(2) 【役員の状況】
① 本書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 26.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
取締役
会長
|
稲垣 精二
|
1963年５月10日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
運用企画部長
|
2012年４月
|
執行役員運用企画部長
|
2013年４月
|
執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2015年４月
|
常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員グループ経営戦略ユニット長兼経営企画部長
|
2016年10月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役社長
第一生命保険株式会社代表取締役社長
|
2022年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
|
2023年４月
|
代表取締役会長 第一生命保険株式会社代表取締役会長
|
2023年６月
|
取締役会長(現任)
|
2023年７月
|
第一生命保険株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
573,183
|
代表取締役
社長
Group Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
1964年10月14日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長兼運用企画部長
|
2014年６月
|
執行役員投資本部長兼株式部長
|
2016年４月
|
執行役員投資本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
代表取締役専務執行役員
Chief Financial Officer
|
2023年４月
|
代表取締役社長
Chief Executive Officer
第一生命保険株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
代表取締役社長
Group Chief Executive Officer(現任)
|
|
(注)２
|
314,221
|
代表取締役
専務執行役員
Group Chief Human Resources Officer
|
山口 仁史
|
1966年１月27日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
人事ユニット長
|
2021年４月
|
執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2023年６月
|
代表取締役常務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー兼アジアパシフィック事業本部長
|
2024年12月
|
代表取締役専務執行役員 海外生保事業オーナー
|
2026年４月
|
代表取締役専務執行役員 Group Chief Human Resources Officer(現任)
|
|
(注)２
|
71,634
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
取締役
常務執行役員
Group Chief Customer Experience Officer(Japan)
|
北堀 貴子
|
1969年７月１日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社営業企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員コミュニケーションデザイン部長
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
当社常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer(Japan)
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員 Chief Customer Experience
Officer(Japan)
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員 Group Chief Customer Experience
Officer(Japan)(現任)
|
|
(注)２
|
79,215
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
1969年10月26日生
|
1992年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
グループ経営本部部長兼経営企画部部長
|
2016年10月
|
執行役員経営企画ユニット長
|
2018年４月
|
執行役員北米事業本部長
|
2020年４月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
取締役(現任)
第一生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
181,602
|
取締役
|
曽我野 秀彦
|
1960年９月28日生
|
1983年４月
|
日本銀行入行
|
2003年７月
|
同行国際局総務課総務課長
|
2004年４月
|
同行国際局参事役
|
2006年７月
|
同行那覇支店支店長
|
2008年２月
|
同行金融市場局参事役兼国際局参事役
|
2009年７月
|
同行金融市場局審議役兼国際局審議役
|
2012年12月
|
同行札幌支店支店長
|
2015年７月
|
当社入社
|
2016年４月
|
補佐役(国際業務部担当)
|
2016年10月
|
補佐役(海外生保事業ユニット担当)
|
2018年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2023年４月
|
常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2023年６月
|
取締役常務執行役員
Chief Sustainability Officer
|
2025年４月
|
取締役(現任)
|
|
(注)２
|
141,875
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
社外取締役
(注)１
|
井上 由里子
|
1963年５月29日生
|
1993年11月
|
東京大学大学院法学政治学研究科専任講師
|
1995年４月
|
筑波大学大学院経営・政策科学研究科助教授
|
2001年４月
|
同大学院 ビジネス科学研究科助教授
|
2002年９月
|
神戸大学大学院法学研究科助教授
|
2004年４月
|
同大学院 教授
|
2010年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2018年４月
|
同大学院 法学研究科ビジネスロー専攻教授
|
2018年６月
|
当社社外取締役(現任）
|
2025年９月
|
放送大学教授(現任)
|
|
(注)２
|
44,228
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
1956年１月11日生
|
1980年４月
|
日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社
|
2001年７月
|
同社財務企画部長
|
2004年７月
|
同社執行役員財務責任者
|
2005年６月
|
同社取締役執行役員財務責任者
|
2006年６月
|
同社取締役
JT International S.A. エグゼクティブ ヴァイスプレジデント
|
2011年６月
|
日本たばこ産業株式会社代表取締役
副社長
|
2018年１月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任)
