(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高 坂 勇 介
|
1964年10月２日生
|
1988年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2016年４月
|
同社 建設第一部長
|
2021年４月
|
同社 建設・不動産部門長代行
|
2021年12月
|
パラカ株式会社 社外取締役
|
2022年４月
|
伊藤忠商事株式会社 建設・不動産部門長
|
2025年４月
|
当社 専務執行役員
|
2025年６月
|
当社 代表取締役社長 兼社長執行役員（現任）
|
|
注4
|
1,500
|
取締役
専務執行役員
フランチャイズサポート第１本部長
|
高 橋 龍 二
|
1962年７月13日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 大阪建設部長代行
|
2010年４月
|
当社 社長室長
|
2011年４月
|
当社 経営企画部長 兼広報部長
|
2016年６月
|
当社 取締役社長補佐 兼西日本支社長
|
2017年６月
|
当社 常務取締役西日本営業本部長
|
2019年６月
|
当社 常務執行役員東日本営業本部長
|
2024年６月
|
当社 取締役 兼常務執行役員企画本部長兼経営企画ビジネスユニット長
|
2025年４月
|
当社 取締役 兼専務執行役員企画本部長
|
2025年７月
|
当社 取締役 兼専務執行役員フランチャイズサポート第１本部長（現任）
|
|
注4
|
17,100
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
今 川 憲 之
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
株式会社オフィス・ジャパン入社
|
2000年10月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社 東京マーケティング部部長
|
2017年４月
|
当社 東日本マーケティング部部長
|
2018年４月
|
当社 東京第２本店長 兼東日本マーケティング部部長
|
2022年４月
|
当社 開発部門長
|
2023年４月
|
当社 九州支店長
|
2024年７月
|
当社 営業本部長代行 兼九州支店長
|
2025年６月
|
当社 取締役 兼営業本部長代行兼九州支店長
|
2025年７月
|
当社 取締役 兼執行役員営業本部長兼本社営業部門長
|
2026年４月
|
当社 取締役 兼執行役員営業本部長（現任）
|
|
注4
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
矢 野 孝 一
|
1969年10月６日生
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2015年４月
|
同社 中国住生活・情報グループ 兼上海伊藤忠商事有限公司（上海駐在）
|
2019年４月
|
同社 アジア・大洋州住生活グループ長代行 兼伊藤忠インドネシア会社 （ジャカルタ駐在）
|
2024年４月
|
同社 建設第二部長
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社マーキュリアホールディングス 社外取締役
|
2026年４月
|
伊藤忠商事株式会社 アジア・大洋州住生活グループ長 兼 伊藤忠シンガポール株式会社（現任）
|
|
注4
|
―
|
取締役
|
森 田 道 明
|
1965年７月28日生
|
1989年４月
|
藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社）入社
|
2015年２月
|
日本土地建物株式会社（現 中央日本土地建物株式会社）入社
|
2017年４月
|
同社 住宅事業開発部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 住宅事業開発部長
|
2020年４月
|
中央日本土地建物株式会社 執行役員 住宅事業開発部長
|
2023年４月
|
同社 常務執行役員 住宅事業開発部長
|
2025年４月
|
同社 常務執行役員
|
2025年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
中央日本土地建物株式会社 上席常務執行役員（現任）
|
|
注4
|
―
|
取締役
|
吉 本 好 伸
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
住友信託銀行株式会社入社
|
2006年６月
|
同社 八王子支店長
|
2009年５月
|
同社 企業情報部長
|
2010年４月
|
同社 不動産営業第三部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社 不動産営業第三部長
|
2015年４月
|
同社 執行役員不動産営業第三部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員
|
2017年４月
|
同社 上席理事 情報開発部主管
|
2019年４月
|
三泉トラスト保険サービス株式会社 取締役社長
|
2022年４月
|
東西土地建物株式会社 取締役社長
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
東西土地建物株式会社 顧問（現任）
|
|
注4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
湯 川 昌 忠
|
1967年６月18日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年４月
|
伊藤忠都市開発株式会社 都市住宅事業部
