(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役会長
|
関 寛
|
1946年11月4日生
|
1990年４月
|
当社入社 常務取締役社長室長
|
1991年４月
|
当社専務取締役社長室長
|
1992年４月
|
当社代表取締役副社長
|
1994年４月
|
当社代表取締役社長
|
2022年３月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注４)
|
|
代表取締役社長
|
|
1975年7月28日生
|
2009年１月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社総務部長兼お客様相談室長
|
2017年１月
|
当社執行役員総務部長兼お客様相談室長
|
2018年１月
|
当社執行役員総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
|
2018年３月
|
当社取締役総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
|
2019年４月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
|
2019年７月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注４)
|
423
|
取締役
経営主計室長
|
遠 藤 龍 二
|
1964年5月23日生
|
2009年７月
|
当社入社 経営主計室部長
|
2013年１月
|
当社執行役員経営主計室長
|
2018年３月
|
当社取締役経営主計室長(現任)
|
|
(注４)
|
|
取締役
営業本部統括部長
|
藤 松 範 光
|
1967年11月26日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社サービス事業・商業施設関連営業部長
|
2015年１月
|
当社東日本営業部長
|
2016年１月
|
当社東日本営業部東京支社長
|
2017年１月
|
当社執行役員東日本営業部東京支社長
|
2018年１月
|
当社執行役員東京支社長
|
2022年３月
|
当社取締役東京支社長
|
2024年１月
|
当社取締役営業本部統括部長(現任)
|
|
(注４)
|
12
|
取締役
|
(注２)
中 田 美知子
|
1950年2月13日生
|
1972年４月
|
北海道放送株式会社入社
|
1974年６月
|
フリーアナウンサー
|
1988年４月
|
株式会社エフエム北海道入社
|
2007年６月
|
同社取締役放送本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2015年８月
|
札幌大学客員教授
|
2016年３月
|
当社取締役（現任）
|
2016年５月
|
イオン北海道株式会社社外取締役 （現任）
|
2018年１月
|
株式会社土屋ホールディングス社 外取締役（現任）
|
2019年11月
|
札幌大学客員教授・評議員（現任）
|
|
(注４)
|
3
|
取締役
|
|
1955年7月28日生
|
1978年４月
|
株式会社北海道新聞社入社
|
2001年３月
|
同社東京支社政治経済部次長
|
2005年７月
|
同社室蘭支社報道部長
|
2007年３月
|
同社編集局文化部長
|
2011年７月
|
同社マーケティングセンター長
|
2014年７月
|
同社帯広支店長
|
2016年６月
|
株式会社道新文化センター社長
|
2018年６月
|
株式会社北海道新聞社常勤監査役
|
2022年６月
|
株式会社ホクリヨウ社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2024年３月
|
北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
常勤監査役
|
阿 部 直 保
|
1964年3月17日生
|
1996年６月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社経営主計室 経営主計部長
|
2021年４月
|
当社執行役員新企画(ＳＤＧｓ)担当部長
|
2022年４月
|
当社執行役員新企画(ＳＤＧｓ)担当部長兼社長室長
|
2023年１月
|
当社執行役員社長室長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
|
監査役
|
|
1964年10月30日生
|
1987年４月
|
株式会社北洋相互銀行（現株式会社北洋銀行）入行
|
2017年４月
|
株式会社北洋銀行執行役員苫小牧中央支店長
|
2019年４月
|
株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長
|
2020年６月
|
株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長兼帯広南支店長
|
2021年３月
|
株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長兼帯広西支店長兼帯広南支店長
|
2021年６月
|
株式会社北洋銀行常務取締役本店営業部本店長
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行専務取締役本店営業部本店長
|
2024年６月
|
株式会社北洋銀行取締役副頭取兼ＣＢＰＯ（現任）
|
2025年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注５)
|
|
監査役
|
|
1976年9月30日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年１月
|
中村泰道会計事務所所長（現任）
|
2015年４月
|
株式会社プロパルジョン（現北前コンサルティング株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2017年７月
|
税理士法人北前会計統括代表社員・ＣＥＯ（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注５)
|
|
計
|
1,840
|
(注) １ 代表取締役社長関崇博は、代表取締役会長関寛の二親等内の親族（子）であります。
２ 取締役のうち中田美知子、日浅尚子の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役のうち増田仁志、中村泰道の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会後２年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会後４年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
ｂ．2026年３月24日開催予定の定時株主総会議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、
当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりになる予定です。なお、役員の役職等に
つきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて
記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役会長
|
関 寛
|
1946年11月4日生
|
1990年４月
|
当社入社 常務取締役社長室長
|
1991年４月
|
当社専務取締役社長室長
|
1992年４月
|
当社代表取締役副社長
|
1994年４月
|
当社代表取締役社長
|
2022年３月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注４)
|
|
代表取締役社長
|
|
1975年7月28日生
|
2009年１月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社総務部長兼お客様相談室長
|
2017年１月
|
当社執行役員総務部長兼お客様相談室長
|
2018年１月
|
当社執行役員総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
|
2018年３月
|
当社取締役総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
|
2019年４月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長
|
2019年７月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2020年４月
|
当社専務取締役管理本部長
