(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役頭取
(代表取締役)
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権藤 淳
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1952年４月30日生
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2009年５月
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当行入行
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2009年６月
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代表取締役専務
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2012年６月
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代表取締役頭取(現職)
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(注)３
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普通株式 18,300
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取締役専務
(代表取締役)
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牧野 郡二
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1959年２月14日生
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1981年４月
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当行入行
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2006年６月
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経営管理部長
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2009年７月
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執行役員経営管理部長
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2010年６月
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取締役
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2015年６月
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常務取締役
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2022年６月
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代表取締役専務(現職)
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(注)３
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普通株式 6,000
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常務取締役
事務統括部長
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渡部 悌史
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1959年３月22日生
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1984年４月
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当行入行
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2006年６月
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人事部長
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2009年４月
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別府支店長
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2010年４月
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監査部副部長
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2010年６月
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監査部長
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2012年４月
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事務統括部長
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2012年６月
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執行役員事務統括部長
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2015年６月
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取締役
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2019年６月
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常務取締役(現職)
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(注)３
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普通株式 6,600
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取締役
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都留 裕文
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1960年１月21日生
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1982年４月
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当行入行
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2012年４月
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営業統括部長兼ローンプラザ長
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2014年６月
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執行役員営業統括部長
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2014年11月
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執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長
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2015年４月
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執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長兼営業統括部地方創生推進室長
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2015年６月
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上席執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長兼営業統括部地方創生推進室長
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2016年１月
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上席執行役員営業統括部長兼営業統括部地方創生推進室長
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2016年６月
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取締役(現職)
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(注)３
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普通株式 4,900
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取締役
営業統括部長兼営業統括部地方創生推進室長
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佐藤 真広
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1964年２月19日生
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1987年４月
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当行入行
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2007年10月
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日出支店長
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2009年10月
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鶴崎支店長
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2012年４月
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福岡支店長
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2014年12月
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別府支店長
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2015年６月
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執行役員別府支店長
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2016年６月
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執行役員本店営業部長
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2018年７月
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上級執行役員本店営業部長
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2019年６月
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取締役(現職)
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(注)３
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普通株式 2,800
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取締役
総合企画部長兼
IT戦略室長
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浜野 法生
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1965年３月４日生
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1987年４月
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当行入行
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2009年４月
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事務統括部長
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2012年４月
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経営管理部担当部長
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2014年６月
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総合企画部長
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2017年６月
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執行役員総合企画部長
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2020年７月
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上級執行役員総合企画部長
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2020年10月
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上級執行役員総合企画部長兼IT戦略室長
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2022年６月
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取締役（現職）
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(注)３
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普通株式 2,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
融資部長
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佐藤 直威
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1966年12月21日生
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1990年４月
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当行入行
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2010年４月
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新別府支店長
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2016年４月
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融資部長兼融資部企業支援室長
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2020年７月
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執行役員融資部長兼融資部企業支援室長
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2022年４月
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執行役員融資部長
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2023年６月
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取締役（現職）
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(注)３
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普通株式 600
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取締役
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赤松 健一郎
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1949年５月27日生
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1975年４月
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三和酒類株式会社入社
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1985年９月
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同社取締役
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1987年８月
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同社代表取締役営業部長
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1989年９月
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同社代表取締役常務
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1997年10月
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同社代表取締役専務
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2003年10月
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同社代表取締役副社長
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2005年10月
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同社代表取締役社長
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2006年10月
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当行「経営評価委員会」委員委嘱
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2009年10月
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同社代表取締役会長
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2016年６月
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当行取締役(現職)
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2019年10月
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同社相談役(現職)
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(注)３
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普通株式 1,400
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取締役
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渡邊 博子
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1965年８月28日生
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2015年４月
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城西大学現代政策学部教授
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2017年４月
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大分大学経済学部教授(現職)
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2019年６月
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当行取締役(現職)
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(注)３
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普通株式 1,600
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取締役
監査等委員
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佐藤 俊明
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1960年２月８日生
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1982年４月
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当行入行
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2006年10月
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コンプライアンス統括部長
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2010年６月
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経営管理部長
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2012年６月
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執行役員経営管理部長
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2014年６月
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常勤監査役
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2023年６月
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取締役監査等委員（現職）
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(注)４
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普通株式 6,400
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取締役
監査等委員
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河野 哲郎
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1963年２月23日生
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2019年４月
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大分県西部振興局長
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2021年４月
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商工観光労働部理事兼審議監
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2022年４月
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監査委員事務局長
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2023年６月
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当行取締役監査等委員（現職）
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(注)４
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普通株式 300
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取締役
監査等委員
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秦野 真郎
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1973年１月23日生
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2000年１月
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秦野会計事務所入所
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2004年３月
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税理士開業登録
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2023年６月
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当行取締役監査等委員（現職）
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(注)４
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普通株式 －
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計
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普通株式 51,300
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(注) １．取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、取締役監査等委員河野哲郎及び取締役監査等委員秦野真郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 佐藤俊明、監査等委員 河野哲郎、監査等委員 秦野真郎
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．当行は取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、取締役監査等委員河野哲郎及び取締役監査等委員秦野真郎を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．当行は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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秦野 研二 （旧姓：古庄）
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1965年３月22日生
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1996年10月
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朝日監査法人大分事務所入社 （現あずさ監査法人）
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2003年５月
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朝日監査法人社員就任
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2006年11月
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古庄公認会計士事務所開業登録
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2012年12月
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古庄研二税理士事務所開業登録
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2020年11月
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古庄社会保険労務士事務所開業登録
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－
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② 社外役員の状況
当行の社外取締役は４名（うち監査等委員２名）であります。
社外取締役のうち赤松健一郎氏は当行取引先である三和酒類株式会社の相談役及び大分朝日放送株式会社の社外取締役であり、当行は両社及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。また、秦野真郎氏は当行取引先である秦野会計事務所の副所長であり、当行は同事務所及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。その他の社外取締役は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性を有しております。企業統治における社外取締役の機能及び役割については、意思決定における牽制機能及び社外からの視点を経営に反映させることであると考えております。なお、当行は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役を含めて、監査等委員である取締役、監査部及び会計監査人は連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況等の課題を定期的に意見交換しており、三者が共通認識を持つことにより監査の充実を図っております。
