(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長兼社長執行役員
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
当社入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任
|
2022年10月
|
魚津運輸株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任）
|
2024年４月
|
テーエス運輸株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
執行役員経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
常務取締役
兼常務執行役員
営業本部長
|
阿部 悟志
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
富士コカ・コーラボトリング株式会社入社
|
2006年10月
|
コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 物流部部長
|
2009年１月
|
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 物流部部長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 輸送管理部部長
|
2020年１月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 ＳＣＭ本部 神奈川／山梨物流部部長
|
2021年６月
|
当社入社 執行役員 東日本営業部長
|
2022年４月
|
株式会社東北三光 代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
相模新栄運送株式会社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員就任 東日本営業部部長
|
2023年４月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長兼安全品質管理部部長
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 ロジスティクスイノベーション及びセーフティクオリティ担当部長
|
2023年11月
|
魚津運輸株式会社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
|
2024年10月
|
常務取締役営業本部長兼常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼執行役員
コーポレートプランニング室長
|
渡邉 一樹
|
1961年９月20日生
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
1987年１月
|
米国投資銀行 Kidder Peabody(NewYork)及びHambros Bank (New York)出向
|
1999年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)転籍
|
2004年９月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部参事役
|
2012年７月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第七部長
|
2015年４月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）出向 経営企画部マネージャー
|
2021年１月
|
同社 事業企画室チーフスペシャリスト
|
2022年３月
|
当社入社 当社経営企画戦略室 室長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員就任 経営企画戦略室室長
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 コーポレートプランニング室長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
岩渕 恵理
|
1990年２月９日生
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社入行
|
2016年５月
|
弁護士登録
|
2019年２月
|
プロアクト法律事務所入所（現任）
|
2022年12月
|
成友興業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
ピルボックスジャパン株式会社 社外監査役
|
2023年11月
|
同社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
飯島 利英
|
1961年９月29日生
|
2008年10月
|
当社入社 当社経理部 課長
|
2014年４月
|
当社営業部 課長
|
2015年６月
|
相模新栄運送株式会社 監査役就任
|
2022年４月
|
当社業務部 部長
|
2023年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
2024年４月
|
テーエス運輸株式会社 監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
稲村 久仁雄
|
1952年８月28日生
|
1976年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
2000年10月
|
同行日比谷支店支店長
|
2002年10月
|
同行松山支店支店長
|
2005年６月
|
同行横浜支店支店長
|
2008年７月
|
ライフ住宅ローン株式会社代表取締役社長
|
2013年６月
|
東京厚生信用組合理事長
|
2019年６月
|
当社非常勤監査役
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
坪井 孝文
|
1962年10月23日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 ロンドン支店 参事役
|
2007年５月
|
同行 営業第八部 次長
|
2008年７月
|
同行 営業第四部 次長
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 丸之内第二部 部長
|
2015年４月
|
日本カーリット株式会社 化薬部長
|
2017年４月
|
みずほファクター株式会社 上席執行役員ファクタリング事業本部長
|
2018年12月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
東京トラフィック開発株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2023年12月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田村 伸子
|
1972年１月７日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 新神田法律事務所入所
|
2004年10月
|
創価大学法科大学院要件事実教育研究所研究員
|
2007年４月
|
同校法科大学院専任講師
|
2019年４月
|
同校法科大学院教授（現任）
|
2020年４月
|
同校法科大学院研究科長補佐 同校法科大学院要件事実教育研究所所長（現任）
|
2024年４月
|
同校法科大学院研究科長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
計
|
|
|
52
|
(注) １ 取締役岩渕恵理、稲村久仁雄、坪井孝文及び田村伸子の４氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
b．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長兼社長執行役員
|
若山 良孝
|
1960年11月11日生
|
1994年２月
|
当社入社
|
2008年６月
|
取締役兼執行役員就任 営業部統括部長
|
2010年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長
|
2012年４月
|
取締役兼執行役員 営業部営業開発部長兼東部海老名物流センター、播磨・埼玉営業所管掌
|
2013年６月
|
取締役兼執行役員 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2015年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任 第一営業部門担当部長兼営業開発部長
|
2016年６月
|
代表取締役社長就任
|
2022年10月
|
魚津運輸株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任）
|
2024年４月
|
テーエス運輸株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
代表取締役
専務兼専務
執行役員
|
三澤 秀幸
|
1963年５月23日生
|
1989年３月
|
当社入社
|
2003年４月
|
執行役員経理部長
|
2006年６月
|
取締役兼執行役員就任 経理部長
|
2008年10月
|
