代表者
略歴
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1987年４月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
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2002年４月 |
株式会社みずほ銀行 |
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2003年８月 |
当行入行、融資部次長 |
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2004年１月 |
本店営業部副部長 |
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2004年10月 |
名古屋駅前支店長 |
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2005年６月 |
執行役員名古屋駅前支店長 |
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2006年６月 |
常務取締役本店営業部長 |
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2008年６月 2013年６月 2017年６月 |
常務取締役 取締役副頭取 取締役頭取（現職） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
（イ）2026年６月18日(有価証券報告書提出日)現在の当行の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
630 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・ 事業支援部担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
203 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部・ 人材開発部・ 東京事務所担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
112 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
139 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 あけみ |
1957年３月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
岡 智明 |
1961年９月27日生 |
|
（注）５ |
20 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
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|
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計 |
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1,216 |
（注）１．取締役 絹川幸恵、吉田あけみ、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 岡智明、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。さらに、2025年６月より、経営の監督機能と業務執行機能を分離することによるガバナンス体制強化を目的として、役付執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は飯田篤、石田真一、鈴木克典、安藤彰英の４名で、執行役員は金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、大橋達、柳田拓孝、坂田直樹、間瀬正彦の８名であります。
４．2025年６月27日開催の第107期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月21日開催の第106期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の所有株式数であります。
７．取締役 吉田あけみの「吉」の字は、正しくは「土に口」と表記します。
（ロ）2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当行の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役頭取 (代表取締役) 内部監査部担当 |
藤原 一朗 |
1965年１月12日生 |
|
（注）４ |
630 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 経営企画部・ 事業支援部担当 |
南出 政雄 |
1965年９月５日生 |
|
（注）４ |
203 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 業務部・内部統制部・ 人材開発部・ 東京事務所担当 |
水野 秀樹 |
1968年３月４日生 |
|
（注）４ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 金融投資部担当 |
近藤 和 |
1967年１月18日生 |
|
（注）４ |
112 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
清水 貞晴 |
1966年12月25日生 |
|
（注）４ |
139 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
絹川 幸恵 |
1964年11月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 あけみ |
1957年３月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 （常勤） |
近藤 健晋 |
1968年９月１日生 |
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（注）５ |
60 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
小川 悦雄 |
1951年12月８日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
渡邉 穣 |
1955年９月27日生 |
|
（注）５ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
森 美穂 |
1963年９月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
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|
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計 |
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1,256 |
（注）１．取締役 絹川幸恵、吉田あけみ、小川悦雄、渡邉穣及び森美穂は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります
委員長 近藤健晋、委員 小川悦雄、委員 渡邉穣、委員 森美穂
３．当行では、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、2001年６月より執行役員制度を導入しております。さらに、2025年６月より、経営の監督機能と業務執行機能を分離することによるガバナンス体制強化を目的として、役付執行役員制度を導入しております。
