTデータグループ）常勤監査役（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社証券保管振替機構代表執行役社長
|
2019年６月
|
同社取締役代表執行役社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社証券保管振替機構取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング代表取締役社長
|
|
(注)３
|
15.9
|
取締役
|
浅 野 敏 雄
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2003年10月
|
旭化成ファーマ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員兼旭化成株式会社執行役員
|
2014年４月
|
旭化成株式会社 社長執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役 常任相談役
|
2016年６月
|
同社常任相談役
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
旭化成株式会社相談役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人がん研究会理事長 一般社団法人バイオインダストリー協会理事長
|
|
(注)３
|
11.3
|
取締役
|
田 中 美 穂
|
1974年12月１日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2007年２月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2015年７月
|
芝経営法律事務所（現芝・田中経営法律事務所）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1.1
|
取締役
|
沼 上 幹
|
1960年３月27日生
|
2000年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2011年１月
|
一橋大学大学院商学研究科研究科長
|
2014年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
一橋大学名誉教授（現任） 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授（現任）
|
|
(注)３
|
8.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 笠 原 浩
|
1955年９月19日生
|
1979年３月
|
株式会社安川電機製作所（現株式会社安川電機）入社
|
2006年６月
|
同社取締役モーションコントロール事業部副事業部長
|
2007年３月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2011年３月
|
同社取締役モーションコントロール事業部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員モーションコントロール事業部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員モーションコントロール事業部長
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2015年３月
|
同社代表取締役専務執行役員技術開発本部長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長技術開発本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長人材多様性推進室長
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長ICT戦略推進室長
|
2022年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役会長
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2026年５月
|
株式会社安川電機代表取締役会長兼社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況) 株式会社安川電機代表取締役会長兼社長
|
|
(注)３
|
1.1
|
取締役 専務執行役員 トランスポート部門長
|
原 真 帆 子
|
1965年１月23日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2007年11月
|
株式会社新生銀行市場商品開発部長
|
2011年３月
|
当社ファイナンス営業部門シニアマネージャー
|
2013年４月
|
当社執行役員ファイナンス営業開発室長
|
2015年４月
|
当社執行役員ファイナンス営業部門長補佐
|
2016年４月
|
当社常務執行役員スペシャルティ営業第一部門長補佐兼グローバル営業部門長補佐
|
2018年４月
|
当社常務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第一部門長補佐兼国際営業第二部門長補佐
|
2020年４月
|
当社専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長補佐兼スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門管掌スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第三部門長兼スペシャルティ戦略推進部長
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第三部門長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員トランスポート部門長（現任）
|
(他の法人等の代表状況) Aviation Capital Group LLC Executive Chairperson
|
|
(注)３
|
22.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
CFO兼CHRO兼共同CSO
|
平 崎 達 也
|
1968年３月22日生
|
1990年４月
|
東京リース株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2009年４月
|
当社経理第二部長
|
2009年10月
|
当社経理部副部長
|
2013年10月
|
当社経理部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営企画部長兼経理部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員経理部門長兼経営企画部門長補佐兼経営企画部長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員経理部門長兼経営企画部門長補佐兼経営企画部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員CFO兼CHRO兼共同CSO（現任）
