社長・役員
略歴
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1990年２月 |
当社入社 |
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2003年10月 |
当社執行役員営業部長 |
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2006年11月 |
当社取締役執行役員営業本部長 |
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2011年11月 |
当社常務取締役営業本部長 |
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2017年11月 |
当社代表取締役副社長営業本部長 |
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2018年９月 |
当社代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
22 |
18 |
214 |
45 |
67 |
28,024 |
28,390 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
18,118 |
2,242 |
48,683 |
1,548 |
112 |
77,935 |
148,638 |
20,500 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
12.19 |
1.51 |
32.75 |
1.04 |
0.08 |
52.43 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式586,455株は、「個人その他」に5,864単元及び「単元未満株式の状況」に55株含め記載しております。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が５単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
沢 田 康 成 |
1971年５月４日生 |
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(注)４ |
210,400 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 東京本部長 |
久 田 英 伸 |
1972年８月１日生 |
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(注)４ |
10,100 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 開発本部長 |
岡 本 亮 |
1973年４月30日生 |
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(注)４ |
20,000 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
樋 口 昭 二 |
1965年９月10日生 |
|
(注)４ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
湯 原 悦 子 |
1970年２月12日生 |
|
(注)４ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 島 穣 |
1973年８月27日生 |
|
(注)４ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 徹 朗 |
1965年２月１日生 |
|
(注)４ |
400 |
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監査役 |
横 山 達 郎 |
1960年４月17日生 |
|
(注)５ |
300 |
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監査役 |
川 崎 修 一 |
1973年１月18日生 |
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(注)６ |
5,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 村 昌 弘 |
1952年２月28日生 |
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(注)７ |
3,000 |
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|
計 |
260,400 |
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（注）１ 取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏は、社外取締役であります。
２ 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏は、社外監査役であります。
３ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は７名で、以下の７名で構成されております。
執行役員 藤松 秀樹（営業本部長）
執行役員 鈴木 猛紀（経営企画部長）
執行役員 平塚 誠（資材部長）
執行役員 石川 秀一（株式会社ネクスト－ライフ－デザイン 代表取締役社長）
執行役員 斎藤 一平（法人部長）
執行役員 海老澤 孝樹（株式会社プロバンクホーム 代表取締役社長）
執行役員 相原 慎吾（ジェイテクノ株式会社 常務取締役）
４ 取締役の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役横山達郎氏の任期は、2023年８月期に係る定時株主総会終結の時から2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役川崎修一氏の任期は、2022年８月期に係る定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役中村昌弘氏の任期は、2021年８月期に係る定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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河 合 昌 治 |
1966年１月21日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
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中 根 志 保 |
