(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ 2025年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
石 田 建 昭
|
1946年１月２日生
|
1968年４月
|
株式会社東海銀行入行
|
1992年４月
|
欧州東海銀行頭取
|
1994年６月
|
株式会社東海銀行取締役
|
1996年６月
|
同行常務取締役
|
1998年６月
|
東海投信投資顧問株式会社取締役社長
|
2001年４月
|
欧州東海銀行会長
|
2002年４月
|
ＵＦＪインターナショナル会長
|
2003年４月
|
同社社長
|
2004年５月
|
当社顧問
|
2004年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2005年３月
|
当社代表取締役社長
|
2006年６月
|
当社代表取締役社長 最高経営責任者
(ＣＥＯ)
|
2009年４月
|
東海東京証券株式会社代表取締役会長
最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2014年６月
|
株式会社名古屋証券取引所取締役（現任）
|
2016年８月
|
一般財団法人東海東京財団代表理事（現任）
|
2019年４月
|
東海東京証券株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
596,200
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 昌 孝
|
1961年１月30日生
|
1983年４月
|
株式会社東海銀行入行
|
2004年４月
|
株式会社ＵＦＪ銀行 アセットファイナンス室長
|
2008年４月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行小牧支社長
|
2010年11月
|
東海東京証券株式会社入社 投資銀行本部長付部長
|
2011年10月
|
同社コーポレート・ソリューション部門 副担当
|
2012年４月
|
同社企業金融本部副本部長
|
2013年４月
|
当社総合企画部長 兼 財務企画部長
|
2013年10月
|
当社執行役員総合企画グループ副担任 兼 総合企画部長 兼 財務企画部長
|
2014年４月
|
当社執行役員総合企画グループ副担任
|
2015年４月
|
当社常務執行役員総合企画グループ担任
|
2016年４月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員企業金融本部長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員リテール営業本部長
|
2018年４月
|
同社専務執行役員リテールカンパニー長
|
2019年４月
|
当社専務執行役員戦略企画グループ担任
|
2020年５月
|
当社副社長総合企画グループ、戦略企画 グループ、デジタル戦略グループ 管掌
|
2020年６月
|
当社取締役副社長総合企画グループ、戦略企画グループ、デジタル戦略グループ管掌
|
2021年６月
|
東海東京証券株式会社代表取締役社長
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長
|
2023年10月
|
同社代表取締役会長 兼 当社会長補佐
|
2024年４月
|
同社取締役（現任） 当社社長
|
2024年５月
|
当社社長 兼 戦略推進グループ担任
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長 兼 戦略推進グループ担任
|
2024年８月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
161,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
北 川 尚 子
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
丸万証券株式会社 入社
|
2005年９月
|
当社小牧支店長
|
2008年４月
|
当社豊田支店長
|
2011年５月
|
東海東京証券株式会社名古屋支店営業二部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 ウェルスマネジメント本部 副本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員ウェルスマネジメント本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 ウェルスマネジメント本部長
|
2017年４月
|
当社専務執行役員特命担当
|
2017年５月
|
髙木証券株式会社副社長執行役員企画担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長企画管理本部長
|
2019年９月
|
当社専務執行役員総合企画グループ担任
|
2021年４月
|
東海東京証券株式会社専務執行役員グローバル・マーケットカンパニー副カンパニー長
|
2022年４月
|
同社副社長 グローバル・マーケットカンパニー長
|
2023年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
103,900
|
取締役
取締役会議長
|
中 山 恒 博
|
1948年１月20日生
|
1971年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1999年６月
|
同行執行役員 営業第一部長
|
2000年９月
|
株式会社みずほホールディングス 常務執行役員
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員
|
2004年４月
|
同行取締役副頭取
|
2007年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社顧問
|
2007年５月
|
同社代表取締役会長
|
2008年11月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2009年３月
|
同社代表取締役会長兼社長 兼 バンク・オブ・アメリカ・グループ在日代表
|
2010年７月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2017年７月
|
同社特別顧問
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2019年６月
|
三井不動産株式会社取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年５月
|
昭和西川株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宮 沢 和 正
|
1956年２月20日生
|
1980年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
1997年４月
|
ソニー・アメリカＩＴ事業部企画部部長
|
1999年４月
|
ソニー株式会社ＩＣカード事業部 総合企画部部長
|
2001年１月
|
ビットワレット株式会社執行役員常務 最高戦略責任者
|
2006年10月
|
東京科学大学経営システム工学講師(現任)
|
2010年１月
|
楽天Edy株式会社執行役員 企画部長
|
2017年１月
|
ソラミツ株式会社ＣＯＯ最高執行責任者
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
Digital Platformer株式会社取締役
|
2021年10月
|
ReNet Soramitsu Financial Technology Co.,Ltd.取締役
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2025年５月
|
ソラミツCBDC株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
大 野 哲 嗣
|
1961年２月11日生
|
1983年４月
|
丸万証券株式会社入社
|
1992年12月
|
株式会社丸万ファイナンス入社
|
1996年８月
|
株式会社セントラル・キャピタル入社
|
2000年７月
|
東海丸万証券株式会社入社
|
2003年７月
|
当社名古屋企業開発部長
|
2007年４月
|
当社企業ソリューション推進部長
|
2009年４月
|
東海東京証券株式会社 名古屋企業金融部長