|
|
(注)３
|
30.8
|
取締役 専務執行役員
共同CFO
|
米 津 隆 史
|
1961年８月17日生
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社みずほ銀行横山町法人部長
|
2011年５月
|
同行総合資金部長
|
2013年７月
|
同行資金証券部長
|
2014年４月
|
同行執行役員資金証券部長
|
2017年10月
|
当社執行役員財務部門長補佐
|
2018年４月
|
当社執行役員財務部門長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員財務部門長
|
2024年４月
|
当社専務執行役員財務部門長
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員財務部門長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員共同CFO（現任）
|
|
(注)３
|
13.5
|
取締役
|
今 井 雅 啓
|
1956年８月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学プラント部長
|
2007年４月
|
同社海外市場部長
|
2008年４月
|
同社執行役員海外市場部長
|
2009年４月
|
同社執行役員プラント・船舶部門長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員プラント・船舶・航空機部門長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員欧州支配人（ロンドン駐在）兼伊藤忠欧州会社社長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデント
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデント
|
2017年４月
|
同社専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデント
|
2018年４月
|
同社専務執行役員機械カンパニープレジデント
|
2019年11月
|
ルワンダ共和国駐箚特命全権大使
|
2022年12月
|
伊藤忠商事株式会社専務理事
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0.2
|
常勤監査役
|
天 本 勝 也
|
1961年５月５日生
|
1985年４月
|
東京リース株式会社入社
|
2006年４月
|
同社営業企画部長
|
2011年４月
|
当社神戸支店長
|
2013年４月
|
当社営業第七部長
|
2017年４月
|
当社審査第一部長
|
2018年４月
|
当社審査第一部長兼審査第二部長
|
2019年４月
|
当社審査第一部長
|
2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
野 村 吉 夫
|
1957年３月８日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2000年６月
|
同行松本支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行松本大名町支店長
|
2005年１月
|
同行南船場支店長
|
2010年４月
|
当社執行役員人事第二部長
|
2011年６月
|
当社執行役員人事・総務部門長兼総務部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員人事部門長兼総務部門長
|
2021年６月
|
日本カーソリューションズ株式会社監査役
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
80.8
|
監査役
|
藤 枝 昌 雄
|
1960年２月26日生
|
1994年４月
|
太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現EY税理士法人）入社
|
2003年10月
|
同社パートナー
|
2011年10月
|
藤枝昌雄税理士事務所（現任）
|
2018年６月
|
当社監査役（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
藤枝昌雄税理士事務所代表
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
千 原 真 衣 子
|
1974年５月３日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年11月
|
片岡総合法律事務所（現弁護士法人片岡総合法律事務所）入所
|
2014年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
260.4
|
(注) １．取締役中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、沼上幹、小笠原浩の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤枝昌雄、千原真衣子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役天本勝也氏の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役野村吉夫、藤枝昌雄の両氏の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役千原真衣子氏の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役を選任しております。当社の補欠社外監査役は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
岩 永 利 彦
|
1965年８月12日生
|
1990年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
-
|
2006年10月
|
弁護士登録
内田・鮫島法律事務所入所
|
2009年９月
|
岩永総合法律事務所（現岩永知財法律事務所）（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
岩永知財法律事務所代表
|
８．当社は、経営戦略決定の迅速化と監督体制・業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の選任及び解任は取締役会において決議し、その任期は取締役会において決定された発令日を就任日とし、就任後に開催される定時株主総会の終結の時までであります。
執行役員は、中居陽一郎（執行役員副社長）、原真帆子（専務執行役員）、平崎達也（専務執行役員）、米津隆史（専務執行役員）、北村登志夫（専務執行役員）、工藤英之（専務執行役員）、成瀬明弘（専務執行役員）、植田吉洋（常務執行役員）、山崎慎太郎（常務執行役員）、乙部俊幸（常務執行役員）、田中千弘（常務執行役員）、瀬戸憲治（常務執行役員）、加藤修一（常務執行役員）、山崎栄一（常務執行役員）、平賀正俊（執行役員）、羽山辰夫（執行役員）、寺上政明（執行役員）、伊藤孝昌（執行役員）、吉田浩二（執行役員）、西野真（執行役員）、髙木淳（執行役員）、伊藤卓朗（執行役員）、安部泰宏（執行役員）、柿原愼一郎（執行役員）の24名（うち女性１名）であります。
