(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日（2025年６月23日）現在の当行の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役社長
代表取締役
|
加 藤 容 啓
|
1956年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2000年３月
|
郡山東支店長
|
2003年10月
|
須賀川支店長
|
2006年６月
|
市場金融部長
|
2007年６月
|
総合企画部長
|
2008年６月
|
取締役総合企画部長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
福島商事株式会社取締役会長
|
2015年８月
|
とうほう証券株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
取締役社長(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
61
|
常務取締役
代表取締役
|
佐 藤 明 則
|
1956年４月19日
|
1980年４月
|
当行入行
|
2000年３月
|
平東支店長
|
2001年６月
|
棚倉支店長
|
2002年５月
|
経営企画部広報課長
|
2003年５月
|
本店営業部法人営業部長
|
2005年４月
|
本店営業部法人渉外部長
|
2005年10月
|
相馬支店長
|
2007年７月
|
二本松支店長
|
2009年７月
|
会津支店長
|
2012年６月
|
平支店長
|
2014年６月
|
執行役員企画本部長
|
2015年６月
|
取締役企画本部長
|
2019年６月
|
常務取締役企画本部長
|
2023年５月
|
常務取締役(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
31
|
常務取締役
企画本部長
|
鈴 木 岳 伯
|
1966年６月17日
|
1992年４月
|
当行入行
|
2009年10月
|
荒井支店長
|
2011年６月
|
郡山営業部副部長
|
2014年４月
|
組織開発室長
|
2015年８月
|
組織開発部長
|
2017年４月
|
平支店長
|
2018年６月
|
執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役郡山営業部長
|
2023年５月
|
常務取締役企画本部長(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
15
|
取締役
業務本部長
|
佐 藤 俊 彦
|
1968年７月30日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年10月
|
法人営業チーム企業支援室長
|
2010年４月
|
企業支援室主任調査役
|
2011年３月
|
再生支援室長
|
2013年４月
|
与信管理室長
|
2015年８月
|
与信統括部長
|
2016年６月
|
執行役員審査部長兼与信統括部長
|
2018年６月
|
取締役業務本部長兼審査部長兼与信統括部長
|
2019年６月
|
取締役本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役業務本部長兼審査部長
|
2022年８月
|
取締役業務本部長兼審査部長兼与信統括部長
|
2024年６月
|
取締役業務本部長兼与信統括部長(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
14
|
取締役
|
二 瓶 由美子
|
1950年８月31日
|
2000年４月
|
桜の聖母短期大学専任講師
|
2004年４月
|
福島県男女共同参画審議会会長
|
2006年４月
|
桜の聖母短期大学准教授
|
2013年４月
|
桜の聖母短期大学教授
|
2013年10月
|
福島地方労働審議会委員
|
2016年６月
|
取締役(現職)
|
2017年４月
|
福島大学行政政策学類非常勤講師(現職)
|
2019年６月
|
福島県立医科大学臨床研究審査委員会委員(現職)
|
2021年11月
|
福島県立医科大学臨床手術手技研修等専門委員会委員(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 浩
|
1955年９月１日
|
1978年４月
|
福島県警察本部入庁
|
2005年４月
|
福島県商工労働部商業まちづくりグループ参事
|
2007年４月
|
公益財団法人福島県産業振興センター理事に出向(ビッグパレットふくしま館長)
|
2008年４月
|
福島県東京事務所次長
|
2010年４月
|
福島県商工労働部政策監
|
2012年４月
|
会津地方振興局長
|
2013年11月
|
福島県商工会議所連合会常任幹事兼福島商工会議所専務理事
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
4
|
取締役
|
竹 内 淳一郎
|
1966年７月21日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
2002年７月
|
人事局人事課企画役
|
2005年７月
|
調査統計局経済調査課企画役
|
2006年４月
|
調査統計局物価統計課企画役担当総括
|
2008年６月
|
日本経済研究センター短期経済予測班主査
|
2011年６月
|
国際局国際調査課企画役投資市場グループ長
|
2012年９月
|
国際局国際調査課長
|
2014年６月
|
国際局国際調査課長参事役
|
2015年６月
|
熊本支店長
|
2017年８月
|
金融機構局参事役地域金融担当
|
2020年７月
|
金融機構局審議役上席考査役
|
2022年４月
|
金融機構局審議役金融高度化センター長
|
2023年２月
|
SBIホールディングス株式会社顧問(現職) SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社専務執行役員
|
2024年６月
|
SBI地銀ホールディングス株式会社取締役(現職) SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役(現職)