1973年８月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社の企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役湯原悦子氏は、地域福祉や高齢者問題を専門とする大学教授としての豊富な知識を有しており、高齢者や若者、女性など多様な観点から当社経営に有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公平な立場から当社の企業価値向上やダイバーシティ推進に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本ケアラー連盟代表理事、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科教授、名古屋市再犯防止推進会議座長、豊田市再犯防止推進委員会委員長及び知多地域権利擁護支援センター理事を兼務しておりますが、当社グループと兼務先との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、当社の株式2,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役松島穣氏は、豊富な経験と知識を有しており、コーポ レートガバナンスやサステナビリティなど多岐にわたる視点から、企業価値の向上 に寄与する助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、当社の企業価値向上、サステナビリティ経営の推進、コーポレートガバナンスの強化等に資すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、日本エコシステム株式会社の代表取締役社長、サテライト一宮株式会社の代表取締役、日本ベンダーネット株式会社の代表取締役会長及び学校法人聖徳学園評議員を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、当社の株式2,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役加藤徹朗氏は、税理士としての専門的な知識とM&Aを得意とするコンサルティング会社の経営経験から、財務管理や経営管理などの観点から幅広く有益な助言や提言をいただいております。そのため、独立かつ公正な立場から、当社の企業価値向上、財務及び資本面での経営基盤の強化、コーポレートガバナンスの強化などに貢献できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、税理士法人青葉会代表社員、ORCAコンサルティング株式会社代表取締役、株式会社シナ忠代表取締役、株式会社ａｇｒｉｃｏｅｕｌｅｓ代表取締役、株式会社中明勇貴会計事務所代表取締役及び株式会社ＡＯＢＡ代表取締役を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、当社の株式400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、弁護士における経験に基づく、企業法務、リスクマネジメント及びガバナンス等に関する知識を活かし、独立した客観的視点で実効性の高い経営の監督とチェック機能を担うことにより、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、弁護士法人久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、愛知大学大学院法務研究科教授及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、当社グループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、当社の株式5,600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、内部統制環境の整備やグループガバナンスの強化など、当社の監査体制の向上に貢献してまいりました。そのため、独立かつ公正な立場から、当社の監査体制の向上に貢献できると判断し、社外監査役に選任しております。同氏は、公益財団法人名銀グリーン財団評議員、公益財団法人牧誠財団理事及び昭和印刷株式会社の取締役を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2023年８月末時点において、当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、当社の経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏、社外監査役川崎修一氏、中村昌弘氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有(被所有)割合 |
関係内容 |
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所有割合 (％) |
被所有割合 (％) |
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(連結子会社) |
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サンヨーベストホーム 株式会社 |
名古屋市熱田区白鳥 二丁目10番１号 |
100,000 |
マンション事業 |
100 |
－ |
銀行借入金の債務保証 役員の兼任あり 資金の貸付あり |
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株式会社 巨勢工務店 |
兵庫県西宮市生瀬町 一丁目22番12号 |
80,000 |
一般請負工事事業 |
100 |
－ |
戸建住宅の施工 役員の兼任あり |
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ジェイテクノ 株式会社 |
名古屋市天白区井の森町163番地 |
230,000 |
一般請負工事事業 |
100 |
－ |
土木・管工事の施工 建築工事の施工 |
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株式会社 宇戸平工務店 |
三重県津市久居寺町 1232番地の26 |
40,000 |
一般請負工事事業 |
100 |
－ |
戸建住宅の施工 役員の兼任あり |
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五朋建設 株式会社 |
静岡市駿河区曲金 二丁目８番39号 |
17,100 |
戸建住宅事業 |
100 |
－ |
銀行借入金の債務保証 役員の兼任あり |
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株式会社 サンヨー不動産 |
名古屋市瑞穂区妙音通 三丁目31番地の1 |
65,000 |
戸建住宅事業 |
100 |
－ |
銀行借入金の債務保証 役員の兼任あり 資金の貸付あり |
|
株式会社 プラスワン |
三重県津市渋見町 410番地９ |
35,000 |
戸建住宅事業 |
100 |
－ |
不動産の売買 銀行借入金の債務保証 役員の兼任あり 資金の貸付あり |
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株式会社 ＤｒｅａｍＴｏｗｎ （注）３、４ |
京都市下京区四条通 油小路面入藤本寄町 26番地1 朝日生命京都第二ビル7階 |
10,000 |
戸建住宅事業 |
100 |
－ |
不動産の売買 銀行借入金の債務保証 役員の兼任あり 資金の貸付あり |
|
株式会社 ドリームホーム |
京都市下京区四条通 油小路面入藤本寄町 26番地1 朝日生命京都第二ビル7階 |
10,000 |
その他の事業 |
100 |
－ |
役員の兼任あり |
|
株式会社 アバンティア不動産 |
千葉県市川市八幡二丁目４番７号 |
50,000 |
その他の事業 |
100 |
－ |
不動産の仲介 役員の兼任あり |
|
株式会社 ネクスト－ライフ－ デザイン |
福岡市城南区長尾四丁目18番９号 |
10,000 |
戸建住宅事業 |
100 |
－ |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
|
株式会社 プロバンクホーム |
東京都新宿区西新宿 八丁目１番１号 |
99,000 |
戸建住宅事業 |
0 |
－ |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
|
その他１社 |
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（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 特定子会社であります。
４ 株式会社ＤｒｅａｍＴｏｗｎの売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）は連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （１）売上高 12,349百万円