|
2025年２月
|
イグアルファン株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,200
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース
・ミラー
|
1961年３月６日生
|
1986年２月
|
豪州外務貿易省入省
|
2001年１月
|
同省戦略政策部部長
|
2003年４月
|
同省北東アジア部部長
|
2004年８月
|
在日オーストラリア大使館政務担当公使
|
2009年５月
|
豪州国家情報評価庁副長官
|
2011年８月
|
駐日オーストラリア大使
|
2017年１月
|
豪州国家情報評価庁長官
|
2018年９月
|
オーストラリア国立大学上級政策フェロー
|
2020年８月
|
豪日交流基金理事長
|
2022年４月
|
海外投資審査委員会(豪)委員長(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
1955年６月15日生
|
1978年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
2010年６月
|
東京海上ホールディングス株式会社執行役員海外事業企画部部長
|
2011年６月
|
同社執行役員海外事業企画部長
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社専務取締役
|
2017年４月
|
同社取締役副社長
|
2018年10月
|
同社常勤顧問
|
2021年７月
|
troisH株式会社代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
6,012
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株) (注)４
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
1965年２月25日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
金融法人部長
|
2016年４月
|
執行役員金融法人部長
|
2018年４月
|
第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
取締役(上席常勤監査等委員)
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
134,627
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
1968年３月２日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
アセットマネジメント事業ユニット長
|
2019年４月
|
監査ユニット長
|
2023年４月
|
第一生命保険株式会社内部監査部長
|
2024年４月
|
当社監査等委員会室フェロー
|
2024年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
19,937
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
佐藤 りえ子
|
1956年11月28日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
1989年６月
|
シャーマン・アンド・スターリング法律事務所
|
1998年７月
|
石井法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
当社社外取締役
|
2016年10月
|
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
62,657
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
1955年１月12日生
|
1979年４月
|
サントリー株式会社入社
|
1985年８月
|
モルガン銀行入社
|
1995年２月
|
JPモルガン証券債券本部長
|
1999年４月
|
同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長
|
2000年５月
|
同社日本における代表者(東京支店長) 兼株式本部長
|
2016年６月
|
デクセリアルズ株式会社取締役常務執行役員CFO
|
2021年６月
|
第一フロンティア生命保険株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
14,829
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
牧野 あや子
|
1965年11月２日生
|
1988年４月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
1993年12月
|
学校法人大原簿記学校講師
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2008年７月
|
有限責任監査法人トーマツパートナー
|
2017年６月
|
デロイトトーマツ合同会社評議員
|
2022年７月
|
有限責任監査法人トーマツ評議員監査委員長
|
|
デロイトトーマツ合同会社評議員監査委員長
|
2025年１月
|
牧野公認会計士事務所所長(現任)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
904
|
計
|
1,646,124
|
(注)１ 井上 由里子、新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、佐藤 りえ子、永瀨 悟及び牧野 あや子は社外取締役であります。
２ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2026年３月末時点の状況を記載しております。
５ 当社は、意思決定・監督と業務執行を分離し機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。また、特定領域における高い専門性を有した優秀人財の活用を視野に、2024年４月１日付で専門役員を新設しております。本書提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は26名、専門役員は３名で、次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
専務執行役員 Group Chief Information Officer 兼 Group Chief Digital Officer
|
スティーブン・バーナム
|
専務執行役員
|
加納 裕之
|
専務執行役員アジアパシフィック事業本部長
|
ブレット・クラーク
|
常務執行役員
|
重本 和之
|
常務執行役員 アセットマネジメント事業オーナー
|
飯田 貴史
|
常務執行役員 Group Chief Risk Officer
|
大橋 秀行
|
常務執行役員北米事業本部長
|
武本 聡史
|
常務執行役員 新規事業オーナー
|
緒方 賢太郎
|
常務執行役員 国内保険事業オーナー
|
高橋 宏典
|
常務執行役員
|
安田 敦子
|
常務執行役員
|
菱田 真
|
常務執行役員 Group Chief Financial Officer
|
西村 泰介
|
常務執行役員
|
沼田 陽太郎
|
常務執行役員 海外生保事業オーナー
|
甲斐 章文
|
常務執行役員 Group Chief Compliance Officer
|
幸津 ウェブスター
|
常務執行役員 Group Chief Communications Officer
|
和田 京子
|
常務執行役員
|
羽生 和之
|
執行役員
|
新村 健
|
執行役員
|
安藤 伊佐武
|
執行役員
|
牧内 克司
|
執行役員アジアパシフィック事業副本部長
|
水上 将克
|
執行役員 Group Chief Data and AI Officer
|
フィゲン・ウルゲン
