社長・役員
略歴
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1995年４月 |
ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 |
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2009年９月 |
イオンリテール㈱ジャスコむさし村山店長 |
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2011年２月 |
同社 南関東カンパニー経営企画部長 |
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2012年３月 |
イオン㈱グループお客さまサービス責任者兼イオンリテール㈱お客さまサービス部長 |
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2013年３月 |
AEON（Thailand)Co.,Ltd. 営業本部長 |
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2015年５月 |
AEON（CAMBODIA)Co.,Ltd. 取締役社長 |
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2021年３月 2022年７月 2023年３月 2024年３月 2024年５月 |
イオン琉球㈱代表取締役社長 AEON CO.(M)BHD.取締役社長 イオン㈱執行役マレーシア担当 当社 顧問 当社 代表取締役社長(現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
大野 惠司 |
1973年３月13日生 |
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(注)３ |
3 |
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取締役専務執行役員 管理担当 |
藤木 光広 |
1960年11月21日生 |
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(注)３ |
123 |
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取締役常務執行役員 財経担当 |
速水 英樹 |
1973年３月15日生 |
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(注)３ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役上席執行役員 開発担当 |
南 愼一郎 |
1974年８月21日生 |
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(注)３ |
43 |
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取締役上席執行役員 海外事業担当 |
礒部 大将 |
1969年５月７日生 |
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(注)３ |
19 |
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取締役上席執行役員 営業担当 |
坪谷 雅之
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1969年４月25日生 |
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(注)３ |
8 |
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取締役相談役 |
岡田 元也 |
1951年６月17日生 |
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(注)３ |
52 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
腰塚 國博 |
1955年９月30日生 |
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(注)３ |
- |
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監査役 （常勤） |
青山 和弘 |
1968年８月20日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
鳥居 江美 |
1978年９月４日生 |
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(注)４ |
- |
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監査役 |
西松 正人 |
1955年１月19日生 |
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(注)４ |
- |
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計 |
251 |
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（注）１．取締役 腰塚國博氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役 青山和弘、鳥居江美の両氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2025年５月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2023年５月17日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
腰塚國博氏は社外取締役、また、当社の常勤監査役青山和弘氏及び鳥居江美氏の両名は社外監査役であります。腰塚國博氏は東急建設株式会社、株式会社ウィルグループ、株式会社エフ・シー・シー及びMIC株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。尚、腰塚國博氏は、任期満了に伴い2025年６月下旬をもって東急建設株式会社の社外取締役を退任される予定であります。青山和弘氏と当社との間には特別な利害関係はありません。鳥居江美氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。その他、社外取締役１名及び社外監査役２名は、当社との間に特別な人的関係を有しておりません。
腰塚國博氏を社外取締役（独立役員）とした理由は、他社において取締役として技術戦略推進や新規事業創出、大型買収案件等に従事するとともにデジタル・科学技術における高い知見、経験を活かして、デジタル領域をはじめ当社の経営課題に対して適切な監督、提言を行っており、また筆頭独立社外取締役として社外取締役のまとめ役を担い、経営を監督する立場から積極的な発言をされており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための助言が十分に期待できるため、引き続き選任しております。青山和弘氏を社外監査役とした理由は、イオングループで培った豊富な経営・営業戦略の知見、取締役としての経験を活かし、経営全般に精通した実効性の高い監査を期待できると判断し新たに選任しております。鳥居江美氏を社外監査役（独立役員）とした理由は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場からの視点を持って、監査役としての役割を果たしていただけると判断し選任しております。
社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、各監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について適宜詳細な説明を求める等、経営監視の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準に則るとともに、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った多種多様な業界の経験者より候補者を選定し、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献できる人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況を、社外取締役および社外監査役が参加する取締役会にて報告します。
また、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等及び使用人は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、又はこれらの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、当社の監査役会に速やかに報告します。
当社及び子会社は、これらの報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社取締役及び使用人並びに子会社取締役等、監査役及び使用人に周知徹底します。
内部監査担当部門は、内部監査の内容について適時に監査役と打ち合わせるなどして監査役会と緊密に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進めます。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(％) |
関係内容 |
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（親会社） イオン㈱ （注）１．４ |
千葉市美浜区 |
220,007 |
純粋持株 会社 |
被所有 58.8 (0.6) |
役員の兼任あり。 |
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（連結子会社） 下田タウン㈱ |
青森県上北郡おいらせ町 |
200 |
モール事業 |
所有 70.0 |
イオンモール下田の建物を所有し、当社へ建物賃貸している。 役員の兼任あり。 |
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AEON MALL (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 北京市 |
62,700 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (TIANJIN) BUSINESS CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 天津市 |
15,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL INVESTMENT (CAMBODIA)CO., LTD. （注）５．６ |
カンボジア 王国 プノンペン都 |
10 千米ドル |
モール事業 |
所有 49.0 [51.0] |
資金の貸付。 |
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AEON MALL (CAMBODIA)CO., LTD. （注）２ |
カンボジア 王国 プノンペン都 |
512,925 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 |
資金の貸付。 役員の兼任あり。 |
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Suzhou Industrial Park MALL Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
162,100 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0 |
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AEON MALL YOUYA (TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 天津市 |
23,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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SUZHOU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