|
2022年３月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注４)
|
423
|
取締役
経営主計室長
|
遠 藤 龍 二
|
1964年5月23日生
|
2009年７月
|
当社入社 経営主計室部長
|
2013年１月
|
当社執行役員経営主計室長
|
2018年３月
|
当社取締役経営主計室長(現任)
|
|
(注４)
|
|
取締役
営業本部統括部長
|
藤 松 範 光
|
1967年11月26日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2013年７月
|
当社サービス事業・商業施設関連営業部長
|
2015年１月
|
当社東日本営業部長
|
2016年１月
|
当社東日本営業部東京支社長
|
2017年１月
|
当社執行役員東日本営業部東京支社長
|
2018年１月
|
当社執行役員東京支社長
|
2022年３月
|
当社取締役東京支社長
|
2024年１月
|
当社取締役営業本部統括部長(現任)
|
|
(注４)
|
12
|
取締役
総務部長兼社長室長
兼お客様相談室長
|
半 澤 英 二
|
1971年10月5日生
|
2007年４月
|
当社入社
|
2019年７月
|
当社総務部長兼お客様相談室長
|
2023年４月
|
当社執行役員総務部長兼社長室長兼お客様相談室長
|
2026年３月
|
当社取締役総務部長兼社長室長兼お客様相談室長（現任）
|
|
(注４)
|
1
|
取締役
|
|
1955年7月28日生
|
1978年４月
|
株式会社北海道新聞社入社
|
2001年３月
|
同社東京支社政治経済部次長
|
2005年７月
|
同社室蘭支社報道部長
|
2007年３月
|
同社編集局文化部長
|
2011年７月
|
同社マーケティングセンター長
|
2014年７月
|
同社帯広支店長
|
2016年６月
|
株式会社道新文化センター社長
|
2018年６月
|
株式会社北海道新聞社常勤監査役
|
2022年６月
|
株式会社ホクリヨウ社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2024年３月
|
北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
|
1964年3月5日生
|
1982年４月
|
株式会社三越入社
|
2010年４月
|
株式会社札幌三越外商部長
|
2011年４月
|
株式会社札幌丸井三越外商部お得意様担当長
|
2014年10月
|
同社札幌三越店長
|
2015年４月
|
同社執行役員札幌三越店長
|
2019年４月
|
同社執行役員外商部長
|
2023年４月
|
同社執行役員丸井今井札幌本店長・札幌三越店長
|
2024年３月
|
同社外商部コーディネーター（現任）
|
2026年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注４)
|
|
常勤監査役
|
阿 部 直 保
|
1964年3月17日生
|
1996年６月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社経営主計室 経営主計部長
|
2021年４月
|
当社執行役員新企画(ＳＤＧｓ)担当部長
|
2022年４月
|
当社執行役員新企画(ＳＤＧｓ)担当部長兼社長室長
|
2023年１月
|
当社執行役員社長室長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
|
監査役
|
|
1964年10月30日生
|
1987年４月
|
株式会社北洋相互銀行（現株式会社北洋銀行）入行
|
2017年４月
|
株式会社北洋銀行執行役員苫小牧中央支店長
|
2019年４月
|
株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長
|
2020年６月
|
株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長兼帯広南支店長
|
2021年３月
|
株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長兼帯広西支店長兼帯広南支店長
|
2021年６月
|
株式会社北洋銀行常務取締役本店営業部本店長
|
2022年６月
|
株式会社北洋銀行専務取締役本店営業部本店長
|
2024年６月
|
株式会社北洋銀行取締役副頭取兼ＣＢＰＯ（現任）
|
2025年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注５)
|
|
監査役
|
|
1976年9月30日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年１月
|
中村泰道会計事務所所長（現任）
|
2015年４月
|
株式会社プロパルジョン（現北前コンサルティング株式会社）代表取締役社長（現任）
|
2017年７月
|
税理士法人北前会計統括代表社員・ＣＥＯ（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注５)
|
|
計
|
1,839
|
(注) １ 代表取締役社長関崇博は、代表取締役会長関寛の二親等内の親族（子）であります。
２ 取締役のうち日浅尚子、羽山ひの木の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役のうち増田仁志、中村泰道の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会後２年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
５ 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会後４年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告書提出日現在において当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役中田美知子氏は札幌大学客員教授・評議員、イオン北海道株式会社社外取締役及び株式会社土屋ホールディングス社外取締役であり、当社との取引及び利害関係はありません。社外取締役日浅尚子氏は株式会社ホクリヨウ社外取締役及び北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役であり、当社との取引及び利害関係はありません。
社外監査役増田仁志氏は当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の取締役副頭取兼ＣＢＰＯであります。社外監査役中村泰道氏は中村泰道会計事務所所長、北前コンサルティング株式会社代表取締役社長及び税理士法人北前会計統括代表社員・ＣＥＯであります。社外監査役との人的関係及びその他の利害関係は有しておりません。
なお、2026年３月24日開催予定の第54回定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役中田美知子氏は任期満了により退任いたします。また、第54回定時株主総会に上程している「取締役７名選任の件」の議案が承認可決されますと、株式会社札幌丸井三越外商部コーディネーターの羽山ひの木氏が社外取締役に就任し、引き続き、社外取締役は２名、社外監査役は２名となります。当社は株式会社札幌丸井三越との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は現在、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において重要な機能及び役割にあるとの認識から、２名の社外取締役と２名の社外監査役に就任いただいております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指定し、札幌証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会の客観性・透明性を高め、取締役の職務遂行の監督機能をより強化するため、独立した立場で豊富な経験と幅広い見地に基づき、一般株主の利益保護への配慮も踏まえた意見表明や助言を行っております。
社外監査役は、監査の客観性、独立性及び中立性を一層高めるために、豊富な経験や幅広い見地あるいは法律の専門家としての知識に基づき、多様な観点から意見表明や助言を行っております。
ハ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から個別監査内容等の報告を受け、また内部監査部門、会計監査人からの監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告等を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。