取締役(現職)
|
|
2024年
６月
から
１年
|
1
|
常勤監査役
|
箭 内 貴 志
|
1959年２月６日
|
1982年４月
|
当行入行
|
2004年４月
|
経営企画チームリーダー
|
2006年３月
|
業務開発チームリーダー
|
2009年７月
|
リスク管理室長
|
2010年４月
|
営業企画室長
|
2012年４月
|
大宮支店長
|
2014年４月
|
事務統括室長
|
2015年８月
|
事務企画部長
|
2016年６月
|
執行役員事務本部長
|
2017年６月
|
取締役事務本部長
|
2020年６月
|
監査役(現職)
|
|
2024年
６月
から
４年
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
鈴 木 和 郎
|
1959年１月６日
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
EY新日本有限責任監査法人福島事務所
|
2010年４月
|
福島県包括外部監査人
|
2017年12月
|
鈴木和郎公認会計士事務所開業(現職)
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構監事(現職)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス株式会社取締役監査等委員(現職)
|
2020年６月
|
監査役(現職)
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会東北会副会長(現職)
|
2023年８月
|
税理士法人信和会計社代表社員(現職)
|
2025年１月
|
東北監査法人代表社員(現職)
|
|
2024年
６月
から
４年
|
2
|
監査役
|
紺 野 明 弘
|
1975年10月８日
|
2004年10月
|
福島県弁護士会登録
|
2008年４月
|
紺野法律事務所開所
|
2009年２月
|
福島県男女共同参画審議会委員
|
2012年７月
|
福島県消費生活審議会委員
|
2015年10月
|
福島紛争調整委員会会長
|
2016年４月
|
伊達市入札監視委員会委員
|
2016年４月
|
福島県弁護士会副会長兼福島支部長・東北弁護士会連合会理事
|
2019年４月
|
福島市医療安全推進協議会委員
|
2019年７月
|
人権擁護委員(現職)
|
2020年７月
|
福島県建設工事紛争審査会会長
|
2022年４月
|
福島県弁護士会会長・日本弁護士連合会常務理事
|
2023年６月
|
監査役(現職)
|
2024年４月
|
福島地方裁判所・福島簡易裁判所民事調停委員(現職)
|
2025年４月
|
福島家庭裁判所家事調停委員(現職)
|
|
2023年
６月
から
４年
|
2
|
(注) １ 取締役二瓶由美子、石井浩及び竹内淳一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木和郎及び紺野明弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 社外取締役及び社外監査役のうち、二瓶由美子、石井浩、鈴木和郎及び
紺野明弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
４ 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、宮下恵洋、横山利幸、渡辺敦雄、草野真之及び寒河江英一であります。
b．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、
当該決議が承認可決されますと、当行の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職
等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
代表取締役
|
加 藤 容 啓
|
1956年12月２日
|
1980年４月
|
株式会社東邦銀行入行
|
2000年３月
|
郡山東支店長
|
2003年10月
|
須賀川支店長
|
2006年６月
|
市場金融部長
|
2007年６月
|
総合企画部長
|
2008年６月
|
取締役総合企画部長
|
2009年６月
|
常務取締役
|
2013年６月
|
専務取締役
|
2015年６月
|
福島商事株式会社取締役会長
|
2015年８月
|
とうほう証券株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
取締役社長
|
2025年６月
|
取締役会長(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
61
|
取締役社長
代表取締役
|
鈴 木 岳 伯
|
1966年６月17日
|
1992年４月
|
当行入行
|
2009年10月
|
荒井支店長
|
2011年６月
|
郡山営業部副部長
|
2014年４月
|
組織開発室長
|
2015年８月
|
組織開発部長
|
2017年４月
|
平支店長
|
2018年６月
|
執行役員営業本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役郡山営業部長
|
2023年５月
|
常務取締役企画本部長
|
2025年６月
|
取締役社長(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
15
|
取締役
業務本部長
|
佐 藤 俊 彦
|
1968年７月30日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2008年10月
|
法人営業チーム企業支援室長
|
2010年４月
|
企業支援室主任調査役
|
2011年３月
|
再生支援室長
|
2013年４月
|
与信管理室長
|
2015年８月
|
与信統括部長
|
2016年６月
|
執行役員審査部長兼与信統括部長
|
2018年６月
|
取締役業務本部長兼審査部長兼与信統括部長
|
2019年６月
|
取締役本店営業部長
|
2022年６月
|