162,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
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AEON MALL (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
28,500 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
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PT. AEON MALL INDONESIA （注）２ |
インドネシア共和国 ジャカルタ市 |
9,649,428 百万IDR |
モール事業 |
所有 93.8 |
役員の兼任あり。 |
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WEDZ MALL Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
203,100 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0 |
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AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 広東省 |
390,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
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Hangzhou Yuhang Liangzhu MALL Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
133,100 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0 |
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PT. AMSL INDONESIA （注）２．４ |
インドネシア共和国 バンテン州 |
60,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 66.9 (66.9) |
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(％) |
関係内容 |
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㈱日和田ショッピングモール |
福島県郡山市 |
46 |
モール事業 |
所有 100.0 |
資金の貸付。 |
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WUHAN MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 湖北省 |
203,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL LONG BIEN CO.,LTD. （注）２．４．８ |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 |
200,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 90.0 (90.0) |
|
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AEON MALL (HUBEI) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 湖北省 |
156,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL VIETNAM CO., LTD. （注）２ |
ベトナム社会主義共和国 ハノイ市 |
729,302 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 |
役員の兼任あり。 |
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AEON MALL (JIANGSU) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
34,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
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HANGZHOU YUHANG LIANGZHU MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 浙江省 |
133,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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PT. AMSL DELTA MAS （注）２．４ |
インドネシア共和国 西ジャワ州 |
64,730 千米ドル |
モール事業 |
所有 66.9 (66.9) |
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AEON MALL (CHINA) CO., LTD. （注）２ |
中華人民 共和国 天津市 |
515,421 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 |
資金の借入。 役員の兼任あり。 |
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AEON MALL (ZHEJIANG) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 浙江省 |
189,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (WUHAN) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 湖北省 |
166,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL YOUYA (BEIJING) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 北京市 |
25,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL EDZ (WUHAN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 湖北省 |
138,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
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AEON MALL (GUANGZHOUBAIYUN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 広東省 |
191,896 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (FOSHANNANHAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 広東省 |
210,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(％) |
関係内容 |
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AEON MALL SUNAN (SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
190,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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Yantai MALL Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
164,100 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0 |
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AEON MALL DIANYA (TIANJIN) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 天津市 |
322,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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YANTAI MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 山東省 |
164,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (SANHE) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 河北省 |
174,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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㈱キャナルシティ・オーパ （注）４ |
千葉市美浜区 |
400 |
都市型 ショッピングセンター事業 |
所有 80.0 (80.0) |
資金の貸付。 |
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AEON MALL (YANTAI) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 山東省 |
180,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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イオンモール キッズドリーム合同会社 |
千葉市美浜区 |
40 |
モール事業 |
所有 100.0 |
イオンモール幕張新都心で当社とテナント契約を締結している。 |
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AEON MALL (NANTONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
231,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (SHANDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 山東省 |
176,500 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (CHANGSHU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
101,500 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合(％) |
関係内容 |
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AEON MALL (GUANGZHOUZENGCHENG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 広東省 |
190,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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㈱横浜インポートマート （注）２．９ |
横浜市中区 |
100 |
都市型 ショッピングセンター事業 |
所有 100.0 |
当社がＰＭ受託している。 |
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AEON MALL SINGAPORE PTE.LTD.