(ⅱ) 当社は、2026年６月25日開催予定の第57回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）を含め記載しております。
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
共同CEO
|
雪 矢 正 隆
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長兼金融・不動産・保険・物流カンパニー チーフ インフォメーション オフィサー
|
2006年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流カンパニー金融部門長
|
2008年４月
|
同社執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニー金融・保険部門長
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート営業第一部門長補佐兼ファイナンス営業部門長補佐
|
2012年４月
|
当社取締役常務執行役員
不動産ファイナンス部門管掌
コーポレート営業第三部門長
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート営業第三部門長
|
2015年４月
|
当社取締役専務執行役員コーポレート営業第一・第二・第三部門、情報機器営業部門管掌、コーポレート営業第三部門長
|
2019年４月
|
当社取締役専務執行役員国内リース事業分野担当
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
|
2020年４月
|
当社代表取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長
|
2026年４月
|
当社代表取締役会長共同CEO（現任）
|
|
(注)３
|
64.0
|
代表取締役社長
CEO
|
藤 原 弘 治
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員IR部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員兼株式会社みずほ銀行常務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役兼執行役常務兼同行常務取締役
|
2017年４月
|
同行取締役頭取（代表取締役）
|
2022年４月
|
同行理事（2022年６月退任）
|
2022年７月
|
当社顧問（2024年５月退任）
|
2022年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常任顧問
|
2023年７月
|
同社特別顧問（2025年３月退任）
|
2024年６月
|
当社取締役
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
3.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 村 明 雄
|
1955年７月21日生
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2005年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
2006年７月
|
財務省理財局審議官
|
2007年７月
|
同省理財局次長
|
2009年７月
|
国税庁大阪国税局長
|
2010年７月
|
財務省理財局長（2011年８月退官）
|
2011年10月
|
株式会社損保ジャパン総合研究所（現SOMPOインスティチュート・プラス株式会社）理事長（2016年６月退任）
|
2013年３月
|
弁護士登録、田辺総合法律事務所入所（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（2017年６月退任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社NTTデータグループ）常勤監査役（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社証券保管振替機構代表執行役社長
|
2019年６月
|
同社取締役代表執行役社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社証券保管振替機構取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング代表取締役社長
|
|
(注)３
|
15.9
|
取締役
|
浅 野 敏 雄
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2003年10月
|
旭化成ファーマ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員兼旭化成株式会社執行役員
|
2014年４月
|
旭化成株式会社 社長執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役 常任相談役
|
2016年６月
|
同社常任相談役
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
旭化成株式会社相談役
|
2024年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人がん研究会理事長 一般社団法人バイオインダストリー協会理事長
|
|
(注)３
|
11.3
|
取締役
|
田 中 美 穂
|
1974年12月１日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2007年２月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2015年７月
|
芝経営法律事務所（現芝・田中経営法律事務所）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1.1
|
取締役
|
沼 上 幹
|
1960年３月27日生
|
2000年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2011年１月
|
一橋大学大学院商学研究科研究科長
|
2014年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
一橋大学名誉教授（現任） 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授（現任）
|
|
(注)３
|
8.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 笠 原 浩
|
1955年９月19日生
|
1979年３月
|
株式会社安川電機製作所（現株式会社安川電機）入社
|