（２）経常利益 607百万円
（３）当期純利益 416百万円
（４）純資産額 1,594百万円
（５）総資産額 12,236百万円
沿革
２【沿革】
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1989年11月 |
株式会社サンヨーハウジング名古屋 設立（2020年１月 株式会社ＡＶＡＮＴＩＡに商号変更） |
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1992年３月 |
豊田支店開設（1999年12月 移転 2016年８月 移転、サンヨーデザインギャラリー豊田支店に名称変更） |
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1992年９月 |
春日井支店開設（2003年10月 移転、名古屋北支店に名称変更 2014年７月 サンヨーデザインギャラリー春日井支店 統合移転） |
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1992年９月 |
サンヨーコンサルタント株式会社設立 |
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1995年６月 |
名古屋南支店開設（2006年９月 移転、栄支店に名称変更 2018年７月 アバンティア・ラボ リニューアル 2019年12月 閉鎖） |
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1995年11月 |
一級建築士事務所登録 |
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1996年８月 |
名古屋市千種区に本社移転 |
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1997年３月 |
名古屋東支店開設（2014年８月 移転、サンヨーデザインギャラリー名古屋東支店に名称変更） |
|
1997年10月 |
長久手市に建設部開設（2021年７月 天白区井の森町へ移転） |
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1998年９月 |
宅地建物取引業建設大臣免許取得 |
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1998年10月 |
岐阜支店開設（2001年６月 移転 2022年６月 岐阜営業所に名称変更） |
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1999年２月 |
建設業建設大臣許可 |
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1999年７月 |
サンヨー土木測量株式会社設立（2015年４月 サンヨー測量株式会社に商号変更 2021年３月 解散） |
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1999年８月 |
名古屋市瑞穂区に本社移転（2023年12月 名古屋市中区に本社移転） |
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1999年10月 |
本店（名古屋市瑞穂区）開設（2012年９月 移転、サンヨーデザインギャラリー名古屋南支店に名称変更） |
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2000年９月 |
名古屋西支店開設（2018年６月 一宮支店に名称変更 2020年９月 移転、稲沢営業所に名称変更 2021年６月 閉鎖） |
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2001年７月 |
四日市支店開設（2008年２月 移転 2022年９月 四日市営業所に名称変更） |
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2002年４月 |
浜松支店開設（2004年５月 移転 2021年３月 移転 2022年３月 浜松営業所に名称変更 2023年８月 閉鎖） |
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2002年７月 |
東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第二部に株式上場 |
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2002年９月 |
豊橋支店開設（2020年９月 豊橋営業所に名称変更 2023年１月 移転） |
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2003年２月 |
サンヨーベストホーム株式会社（現連結子会社）及びサンヨーライフネット株式会社を子会社化 |
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2003年３月 |
株式会社巨勢工務店（現連結子会社）及び巨勢雄株式会社（2009年９月 サンヨーベストホーム関西株式会社に商号変更）を子会社化 |
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2003年５月 |
西宮支店開設（2008年２月 神戸支店に統合） |
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2003年11月 |
吹田支店開設（2010年９月 神戸支店に統合） |
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2004年８月 |
東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部へ指定 |
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2004年９月 |
サンヨーベストホーム株式会社(現連結子会社)を存続会社として、サンヨーライフネット株式会社を吸収合併 |
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2004年９月 |
八王子支店開設（2006年12月 移転、立川支店に名称変更 2009年２月 閉鎖） |
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2005年２月 |
刈谷支店開設（2020年９月 刈谷営業所に名称変更 2020年12月 移転、安城営業所に名称変更 2023年４月閉鎖） |
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2005年12月 |
東海支店開設（2020年９月 東海営業所に名称変更 2022年８月 閉鎖） |
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2006年４月 |
神戸支店開設（2015年10月 豊中支店に統合） |
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2006年６月 |
名古屋東営業所開設（2018年12月 閉鎖） |
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2006年12月 |
姫路支店開設（2019年３月 閉鎖） |
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2007年４月 |
名古屋港営業所開設（2014年10月 閉鎖） |
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2007年５月 |