|
執行役員 Group Chief Brand and Culture Officer
|
坂本 香織
|
執行役員 Group Chief Sustainability Officer
|
酒井 由紀子
|
執行役員 Group Chief Internal Audit Officer
|
石井 博子
|
執行役員
|
近藤 良祐
|
専門役員 Group Chief Information Security Officer
|
フレッド・ステューティ
|
専門役員アカウンティングユニット長 Group Chief Accounting Officer
|
野地 裕敬
|
専門役員オルタナティブ投資ユニット長
|
片岡 正史
|
② 2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 26.6％）
役職名
|
氏名
|
任期
|
取締役会長
|
稲垣 精二
|
(注)２
|
代表取締役社長
Group Chief Executive Officer
|
菊田 徹也
|
(注)２
|
代表取締役専務執行役員
Group Chief Human Resources Officer
|
山口 仁史
|
(注)２
|
取締役常務執行役員
Group Chief Customer Experience Officer (Japan)
|
北堀 貴子
|
(注)２
|
取締役
|
隅野 俊亮
|
(注)２
|
取締役
|
松田 清人
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
新貝 康司
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
ブルース・ミラー
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
石井 一郎
|
(注)２
|
社外取締役
(注)１
|
シェイクスピア 悦子
|
(注)２
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
柴垣 貴弘
|
(注)３
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山腰 憲司
|
(注)３
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
永瀨 悟
|
(注)３
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
牧野 あや子
|
(注)２
|
社外取締役
(監査等委員)
(注)１
|
大串 淳子
|
(注)３
|
(注)１ 新貝 康司、ブルース・ミラー、石井 一郎、シェイクスピア 悦子、永瀨 悟、牧野 あや子及び大串 淳子は社外取締役であります。
２ 任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役を兼務していない執行役員及び専門役員は2026年６月22日開催予定の定時株主総会の直後に開催予定の取締役会後において、本書提出日現在から変更ありません。
５ 新任取締役である松田 清人、新任社外取締役であるシェイクスピア 悦子並びに新任社外取締役（監査等委員）である大串 淳子の略歴等は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株) (注)６
|
取締役
|
松田 清人
|
1952年９月６日生
|
1975年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員
|
2004年４月
|
同行常務執行役員
|
2007年４月
|
みずほ証券株式会社取締役副社長
|
2008年４月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー
|
2012年６月
|
トパーズ・キャピタル株式会社取締役
|
2018年４月
|
同社取締役会長(現任)
|
2022年８月
|
トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社ベネフィット・ワン取締役会長
|
2025年10月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2026年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
2026年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
0
|
社外取締役
|
シェイクスピア 悦子
|
1967年６月20日生
|
1990年４月
|
株式会社電通(現株式会社電通グループ)入社
|
1998年３月
|
ブーツ・カンパニー・ジャパン入社
|
2001年９月
|
ジェイ・ウォルター・トンプソンシニア・ストラテジック・プランニング・ディレクター
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2006年10月
|
同社テレビジョン部門マーケティング・エグゼクティブ・ディレクター
|
2007年10月
|
同社チーフ・マーケティングオフィサー・バイスプレジデント
|
2017年11月
|
同社ミュージック，ライブエンターテイメント，クレジットカード・アライアンスバイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
グーグル合同会社執行役員メディアパートナーシップ事業本部
|
2021年４月
|
同社執行役員代理店パートナーシップ営業本部
|
2024年５月
|
同社執行役員ブランディング＆代理店パートナーシップ担当ディレクター
|
2025年12月
|
同社執行役員ディレクター
|
2026年５月
|
EG Globe Partners合同会社代表社員(現任)
|
2026年６月
|
当社社外取締役(予定)
|
|
0
|
社外取締役
(監査等委員)
|
大串 淳子
|
1960年８月23日生
|
1984年４月
|
企業勤務(銀行、商社)
|
1998年４月
|
弁護士登録 日比谷共同法律事務所
|
2000年１月
|
渥美・臼井法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)
|
2003年１月
|
同事務所パートナー
|
2006年１月
|
同事務所シニアパートナー
|
2006年10月
|
法制審議会（保険法部会） 幹事
|
2017年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2026年４月
|
かなめ総合法律事務所パートナー(現任)
|
2026年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(予定)
|
|
0
|
６ 所有株式数は、2026年３月末時点の状況を記載しております。
③ グループCXO体制及び事業オーナー制
当社は2023年３月期よりCXO制を導入し、段階的に拡充しながら、グループ横断でのコーポレート機能強化を進めてまいりました。当社グループの利益に占める海外事業の占率が拡大するなか、豊富なグローバル経験を有する社外からの直接の役員登用を含めて、CXOの領域を順次拡大させており、今後とも、社内外を問わずに適切なタレントを登用することで、経営チームの強化を図り、スピード感を持って大胆に変革を進めてまいります。
加えて、2025年３月期からは、主要な４事業において、各領域における事業責任の明確化による事業運営の効率向上を目的として、事業オーナーを設置及び任命いたしました。これにより、事業ラインと機能ラインの縦横のマトリクス型のガバナンス体制が一層強化され、よりグループ横断的な機能の発揮、効率的な事業推進を実現することが可能になります。
また、2026年３月期よりグループCXO(G-CXO)と呼称を変更しております。
なお、本書提出日時点のCXOは、15名（兼職を含む）、事業オーナーが4名であります。
④ 社外取締役に関する事項
ａ. 社外取締役の員数並びに当社との関係
当社では、経営から独立した社外からの視点を踏まえ、経営監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性をより高めることを目的に、社外取締役７名を選任しております。