2006年６月
|
同社取締役モーションコントロール事業部副事業部長
|
2007年３月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2011年３月
|
同社取締役モーションコントロール事業部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員モーションコントロール事業部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員モーションコントロール事業部長
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2015年３月
|
同社代表取締役専務執行役員技術開発本部長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長技術開発本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長人材多様性推進室長
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長ICT戦略推進室長
|
2022年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役会長
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2026年５月
|
株式会社安川電機代表取締役会長兼社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況) 株式会社安川電機代表取締役会長兼社長
|
|
(注)３
|
1.1
|
取締役 専務執行役員トランスポート部門長
|
原 真 帆 子
|
1965年１月23日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2007年11月
|
株式会社新生銀行市場商品開発部長
|
2011年３月
|
当社ファイナンス営業部門シニアマネージャー
|
2013年４月
|
当社執行役員ファイナンス営業開発室長
|
2015年４月
|
当社執行役員ファイナンス営業部門長補佐
|
2016年４月
|
当社常務執行役員スペシャルティ営業第一部門長補佐兼グローバル営業部門長補佐
|
2018年４月
|
当社常務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第一部門長補佐兼国際営業第二部門長補佐
|
2020年４月
|
当社専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長補佐兼スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門管掌スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第三部門長兼スペシャルティ戦略推進部長
|
2025年４月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第三部門長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員トランスポート部門長（現任）
|
(他の法人等の代表状況) Aviation Capital Group LLC Executive Chairperson
|
|
(注)３
|
22.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 専務執行役員
CFO兼CHRO兼共同CSO
|
平 崎 達 也
|
1968年３月22日生
|
1990年４月
|
東京リース株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2009年４月
|
当社経理第二部長
|
2009年10月
|
当社経理部副部長
|
2013年10月
|
当社経理部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営企画部長兼経理部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員経理部門長兼経営企画部門長補佐兼経営企画部長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員経理部門長兼経営企画部門長補佐兼経営企画部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員CFO兼CHRO兼共同CSO（現任）
|
|
(注)３
|
30.8
|
取締役 専務執行役員
共同CFO
|
米 津 隆 史
|
1961年８月17日生
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社みずほ銀行横山町法人部長
|
2011年５月
|
同行総合資金部長
|
2013年７月
|
同行資金証券部長
|
2014年４月
|
同行執行役員資金証券部長
|
2017年10月
|
当社執行役員財務部門長補佐
|
2018年４月
|
当社執行役員財務部門長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員財務部門長
|
2024年４月
|
当社専務執行役員財務部門長
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員財務部門長
|
2026年４月
|
当社取締役専務執行役員共同CFO（現任）
|
|
(注)３
|
13.5
|
取締役
|
今 井 雅 啓
|
1956年８月18日生
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社化学プラント部長
|
2007年４月
|
同社海外市場部長
|
2008年４月
|
同社執行役員海外市場部長
|
2009年４月
|
同社執行役員プラント・船舶部門長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員プラント・船舶・航空機部門長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員欧州支配人（ロンドン駐在）兼伊藤忠欧州会社社長
|
2016年４月
|
同社専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデント
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデント
|
2017年４月
|
同社専務執行役員エネルギー・化学品カンパニープレジデント
|
2018年４月
|
同社専務執行役員機械カンパニープレジデント
|
2019年11月
|
ルワンダ共和国駐箚特命全権大使
|
2022年12月
|
伊藤忠商事株式会社専務理事
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0.2
|
常勤監査役
|
天 本 勝 也
|
1961年５月５日生
|
1985年４月
|
東京リース株式会社入社
|
2006年４月
|
同社営業企画部長
|
2011年４月
|
当社神戸支店長
|
2013年４月
|
当社営業第七部長
|
2017年４月
|
当社審査第一部長
