(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ア.本有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年６月12日（本有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役会長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
当社副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
63,900
|
代表取締役社長
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
当社専務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
37,900
|
取締役専務執行役員
主計部管掌
財務戦略部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
大同生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
16,600
|
取締役常務執行役員
内部監査部担当
|
二見 陽子
|
1962年７月31日生
|
1991年２月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
加藤 正純
|
1952年１月29日生
|
1974年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 (現：株式会社ＳＢＩ新生銀行)入行
|
2000年３月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
株式会社新生銀行常務執行役
|
2005年９月
|
同行専務執行役
|
2008年６月
|
同行代表執行役副社長
|
2010年10月
|
ラッセル・インベストメント 株式会社代表執行役員兼副会長
|
2013年１月
|
同社代表取締役副会長
|
2023年10月
|
同社代表取締役
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日生
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック（現：株式会社リクルート）入社
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル 代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
副島 直樹
|
1958年11月20日生
|
1981年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
2025年４月
|
太陽生命保険株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
26,810
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
当社常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
当社専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
43,100
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
67,700
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
|
1963年10月29日生
|
1986年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2021年４月
|
当社執行役員
|
2021年４月
|
ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
|
2021年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
|
2022年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
15,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
（監査等委員）
|
山田 眞之助
|
1956年２月20日生
|
1983年10月
|
監査法人朝日会計社 (現:有限責任あずさ監査法人)入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
2010年７月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会常務理事
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
（監査等委員）
|
太子堂 厚子
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
森綜合法律事務所(現：森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所
|
2010年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
日戸 興史
|
1961年２月１日生
|
1983年４月
|
立石電機株式会社 （現：オムロン株式会社）入社
|
2011年６月
|
オムロン株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2014年４月
|
同社執行役員専務
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員専務
|
2017年４月
|
同社取締役執行役員専務ＣＦＯ
|
2023年４月
|
同社取締役
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
200
|
計
|
296,510
|
(注) １ 所有株式数は2025年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役渡邊 賢作、取締役加藤 正純、取締役夫馬 賢治、取締役山田 眞之助、取締役太子堂 厚子及び取締役日戸 興史は、社外取締役であります。
５ 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株) （注）１
|
新間 祐一郎
|
1978年12月11日生
|
2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所パートナー(現任) 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社社外監査役
|
0
|
６ 取締役を兼務していない執行役員及びグループ執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
常務執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
ＩＲ部担当 森谷 芳隆
執行役員 主計部担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏
執行役員 人事総務部担当 今井 敏勝
執行役員 経営企画部副担当 森近 紀彦
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修
グループ執行役員 石井 淳二郎
イ.定時株主総会後の役員の状況
2025年６月26日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、次の事項が提案されております。
[会社提案] 第２号議案 監査等委員でない取締役９名選任の件
[株主提案] 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
※株主提案の概要は、105頁参照。
当社取締役会は、会社提案として第２号議案「監査等委員でない取締役９名選任の件」を上程しており株主提案に反対しております。なお、会社提案の議案が承認可決され、株主提案議案が否決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなります。
※役職名及び略歴は第21回定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
代表取締役会長
|
上原 弘久
|
1962年１月25日生
|
1984年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2005年２月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2011年４月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2017年４月
|
当社副社長執行役員
|
2017年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社取締役
|
2017年６月
|
当社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
63,900
|
代表取締役社長
|
森山 昌彦
|
1965年８月16日生
|
1989年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
当社専務執行役員
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員
|
2022年10月
|
株式会社All Right取締役
|
2023年６月
|
当社代表取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
37,900
|
取締役専務執行役員
主計部管掌
財務戦略部担当
|
永井 穂高
|
1963年７月２日生
|
2002年４月
|
大同生命保険株式会社入社
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
2017年４月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社常務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 株式会社取締役
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員（現任）
|
2024年６月
|
大同生命保険株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
16,600
|
取締役常務執行役員
内部監査部担当
|
二見 陽子
|
1962年７月31日生
|
1991年２月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2017年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2018年６月
|
同社取締役執行役員
|
2024年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
|
渡邊 賢作
|
1971年２月17日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
1997年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所
|
2006年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2016年６月
|
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株) (注)１
|
取締役
|
加藤 正純
|
1952年１月29日生
|
1974年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 (現：株式会社ＳＢＩ新生銀行)入行
|
2000年３月
|
同行執行役員
|
2004年６月
|
株式会社新生銀行常務執行役
|
2005年９月
|
同行専務執行役
|
2008年６月
|
同行代表執行役副社長
|
2010年10月
|
ラッセル・インベストメント 株式会社代表執行役員兼副会長
|
2013年１月
|
同社代表取締役副会長
|
2023年10月
|
同社代表取締役
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