|
2010年４月
|
同社本店営業推進部長 兼 営業推進課長
|
2012年４月
|
当社総合企画部長
|
2013年４月
|
東海東京証券株式会社東京法人第一部長
|
2014年４月
|
同社東京法人部長
|
2015年４月
|
当社財務企画部長(東海東京証券株式会社財務部長を兼任)
|
2017年４月
|
当社執行役員 財務企画部長(東海東京証券株式会社執行役員 財務部長を兼任)
|
2019年４月
|
当社常務執行役員 総合企画グループ副担任 兼 総合企画部長
|
2020年５月
|
当社顧問
|
2020年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
一般財団法人東海東京財団監事(現任)
|
|
(注)４
|
25,400
|
取締役
(監査等委員)
|
山 崎 穣 一
|
1955年１月９日生
|
1978年４月
|
大蔵省入省
|
1985年５月
|
理財局国債課課長補佐
|
1995年１月
|
在大韓民国日本国大使館参事官
|
1997年７月
|
証券局証券市場課公社債市場室長
|
1998年12月
|
金融再生委員会事務局 金融危機管理課長
|
2000年７月
|
主計局主計官(国土交通省、環境省担当)
|
2005年12月
|
金融庁総務企画局参事官(監督局担当)
|
2009年７月
|
東海財務局長
|
2010年７月
|
近畿財務局長
|
2011年７月
|
独立行政法人 国立印刷局 理事
|
2012年７月
|
税務大学校長
|
2013年２月
|
財務省 辞職
|
2013年３月
|
農林中央金庫 監事
|
2018年12月
|
損害保険ジャパン株式会社 顧問
|
2019年５月
|
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 常勤監査役
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 綾 子
|
1959年12月５日生
|
1984年４月
|
弁護士名簿登録・第二東京弁護士会入会
|
|
原後法律事務所(現 原後綜合法律事務所)
|
1990年１月
|
米国ステップトー・アンド・ジョンソン法律事務所
|
1991年４月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
1992年９月
|
濱田松本法律事務所
|
|
(現 森・濱田松本法律事務所)
|
2002年４月
|
司法研修所教官(民事弁護担当)
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2015年４月
|
日本弁護士連合会常務理事 第二東京弁護士会副会長
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年３月
|
東京応化工業株式会社取締役（現任）
|
2025年１月
|
原後綜合法律事務所（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
太 田 克 彦
|
1953年６月30日生
|
1977年４月
|
新日本製鐵株式会社入社
|
1993年７月
|
同社資金部資金第二室長
|
1994年７月
|
同社財務部資金第一室長
|
1998年７月
|
同社財務部財務総括グループリーダー
|
2007年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2013年４月
|
新日鉄住金株式会社代表取締役副社長 兼グローバル事業推進本部長
|
2016年６月
|
新日鉄住金化学株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 取締役相談役
|
2021年４月
|
学校法人成蹊学園理事(現任)
|
2021年６月
|
日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社相談役
|
2022年６月
|
同社顧問
|
2023年12月
|
同社退任
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
887,400
|
(注) １ 中山恒博及び宮沢和正の２氏は、社外取締役であります。
２ 山崎穣一、池田綾子及び太田克彦の３氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)(以下、「監査等委員でない取締役」という。社外取締役の場合は「監査等委員でない社外取締役」という。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 上表における「当社」は、2009年３月までは商号変更前の「東海東京証券株式会社」、2009年４月以降は商号変更後の「東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社」であります。
６ 当社及び主要な子会社である東海東京証券株式会社の役員(執行役員等を含む。)は、男性44名 女性８名(役員のうち女性の比率15.3％)であります。
ⅱ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
石 田 建 昭
|
1946年１月２日生
|
1968年４月
|
株式会社東海銀行入行
|
1992年４月
|
欧州東海銀行頭取
|
1994年６月
|
株式会社東海銀行取締役
|
1996年６月
|
同行常務取締役
|
1998年６月
|
東海投信投資顧問株式会社取締役社長
|
2001年４月
|
欧州東海銀行会長
|
2002年４月
|
ＵＦＪインターナショナル会長
|
2003年４月
|
同社社長
|
2004年５月
|
当社顧問
|
2004年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2005年３月
|
当社代表取締役社長
|
2006年６月
|
当社代表取締役社長 最高経営責任者
(ＣＥＯ)
|
2009年４月
|
東海東京証券株式会社代表取締役会長
最高経営責任者(ＣＥＯ)
|
2014年６月
|
株式会社名古屋証券取引所取締役（現任）
|
2016年８月
|
一般財団法人東海東京財団代表理事（現任）
|
2019年４月
|
東海東京証券株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
596,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
春 日 井 博
|
1963年９月10日生
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行入行
|
2010年７月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社市場商品統括部特命部長
兼 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社事業統括部参事
|
2012年７月
|
Mitsubishi UFJ Securities International
plc.(ロンドン) Managing Director/Head of
Administration Unit,Head of Global Liaison
|
2015年４月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社市場商品統括部長
兼 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社グローバル業務戦略部参事
|
2017年６月
|
同社 執行役員コンプライアンス統括部長
兼 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社執行役員コンプライアンス統括部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員コンプライアンス統括部長
兼 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社執行役員コンプライアンス統括部長
兼 ＭＵＳビジネスサービス株式会社取締役
兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員コンプライアンス統括部長(特命担当)
|
2019年１月
|
同社 執行役員コンプライアンス統括部長
兼 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社執行役員コンプライアンス統括部長
兼 執行役員グローバル規制対応戦略室長
兼 ＭＵＳビジネスサービス株式会社取締役