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シンガポール 共和国 |
16,300 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0 |
役員の兼任あり。 |
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AEON MALL MYANMAR CO.,LTD. （注）４ |
ミャンマー 連邦共和国 ヤンゴン管区 |
23,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 70.0 (70.0) |
役員の兼任あり。 |
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AEON MALL SHWE TAUNG CO.,LTD. （注）４ |
ミャンマー 連邦共和国 ヤンゴン管区 |
21,950 千米ドル |
モール事業 |
所有 70.0 (70.0) |
役員の兼任あり。 |
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Hangzhou Qiantang New Area Mall Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
152,100 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0
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㈱ＯＰＡ |
千葉市美浜区 |
10 |
都市型 ショッピングセンター事業 |
所有 100.0 |
一部のモールで当社からＰＭ受託している。 また、本社機能の一部を当社が業務受託している。 資金の貸付。 役員の兼任あり。 |
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Changsha Mall Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
137,100 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0
|
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CHANGSHA MALL COMMERCIAL DEVELOPMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 湖南省 |
137,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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HANGZHOU HANGDONG MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. （注）２．４ |
中華人民 共和国 浙江省 |
152,000 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL (CAMBODIA) LOGI PLUS CO., LTD. （注）４ |
カンボジア 王国 シハヌーク州 |
21,000 千米ドル |
多機能物流センター事業 |
所有 100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
|
AEON MALL (WUHANJIANGXIA) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 湖北省 |
200,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
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AEON MALL HANGDONG (HANGZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 浙江省 |
109,800 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
|
AEON MALL (CHANGSHA) BUSINESS MANAGEMENT CO., LTD. （注）４ |
中華人民 共和国 湖南省 |
102,000 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
|
|
Changsha Wangcheng Mall Investment Limited （注）２ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
110,410 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0
|
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Life Design Fund投資事業有限責任組合 （注）７ |
東京都渋谷区 |
749
|
ＣＶＣ事業 |
所有 99.0
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Changsha Mall Xiangjiang New Area Commercial Development Co.,Ltd. （注）２.４ |
中華人民 共和国 湖南省 |
110,330 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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AEON MALL （HUNAN）XIANGJIANG NEW AREA BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. （注）３.４ |
中華人民 共和国 湖南省 |
4,800 千人民元 |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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Kunshan Mall Investment Limited （注）２.３ |
中華人民 共和国香港 特別行政区 |
32,500 千米ドル |
持株会社 |
所有 100.0
|
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KUNSHAN MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. （注）２.３.４ |
中華人民 共和国 江蘇省 |
32,400 千米ドル |
モール事業 |
所有 100.0 (100.0) |
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(持分法適用関連会社) １社 |
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（注）１．有価証券報告書提出会社であります。
２．特定子会社に該当しております。
３．当連結会計年度において新たに設立いたしました。
４．議決権の所有割合又は被所有割合の（ ）内は、間接所有割合及び間接被所有割合で内数であります。
５．議決権の所有割合又は被所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
６．持分は100分の50以下であるものの、実質的に支配しているため、子会社としたものであります。
７．議決権の所有割合又は被所有割合には、投資事業有限責任組合に対する出資割合を記載しております。
８．AEON MALL HIMLAM Company LIMITEDは2024年5月30日付でAEON MALL LONG BIEN CO.,LTD.に社名変更しております。
９．2025年３月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、㈱横浜インポートマートを吸収合併消滅会社とする吸収合併を行っております。詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。