(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長執行役員
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和里田 聰
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1971年6月16日生
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1994年 4月
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P&Gファー・イースト・インク入社
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1998年 1月
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リーマン・ブラザーズ証券会社入社
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1999年 9月
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UBS証券会社入社
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2006年 4月
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当社入社
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2006年 5月
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当社IR室長
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2006年 6月
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当社取締役就任IR室長 兼 事業法人担当役員
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2011年 5月
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当社常務取締役就任社長室長 兼 営業推進部長(営業開発部、RTGS事業部、顧客サポート部管掌)
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2017年 6月
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当社常務取締役営業推進部担当役員 兼 顧客サポート部担当役員(営業開発部管掌)
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2019年 4月
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当社専務取締役就任営業推進部担当役員 兼 顧客サポート部担当役員
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2020年 6月
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当社代表取締役社長就任
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2025年 6月
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当社代表取締役社長執行役員就任（現任）
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(注)3
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73
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取締役専務執行役員
コーポレート部門
担当
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鵜澤 慎一
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1973年7月19日生
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1996年 4月
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新王子製紙株式会社入社
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2000年 3月
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東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了
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2001年 8月
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当社入社
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2004年 5月
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当社財務部長
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2006年 6月
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当社取締役就任財務部長 兼 危機管理担当役員
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2007年 3月
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一橋大学大学院国際企業戦略研究科専門職学位課程修了
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2012年 4月
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当社取締役財務部長
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2020年 6月
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当社常務取締役就任財務部長
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2020年 8月
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当社常務取締役コーポレート部門担当役員
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2024年 6月
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当社専務取締役就任コーポレート部門担当役員
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2025年 6月
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当社取締役専務執行役員就任コーポレート部門担当（現任）
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(注)3
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124
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取締役
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松井 道太郎
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1987年8月2日生
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2013年 4月
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株式会社QUICK入社
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2018年 4月
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当社入社
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2018年 6月
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当社コンプライアンス部
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2019年 1月
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当社社長直轄プロジェクト担当
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2020年 6月
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当社取締役就任
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2020年 8月
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当社取締役戦略部門担当役員
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2022年 6月
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当社取締役戦略部門担当役員 兼 戦略企画部長
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2023年 4月
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当社取締役（現任）
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(注)3
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28
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取締役
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小貫 聡
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1955年2月10日生
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1978年 4月
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株式会社日本興業銀行入行
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2002年 4月
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米国みずほ証券副社長就任
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2003年 7月
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みずほ証券株式会社市場営業グループ統括部長
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2006年 3月
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同社執行役員市場営業グループ長
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2009年 4月
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株式会社DIAMアセットマネジメント常務取締役就任
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2011年 4月
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興和不動産投資顧問株式会社取締役副社長就任
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2013年 6月
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同社代表取締役社長就任
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2018年 4月
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興和不動産ファシリティーズ株式会社監査役就任
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2020年 6月
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当社取締役就任(現任)
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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堀 俊明
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1956年1月23日生
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1978年 4月
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タカラスタンダード株式会社入社
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1987年 5月
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株式会社QUICK入社
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2004年 3月
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同社取締役就任営業本部長
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2009年 3月
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同社常務取締役就任営業本部長
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2012年 3月
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同社専務取締役就任
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2016年 3月
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同社取締役副社長就任
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2019年 3月
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同社顧問就任