兼 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員コンプライアンス統括部長(特命担当)
|
2019年６月
|
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 常勤社外監査役
|
2020年６月
|
当社 顧問
|
2020年７月
|
東海東京証券株式会社 常務執行役員グローバル・マーケットカンパニー副カンパニー長
|
2021年４月
|
同社 常務執行役員経営企画本部長
|
2023年４月
|
同社 専務執行役員リスク管理本部長
|
2024年８月
|
当社 副社長戦略推進グループ担任
兼 デジタル部門長
|
2025年４月
|
当社 副社長戦略推進グループ担任
|
2025年６月
|
当社 代表取締役社長(現任) 東海東京証券株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
23,000
|
取締役
|
北 川 尚 子
|
1968年３月９日生
|
1990年４月
|
丸万証券株式会社 入社
|
2005年９月
|
当社小牧支店長
|
2008年４月
|
当社豊田支店長
|
2011年５月
|
東海東京証券株式会社名古屋支店営業二部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 ウェルスマネジメント本部 副本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員ウェルスマネジメント本部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 ウェルスマネジメント本部長
|
2017年４月
|
当社専務執行役員特命担当
|
2017年５月
|
髙木証券株式会社副社長執行役員企画担当
|
2017年６月
|
同社代表取締役副社長企画管理本部長
|
2019年９月
|
当社専務執行役員総合企画グループ担任
|
2021年４月
|
東海東京証券株式会社専務執行役員グローバル・マーケットカンパニー副カンパニー長
|
2022年４月
|
同社副社長 グローバル・マーケットカンパニー長
|
2023年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
103,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
取締役会議長
|
中 山 恒 博
|
1948年１月20日生
|
1971年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1999年６月
|
同行執行役員 営業第一部長
|
2000年９月
|
株式会社みずほホールディングス 常務執行役員
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員
|
2004年４月
|
同行取締役副頭取
|
2007年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社顧問
|
2007年５月
|
同社代表取締役会長
|
2008年11月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2009年３月
|
同社代表取締役会長兼社長 兼 バンク・オブ・アメリカ・グループ在日代表
|
2010年７月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 代表取締役会長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2017年７月
|
同社特別顧問
|
2018年６月
|
当社取締役
|
2019年６月
|
三井不動産株式会社取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年５月
|
昭和西川株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
宮 沢 和 正
|
1956年２月20日生
|
1980年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
1997年４月
|
ソニー・アメリカＩＴ事業部企画部部長
|
1999年４月
|
ソニー株式会社ＩＣカード事業部 総合企画部部長
|
2001年１月
|
ビットワレット株式会社執行役員常務 最高戦略責任者
|
2006年10月
|
東京科学大学経営システム工学講師(現任)
|
2010年１月
|
楽天Edy株式会社執行役員 企画部長
|
2017年１月
|
ソラミツ株式会社ＣＯＯ最高執行責任者
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
Digital Platformer株式会社取締役
|
2021年10月
|
ReNet Soramitsu Financial Technology Co.,Ltd.取締役
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2025年５月
|
ソラミツCBDC株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 野 哲 嗣
|
1961年２月11日生
|
1983年４月
|
丸万証券株式会社入社
|
1992年12月
|
株式会社丸万ファイナンス入社
|
1996年８月
|
株式会社セントラル・キャピタル入社
|
2000年７月
|
東海丸万証券株式会社入社
|
2003年７月
|
当社名古屋企業開発部長
|
2007年４月
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当社企業ソリューション推進部長
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2009年４月
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東海東京証券株式会社 名古屋企業金融部長
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2010年４月
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同社本店営業推進部長 兼 営業推進課長
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2012年４月
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当社総合企画部長
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2013年４月
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東海東京証券株式会社東京法人第一部長
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2014年４月
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同社東京法人部長
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2015年４月
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当社財務企画部長(東海東京証券株式会社財務部長を兼任)
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2017年４月
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当社執行役員 財務企画部長(東海東京証券株式会社執行役員 財務部長を兼任)
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2019年４月
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当社常務執行役員 総合企画グループ副担任 兼 総合企画部長
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2020年５月
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当社顧問
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2020年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 一般財団法人東海東京財団監事(現任)