取締役兼常務執行役員 経理部長
|
2009年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
管理本部長兼経営企画室長
|
2015年６月
|
代表取締役専務兼専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)２
|
33
|
常務取締役
兼常務執行役員
営業本部長
|
阿部 悟志
|
1965年４月９日生
|
1989年４月
|
富士コカ・コーラボトリング株式会社入社
|
2006年10月
|
コカ・コーラナショナルビバレッジ株式会社 物流部部長
|
2009年１月
|
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 物流部部長
|
2013年７月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 輸送管理部部長
|
2020年１月
|
コカ・コーライーストジャパン株式会社 ＳＣＭ本部 神奈川／山梨物流部部長
|
2021年６月
|
当社入社 執行役員 東日本営業部長
|
2022年４月
|
株式会社東北三光 代表取締役社長就任（現任）
|
2022年６月
|
相模新栄運送株式会社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員就任 東日本営業部部長
|
2023年４月
|
取締役兼執行役員 東日本営業部部長兼安全品質管理部部長
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 ロジスティクスイノベーション及びセーフティクオリティ担当部長
|
2023年11月
|
魚津運輸株式会社取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
常務取締役兼常務執行役員就任
|
2024年10月
|
常務取締役営業本部長兼常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
兼執行役員
コーポレートプランニング室長
|
渡邉 一樹
|
1961年９月20日生
|
1985年４月
|
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
1987年１月
|
米国投資銀行 Kidder Peabody(NewYork)及びHambros Bank (New York)出向
|
1999年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)転籍
|
2004年９月
|
株式会社みずほ銀行 法人企画部参事役
|
2012年７月
|
みずほ証券株式会社 アドバイザリー第七部長
|
2015年４月
|
日本写真印刷株式会社（現NISSHA株式会社）出向 経営企画部マネージャー
|
2021年１月
|
同社 事業企画室チーフスペシャリスト
|
2022年３月
|
当社入社 当社経営企画戦略室 室長
|
2023年６月
|
取締役兼執行役員就任 経営企画戦略室室長
|
2023年10月
|
取締役兼執行役員 コーポレートプランニング室長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
岩渕 恵理
|
1990年２月９日生
|
2016年４月
|
三井住友信託銀行株式会社入行
|
2016年５月
|
弁護士登録
|
2019年２月
|
プロアクト法律事務所入所（現任）
|
2022年12月
|
成友興業株式会社 社外取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
ピルボックスジャパン株式会社 社外監査役
|
2023年11月
|
同社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
飯島 利英
|
1961年９月29日生
|
2008年10月
|
当社入社 当社経理部 課長
|
2014年４月
|
当社営業部 課長
|
2015年６月
|
相模新栄運送株式会社 監査役就任
|
2022年４月
|
当社業務部 部長
|
2023年６月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
2024年４月
|
テーエス運輸株式会社 監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
坪井 孝文
|
1962年10月23日生
|
1987年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 ロンドン支店 参事役
|
2007年５月
|
同行 営業第八部 次長
|
2008年７月
|
同行 営業第四部 次長
|
2011年７月
|
株式会社みずほ銀行 丸之内第二部 部長
|
2015年４月
|
日本カーリット株式会社 化薬部長
|
2017年４月
|
みずほファクター株式会社 上席執行役員ファクタリング事業本部長
|
2018年12月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
東京トラフィック開発株式会社 社外監査役就任（現任）
|
2023年12月
|
パシフィックコンサルタンツ株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
田村 伸子
|
1972年１月７日生
|
1998年４月
|
弁護士登録 新神田法律事務所入所
|
2004年10月
|
創価大学法科大学院要件事実教育研究所研究員
|
2007年４月
|
同校法科大学院専任講師
|
2019年４月
|
同校法科大学院教授（現任）
|
2020年４月
|
同校法科大学院研究科長補佐 同校法科大学院要件事実教育研究所所長（現任）
|
2024年４月
|
同校法科大学院研究科長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大塚 聡
|
1962年10月４日生
|
1985年４月
|
住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入行
|
2008年８月
|
同社 リテール企画推進部（本店）副部長
|
2010年５月
|
ビジネクスト株式会社出向 取締役 経営管理部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社リテール受託業務部 副部長
|
2013年７月
|
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社出向 人事部長
|
2015年４月
|
株式会社セイビ出向 総務部付部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員兼株式会社セイビ・プロパティ・マネジメント 取締役
|
2019年４月
|
同社 執行役員兼株式会社セイビ・プロパティ・マネジメント 代表取締役社長
|
2025年３月
|
同社 執行役員（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
|
（注）２
|
―
|
|
|
計
|
|
|
52
|
(注) １ 取締役岩渕恵理、坪井孝文、田村伸子及び大塚聡の４氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月26日の定時株主総会の終結の時から１年間
３ 2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 取締役岩渕恵理氏の戸籍上の氏名は滝澤恵理であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名(岩渕恵理氏、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏)であり、稲村久仁雄氏、坪井孝文氏、田村伸子氏は監査等委員であります。
当社と社外取締役４名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、中立・公正な立場を保持し、高い独立性を有していることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお、社外取締役全員は東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役岩渕恵理氏は、弁護士・公認不正検査士として企業のリスクマネジメントについて豊富な知見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役稲村久仁雄氏は、過去に当社の社外監査役を歴任し、金融機関の営業部門並びに事業会社の経営を通じて培われた豊富な経験と幅広い知識と見識を有しており、客観的立場から当社の経営を監視することが期待されるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役坪井孝文氏は、金融機関等における長年の経験及び見識を有し、監査等委員として企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役田村伸子氏は、弁護士の資格を有し、民事法学を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、その知見を活かした助言及び提言をいただけるものと判断しております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。
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