取締役
|
夫馬 賢治
|
1980年３月27日生
|
2004年４月
|
株式会社リクルートエイブリック（現：株式会社リクルート）入社
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル 代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
田村 泰朗
|
1962年9月2日生
|
1987年４月
|
太陽生命保険相互会社入社
|
2014年４月
|
太陽生命保険株式会社執行役員
|
2015年６月
|
同社取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
当社常務執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
太陽生命保険株式会社 取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
当社専務執行役員
|
2024年６月
|
太陽生命保険株式会社 代表取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
北原 睦朗
|
1959年11月7日生
|
1982年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2010年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年４月
|
当社常務執行役員
|
2016年４月
|
大同生命保険株式会社
取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
当社専務執行役員
|
2019年６月
|
大同生命保険株式会社
代表取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
43,100
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
居川 孝志
|
1962年７月17日生
|
1985年４月
|
大同生命保険相互会社入社
|
2012年４月
|
大同生命保険株式会社執行役員
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
当社常務執行役員
|
2021年４月
|
当社専務執行役員
|
2021年４月
|
大同生命保険株式会社 取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
67,700
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
東城 孝
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1963年10月29日生
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1986年４月
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太陽生命保険相互会社入社
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2017年４月
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太陽生命保険株式会社執行役員
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2021年４月
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当社執行役員
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2021年４月
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ペット＆ファミリー損害保険 株式会社取締役
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2021年６月
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Ｔ＆Ｄユナイテッドキャピタル 株式会社取締役
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2022年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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2024年６月
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太陽生命保険株式会社監査役(現任)
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(注)３
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15,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株) (注)１
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取締役
（監査等委員）
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山田 眞之助
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1956年２月20日生
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1983年10月
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監査法人朝日会計社 (現:有限責任あずさ監査法人)入所
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1987年３月
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公認会計士登録
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2010年７月
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有限責任あずさ監査法人パートナー
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2010年７月
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日本公認会計士協会常務理事
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2020年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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2,900
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取締役
（監査等委員）
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太子堂 厚子
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1975年７月３日生
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2001年10月
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弁護士登録
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2001年10月
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森綜合法律事務所(現：森・濱田松本法律事務所外国法共同事業)入所
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2010年１月
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同所パートナー（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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0
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取締役
（監査等委員）
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日戸 興史
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1961年２月１日生
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1983年４月
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立石電機株式会社 （現：オムロン株式会社）入社
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2011年６月
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オムロン株式会社執行役員
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2013年４月
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同社執行役員常務
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2014年４月
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同社執行役員専務
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2014年６月
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同社取締役執行役員専務
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2017年４月
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同社取締役執行役員専務ＣＦＯ
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2023年４月
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同社取締役
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2024年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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200
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計
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301,400
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(注) １ 所有株式数は2025年３月末時点の状況を記載しております。
２ 2025年６月26日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役渡邊 賢作、取締役加藤 正純、取締役夫馬 賢治、取締役山田 眞之助、取締役太子堂 厚子及び取締役日戸 興史は、社外取締役であります。
５ 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役は以下のとおりとなります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株) （注）１
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新間 祐一郎