このうち、社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は2015年５月まで、社外取締役である新貝 康司は2017年６月まで、社外取締役である井上 由里子は2018年５月まで、当社のアドバイザリー・ボード委員であり、３氏と当社との間には、アドバイザリー・ボード委員の報酬支払いの取引がありました。
また、社外取締役であるブルース・ミラーは2022年４月まで、当社の顧問であり、同氏と当社との間には、顧問の報酬支払いの取引がありました。
社外取締役（監査等委員）である佐藤 りえ子は、当社が2021年11月及び12月に調査業務を委託した石井法律事務所のパートナーであり、当社と同事務所との間には、弁護士費用支払いの取引がありました。
社外取締役であるブルース・ミラーは、2018年４月から当社の特定関係事業者（子会社）であるTAL Daiichi Life Australia Pty Ltdの取締役であります。
なお、当社は、2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は７名となります。
ｂ. 社外取締役の機能及び役割等
社外取締役には、豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、さらに監査等委員である社外取締役には、取締役の職務執行全般に対する監査等を期待しております。
候補者の選定にあたっては、コーポレートガバナンスの実効性をより高める観点から、企業経営、リスク管理、法令遵守等内部統制、企業倫理、経営品質、グローバル経営、マクロ政策等のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有する者を選定し、社外取締役それぞれの学識・経験等に基づいて期待する役割の構成等も考慮しております。
当社では、社外取締役の独立性基準（注）１を定めております。すべての社外取締役および監査等委員である社外取締役について、当該独立性の基準を満たしております。また、株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素（注）２に基づき、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
ｃ. 社外取締役の任期
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、定款の定めるところにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）について、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を８年と定めております。
監査等委員である取締役の任期は、定款の定めるところにより、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、独立性確保の観点から、コーポレートガバナンス基本方針にて、在任期間の上限を12年（注）３と定めております。
ｄ. 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査並びに会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し、監査等委員会による監査結果や内部統制部門によるグループの内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査に関する基本方針に基づく内部監査計画及びその実施状況並びに会計監査人による監査計画及びその実施状況に関する報告等を受けております。社外取締役はこれらの審議を通じてそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことにより、適切に監督機能を発揮しております。
（注）１ 社外取締役の独立性基準
当社の社外取締役について、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。 １．当社、当社の子会社もしくは関連会社の業務執行者であること、または過去において業務執行者であったこと ２．当社または当社の特定関係事業者の業務執行者（ただし重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族 ３．当社または当社の子会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者 ４．当社の最新の株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体の業務執行者 ５．直近３会計年度において、当社および当社の連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）からの年間の支払金額が、その連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ６．直近３会計年度において、当社および当社の連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の年間の受取金額が、当社の連結売上高の２％以上となる取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）の業務執行者 ７．直近３会計年度における当社または当社の子会社の会計監査人（法人である場合は、当該法人のパートナーその他業務執行者） ８．直近３会計年度において、当社または当社の子会社から役員報酬等以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（それらが法人、組合等の団体である場合は、第５号を準用する） ９．直近３会計年度において、総収入もしくは経常収益の２％以上の寄付を当社または当社の子会社から受けている非営利団体の業務執行者 10．第４号ないし第９号の団体または取引先において過去に業務執行者であった場合、当該団体または取引先を退職後５年以内であること
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（注）２ 株式会社東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ ５．（３）の２
Ａ．上場会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は上場会社の主要な取引先若しくはその業務執行者 Ｂ．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） Ｃ．最近においてＡ又は前Ｂに該当していた者 Ｃの２．その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）又は（Ｂ）に該当していた者 （Ａ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） （Ｂ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 Ｄ．次の（Ａ）から（Ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 （Ａ）Ａから前Ｃの２までに掲げる者 （Ｂ）上場会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。） （Ｃ）上場会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。） （Ｄ）上場会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。） （Ｅ）上場会社の兄弟会社の業務執行者 （Ｆ）最近において（Ｂ）、（Ｃ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
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（注３）取締役会において、2026年７月１日付で監査等委員である取締役の在任期間の上限を８年とすることを決議しております。
