(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
若 林 常 夫
|
1959年４月29日
|
1983年４月
|
阪急電鉄株式会社 入社
|
2011年６月
|
阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役
|
2013年４月
|
阪急電鉄株式会社 専務取締役
|
2018年４月
|
阪急阪神不動産株式会社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同 社 相談役
|
2021年４月
|
株式会社阪急阪神ホテルズ 取締役
|
2021年６月
|
当 社 取締役
|
2022年６月
|
当 社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
59
|
代表取締役
専務執行役員
執行統括兼
海外事業部担当
|
多 田 順 一
|
1963年11月13日
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行 入行
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行理事 コーポレートアドバイザリー本部 副本部長
|
2018年４月
|
当 社 顧問
|
2018年６月
|
当 社 取締役 執行役員 管理統括兼企画部長
|
2020年６月
|
当 社 常務執行役員 管理統括兼総務部長
|
2021年６月
|
当 社 常務執行役員 管理統括
|
2025年４月
|
当 社 専務執行役員 執行統括兼新規投資推進部担当
|
2025年６月
|
当 社 代表取締役 専務執行役員 執行統括兼新規投資推進部担当
|
2026年４月
|
当 社 代表取締役 専務執行役員 執行統括兼海外事業部担当（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
執行役員
建築技術部長
|
浅 草 嘉 一
|
1961年12月17日
|
1987年４月
|
鹿島建設株式会社 入社
|
2018年４月
|
同 社 関西支店建築部 CSリニューアルグループ長
|
2020年４月
|
同 社 関西支店建築部 建築工事部長
|
2023年４月
|
当 社 理事 建築技術部 部付部長
|
2024年４月
|
当 社 執行役員 建築技術部長
|
2024年６月
|
当 社 取締役 執行役員 建築技術部長 （現任）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
（社外）
|
野 村 雅 男
|
1949年８月２日
|
1972年３月
|
岩谷産業株式会社 入社
|
2007年６月
|
同 社 取締役 執行役員
|
2009年４月
|
同 社 常務取締役 執行役員
|
2010年４月
|
同 社 専務取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 社 代表取締役社長 執行役員
|
2017年４月
|
同 社 取締役相談役 執行役員
|
2017年６月
|
同 社 相談役
|
2019年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
（社外）
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録 三宅法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
当 社 監査役
|
2022年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（社外）
|
宮 野 谷 篤
|
1959年４月３日
|
1982年４月
|
日本銀行 入行
|
2014年５月
|
同 行 理事 大阪支店長
|
2017年３月
|
同 行 理事 金融機構局,発券局,情報サービス局担当
|
2018年６月
|
株式会社NTTデータ経営研究所 取締役会長
|
2024年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（社外）
|
上 條 英 之
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社 入社
|
1987年８月
|
積水ハウス株式会社 入社
|
2014年４月
|
同 社 執行役員経理財務部長
|
2015年12月
|
株式会社鴻池組 監査役
|
2018年４月
|
積水ハウス株式会社 常務執行役員経理財務部長
|
2019年４月
|
同 社 常務執行役員
|
2020年９月
|
税理士登録
|
2021年４月
|
上條英之税理士事務所 所長（現任）
|
2022年６月
|
当 社 監査役
|
2025年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
西 田 滋
|
1960年10月８日
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行 入行
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行 企業審査部長
|
2015年４月
|
当 社 顧問
|
2015年６月
|
当 社 取締役総務部長
|
2018年４月
|
当 社 取締役 執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
当 社 常勤監査役
|
2025年６月
|
当 社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
長 澤 秀 治
|
1960年９月23日
|
1984年４月
|
三洋電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 社 執行役員 経営企画本部長
|
2011年４月
|
同 社 常務執行役員 経営企画本部長
|
2012年１月
|
同 社 取締役 常務執行役員 経営企画本部長
|
2015年４月
|
パナソニック株式会社 技術担当役員付企画総括
|
2018年１月
|
ダイハツディーゼル株式会社 （現ダイハツインフィニアース株式会社）顧問
|
2021年６月
|
当 社 監査役
|
2022年３月
|
ダイハツディーゼル株式会社 （現ダイハツインフィニアース株式会社） 執行役員（現任）
|
2025年６月
|
当 社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
小田切 智 美
|
1972年４月28日
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2004年７月
|
公認会計士登録
|
2019年８月
|