|
2018年４月
|
当社審査第一部長兼審査第二部長
|
2019年４月
|
当社審査第一部長
|
2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
坪 井 聖 司
|
1964年12月25日生
|
1988年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2014年４月
|
株式会社みずほ銀行法人マーケティング部長
|
2017年４月
|
当社審査第三部審査役
|
2017年11月
|
当社審査第三部長
|
2023年４月
|
当社審査部門長補佐兼投資マネジメント部長
|
2024年４月
|
当社執行役員審査部門長
|
2025年10月
|
当社執行役員審査部門長兼審査第三部長
|
2026年４月
|
当社執行役員共同CRO兼審査第二部長
|
2026年６月
|
当社常勤監査役（予定）
|
|
(注)５
|
3.0
|
監査役
|
千 原 真 衣 子
|
1974年５月３日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年11月
|
片岡総合法律事務所（現弁護士法人片岡総合法律事務所）入所
|
2014年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
鶯 地 隆 継
|
1958年12月16日生
|
1981年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2006年１月
|
同社フィナンシャル業務部長
|
2006年７月
|
国際会計基準（IFRS）解釈指針委員会委員（2011 年6 月退任）
|
2008年７月
|
同社フィナンシャル・リソーシズ・グループ長補佐（2011年６月退社）
|
2011年７月
|
国際会計基準審議会（IASB）理事（2019年６月退任）
|
2019年10月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー（2024年３月退任）
|
2020年６月
|
日本銀行金融研究所客員研究員（2022年６月退任）
|
2023年10月
|
日本証券業協会JSDAキャピタルマーケットフォーラム専門委員（現任）
|
2024年４月
|
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授（現任）
|
2026年６月
|
当社監査役（予定）
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
182.7
|
(注) １．取締役中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、沼上幹、小笠原浩の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役千原真衣子、鶯地隆継の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役天本勝也氏の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役坪井聖司、鶯地隆継の両氏の任期は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会終結の時から2030年３月期定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役千原真衣子氏の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役を選任するため、2026年６月25日開催予定の第57回定時株主総会の議案（決議事項）として「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の補欠社外監査役は以下のとおりになる予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
相 良 由 里 子
|
1974年９月６日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
-
|
|
中村合同特許法律事務所入所
|
2005年８月
|
弁理士登録
|
2008年５月
|
デューク大学ロースクール修士課程卒
|
2010年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2013年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
８．当社は、経営戦略決定の迅速化と監督体制・業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の選任及び解任は取締役会において決議し、その任期は取締役会において決定された発令日を就任日とし、就任後に開催される定時株主総会の終結の時までであります。
2026年６月25日開催予定の第57回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会で選任予定の執行役員は、中居陽一郎（執行役員副社長）、原真帆子（専務執行役員）、平崎達也（専務執行役員）、米津隆史（専務執行役員）、北村登志夫（専務執行役員）、工藤英之（専務執行役員）、成瀬明弘（専務執行役員）、植田吉洋（常務執行役員）、山崎慎太郎（常務執行役員）、乙部俊幸（常務執行役員）、田中千弘（常務執行役員）、瀬戸憲治（常務執行役員）、加藤修一（常務執行役員）、山崎栄一（常務執行役員）、平賀正俊（執行役員）、羽山辰夫（執行役員）、寺上政明（執行役員）、伊藤孝昌（執行役員）、吉田浩二（執行役員）、西野真（執行役員）、髙木淳（執行役員）、安部泰宏（執行役員）、柿原愼一郎（執行役員）の23名（うち女性１名）であります。
② 社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。当社は、2026年６月25日開催予定の第57回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決されても、上記の各員数に変更はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、専門知識や幅広い見識及び企業経営に携わった豊富な経験等に基づき客観的に当社の経営監視を担える方を選任することを基本的な考え方としております。
社外取締役は、金融経済及び財政、その他経済全般に亘る高度な専門知識を有しており、その知見をマクロ的な見地から当社の経営に生かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施する役割を担っております。
社外監査役は、経営者又は金融機関の経営を通じての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査機能に生かし当社に対して継続的に社外からのチェックを行うとともに、経営監視機能の客観性及び中立性確保の体制を維持する役割を担っております。
