AMGホールディングス

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

(注)１．取締役岡田千絵氏及び小出修平は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役（監査等委員）岡田千絵氏の戸籍上の氏名は、鹿倉千絵であります。

② 社外役員の状況

　ａ．社外取締役の選任状況

　　　当社の社外取締役は２名で、両名とも監査等委員であります。

　ｂ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役の岡田千絵氏は、当社の株式700株を所有しております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社と社外取締役の小出修平氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　ｃ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の岡田千絵氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しております。社外取締役として公正かつ客観的な立場で、法律的な側面から当社グループのコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを強化するための助言・提言を行っております。

社外取締役の小出修平氏は、社外役員となる以外の方法で事業会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、客観的な立場から当社及びグループ会社のコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保への貢献が期待されることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

　ｄ．社外取締役の独立性に関する基準

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明確な基準又は方針を策定しておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない人材を選任する方針であります。

なお、当社は、小出修平氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　社外取締役は、取締役会に出席することを通じて、第三者的な立場から取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言や意見を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、当社の社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について定期的に意見交換を行っております。

当社では、内部監査室による当社グループ各社の内部監査結果を取締役会に報告しており、内部監査で発見された問題点を社外取締役と共有しております。また、社外取締役は、内部監査室や内部統制部門との情報交換や意見交換、並びに内部監査への立ち合いを必要に応じて行っております。

社外取締役は、３ヶ月毎に会計監査人と会合を開き、監査方針及び監査計画の説明、期中レビュー、並びに期末監査の結果報告を受けております。また、監査上の重要問題等については、随時情報交換や意見交換を行い、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会う等、相互の連携を深め、監査機能の実効性を高めております。

４【関係会社の状況】

（注）１．「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。

　　　２．有価証券報告書の提出会社であります。

　　　３．＊印は特定子会社であります。

　　　４．以下の会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が
10％を超えております。当該会社の主要な損益情報等は次のとおりであります。

　　　　　㈱エムジーホーム

　　　　　① 売上高　　　     　　 6,767百万円

　　　　　② 経常利益　　　   　　   158百万円

　　　　　③ 当期純利益　　  　 　   101百万円

　　　　　④ 純資産額　　　   　　 2,922百万円

　　　　　⑤ 総資産額　　　 　　　 9,545百万円

　　　　　㈱アーキッシュギャラリー

　　　　　① 売上高　　　     　　 5,818百万円

　　　　　② 経常利益　　　　   　　 351百万円

　　　　　③ 当期純利益　　　   　　 221百万円

　　　　　④ 純資産額　　　　 　　 1,187百万円

　　　　　⑤ 総資産額　　　　 　　 1,922百万円

　　　　　㈱TAKI HOUSE

　　　　　① 売上高　　　     　　 5,780百万円

　　　　　② 経常利益　　　　   　   446百万円

　　　　　③ 当期純利益　　　   　   269百万円

　　　　　④ 純資産額　　     　　 2,905百万円

　　　　　⑤ 総資産額　　 　 　　　8,968百万円

          ㈱髙垣組

　　　　　① 売上高　　　     　　 3,892百万円

　　　　　② 経常利益　　　　   　 　 67百万円

　　　　　③ 当期純利益　　　      　 30百万円

　　　　　④ 純資産額　　　     　 　633百万円

　　　　　⑤ 総資産額　　　　 　　 2,232百万円

          ㈱川﨑ハウジング

　　　　　① 売上高　　　     　　 7,464百万円

　　　　　② 経常利益　　　　   　　 490百万円

　　　　　③ 当期純利益　　　   　　 288百万円

　　　　　④ 純資産額　　     　　 2,687百万円

　　　　　⑤ 総資産額　　　　 　　 7,155百万円