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2022年 6月
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当社取締役就任(現任)
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(注)3
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―
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取締役
（常勤監査等委員）
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高橋 武文
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1974年10月16日生
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2000年 4月
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当社入社
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2006年 5月
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当社コンプライアンス室担当課長
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2019年 4月
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当社内部監査室長
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2023年 6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)6
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2
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取締役
（監査等委員）
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川西 拓人
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1976年8月10日生
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2003年 10月
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弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所入所
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2008年 1月
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金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官）
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2012年 1月
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弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー就任
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2015年 6月
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株式会社FIS社外取締役就任
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2015年 7月
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のぞみ総合法律事務所入所
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2016年 7月
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のぞみ総合法律事務所パートナー就任（現任）
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2018年 7月
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楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役就任（現任）
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2019年 9月
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株式会社スカラ社外監査役就任
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2020年 6月
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株式会社アイチコーポレーション社外取締役就任
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2021年 9月
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株式会社スカラ社外取締役就任（現任）
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2024年 6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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2024年 8月
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フレックスグループ株式会社社外取締役就任(現任)
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(注)5
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―
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取締役
（監査等委員）
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小駒 望
(注)4
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1980年7月31日生
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2007年 4月
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新日本監査法人入所
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2008年 4月
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パレスキャピタル株式会社入社
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2010年11月
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小駒望公認会計士事務所設立(現在に至る)
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2016年 6月
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ユナイテッド株式会社社外監査役就任(現任)
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2018年 6月
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株式会社FIS社外監査役就任(現任)
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2019年11月
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株式会社ストライク社外取締役就任(現任)
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2023年 6月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)6
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―
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取締役
（監査等委員）
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塩見 めぐみ
(注)4
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1972年11月19日生
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1995年 4月
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P&Gファー・イースト・インク入社
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1999年 4月
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同社紙製品事業部 ファイナンスマネージャー
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2004年 4月
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同社ペットフード事業部 ファイナンスマネージャー
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2008年 4月
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同社ウエラ事業部（サロンプロフェッショナル）カントリーファイナンスマネージャー
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2013年 4月
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グラクソ・スミスクライン株式会社入社 同社ジェネラルケア事業部 ファイナンスマネージャー
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2017年 8月
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マーサージャパン株式会社入社
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2018年 7月
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同社取締役就任 財務管理部部長（現任） マーサー・インベストメンツ株式会社取締役就任（現任）
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2025年 6月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)6
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―
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計
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227
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(注) 1．取締役 小貫聡及び堀俊明は、社外取締役であります。
2．取締役（監査等委員）川西拓人、小駒望及び塩見めぐみは、社外取締役であります。
3．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4．取締役（監査等委員）小駒望の戸籍上の氏名は、今岡望であります。また、取締役（監査等委員）塩見めぐみの戸籍上の氏名は、川﨑めぐみであります。
5．監査等委員である取締役 川西拓人の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6．監査等委員である取締役 高橋武文、小駒望及び塩見めぐみの任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社の経営戦略等の方向性の決定から個別の事業計画の策定にわたる経営判断の全般について、知識と経験を踏まえた助言や提言を行うとともに、独立した立場から社内取締役の業務執行の監督を行うことが期待されております。当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は2名であり、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、豊富な経験と幅広い見識によって経営に資することができる社外取締役を選任しております。
当社の監査等委員である社外取締役は、独立した立場から取締役及び執行役員の職務執行に対する監査を行うことが期待されております。当社の監査等委員である社外取締役は3名であり、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、企業が社会において果たすべき役割及び責任を公正に認識し、一般株主の利益に配慮することができる監査等委員である社外取締役を選任しております。
社外取締役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、独立役員に係る取引や寄付については、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準を定めております。その内容は、取引に関しては、最終事業年度の取引額の合計が当社又は相手先の年間営業収益の1％未満の取引又は1,000万円未満の取引の場合、寄付に関しては、最終事業年度において当社からの寄付が年間1,000万円未満の寄付の場合は、独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、記載を省略しております。社外取締役及びその近親者並びにこれらの者が他の法人等の業務執行者または社外役員を兼職している場合の兼職先と当社の間に人事、資金、技術、上記軽微基準を上回る取引・寄付等の関係は現在ありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当部署との関係
社外取締役は、内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、内部監査担当部署との連携を図っております。監査等委員会は、監査等委員4名のうち3名が社外取締役でありますが、会計監査やコンプライアンスにつき、随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人及びコンプライアンス担当部署との連携を図っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当部署との関係については「(3) 監査の状況② b」をご参照ください。