当社は2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役中村明雄氏、浅野敏雄氏、田中美穂氏、沼上幹氏、小笠原浩氏及び社外監査役藤枝昌雄氏、千原真衣子氏を東京証券取引所が義務付ける独立役員に指定しております。なお、2026年６月25日開催予定の第57回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合、社外取締役中村明雄氏、浅野敏雄氏、田中美穂氏、沼上幹氏、小笠原浩氏及び社外監査役千原真衣子氏、鶯地隆継氏を東京証券取引所が義務付ける独立役員に指定する予定です。
また、会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりです。
社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり他の役職を兼任しております。
(ⅰ) 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役及び社外監査役の兼任の状況
氏名
|
当社外での役職
|
中村 明雄
|
田辺総合法律事務所 特別パートナー
株式会社証券保管振替機構 取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング 代表取締役社長
|
浅野 敏雄
|
株式会社メディパルホールディングス 社外取締役 株式会社ダイセル 社外取締役 旭化成株式会社 特別顧問 公益財団法人がん研究会 理事長 一般社団法人バイオインダストリー協会 理事長
|
田中 美穂
|
芝・田中経営法律事務所 パートナー 株式会社ソラスト 社外取締役 マリモ地方創生リート投資法人 監督役員 地主プライベートリート投資法人 監督役員
|
沼上 幹
|
一橋大学 名誉教授 JFEホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員） 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授 株式会社荏原製作所 社外取締役
|
小笠原 浩
|
株式会社安川電機 代表取締役会長兼社長 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役
|
藤枝 昌雄
|
藤枝昌雄税理士事務所 代表
株式会社ニップコーポレーション 監査役
|
千原 真衣子
|
弁護士法人片岡総合法律事務所 パートナー 東京海上プライベートリート投資法人 監督役員 ビジョナル株式会社 社外取締役（監査等委員） DM三井製糖株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
・社外取締役中村明雄氏が特別パートナーを務める田辺総合法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、特別な利害関係はありません。
・社外取締役浅野敏雄氏が特別顧問を務める旭化成株式会社と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役沼上幹氏が社外取締役を務めるJFEホールディングス株式会社及び社外取締役を務める株式会社荏原製作所と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役小笠原浩氏が代表取締役会長兼社長を務める株式会社安川電機と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外監査役藤枝昌雄氏が監査役を務める株式会社ニップコーポレーションと当社は営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・千原真衣子氏がパートナーを務めております弁護士法人片岡総合法律事務所と当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同事務所の売上高及び当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも１％未満であります。
(ⅱ) 2026年６月25日開催予定の第57回定時株主総会以降の社外取締役及び社外監査役の兼任の状況
氏名
|
当社外での役職
|
中村 明雄
|
田辺総合法律事務所 特別パートナー
株式会社証券保管振替機構 取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング 代表取締役社長
|
浅野 敏雄
|
株式会社メディパルホールディングス 社外取締役 株式会社ダイセル 社外取締役 旭化成株式会社 特別顧問 公益財団法人がん研究会 理事長 一般社団法人バイオインダストリー協会 理事長
|
田中 美穂
|
芝・田中経営法律事務所 パートナー 株式会社ソラスト 社外取締役 マリモ地方創生リート投資法人 監督役員 地主プライベートリート投資法人 監督役員
|
沼上 幹
|
一橋大学 名誉教授 JFEホールディングス株式会社 取締役（監査等委員） 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授 株式会社荏原製作所 社外取締役
|
小笠原 浩
|
株式会社安川電機 代表取締役会長兼社長 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役
|
千原 真衣子
|
弁護士法人片岡総合法律事務所 パートナー 東京海上プライベートリート投資法人 監督役員 ビジョナル株式会社 社外取締役（監査等委員） DM三井製糖株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
鶯地 隆継
|
日本証券業協会JSDAキャピタルマーケットフォーラム 専門委員 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授
|
・社外取締役中村明雄氏が特別パートナーを務める田辺総合法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、特別な利害関係はありません。
・社外取締役浅野敏雄氏が特別顧問を務める旭化成株式会社と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役沼上幹氏が社外取締役を務めるJFEホールディングス株式会社及び社外取締役を務める株式会社荏原製作所と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役小笠原浩氏が代表取締役会長兼社長を務める株式会社安川電機と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・千原真衣子氏がパートナーを務めております弁護士法人片岡総合法律事務所と当社の間には取引関係がありますが、直近の事業年度において同事務所の売上高及び当社の連結収益における取引金額の割合は、いずれも１％未満であります。
・鶯地隆継氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身ですが、同監査法人に在職中に当社の会計監査に関与しておりません。また、当社は同監査法人と当社の間には会計監査等の取引関係がありますが、当社が同監査法人に支払った報酬額の合計額は、直近事業年度における監査法人の総売上高の１％未満であり、独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況 b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。