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1978年12月11日生
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2004年10月 弁護士登録 2004年10月 岡崎・大橋・前田法律事務所 （現：東啓綜合法律事務所）入所 2014年３月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年７月 東啓綜合法律事務所パートナー（現任） 2020年６月 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険 株式会社監査役
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0
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６ 取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 事業推進部担当 磯部 友康
常務執行役員 リスク統括部担当 金澤 巌
常務執行役員 サステナビリティ推進部担当
広報部担当
リスク統括部副担当 森 恭弘
執行役員 システム統括部担当 渡邉 和典
執行役員 経営企画部担当
ＩＲ部担当 森谷 芳隆
執行役員 主計部担当
財務戦略部副担当 本田 孝宏
執行役員 人事総務部担当 今井 敏勝
執行役員 経営企画部副担当 森近 紀彦
グループ執行役員 森中 哉也
グループ執行役員 田中 義久
グループ執行役員 池端 修
グループ執行役員 石井 淳二郎
[株主提案] 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
候補者 番号
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氏名 （生年月日）
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略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
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所有する 当社株式数
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1
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Ken Mohan
(日本語表記:
ケン・モハン)
(1975年7月21日 生)
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2007年７月
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J.P.Morgan Chase & Co., Investment Banking - M&A and Capital Raising, Financial Institutions Group
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2009年12月
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MetLife, Inc., Mergers and Acquisitions (M&A) Department
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2011年12月
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MetLife, Inc., Global Strategy Group
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2012年10月
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MetLife, Inc., Vice President, Chief of Staff to Asia President 兼 Head of Strategy for Asia
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2015年２月
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MetLife, Inc., Vice President, Distribution Strategy, Administration and Direct/Digital Business
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2019年１月
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MetLife, Inc., Senior Vice President, Head of Retirement and Health
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2022年２月
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Punjab National Bank MetLife Ltd, Non-Executive Director
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0株
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2
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Ina Kegler
(日本語表記:
イナ・ケーグラー)
(1979年8月5日 生)
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2004年12月
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在ミュンヘン日本国総領事館勤務
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2008年９月
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Allianz Re, Global Planning and Controlling
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2012年12月
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Allianz Global Automotive, Planning and Controlling
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2014年１月
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Allianz SE, Group Planning and Controlling, Group Actuarial
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2016年10月
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Allianz Re Dublin dac, CFO 兼 CIO
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2020年８月
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Allianz SE, Head of the Allianz Group CFO Office
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2021年７月
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Allianz Re, CFO
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2021年７月
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Allianz Re Dublin dac,Non-executive Director
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2025年２月
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MIB School of Management at Trieste, Italy, adjunct faculty (現任)
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0株
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※第３号議案の候補者の情報は提案株主から提供された情報です。
②社外取締役の機能・役割等についての考え方並びに選任状況（独立性に関する基準又は方針の内容を含む）
当社では、社外の企業経営者・法律専門家・会計専門家等、豊富な経験及び見識を有する者による意見を当社グループの経営方針、内部統制の構築等及び業務執行の監督に適切に反映させるため、社外取締役を取締役の３分の１以上選任することとしており、本有価証券報告書提出日現在、社外取締役６名を選任しております。
2025年６月26日開催予定の第21回定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役９名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役は６名となります。
社外取締役については、当社の取締役会の主な3つの機能（全体戦略策定機能・監督機能・経営管理機能）の中でも、独立した客観的な立場や一般株主保護の観点等から、特に、実効性の高い監督機能の役割を果たすことが期待できると考えております。さらに、監査等委員である社外取締役については、監査等委員でない取締役の職務執行の監査等の役割も果たすことが期待できると考えております。
なお、社外取締役である渡邊 賢作、加藤 正純、夫馬 賢治、山田 眞之助及び日戸 興史については、株式会社東京証券取引所に対し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。太子堂 厚子については、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しておりますが、所属する森・濱田松本法律事務所外国法共同事業のルールに従い、独立役員として届け出ておりません。
また、当社は社外取締役の独立性基準（注）を定めております。渡邊 賢作、加藤 正純、夫馬 賢治、山田 眞之助、太子堂 厚子及び日戸 興史については、当社の独立性基準を満たしております。
(注)社外取締役の独立性基準
１．現にまたは過去10年間において、当社および当社の子会社の業務執行者でないこと。 ２．現にまたは最近において、当社を主要な取引先とする者・その業務執行者、または当社の主要な取引先・その業務執行者でないこと。 ３．現にまたは最近において、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、もしくは法律専門家でないこと。 ４．現にまたは最近において、当社および当社の子会社の業務執行者の近親者、もしくは上記２および上記３に掲げる者の近親者でないこと。 ５．その他、社外取締役としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。
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③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
監査等委員である取締役と、監査等委員でない社外取締役及び会計監査人による定期的なミーティング等を実施し、情報交換を行ってまいります。
また、取締役会において内部監査や内部統制の担当役員が、内部監査結果や内部統制の状況等について定期的に社外取締役へ報告を行ってまいります。
なお、2024年度の監査等委員会と会計監査人・内部監査部との連携は、（３）監査の状況-①エ．「会計監査人、内部監査部との連携」を参照ください。
