2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長CEO　内田　貴也 (49歳) 議決権保有率 0.53%

略歴

2008年10月

当社入社

2008年10月

当社経営企画グループ長

2009年６月

当社取締役

2010年６月

当社取締役常務執行役員

2011年４月

当社常務取締役

2013年６月

当社代表取締役専務取締役

2014年４月

当社代表取締役専務取締役COO

2020年６月

当社代表取締役副社長COO

2021年６月

当社代表取締役社長COO

2023年６月

当社代表取締役社長 CEO

最高経営責任者、コンプライアンス管掌（現任）

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数
(人)

―

21

39

86

53

42

5,102

5,343

―

所有株式数
(単元)

―

103,781

10,821

163,278

33,947

131

47,886

359,844

15,600

所有株式数
の割合(％)

―

28.84

3.01

45.37

9.43

0.04

13.31

100.00

―

 

(注) 自己株式11,922株は「個人その他」に119単元および、「単元未満株式の状況」に22株含めて記載しています。

 

役員

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名　女性3名　（役員のうち女性の比率23.1％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

内田　和也

1945年11月５日生

1968年４月

三井造船㈱入社

1982年12月

同社退社

1983年１月

当社入社

1984年７月

当社企画部長

1985年６月

当社取締役

1986年６月

当社常務取締役

1987年６月

当社代表取締役専務取締役

1991年６月

当社代表取締役副社長

1992年６月

当社代表取締役社長

2014年４月

当社代表取締役社長CEO

2021年６月

当社代表取締役会長CEO

2023年６月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

101

代表取締役
社長
CEO

内田　貴也

1975年10月22日生

2008年10月

当社入社

2008年10月

当社経営企画グループ長

2009年６月

当社取締役

2010年６月

当社取締役常務執行役員

2011年４月

当社常務取締役

2013年６月

当社代表取締役専務取締役

2014年４月

当社代表取締役専務取締役COO

2020年６月

当社代表取締役副社長COO

2021年６月

当社代表取締役社長COO

2023年６月

当社代表取締役社長 CEO

最高経営責任者、コンプライアンス管掌（現任）

(注)3

189

代表取締役
専務取締役

笹原　弘崇

1969年10月２日生

1996年８月

当社入社

2008年７月

当社総務グループ長

2011年４月

当社常務執行役員

2015年６月

当社取締役常務執行役員

2021年６月

当社常務取締役

2022年６月

当社専務取締役

2024年６月

当社代表取締役専務取締役(現任)

(注)3

1

専務取締役

藤川　仁

1965年12月29日生

1997年２月

当社入社

2004年10月

当社総務グループ長

2006年４月

当社理事

2008年６月

当社執行役員

2018年６月

当社取締役常務執行役員

2018年６月

エム・エム・エス㈱代表取締役社長

2021年６月

当社常務取締役

2022年６月

当社専務取締役(現任)

2023年６月

東明汽船㈱(現㈱明治海運)代表取締役社長(現任)

(注)3

1

取締役
執行役員

丹生　雅之

1956年１月27日生

2009年４月

㈱ホテルアンヌプリ総支配人

2011年３月

同社常務取締役

2011年４月

当社執行役員

2012年６月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

1

取締役
執行役員

吉ヶ江　隆介

1973年６月12日生

1997年11月

当社入社

2017年７月

NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
 (現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
 Managing Director

2019年４月

当社執行役員

2021年６月

当社取締役執行役員(現任)

2023年６月

エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

1

取締役
執行役員

高橋　あゆ子

1971年３月17日生

1991年４月

当社入社

2011年７月

当社経理グループ長

2016年７月

当社経営企画グループ長

2020年４月

当社理事

2023年６月

当社執行役員

2024年６月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

田中　誠一

1953年１月12日生

2008年10月

三井物産㈱代表取締役専務執行役員

2010年４月

同社代表取締役副社長執行役員

2014年６月

同社顧問

2016年６月

川崎汽船㈱社外取締役

2017年６月

(一財)日本船舶技術研究協会会長(現任)

2020年６月

当社監査役

2024年６月

当社取締役(現任)