常務執行役員は飯田篤、石田真一、鈴木克典、安藤彰英の４名で、執行役員は金森保憲、伊藤宏嘉、木村学、山本直文、大橋達、柳田拓孝、坂田直樹、間瀬正彦、今井秀昭の９名であります。
４．2026年６月26日開催予定の第108期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年６月26日開催予定の第108期定時株主総会の終結の時から２年間
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の所有株式数であります。
７．取締役 吉田あけみの「吉」の字は、正しくは「土に口」と表記します。
② 社外役員の状況
当行の社外取締役は有価証券報告書提出日現在５名であり、監査等委員でない取締役２名、監査等委員である取締役３名であります。当行の社外取締役は豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営陣から独立した立場で経営全般に関する客観的、且つ公正な監査意見を述べることにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針を定めており、当行が独自に定める要件を満たした社外取締役が多様かつ豊富な経験や幅広い見識・専門的知見に基づき役割・責務を果たしており、当行としても選任方針及び選任状況は適切と認識しております。
監査等委員でない社外取締役絹川幸恵氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、金融業務の重職を歴任し、愛知県における金融マーケットも熟知されるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員でない社外取締役吉田あけみ氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、大学教授として豊富な経験と幅広い知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役小川悦雄氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、愛知県庁等において重職を歴任され、豊富な経験と幅広い知見を有しており、また愛知県信用保証協会では理事長を務められ財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役渡邉穣氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、企業経営者として重職を歴任され、豊富な経験と財務・会計に関する適切な知見を有しております。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役森美穂氏は、過去に当行又は子会社の業務執行取締役等になったことがなく、当行その他の取締役とは人的関係はありません。同氏は、法曹界における豊富な経験と幅広い知見を有しております。なお、同氏が社外取締役を務める初穂商事株式会社と当行との間では、通常の銀行取引があります。当行は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員を含む）が監督機能を発揮するための各部門との相互連携
（イ）業務執行部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は、取締役会による業務執行の監督機能を補強する目的で、取締役会の議案について業務執行部門から事前に内容の説明を受けるほか、代表取締役と年４回、本部の各業務執行部門と年６回の意見交換を行うなどの連携をしております。
（ロ）会計監査人との連携状況
会計監査人とは、監査等委員会及び内部監査部門が四半期毎に会合（三様監査）を行い、情報を共有するなどの緊密な連携を図る体制としております。
（ハ）内部監査部門との連携状況
社外取締役（監査等委員を含む）は６ヶ月に１回、内部監査部との連絡会を開催し、監査実施状況や監査計画についての情報を共有化するなどの連携をしております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
23 |
36 |
1,102 |
176 |
19 |
10,277 |
11,633 |
── |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
149,614 |
9,803 |
122,002 |
112,399 |
63 |
98,306 |
492,187 |
147,761 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
30.40 |
1.99 |
24.79 |
22.84 |
0.01 |
19.97 |
100.00 |
── |
（注）１．自己株式169,464株は「個人その他」に1,694単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
２．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事 業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
当行との関係内容 |
||||
|
役員の兼任等(人) |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の 賃貸借 |
業務提携 |
|||||
|
（連結子会社） 株式会社名古屋 リース |
名古屋市 中区 |
60 |
リース業務 |
100.0 (－) |
2 (2) |
－ |
金銭貸借関係 預金取引関係 リース取引関係 ビジネスマッチング関係 |
建物賃借 |
－ |
|
名古屋ビジネス サービス株式会社 |
名古屋市 中区 |
10 |
その他 |
100.0 (－) |
4 (4) |
－ |
事務受託関係 預金取引関係 |
建物賃借 |
－ |
|
株式会社名古屋 カード |
名古屋市 中区 |
50 |
カード業務 |
100.0 (－) |
2 (2) |
－ |
金銭貸借関係 保証業務関係 預金取引関係 |
建物賃借 |
－ |
|
株式会社名古屋 エム・シーカード |
名古屋市 中区 |
30 |
カード業務 |
100.0 (－) |
2 (2) |
－ |
金銭貸借関係 預金取引関係 |
建物賃借 |
－ |
|
株式会社名古屋 キャピタルパート ナーズ |
名古屋市 中区 |
50 |
その他 |
100.0 (－) |
4 (4) |
－ |
預金取引関係 |
建物賃借 |
－ |
|
株式会社ナイス |
名古屋市東区 |
30 |
その他 |
100.0 (－) |
2 (2) |
－ |
金銭貸借関係 預金取引関係 |
－ |
－ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．上記連結子会社のうち、特定子会社に該当する会社はありません。
３．上記連結子会社のうち、有価証券報告書（又は有価証券届出書）を提出している会社はありません。
４．上記連結子会社のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社はありません。
５．「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（ ）内は子会社による間接所有の割合（内書き）であります。
６．「当行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の（ ）内は、当行の役員（内書き）であります。
７．株式会社名古屋リースについては、経常収益（連結会社相互間の内部経常収益を除く。）の連結経常収益に占める割合が100分の10を超えておりますが、セグメント情報の経常収益に占める当該連結子会社の経常収益（セグメント間の内部経常収益又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。