(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
社長執行役員
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園 田 陽 一
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1960年２月１日生
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1983年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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1999年４月
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同社 人事部人事企画室長
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2001年６月
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同社 欧州総支配人付 兼欧州人事総務部長(ロンドン駐在）
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2006年４月
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同社 建設第二部長
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2009年４月
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同社 建設・不動産部門長補佐
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2011年４月
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伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 執行役員経営企画担当役員
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2013年７月
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伊藤忠都市開発株式会社 執行役員経営企画部長
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2014年６月
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同社 常務取締役経営企画担当役員
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2018年４月
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同社 専務取締役社長補佐 兼経営企画担当役員兼総合開発本部長
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2019年６月
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当社 取締役 兼専務執行役員企画本部長
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2021年４月
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当社 代表取締役社長 兼社長執行役員(現任）
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注4
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1,800
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取締役
常務執行役員
企画本部長
兼経営企画ビジネス
ユニット長
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高 橋 龍 二
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1962年７月13日生
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1987年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2003年４月
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同社 建設部不動産事業開発第三チーム長
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2005年４月
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同社 建設・不動産部門企画統轄課長 兼建設・不動産部門環境責任者
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2007年４月
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同社 大阪建設部長代行
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2010年４月
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当社 社長室長
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2011年４月
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当社 経営企画部長 兼広報部長
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2015年４月
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当社 社長付部長
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2016年５月
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当社 社長補佐 兼西日本支社長
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2016年６月
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当社 取締役社長補佐 兼西日本支社長
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2017年４月
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当社 取締役西日本営業本部長
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2017年６月
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当社 常務取締役西日本営業本部長
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2018年４月
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当社 常務取締役西日本営業本部長 兼九州支店長
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2019年４月
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当社 常務取締役東日本営業本部長
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2019年６月
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当社 常務執行役員東日本営業本部長
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2022年４月
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当社 常務執行役員企画本部長
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2023年７月
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当社 常務執行役員企画本部長
兼経営企画ビジネスユニット長
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2024年６月
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当社 取締役 兼常務執行役員企画本部長兼経営企画ビジネスユニット長（現任）
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注4
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12,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
執行役員
営業本部長
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細 谷 直 樹
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1961年12月17日生
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1986年４月
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成城町田リハウス株式会社入社
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1998年４月
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当社 入社
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2008年７月
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当社 東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長
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2016年４月
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当社 フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長
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2016年６月
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当社 取締役フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長
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2017年４月
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株式会社ietty 社外取締役
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2018年１月
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当社 取締役フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長兼ＦＣコンサルティング室長
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2018年４月
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当社 取締役フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼ＦＣコンサルティング部長兼お客様相談室長
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2019年６月
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当社 取締役 兼執行役員フランチャイズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼ＦＣコンサルティング部長兼お客様相談室長
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2020年４月
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当社 取締役 兼執行役員フランチャイズサポート本部長兼ＦＣコンサルティング部長兼お客様相談室長
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2021年10月
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当社 取締役 兼執行役員フランチャイズサポート本部長兼ＩＴサポート部長兼ＦＣコンサルティング部長兼お客様相談室長
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2022年４月
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当社 取締役 兼執行役員営業本部長（現任）
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注4
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18,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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矢 野 孝 一
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1969年10月６日生
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1993年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2005年12月
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ＭＡＰＬＥＴＲＥＥ出向 （シンガポール駐在）
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2009年７月
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伊藤忠商事株式会社 建設第二部
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2011年12月
