(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
会長兼CEO
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久保田 晴 夫
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1942年２月22日生
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1960年３月
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山叶証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
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1989年４月
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同社第二法人営業部部長
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1993年９月
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当社顧問
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1993年11月
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当社常務取締役管理副本部長
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1995年３月
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当社代表取締役副社長兼経営企画室長兼営業本部長
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1997年６月
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当社代表取締役社長
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1999年６月
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当社代表取締役会長兼社長兼CEO
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1999年８月
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センコンファイナンス㈱(現㈱センコンエンタープライズ)代表取締役社長(現任)
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2007年５月
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㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長
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2009年４月
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当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業本部長
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2012年11月
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㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)代表取締役会長(現任)
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2013年４月
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当社代表取締役会長兼社長兼CEO
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2014年４月
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当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長兼新規事業開発部長
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2014年５月
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㈱センコンエンタープライズ代表取締役会長兼社長(現任)
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2014年７月
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㈱センコン・マテリアル代表取締役社長(現任)
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2015年４月
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当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼国際事業部長
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2017年６月
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当社代表取締役会長兼CEO(現任)
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2017年７月
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㈱センコンアグリ宮城代表取締役社長(現任)
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(注)４
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169
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代表取締役
社長
社長執行役員
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久保田 賢 二
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1974年５月21日生
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1997年４月
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和光証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
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1999年４月
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当社入社
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2009年５月
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当社執行役員第三営業部長
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2009年６月
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当社取締役執行役員第三営業部長
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2010年４月
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当社取締役執行役員第二営業部長
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2011年６月
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当社取締役常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼第二営業部長
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2012年５月
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当社取締役常務執行役員経営企画室長兼営業開発部長兼第二営業部長
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2013年４月
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当社取締役常務執行役員社長室長
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2013年６月
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当社取締役副社長兼社長室長
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2014年４月
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当社取締役副社長
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2015年４月
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当社取締役副社長 副社長執行役員
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2017年６月
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当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)
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(注)４
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169
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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専務取締役
管理本部長兼内部監査室長
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柴 崎 敏 明
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1962年10月20日生
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1981年３月
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当社入社
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2003年４月
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当社総務部長
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2005年６月
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当社取締役総務部長
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2007年７月
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当社取締役執行役員法務部長兼管理副本部長
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2011年６月
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当社取締役常務執行役員管理本部長兼法務部長
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2015年４月
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当社取締役常務執行役員管理本部長兼内部監査室長
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2016年７月
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当社常務取締役管理本部長兼内部監査室長
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2024年６月
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当社専務取締役管理本部長兼内部監査室長(現任)
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(注)４
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14
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取締役
グループ事業統括室担当
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久保田 秀 揮
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1972年２月14日生
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2002年11月
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㈱ホンダベルノ埼玉南(現㈱ホンダカーズ埼玉西)入社
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2013年６月
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同社東飯能店店長
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2016年６月
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同社オートテラス狭山中央店店長
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2018年４月
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同社取締役中古車担当部長
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2018年10月
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同社取締役中古車営業部長
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2020年２月
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同社取締役総務部長
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2020年６月
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当社取締役
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2021年６月
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当社取締役グループ会社担当
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2022年４月
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㈱ホンダカーズ埼玉西取締役中古車事業部長
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2023年４月
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同社取締役中古車部統括部長(現任)
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2024年５月
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当社取締役グループ事業統括室担当(現任)
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(注)４
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61
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取締役