タンゴヤ株式会社 （現グローバルスタイル株式会社）監査役
|
2022年７月
|
ＢＡＢＹ ＪＯＢ株式会社 監査役
|
2024年５月
|
同 社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
当 社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
127
|
(注)１. 2025年６月20日開催の第102回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 取締役野村雅男、取締役竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）、取締役宮野谷篤、取締役上條英之の４名は、社外取締役であります。
３. 監査等委員長澤秀治、監査等委員小田切智美の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
４. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表取締役社長若林常夫、代表取締役多田順一、取締役浅草嘉一の３名が執行役員兼務であり、以下の６名が取締役を兼務していない執行役員であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
松 本 孝 雄
|
営業統括
|
上席執行役員
|
堀 貴 生
|
経営管理統括 兼 AM事業部担当
|
上席執行役員
|
岡 田 吉 功
|
経営管理統括補佐 兼 管理統括部長
|
執行役員
|
大 橋 一 満
|
海外事業部長
|
執行役員
|
竹 本 全 志
|
経営統括部長
|
執行役員
|
紙 屋 勉
|
東京支社長
兼 営業部新規事業グループ担当
兼 AM事業部副担当
|
ｂ．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
若 林 常 夫
|
1959年４月29日
|
1983年４月
|
阪急電鉄株式会社 入社
|
2011年６月
|
阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役
|
2013年４月
|
阪急電鉄株式会社 専務取締役
|
2018年４月
|
阪急阪神不動産株式会社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同 社 相談役
|
2021年４月
|
株式会社阪急阪神ホテルズ 取締役
|
2021年６月
|
当 社 取締役
|
2022年６月
|
当 社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
59
|
代表取締役
専務執行役員
執行統括兼
海外事業部担当
|
多 田 順 一
|
1963年11月13日
|
1986年４月
|
株式会社住友銀行 入行
|
2016年４月
|
株式会社三井住友銀行理事 コーポレートアドバイザリー本部 副本部長
|
2018年４月
|
当 社 顧問
|
2018年６月
|
当 社 取締役 執行役員 管理統括兼企画部長
|
2020年６月
|
当 社 常務執行役員 管理統括兼総務部長
|
2021年６月
|
当 社 常務執行役員 管理統括
|
2025年４月
|
当 社 専務執行役員 執行統括兼新規投資推進部担当
|
2025年６月
|
当 社 代表取締役 専務執行役員 執行統括兼新規投資推進部担当
|
2026年４月
|
当 社 代表取締役 専務執行役員 執行統括兼海外事業部担当（現任）
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
執行役員
建築技術部長
|
浅 草 嘉 一
|
1961年12月17日
|
1987年４月
|
鹿島建設株式会社 入社
|
2018年４月
|
同 社 関西支店建築部 CSリニューアルグループ長
|
2020年４月
|
同 社 関西支店建築部 建築工事部長
|
2023年４月
|
当 社 理事 建築技術部 部付部長
|
2024年４月
|
当 社 執行役員 建築技術部長
|
2024年６月
|
当 社 取締役 執行役員 建築技術部長 （現任）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
（社外）
|
野 村 雅 男
|
1949年８月２日
|
1972年３月
|
岩谷産業株式会社 入社
|
2007年６月
|
同 社 取締役 執行役員
|
2009年４月
|
同 社 常務取締役 執行役員
|
2010年４月
|
同 社 専務取締役 執行役員
|
2012年６月
|
同 社 代表取締役社長 執行役員
|
2017年４月
|
同 社 取締役相談役 執行役員
|
2017年６月
|
同 社 相談役
|
2019年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
（社外）
|
竹 田 千 穂
|
1973年２月９日
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録 三宅法律事務所（現弁護士法人三宅法律事務所）入所
|
2016年５月
|
弁護士法人三宅法律事務所パートナー（現任）
|
2019年６月
|
当 社 監査役
|
2022年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（社外）
|
宮 野 谷 篤
|
1959年４月３日
|
1982年４月
|
日本銀行 入行
|
2014年５月
|
同 行 理事 大阪支店長
|
2017年３月
|
同 行 理事 金融機構局,発券局,情報サービス局担当
|
2018年６月
|
株式会社NTTデータ経営研究所 取締役会長
|
2024年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（社外）
|
上 條 英 之
|
1955年３月15日
|
1977年４月
|
石川島播磨重工業株式会社 入社
|
1987年８月
|
積水ハウス株式会社 入社
|
2014年４月
|
同 社 執行役員経理財務部長
|
2015年12月
|
株式会社鴻池組 監査役
|
2018年４月
|
積水ハウス株式会社 常務執行役員経理財務部長
|
2019年４月
|
同 社 常務執行役員
|
2020年９月
|
税理士登録
|
2021年４月
|
上條英之税理士事務所 所長（現任）
|
2022年６月
|
当 社 監査役
|
2025年６月
|
当 社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
（常勤）
|
西 田 滋
|
1960年10月８日
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行 入行
|
2013年４月
|
株式会社三井住友銀行 企業審査部長