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同社 建設第三部建設第七課長
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2015年４月
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同社 中国住生活・情報グループ 兼上海伊藤忠商事有限公司（上海駐在）
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2019年４月
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同社 アジア・大洋州住生活グループ長代行 兼伊藤忠インドネシア会社 （ジャカルタ駐在）
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2023年４月
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同社 建設第二部長代行
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2024年４月
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同社 建設第二部長（現任）
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2024年６月
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当社 社外取締役（現任）
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注4
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―
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取締役
|
初 澤 剛
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1959年11月16日生
|
1983年４月
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株式会社第一勧業銀行入行
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2008年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行 ディストリビューション部長
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2011年５月
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みずほ信託銀行株式会社 信託総合営業第二部長
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2012年４月
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同行 執行役員 信託総合営業第二部長
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2014年４月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社 常務取締役 兼常務執行役員
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2015年４月
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みずほ信託銀行株式会社 取締役
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2015年７月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ監査委員会付理事
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2017年６月
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日本土地建物株式会社 常務執行役員住宅企画部・住宅事業開発部・住宅事業推進部 総括担当、人事部 担当
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2019年４月
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同社 専務執行役員
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2020年４月
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中央日本土地建物グループ株式会社 常務執行役員 日本土地建物株式会社 代表取締役 専務執行役員
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2020年６月
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当社 社外取締役（現任）
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2021年４月
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中央日本土地建物株式会社 専務執行役員（現任） 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
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2024年４月
|
中央日本土地建物グループ株式会社 専務執行役員（現任）
|
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注4
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―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
|
吉 本 好 伸
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1962年４月10日生
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1986年４月
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住友信託銀行株式会社入社
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2006年６月
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同社 八王子支店長
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2009年５月
|
同社 企業情報部長
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2010年４月
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同社 不動産営業第三部長
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2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社 不動産営業第三部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員不動産営業第三部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員
|
2017年４月
|
同社 上席理事 情報開発部主管
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2019年４月
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三泉トラスト保険サービス株式会社 取締役社長
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2022年４月
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東西土地建物株式会社 取締役社長(現任)
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2022年６月
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当社 社外取締役(現任)
|
|
注4
|
―
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監査役
|
秋 田 尚 史
|
1961年２月７日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社 建設・不動産部門 企画統轄課長
|
2011年４月
|
伊藤忠ハウジング株式会社 執行役員法人営業部長
|
2013年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
インドネシア・カラワン工業団地 代表取締役
|
2020年６月
|
伊豆大仁開発株式会社 代表取締役
|
2022年４月
|
当社 顧問
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2022年６月
|
当社 監査役(現任)
|
|
注5
|
―
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監査役
|
野 原 佳 記
|
1974年３月21日生
|
1997年４月
|
株式会社三井住友銀行入行
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2008年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2014年８月
|
同社 統合リスクマネジメント部企画統轄室
|
2020年８月
|
同社 統合ＲＭ部企画・リスク統轄室長代行
|
2022年５月
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同社 住生活事業・リスク管理室長(現任)
|
2022年６月
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当社 社外監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉 澤 航
|
1972年１月10日生
|
1994年４月
|
新宿監査法人入所
|
1994年10月
|
中央監査法人入所
|
1999年３月
|
メリルリンチ証券会社東京支店入社
|
2005年８月
|
スパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン入社
|
2008年５月
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ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社
|
2011年10月
|
吉澤公認会計士事務所開業代表(現任)
|
2012年５月
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ブライト・パートナーズ株式会社設立代表取締役(現任)
|
2014年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
計
|
32,600
|
(注) 1. 取締役矢野孝一氏、初澤剛氏、吉本好伸氏は、社外取締役であります。
2. 監査役野原佳記氏、吉澤航氏は、社外監査役であります。
3. 社外取締役初澤剛氏、吉本好伸氏及び社外監査役吉澤航氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、次のとおりであります。
秋田 尚史氏 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
野原 佳記氏 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
吉澤 航氏 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名、及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会は監査部及び会計監査人と連携を取り、効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
社外取締役である矢野孝一氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であります。現在は、伊藤忠商事株式会社建設第二部長を兼任しております。同氏は、総合商社で担当された不動産関連ビジネスや諸外国等で長年培ってきた専門的な知識・経験等を踏まえ、特に事業戦略や経営全般に対し適切な監督と有益な提言等を得る目的で招聘いたしました。伊藤忠商事株式会社及び同社グループと当社との関係は「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外取締役である初澤剛氏は、大株主である中央日本土地建物株式会社から招聘した役員であります。同氏は、過去に信託銀行の執行役員や取締役、不動産会社の執行役員、代表取締役等を歴任しており、不動産・建設業界に加え、金融機関についても高い知見を有していることから、営業・管理の両面から、経営全般に係る提言等を得る目的で招聘いたしました。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である吉本好伸氏は、東西土地建物株式会社から招聘した役員であります。同氏は、過去に信託銀行の執行役員、上席理事等を歴任しており、経営全般に係る提言等を得る目的で招聘いたしました。なお、同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である野原佳記氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であります。現在は、同社の住生活事業・リスク管理室長を兼任しており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき経営監視機能の更なる充実を図る目的で招聘しております。伊藤忠商事株式会社及び同社グループと当社との関係は「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外監査役である吉澤航氏は、吉澤公認会計士事務所から招聘した役員であります。公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただく目的で招聘しております。同氏との間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会や監査役会の監査機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に役立てることを基本的な考え方としております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