|
2012年４月
|
同社 総合開発事業部 海外不動産開発室長
|
2018年４月
|
同社 都市住宅事業第二部長
|
2021年４月
|
伊藤忠商事株式会社 建設第二部
|
2025年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
長 沼 道 雄
|
1974年８月14日生
|
1997年４月
|
伊藤忠商事株式会社 財務部入社
|
2003年12月
|
同社 金属・エネルギー管理部
|
2005年４月
|
伊藤忠石油開発株式会社 出向
|
2009年12月
|
伊藤忠商事株式会社 経理部
|
2015年11月
|
同社 中国経営管理グループ 兼伊藤忠香港会社（香港駐在)
|
2019年５月
|
同社 ＩＲ室長代行
|
2021年１月
|
同社 ＩＲ部長代行
|
2021年５月
|
同社 機械経理室長
|
2024年４月
|
同社 住生活経理室長（現任）
|
2025年４月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
吉 澤 航
|
1972年１月10日生
|
1994年４月
|
新宿監査法人入所
|
1994年10月
|
中央監査法人入所
|
1999年３月
|
メリルリンチ証券会社東京支店入社
|
2005年８月
|
スパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン入社
|
2008年５月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社
|
2011年10月
|
吉澤公認会計士事務所開業代表(現任)
|
2012年５月
|
ブライト・パートナーズ株式会社設立代表取締役(現任)
|
2014年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
計
|
22,100
|
(注) 1. 取締役矢野孝一氏、森田道明氏、吉本好伸氏は、社外取締役であります。
2. 監査役湯川昌忠氏、長沼道雄氏、吉澤航氏は、社外監査役であります。
3. 社外取締役森田道明氏、吉本好伸氏及び社外監査役吉澤航氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、次のとおりであります。
湯川 昌忠氏 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
長沼 道雄氏 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
吉澤 航氏 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6. 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鎌 田 洋 平
|
1976年８月８日生
|
2002年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2011年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社 出向
|
2014年６月
|
伊藤忠商事株式会社 住生活・情報経理室
|
2016年11月
|
同社 繊維経理室
|
2019年５月
|
ITOCHU Textile Prominent (Asia) Ltd.出向（香港駐在）
|
2022年５月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社 情報・金融経理室
兼同社 金属経理室
|
2025年５月
|
伊藤忠商事株式会社 住生活経理室長代行（現任）
|
|
―
|
b.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
東海林 淳一
|
1965年６月26日生
|
1988年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年４月
|
当社 出向 経営戦略・株式公開準備担当
|
2002年４月
|
伊藤忠商事株式会社 大阪建設部大阪建設第一課長
|
2007年４月
|
同社 建設・不動産部門企画統轄課長
|
2010年４月
|
同社 建設第一部長代行
|
2012年４月
|
ＡＤインベストメント・マネジメント株式会社（現 伊藤忠リート・マネジメント株式会社） 社長補佐
|
2012年６月
|
同社 常務取締役管理本部長
|
2016年10月
|
伊藤忠商事株式会社 建設・物流部門長補佐
|
2017年２月
|
旧伊藤忠リート・マネジメント株式会社 代表取締役
|
2018年５月
|
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（現 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人） 執行役員
|
2022年６月
|
伊藤忠リート・マネジメント株式会社 代表取締役社長
|
2026年６月
|
当社 代表取締役社長 兼社長執行役員（予定）
|
|
注4
|
―
|
取締役
専務執行役員
フランチャイズサポート第１本部長
|
高 橋 龍 二
|
1962年７月13日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2007年４月
|
同社 大阪建設部長代行
|
2010年４月
|
当社 社長室長
|
2011年４月
|
当社 経営企画部長 兼広報部長
|
2016年６月
|
当社 取締役社長補佐 兼西日本支社長
|
2017年６月
|
当社 常務取締役西日本営業本部長
|
2019年６月
|
当社 常務執行役員東日本営業本部長
|
2024年６月
|
当社 取締役 兼常務執行役員企画本部長兼経営企画ビジネスユニット長
|
2025年４月
|
当社 取締役 兼専務執行役員企画本部長