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(注)４
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25,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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山 崎 穣 一
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1955年１月９日生
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1978年４月
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大蔵省入省
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1985年５月
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理財局国債課課長補佐
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1995年１月
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在大韓民国日本国大使館参事官
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1997年７月
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証券局証券市場課公社債市場室長
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1998年12月
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金融再生委員会事務局 金融危機管理課長
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2000年７月
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主計局主計官(国土交通省、環境省担当)
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2005年12月
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金融庁総務企画局参事官(監督局担当)
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2009年７月
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東海財務局長
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2010年７月
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近畿財務局長
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2011年７月
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独立行政法人 国立印刷局 理事
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2012年７月
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税務大学校長
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2013年２月
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財務省 辞職
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2013年３月
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農林中央金庫 監事
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2018年12月
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損害保険ジャパン株式会社 顧問
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2019年５月
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損保ジャパンＤＣ証券株式会社 常勤監査役
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2020年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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池 田 綾 子
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1959年12月５日生
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1984年４月
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弁護士名簿登録・第二東京弁護士会入会 原後法律事務所(現 原後綜合法律事務所)
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1990年１月
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米国ステップトー・アンド・ジョンソン法律事務所
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1991年４月
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ニューヨーク州弁護士資格取得
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1992年９月
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濱田松本法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所)
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2002年４月
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司法研修所教官(民事弁護担当)
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2006年４月
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日本弁護士連合会事務次長
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2015年４月
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日本弁護士連合会常務理事 第二東京弁護士会副会長
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2021年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年３月
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東京応化工業株式会社取締役（現任）
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2025年１月
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原後綜合法律事務所（現任）
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
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太 田 克 彦