(注)3

1

取締役

菅谷　とも子

1961年９月30日生

2015年４月

全日本空輸㈱執行役員

2017年４月

全日本空輸㈱上席執行役員

2022年４月

ANAあきんど㈱代表取締役社長

2022年６月

東邦アセチレン㈱社外取締役(現任)

2023年４月

ANAあきんど㈱取締役会長(現任)

2024年６月

当社取締役（現任）

(注)3

―

監査役
（常勤）

水野　敏郎

1958年11月３日生

2003年８月

当社入社

2003年８月

当社総務部副部長

2004年10月

当社経理グループ長

2007年４月

当社理事

2008年６月

当社執行役員

2011年６月

当社取締役執行役員

2015年４月

当社取締役常務執行役員

2022年６月

当社常務取締役

2024年６月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

遠藤　克博

1955年１月18日生

1978年４月

東京国税局入局

2003年７月

税務大学校研究部教授

2006年７月

東京国税局調査第一部主任国際税務専門官

2008年８月

遠藤克博税理士事務所代表(現任)

2010年６月

ローランドディー.ジー.㈱社外監査役

2011年11月

千代田インテグレ㈱社外監査役

2015年４月

青山学院大学大学院 客員教授

2015年６月

当社監査役（現任）

2016年３月

ローランドディー.ジー.㈱社外取締役

(注)4

1

監査役

辻　肇

1953年７月９日生

2005年４月

㈱みずほコーポレート銀行常勤監査役

2006年４月

同社理事

〃

みずほ証券㈱顧問

2007年１月

アンカー・シップ・インベストメント㈱

代表取締役社長

2019年４月

郵船クルーズ㈱代表取締役（非常勤）

2019年６月

アンカー・シップ・パートナーズ㈱

代表取締役会長

2020年６月

郵船クルーズ㈱取締役（非常勤）

2022年６月

アンカー・シップ・パートナーズ㈱

アドバイザー（現任）

2024年６月

当社監査役（現任）

(注)4

―

監査役

兼頭　智子

1961年５月22日生

2014年７月

税務大学校総合教育部教授

2017年７月

東京国税局調査第三部統括国税調査官

2018年７月

中之条税務署長

2021年７月

川崎南税務署長

2023年11月

川崎信用金庫　非常勤理事（現任）

2024年６月

当社監査役（現任）

(注)4

―

計

 

 

 

 

299

 

　

(注)１　取締役　田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。

２　監査役　遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。

３　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。　　　

４　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　代表取締役社長CEO　内田貴也は、代表取締役会長　内田和也の子です。

 

②社外取締役および社外監査役の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
　当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から当社の経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。

　当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。

　社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。

 

関係会社

 

４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

　

名称

住所

資本金
(千円)

主要な
事業内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

BRIGHT OCEAN MARITIME S.A.

 

PANAMA

20
千US$

外航海運業

100

当社に対し船舶を賃貸しています。また、当社より資金援助を受けており、当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

㈱明治海運

(注)２，４

東京都中央区

90,000

外航海運業

43.3

(25.0)

[56.7]

当社より船舶を賃借しています。また、借入金の一部について当社が債務保証しています。当社債務の一部について、担保提供を受けています。
役員の兼任等…有

エム・エム・エス㈱

東京都目黒区

40,000

外航海運業

50.0

(25.0)

[50.0]

借入金の一部について当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

Meiji Shipping Pte. Ltd.

(注)２

SINGAPORE

7,500
千S$

外航海運業

100

(100)

借入金について当社が債務保証しています。

MELODIA MARITIME PTE LTD.

(注)２，４

SINGAPORE

27,649
千S$

外航海運業

52.0

(52.0)

借入金の一部について当社が債務保証しています。

ぎのわん観光開発㈱

(注)２

沖縄県宜野湾市

50,000

ホテル
関連事業

54.9

(21.1)

[45.0]

当社より資金援助を受けており、借入金の一部について当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

㈱ラグナガーデンホテル

沖縄県宜野湾市

50,000

ホテル
関連事業

35.0

(15.0)

[45.0]

役員の兼任等…有

ESTEEM MARITIME S.A.

(注)２

PANAMA

60千US$

及び1,057,265

外航海運業

100

(100)

当社に対し船舶を賃貸しています。また、当社より資金援助を受けており、当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

㈱ホテルアンヌプリ

北海道虻田郡
ニセコ町

50,000

ホテル
関連事業

80.0

(35.0)

[20.0]

役員の兼任等…有

Meiji Shipping B.V.