専務執行役員
国際物流事業管掌
営業本部長兼AEO管理室長
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吉 川 淳 也
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1968年３月23日生
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2012年５月
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当社入社 営業開発部長
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2015年４月
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当社執行役員営業本部副本部長兼本社営業部長
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2017年４月
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当社常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業部長兼AEO管理室長
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2019年４月
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当社常務執行役員営業本部長兼フォワーディング事業統括兼AEO管理室長
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2019年４月
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山陰センコン物流㈱代表取締役社長(現任)
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2021年４月
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当社専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
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2021年６月
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当社取締役専務執行役員営業本部長兼本社事業部長兼AEO管理室長
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2022年４月
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当社取締役専務執行役員営業本部長兼AEO管理室長
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2024年４月
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当社取締役専務執行役員国際物流事業管掌営業本部長兼AEO管理室長(現任)
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(注)４
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1
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取締役
執行役員
経営戦略室長兼
営業本部副本部長兼
本社事業部長
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花 澤 聡一郎
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1978年４月14日生
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2001年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社第三営業部長
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2019年４月
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当社執行役員本社営業部・OS事業部統括兼本社営業部長
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2021年４月
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当社執行役員OS事業部長
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2022年２月
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当社執行役員経営戦略室長兼東北事業部副部長
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2023年４月
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当社執行役員経営戦略室長兼営業本部部長
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2023年６月
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当社取締役執行役員経営戦略室長兼営業本部部長
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2023年10月
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当社取締役執行役員経営戦略室長兼営業本部副本部長兼本社事業部長(現任)
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(注)４
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11
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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團 雅 義
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1965年８月11日生
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1989年４月
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丸紅㈱入社
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1995年４月
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同社タイバンコック支店勤務
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2002年４月
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同社本社勤務/課長(電子材料ビジネス管掌)
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2011年４月
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同社豪州メルボルン支店支店長
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2016年４月
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同社本社勤務/副部長(化学品・電子材料ビジネス管掌)
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2020年４月
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同社丸紅マレーシア会社社長
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2022年４月
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㈱ARCA入社常務取締役(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役
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2024年６月
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当社取締役(現任)
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(注)４
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―
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取締役
(監査等委員)
|
小 柏 薫
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1967年１月７日生
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1990年10月
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㈱新日本証券調査センター経営研究所(現㈱日本投資環境研究所)入社
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1992年12月
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税理士登録(現在に至る)
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2005年６月
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当社社外監査役
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2017年６月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
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2019年５月
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東海カーボン㈱社外監査役(現任)
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(注)５
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―
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取締役
(監査等委員)
|
佐 藤 裕 一
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1954年11月21日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
1988年５月
|
佐藤裕一法律事務所開設
|
2001年７月
|
宮城県人事委員会委員(現任)
|
2002年４月
|
仙台弁護士会副会長
|
2004年４月
|
東北大学法科大学院教授
|
2007年９月
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弁護士法人杜協同阿部・佐藤法律事務所(現弁護士法人杜協同法律事務所)設立
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2010年８月
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宮城県立病院機構評価委員会委員(現任)
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2016年５月
|
東北医科薬科大学病院倫理・治験委員会委員(現任)
|
2017年６月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年９月
|
弁護士法人杜協同法律事務所代表社員弁護士就任(現任)
|
2022年４月
|
東北大学医療安全監査委員会委員(現任)
|
2023年５月
|
独立行政法人国立病院機構北海道東北グループハラスメント調査委員会委員長(現任)
|
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(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川 田 増 三
|
1945年２月18日生
|
1963年４月
|
㈱キャノンカメラ(現キャノン㈱)入社
|
1965年４月
|
向島公認会計士事務所入所
|
1972年３月
|
公認会計士登録
|
1974年７月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1993年９月
|
同所代表社員就任
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2007年８月
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清和監査法人(現RSM清和監査法人)シニアパートナー就任
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2019年８月
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史彩監査法人社員就任
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2021年６月
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当社社外取締役監査等委員(現任)
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(注)５
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―
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計
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426
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(注) １ 取締役（監査等委員）小柏薫、佐藤裕一及び川田増三は、社外取締役であります。
２ 代表取締役社長 社長執行役員 久保田賢二は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の次男であります。
３ 取締役グループ事業統括室担当 久保田秀揮は、代表取締役会長兼CEO 久保田晴夫の長男であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役である小柏薫氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である佐藤裕一氏は、当社の顧問弁護士であり、当社との間には弁護士報酬の取引関係がありますが、当社の経営に影響を与えるような特記すべき取引関係はありません。
社外取締役である川田増三氏との間には、資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては次のとおりです。
小柏薫氏は、小柏薫税理士事務所の代表を兼職しております。同氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社社外役員としての在任期間は19年となり、当社の事業内容等に精通しておりますので、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、当社の企業統治において果たす機能及び役割として、税理士として税務面からの監視等の充実を担って頂くために選任しております。
佐藤裕一氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有し、企業法務弁護士としての豊富な経験から独立性をもった経営の監視と法的助言を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
川田増三氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、長年にわたり監査法人の要職を歴任していることから、その知見を活かした監督とアドバイスを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（上場管理等に関するガイドライン）等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果については、取締役会及び監査等委員会に適宜報告がなされており、必要がある場合には監査等委員会は内部監査部門に対して調査を求める等、相互連携を図っております。
また、監査等委員会は会計監査人が策定した監査計画及び監査結果等について、報告を受けるとともに定期的に情報交換を行ない相互連携を図っております。