|
2025年７月
|
当社 取締役 兼専務執行役員フランチャイズサポート第１本部長（現任）
|
|
注4
|
17,100
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
今 川 憲 之
|
1965年１月12日生
|
1987年４月
|
株式会社オフィス・ジャパン入社
|
2000年10月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社 東京マーケティング部部長
|
2017年４月
|
当社 東日本マーケティング部部長
|
2018年４月
|
当社 東京第２本店長 兼東日本マーケティング部部長
|
2022年４月
|
当社 開発部門長
|
2023年４月
|
当社 九州支店長
|
2024年７月
|
当社 営業本部長代行 兼九州支店長
|
2025年６月
|
当社 取締役 兼営業本部長代行兼九州支店長
|
2025年７月
|
当社 取締役 兼執行役員営業本部長兼本社営業部門長
|
2026年４月
|
当社 取締役 兼執行役員営業本部長（現任）
|
|
注4
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
高 村 俊 哉
|
1969年８月20日生
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2010年４月
|
同社 建設第一部建設第四課長
|
2015年４月
|
同社 建設第二部建設第六課長
|
2017年４月
|
伊藤忠都市開発株式会社 出向
|
2018年４月
|
伊藤忠商事株式会社 建設第二部建設第五課長
|
2021年４月
|
同社 建設第二部長代行
|
2023年４月
|
同社 アジア・大洋州住生活グループ長代行(ジャカルタ駐在)
|
2025年４月
|
同社 建設第一部長（現任）
|
2025年６月
|
伊藤忠リート・マネジメント株式会社取締役 (非常勤）(現任)
|
2026年６月
|
当社 社外取締役（予定）
|
|
注4
|
―
|
取締役
|
森 田 道 明
|
1965年７月28日生
|
1989年４月
|
藤和不動産株式会社（現 三菱地所レジデンス株式会社）入社
|
2015年２月
|
日本土地建物株式会社（現 中央日本土地建物株式会社）入社
|
2017年４月
|
同社 住宅事業開発部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 住宅事業開発部長
|
2020年４月
|
中央日本土地建物株式会社 執行役員 住宅事業開発部長
|
2023年４月
|
同社 常務執行役員 住宅事業開発部長
|
2025年４月
|
同社 常務執行役員
|
2025年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2026年４月
|
中央日本土地建物株式会社 上席常務執行役員（現任）
|
|
注4
|
―
|
取締役
|
岩 原 岳 彦
|
1965年６月14日生
|
1990年４月
|
住友信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社
|
2016年４月
|
同社 不動産企画部長 兼不動産企画部 不動産投資事業部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 不動産企画部長 兼不動産企画部 不動産投資事業部長
|
2020年４月
|
同社 執行役員 本店営業第八部長 兼不動産ファイナンス部 主管
|
2022年４月
|
同社 常務執行役員
|
2023年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（現 三井住友トラストグループ株式会社）執行役員
三井住友信託銀行株式会社 常務執行役員
|
2026年４月
|
東西土地建物株式会社 取締役社長（現任）
|
2026年６月
|
当社 社外取締役（予定）
|
|
注4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
湯 川 昌 忠
|
1967年６月18日生
|
1991年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年４月
|
伊藤忠都市開発株式会社 都市住宅事業部
|
2012年４月
|
同社 総合開発事業部 海外不動産開発室長
|
2018年４月
|
同社 都市住宅事業第二部長
|
2021年４月
|
伊藤忠商事株式会社 建設第二部
|
2025年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
岩 田 寛 司
|
1976年９月１日生
|
1999年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2005年11月
|
同社 中国経営管理部（上海駐在）
|
2010年６月
|
同社 経理部決算管理室
|
2019年５月
|
伊藤忠欧州株式会社（ロンドン駐在）
|
2020年２月
|
ジャパンフーズ株式会社 出向
|
2022年５月
|
伊藤忠商事株式会社 住生活経理室室長代行
|
2025年５月
|
同社 住生活事業・リスク管理室長（現任）
|
2026年６月
|
当社 社外監査役（予定）
|
|
注5
|
―
|
監査役
|
遠 山 壮 一
|
1971年５月17日生
|
1997年４月
|
国税庁 入庁
|
2007年４月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース（現 PwＣ税理士法人）入所
|
2011年10月
|
遠山公認会計士事務所 設立 所長（現任）
|
2017年６月
|
日本化学工業株式会社 取締役（監査等委員）（非常勤）
|
2018年５月
|