取締役業務本部長兼審査部長
|
2022年８月
|
取締役業務本部長兼審査部長兼与信統括部長
|
2024年６月
|
取締役業務本部長兼与信統括部長(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
14
|
取締役
営業本部長
|
草 野 真 之
|
1965年９月４日
|
1991年４月
|
当行入行
|
2010年２月
|
岡部支店長
|
2012年４月
|
植田支店長
|
2014年10月
|
本宮支店長
|
2015年６月
|
営業統括室長
|
2015年８月
|
営業支援部長
|
2017年６月
|
営業戦略部長
|
2018年10月
|
法人営業部長
|
2020年６月
|
執行役員営業本部副本部長兼法人営業部長
|
2020年10月
|
執行役員平支店長
|
2023年５月
|
執行役員営業本部長兼市場金融部長
|
2025年６月
|
取締役営業本部長兼市場金融部長(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
7
|
取締役
|
二 瓶 由美子
|
1950年８月31日
|
2000年４月
|
桜の聖母短期大学専任講師
|
2004年４月
|
福島県男女共同参画審議会会長
|
2006年４月
|
桜の聖母短期大学准教授
|
2013年４月
|
桜の聖母短期大学教授
|
2013年10月
|
福島地方労働審議会委員
|
2016年６月
|
取締役(現職)
|
2017年４月
|
福島大学行政政策学類非常勤講師(現職)
|
2019年６月
|
福島県立医科大学臨床研究審査委員会委員(現職)
|
2021年11月
|
福島県立医科大学臨床手術手技研修等専門委員会委員(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 井 浩
|
1955年９月１日
|
1978年４月
|
福島県警察本部入庁
|
2005年４月
|
福島県商工労働部商業まちづくりグループ参事
|
2007年４月
|
公益財団法人福島県産業振興センター理事に出向(ビッグパレットふくしま館長)
|
2008年４月
|
福島県東京事務所次長
|
2010年４月
|
福島県商工労働部政策監
|
2012年４月
|
会津地方振興局長
|
2013年11月
|
福島県商工会議所連合会常任幹事兼福島商工会議所専務理事
|
2023年６月
|
取締役(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
4
|
取締役
|
竹 内 淳一郎
|
1966年７月21日
|
1989年４月
|
日本銀行入行
|
2002年７月
|
人事局人事課企画役
|
2005年７月
|
調査統計局経済調査課企画役
|
2006年４月
|
調査統計局物価統計課企画役担当総括
|
2008年６月
|
日本経済研究センター短期経済予測班主査
|
2011年６月
|
国際局国際調査課企画役投資市場グループ長
|
2012年９月
|
国際局国際調査課長
|
2014年６月
|
国際局国際調査課長参事役
|
2015年６月
|
熊本支店長
|
2017年８月
|
金融機構局参事役地域金融担当
|
2020年７月
|
金融機構局審議役上席考査役
|
2022年４月
|
金融機構局審議役金融高度化センター長
|
2023年２月
|
SBIホールディングス株式会社顧問(現職) SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社専務執行役員
|
2024年６月
|
SBI地銀ホールディングス株式会社取締役(現職) SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役(現職)
取締役(現職)
|
|
2025年
６月
から
１年
|
1
|
常勤監査役
|
箭 内 貴 志
|
1959年２月６日
|
1982年４月
|
当行入行
|
2004年４月
|
経営企画チームリーダー
|
2006年３月
|
業務開発チームリーダー
|
2009年７月
|
リスク管理室長
|
2010年４月
|
営業企画室長
|
2012年４月
|
大宮支店長
|
2014年４月
|
事務統括室長
|
2015年８月
|
事務企画部長
|
2016年６月
|
執行役員事務本部長
|
2017年６月
|
取締役事務本部長
|
2020年６月
|
監査役(現職)
|
|
2024年
６月
から
４年
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
鈴 木 和 郎
|
1959年１月６日
|
1981年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所
|
1984年７月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)仙台事務所
|
1986年４月
|
EY新日本有限責任監査法人福島事務所
|
2010年４月
|
福島県包括外部監査人
|
2017年12月
|
鈴木和郎公認会計士事務所開業(現職)
|
2018年９月
|
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構監事(現職)
|
2020年５月
|
アレンザホールディングス株式会社取締役監査等委員(現職)
|
2020年６月
|
監査役(現職)
|
2022年６月
|
日本公認会計士協会東北会副会長(現職)
|
2023年８月
|
税理士法人信和会計社代表社員(現職)
|
2025年１月
|
東北監査法人代表社員(現職)
|
|
2024年
６月
から
４年
|
2
|
監査役
|
紺 野 明 弘
|
1975年10月８日
|
2004年10月
|
福島県弁護士会登録
|
2008年４月
|
紺野法律事務所開所
|
2009年２月
|
福島県男女共同参画審議会委員
|
2012年７月
|
福島県消費生活審議会委員
|
2015年10月
|
福島紛争調整委員会会長
|
2016年４月
|
伊達市入札監視委員会委員
|
2016年４月
|
福島県弁護士会副会長兼福島支部長・東北弁護士会連合会理事
|
2019年４月
|
福島市医療安全推進協議会委員
|
2019年７月
|
人権擁護委員(現職)
|
2020年７月
|