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1953年６月30日生
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1977年４月
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新日本製鐵株式会社入社
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1993年７月
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同社資金部資金第二室長
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1994年７月
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同社財務部資金第一室長
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1998年７月
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同社財務部財務総括グループリーダー
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2007年４月
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同社執行役員経営企画部長
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2011年６月
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同社常務取締役
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2013年４月
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新日鉄住金株式会社代表取締役副社長 兼グローバル事業推進本部長
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2016年６月
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新日鉄住金化学株式会社代表取締役社長
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2019年４月
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日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 取締役相談役
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2021年４月
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学校法人成蹊学園理事(現任)
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2021年６月
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日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社相談役
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2022年６月
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同社顧問
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2023年12月
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同社退任
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2024年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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―
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計
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748,500
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(注) １ 中山恒博及び宮沢和正の２氏は、社外取締役であります。
２ 山崎穣一、池田綾子及び太田克彦の３氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 上表における「当社」は、2009年３月までは商号変更前の「東海東京証券株式会社」、2009年４月以降は商号変更後の「東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社」であります。
６ 当社及び主要な子会社である東海東京証券株式会社の役員(執行役員等を含む。)は、男性44名 女性８名(役員のうち女性の比率15.3％)であります。
② 社外役員の状況
ⅰ 社外取締役
当社では、監査等委員でない社外取締役２名と監査等委員である社外取締役３名を選任しております。なお、監査等委員でない社外取締役である中山恒博及び宮沢和正、並びに監査等委員である社外取締役である山崎穣一、池田綾子及び太田克彦の５氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
ⅱ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場から、それぞれの豊富な経験からくる総合的な見地や専門的見地から積極的に助言及び提言等を実施し、取締役の職務執行を監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取、会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について適切に監査する機能、役割を担っております。
ⅲ 各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に株主・投資者に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
各社外取締役が現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係はありません。
各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間には資本的関係がありますが、いずれも主要株主に該当せず、各社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、各社外取締役が所有する当社株式数につきましては、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間の取引関係につきましては、一般消費者としての取引関係であるため、各社外取締役が当社との間に直接利害関係を有するものではありません。
ⅳ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたっては、当該基準を満たす、当社との間に利害関係のない社外取締役を選任しており、それぞれが当社から独立して監督機能又は監査機能を発揮し、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査及び会計監査に係る報告を受けるなど、業務執行に対する監督機能の充実に努めております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員及び内部監査部門からの報告や会計監査人との意見交換等を通じて情報収集し、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるとともに、監査の実効性を向上させるなど、監査機能の充実に努めております。
また、社外取締役は、取締役会において内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、適正な監督又は監査に努めております。