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（現 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人）監督役員
|
2026年６月
|
当社 社外監査役(予定)
|
|
注5
|
―
|
計
|
20,600
|
(注) 1. 取締役高村俊哉氏、森田道明氏、岩原岳彦氏は、社外取締役であります。
2. 監査役湯川昌忠氏、岩田寛司氏、遠山壮一氏は、社外監査役であります。
3. 社外取締役森田道明氏、岩原岳彦氏及び社外監査役遠山壮一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、次のとおりであります。
湯川 昌忠氏 2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
岩田 寛司氏 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
遠山 壮一氏 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6. 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鎌 田 洋 平
|
1976年８月８日生
|
2002年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2011年８月
|
伊藤忠商事株式会社入社
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社 出向
|
2014年６月
|
伊藤忠商事株式会社 住生活・情報経理室
|
2016年11月
|
同社 繊維経理室
|
2019年５月
|
ITOCHU Textile Prominent (Asia) Ltd.出向（香港駐在）
|
2022年５月
|
伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社出向 兼伊藤忠商事株式会社 情報・金融経理室
兼同社 金属経理室
|
2025年５月
|
伊藤忠商事株式会社 住生活経理室長代行（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況（2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在）
当社は、社外取締役３名、及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会は監査部及び会計監査人と連携を取り、効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
社外取締役である矢野孝一氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であります。現在は、伊藤忠商事株式会社アジア・大洋州住生活グループ長 兼 伊藤忠シンガポール株式会社を兼任しております。同氏は、総合商社で担当された不動産関連ビジネスや諸外国等で長年培ってきた専門的な知識・経験等を踏まえ、特に事業戦略や経営全般に対し適切な監督と有益な提言等を得る目的で招聘いたしました。伊藤忠商事株式会社及び同社グループと当社との関係は「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外取締役である森田道明氏は、大株主である中央日本土地建物株式会社から招聘した役員であります。同氏は、不動産業界で長年培ってきた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かして頂くため、また経営全般に係る提言等を得る目的で招聘いたしました。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である吉本好伸氏は、東西土地建物株式会社から招聘した役員であります。同氏は、過去に信託銀行の執行役員、上席理事等を歴任しており、経営全般に係る提言等を得る目的で招聘いたしました。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である湯川昌忠氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社グループから招聘した役員であります。伊藤忠商事株式会社にて、当社の属する事業領域での豊富な経験と高い見識に基づき経営監視機能の更なる充実を図る目的で招聘しております。伊藤忠商事株式会社グループと当社との関係は「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外監査役である長沼道雄氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であります。現在は、同社の住生活経理室長を兼任しており、同社での豊富な経験と高い見識に基づき経営監視機能の更なる充実を図る目的で招聘しております。伊藤忠商事株式会社及び同社グループと当社との関係は「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外監査役である吉澤航氏は、吉澤公認会計士事務所から招聘した役員であります。公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただく目的で招聘しております。当社との間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会や監査役会の監査機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に役立てることを基本的な考え方としております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