福島県建設工事紛争審査会会長
|
2022年４月
|
福島県弁護士会会長・日本弁護士連合会常務理事
|
2023年６月
|
監査役(現職)
|
2024年４月
|
福島地方裁判所・福島簡易裁判所民事調停委員(現職)
|
2025年４月
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福島家庭裁判所家事調停委員(現職)
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2023年
６月
から
４年
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2
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(注) １ 取締役二瓶由美子、石井浩及び竹内淳一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役鈴木和郎及び紺野明弘は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 社外取締役及び社外監査役のうち、二瓶由美子、石井浩、鈴木和郎及び紺野明弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
４ 当行では、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、横山利幸、渡辺敦雄、寒河江英一、猪股徹也及び本田健であります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当行は、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しており、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、当行と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、特筆すべき事項はありません。
ロ 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれ短期大学の元教授、元商工会議所専務理事、元日本銀行審議役としての豊富な経験と幅広い知識を生かし、独立した立場から経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させると共に他の取締役の業務執行状況を監督しております。
社外監査役は、それぞれ、公認会計士、弁護士として専門的な知識と経験を有しており、独立した立場から取締役の職務執行に対する監査業務を遂行しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、企業統治において果たす機能及び役割を十分に担っております。
ハ 選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選定するに際しては当行からの独立性に関する基準「社外役員の独立性判断基準」に基づき選任しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
当行では、社外役員の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近（注１）において、以下の各要件に該当しない場合、独立社外役員に該当するものといたします。
１．当行を主要な取引先とする者（注２）、またはその業務執行者。
２．当行の主要な取引先とする者（注３）、またはその業務執行者。
３．当行から役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
４．当行から一定額超（注５）の寄付、助成を受けている者、またはその業務執行者。
５．当行の主要株主（注６）、またはその業務執行者。
６．次に掲げる者（重要（注７）でない者は除く）の配偶者および二親等以内の親族。
（１）上記１．から５．に該当する者。
（２）当行およびその子会社の業務執行者。
７．その他、当行の一般株主との間で上記１．から６．までで考慮されている事由以外で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれがある者。
（注１）「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
（注２）「当行を主要な取引先とする者」とは、通常取引においては直近事業年度における年間連結総売上高に占める当行の割合が２％以上の取引先、融資取引においては当行が最上位の与信先であり、かつ、当行の融資方針の変更が重大な影響をあたえる取引先。
（注３）「当行の主要な取引先とする者」とは、融資取引においては当行の総資産の１％以上の貸付を行っている主要な取引先、預金取引においては当行の総預金の１％以上の預金を受けている主要な取引先。
（注４）「多額」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金額。
（注５）「一定額超」とは、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える金額。
（注６）「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または企業等をいう。
（注７）「重要」とは、役員・部長クラスの者をいう。
ニ 選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役は、社長をはじめ取締役、執行役員など経営陣の業務執行の合法性、合理性、妥当性をチェックしており、取締役会でも積極的に発言するなどその機能度は高いと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、諸会議への出席を通じて出席者との意見交換を行うなど適切な監督を実施しております。社外監査役は、監査会議に定期的に出席している内部監査部門の責任者等と直接意見交換を行うなど適切な監督・監査を実施しております。また、会計監査人とは定期的に意見交換を行い、連携を深めております。内部統制部門の実態等については、常勤監査役を通して報告を受けております。
