社長・役員
略歴
|
1994年11月 |
㈱アドバンテッジパートナーズパートナー |
|
1995年１月 |
㈱アドバンテッジインシュアランスサービス設立、代表取締役社長 |
|
1999年３月 |
当社設立、代表取締役社長 |
|
2004年３月 |
㈱フラッグアドバンテッジ（現㈱ＡＲＭ総合研究所）代表取締役社長（現任） |
|
2008年10月 |
当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
|
2021年４月 |
リソルライフサポート㈱社外取締役 |
|
2023年７月 |
Resily㈱取締役 |
|
2024年７月 |
㈱アドバンテッジメディカル（現㈱Mediplat）取締役（現任） |
|
2024年７月 |
㈱アドバンテッジヘルスケア（現㈱フィッツプラス）取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１）有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)４ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 内部監査部、健康管理部管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
|
(注)２ |
4,115,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 アカウントセールス事業部門、メンタリティマネジメント事業部門管掌 |
住田 健介 |
1968年８月24日生 |
|
(注)２ |
9,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 EB・BPO営業推進部顧問 |
江原 徹 |
1961年１月14日生 |
|
(注)２ |
8,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 コーポレート部門管掌 （兼）人事本部長 |
天田 貴之 |
1968年４月17日生 |
|
(注)２ |
17,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)４ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩佐 朱美 |
1962年３月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
松田 竹生 |
1972年６月７日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
須田 宏一 |
1955年３月14日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
4,151,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岩佐朱美、松田竹生、寺原真希子及び須田宏一は社外取締役であります。
２．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
|
― |
６．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役鳥越慎二氏、住田健介氏、天田貴之氏は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は坂本要氏、鶴純也氏、藤原靖氏、菊田卓氏、大喜多聡子氏及び金刺大介氏の６名で構成されております。
２）2025年６月26日開催予定の第27回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） (注)４ |
|
代表取締役社長 社長執行役員 内部監査部、健康管理部管掌 |
鳥越 慎二 |
1962年８月15日生 |
１）に記載のとおり |
(注)２ |
4,115,000 |
|
取締役 上席執行役員 アカウントセールス事業部門、メンタリティマネジメント事業部門管掌 |
住田 健介 |
1968年８月24日生 |
１）に記載のとおり |
(注)２ |
9,400 |
|
取締役 上席執行役員 コーポレート部門管掌 （兼）人事本部長 |
天田 貴之 |
1968年４月17日生 |
１）に記載のとおり |
(注)２ |
17,900 |
|
社外取締役 |
岩佐 朱美 |
1962年３月19日生 |
１）に記載のとおり |
(注)２ |
－ |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
松田 竹生 |
1972年６月７日生 |
１）に記載のとおり |
(注)３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
寺原 真希子 |
1974年12月23日生 |
１）に記載のとおり |
(注)３ |
－ |
|
社外取締役 （監査等委員） |
須田 宏一 |
1955年３月14日生 |
１）に記載のとおり |
(注)３ |
－ |
|
計 |
4,142,300 |
||||
（注）１．取締役岩佐朱美、松田竹生、寺原真希子及び須田宏一は社外取締役であります。
２．任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は、2025年３月31日現在のものであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
紅林 優光 |
1965年７月11日生 |
１）に記載のとおり |
― |
６．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。社外取締役以外の取締役３名は執行役員を兼務しております。また、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は坂本要氏、鶴純也氏、藤原靖氏、菊田卓氏、大喜多聡子氏及び金刺大介氏の６名で構成されております。
② 社外取締役について
１）当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
２）当社は、高い独立性と専門的な知見に基づき、経営からの客観性・中立性を確保し、経営の監視機能を果たすことが、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の機能及び役割と考えております。現在の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は当該役割を十分に果たしており、当社として選任状況は適切であると認識しております。
３）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席のほか、当社代表取締役とのミーティング等により、経営の監視機能の確保を図っております。
４）常勤監査等委員に選定されている社外取締役は、取締役会への出席や、当社代表取締役との定期的なミーティング、重要な社内会議への参加、重要書類の閲覧、内部監査部門との情報共有・意思疎通、会計監査人との定期的なミーティング等、より事業活動に近い位置での監査実施に注力しており、経営の監視機能及び客観性・中立性の確保を図っております。
５）社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任において、専門分野において豊富な知見を有していること及び当社との関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。また、監査等委員である社外取締役の選任において、財務・会計に関する相当程度の知見を有していること及び当社との関係において客観性・中立性を確保できることを考慮することにより、社外取締役の独立性を確保しております。当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の資格を充たしており、全員を同取引所の独立役員に指定し、届け出ております。上記の選任方針と独立性に関する基準に照らし、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
4 |
22 |
19 |
33 |
11 |
3,292 |
3,381 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
5,203 |
4,856 |
5,585 |
27,154 |
11,245 |
108,713 |
162,756 |
4,600 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
3.20 |
2.98 |
3.43 |
16.68 |
6.91 |
66.80 |
100.00 |
－ |
（注）１．所有株式数の割合は、小数点第３位を四捨五入して表示しております。
２．自己株式275,154株は、「個人その他」に2,751単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
３．「金融機関」には、株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式3,082単元が含まれております。
４．「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、100単元含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (千円) |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 株式会社ＡＲＭ総合研究所 |
東京都 目黒区 |
10,000 |
メンタリティ マネジメント事業 |
100 |
役員の兼任あり。 当社が業務を委託しております。 当社に間接業務等を委託しております。 |
|
ここむ株式会社 |
大阪市中央区 |
17,500 |
メンタリティ マネジメント事業 |
100 |
役員の兼任あり。 |
|
株式会社Mediplat |
東京都 中央区 |
10,000 |
メンタリティ マネジメント事業 |
100 |
役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 当社が業務を委託しております。 当社に間接業務等を委託しております。 |
|
株式会社フィッツプラス |
東京都 中央区 |
10,000 |
メンタリティ マネジメント事業 |
100 |
役員の兼任あり。 資金の貸付あり。 当社に間接業務等を委託しております。 |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。