|
2015年４月
|
当 社 顧問
|
2015年６月
|
当 社 取締役総務部長
|
2018年４月
|
当 社 取締役 執行役員 総務部長
|
2019年６月
|
当 社 常勤監査役
|
2025年６月
|
当 社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
長 澤 秀 治
|
1960年９月23日
|
1984年４月
|
三洋電機株式会社 入社
|
2008年４月
|
同 社 執行役員 経営企画本部長
|
2011年４月
|
同 社 常務執行役員 経営企画本部長
|
2012年１月
|
同 社 取締役 常務執行役員 経営企画本部長
|
2015年４月
|
パナソニック株式会社 技術担当役員付企画総括
|
2018年１月
|
ダイハツディーゼル株式会社 （現ダイハツインフィニアース株式会社）顧問
|
2021年６月
|
当 社 監査役
|
2022年３月
|
ダイハツディーゼル株式会社 （現ダイハツインフィニアース株式会社） 執行役員（現任）
|
2025年６月
|
当 社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
小田切 智 美
|
1972年４月28日
|
2000年10月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2004年７月
|
公認会計士登録
|
2019年８月
|
タンゴヤ株式会社 （現グローバルスタイル株式会社）監査役
|
2022年７月
|
ＢＡＢＹ ＪＯＢ株式会社 監査役
|
2024年５月
|
同 社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
当 社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
127
|
(注)１. 2025年６月20日開催の第102回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２. 取締役野村雅男、取締役竹田千穂（職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂）、取締役宮野谷篤、取締役上條英之の４名は、社外取締役であります。
３. 監査等委員長澤秀治、監査等委員小田切智美の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
４. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、取締役会の監督機能の強化及び業務執行の効率化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名で、代表取締役社長若林常夫、代表取締役多田順一、取締役浅草嘉一の３名が執行役員兼務であり、以下の６名が取締役を兼務していない執行役員であります。
役名
|
氏名
|
職名
|
上席執行役員
|
松 本 孝 雄
|
営業統括
|
上席執行役員
|
堀 貴 生
|
経営管理統括 兼 AM事業部担当
|
上席執行役員
|
岡 田 吉 功
|
経営管理統括補佐 兼 管理統括部長
|
執行役員
|
大 橋 一 満
|
海外事業部長
|
執行役員
|
竹 本 全 志
|
経営統括部長
|
執行役員
|
紙 屋 勉
|
東京支社長
兼 営業部新規事業グループ担当
兼 AM事業部副担当
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名及び監査等委員である社外取締役２名を選任しております。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はいずれも独立役員であり、経営陣から独立した立場で、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するべく、取締役会及び取締役を監督・監査しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）野村雅男氏、竹田千穂氏、宮野谷篤氏及び上條英之氏、並びに監査等委員である社外取締役長澤秀治氏及び小田切智美氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役の野村雅男氏は、会社経営者としての長年の経験と幅広い見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の竹田千穂氏は、弁護士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏はこれまで、直接企業経営に関与された経験はないものの、企業法務の分野に明るい弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
社外取締役の宮野谷篤氏は、長年の業務経験から金融・経済・産業動向に関わる豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の上條英之氏は、不動産業界において業務執行の実務及び監査役の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営を監督いただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役の長澤秀治氏は、大手電機メーカーにおける経営企画部門や技術部門での長年の経験と幅広い見識を有しているため、客観的な立場から適切に監査・監督を行い、経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の小田切智美氏は、公認会計士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、その知識・経験に基づき客観的な立場から適切に監査・監督を行い、経営の健全性確保に貢献いただくことを期待し、選任しております。
当社において、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役を選任するにあたり、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性・透明性を確保するための社外役員の独立性に関する基準を定めており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを確認のうえ、選任しております。
③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っています。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査部門等から報告を受けることとしており、これらの質疑応答を通して相互連携強化に努めております。