ジェイテクノ株式会社（現連結子会社）設立 |
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2007年８月 |
ジェイテクノ株式会社（現連結子会社）が安藤技建株式会社及び有限会社安藤建機から吸収分割により事業を譲受 |
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2008年３月 |
春日井営業所開設（2018年12月 閉鎖） |
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2008年10月 |
岡崎支店開設（2020年９月 岡崎営業所に名称変更 2022年11月 閉鎖） |
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2009年３月 |
稲沢営業所開設（2018年12月 閉鎖） |
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2009年９月 |
サンヨーベストホーム株式会社（現連結子会社）を存続会社として、サンヨーコンサルタント株式会社を吸収合併 |
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2010年３月 |
春日井支店開設（2014年７月 サンヨーデザインギャラリー春日井支店 統合移転） |
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2011年３月 |
株式会社巨勢工務店（現連結子会社）を存続会社として、サンヨーベストホーム関西株式会社を吸収合併 |
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2011年６月 |
静岡支店開設（2017年10月 閉鎖） |
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2012年９月 |
サンヨーデザインギャラリー名古屋南支店 |
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2012年９月 |
豊中支店開設（2018年11月 移転、宝塚支店に名称変更 2020年９月 移転、吹田支店に名称変更） |
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2013年10月 |
株式会社宇戸平工務店（現連結子会社）を子会社化 |
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2014年７月 |
サンヨーデザインギャラリー春日井支店開設 |
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2014年８月 |
サンヨーデザインギャラリー名古屋東支店開設 |
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2014年９月 |
サンヨー住宅販売株式会社 設立（2017年９月 吸収合併） |
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2015年７月 |
金沢支店開設（2022年６月 金沢営業所に名称変更） |
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2016年８月 |
サンヨーデザインギャラリー豊田支店開設 |
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2016年９月 |
五朋建設株式会社（現連結子会社）を子会社化 |
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2018年６月 |
サンヨーデザインギャラリー名古屋西支店開設 |
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2018年７月 |
アバンティア・ラボ栄開設（2019年12月 閉鎖） |
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2018年９月 |
あま営業所開設（2020年３月 閉鎖） |
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2019年７月 |
株式会社サンヨー不動産（現連結子会社）設立 |
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2019年８月 |
半田営業所、津営業所開設（2022年４月 津営業所閉鎖） |
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2019年10月 |
株式会社プラスワン（現連結子会社）を子会社化 |
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2020年９月 |
市川支店開設 |
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2021年４月 |
株式会社ＤｒｅａｍＴｏｗｎ（現連結子会社）、株式会社ドリームホーム（現連結子会社）を子会社化 |
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2021年４月 |
日進梅森展示場出展 |
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2021年４月 |
ＡＶＡＮＴＩＡ ＳＱＵＡＲＥ開設（2023年12月 本社移転により閉鎖） |
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2021年６月 |
福岡支店開設（2022年７月 福岡天神営業所に名称変更 2023年１月 閉鎖） |
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2021年10月 |
福岡西営業所開設（2022年７月 福岡支店に名称変更） |
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2022年１月 |
千葉営業所開設（2023年４月 株式会社アバンティア不動産へ移管） |
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2022年４月 |
東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場へ移行 |
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2022年９月 |
越谷営業所開設（2023年６月 株式会社アバンティア不動産へ移管） |
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2022年９月 |
東京本部開設 |
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2022年11月 |
株式会社アバンティア不動産（現連結子会社） 設立 |
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2023年６月 |
株式会社ネクスト－ライフ－デザイン（現連結子会社）を子会社化 |
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2023年７月 |
株式会社プロバンクホーム（現連結子会社）、日幸ホールディングス株式会社（現連結子会社）を子会社化 |
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2023年10月 |
東京証券取引所スタンダード市場へ変更 |
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2023年12月 |
名古屋市中区に本社移転 |