(注)２，４

オランダ国
アムステルダム市

180
千US$

外航海運業

100

(100)

借入金の一部について当社が債務保証しています。

㈱稚内観光開発

北海道稚内市

50,000

ホテル
関連事業

100

(100)

役員の兼任等…有

サフィールホテルズ㈱

東京都目黒区

5,000

ホテル
関連事業

40.0

[60.0]

当社より資金援助を受けています。

役員の兼任等…有

サフィールリゾート㈱

(注)２

兵庫県神戸市
垂水区

50,000

ホテル
関連事業

100

当社より建物を賃借しています。当社債務の一部について債務保証を受けています。当社が債務保証しています。

役員の兼任等…有

㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル

(注)２

北海道虻田郡
洞爺湖町

2,000

ホテル
関連事業

100

当社より建物・土地を賃借しています。当社債務の一部について債務保証を受けています。当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

SOLEIL TRANSPORT S.A.

PANAMA

10

千US$

外航海運業

100

(100)

当社より資金援助を受けており、当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

TRINITY BULK, S.A.

(注)２

PANAMA

2
千US$

外航海運業

60

役員の兼任等…有

エスティームマリタイムジャパン㈱

東京都中央区

90,000

外航海運業

100

(100)

借入金の一部について当社が債務保証しています。

役員の兼任等…有

 

(注) １　主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。

２　特定子会社に該当しています。

３　議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者の所有割合で外数となっています。

４　売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えている各社の主要な損益情報等は以下のとおりです。

 

㈱明治海運

 

MELODIA MARITIME
PTE LTD.

 

Meiji Shipping B.V.

 

売上高

14,872,595

千円

 

11,686,170

千円

 

21,613,676

千円

 

経常利益

1,583,761

千円

 

1,780,333

千円

 

3,536,576

千円

 

当期純利益

1,151,196

千円

 

4,079,289

千円

 

7,607,054

千円

 

純資産額

6,094,952

千円

 

10,671,996

千円

 

37,999,174

千円

 

総資産額

9,808,997

千円

 

23,932,345

千円

 

123,760,452

千円

 

 

 

 

(2) 持分法適用関連会社

　

名称

住所

資本金
(千円)

主要な
事業内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

明治土地建物㈱

兵庫県神戸市
中央区

36,500

不動産
賃貸業

0

[50]

役員の兼任等…有 (注)1

明海興産㈱

兵庫県神戸市
中央区

30,000

不動産
賃貸業

13.3

[86.7]

当社より建物を賃借しています。当社に建物を賃貸しています。
役員の兼任等…有

MIKOM TRANSPORT PTE LTD

SINGAPORE

4,800
千US$

外航海運業

 50

(50)

借入金の一部について当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

M&M SHIPHOLDING S.A.

PANAMA

100
千US$

外航海運業

 50

(50)

役員の兼任等…有

KMNL LODESTAR SHIPPING B.V.

オランダ国
アムステルダム市

140

千US$

外航海運業

50

(50)

借入金の一部について当社が債務保証しています。

COMET GYRO GAS
　　TRANSPORT PTE. LTD.

SINGAPORE

52,800
千US$

外航海運業

50

(50)

借入金の一部について当社が債務保証しています。
役員の兼任等…有

その他　５社

 

 

 

 

 

 

(注) １　明治土地建物株式会社は、持分法適用関連会社であると同時に当社の「その他の関係会社」です。

　　なお、当社の議決権に対する所有割合は8.3％です。

２　主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。

３　議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数、[ ]内は、緊密な者の所有割合で外数となっています。

　

沿革

 

２ 【沿革】

1911年５月

兵庫県神戸市において創業。資本金212,500円にて外航海運業を開始。

1921年６月

兵庫県神戸市に明海ビルを建設、ビル業を併営。

1924年５月

事業目的を海運業ならびに貸室業と改正。

1949年５月

東京・大阪・神戸の３市場に株式を上場。

1950年４月

船舶運営会より民営還元。

1964年５月

大阪商船三井船舶㈱(現 ㈱商船三井)グループの専属会社として海運集約に参加。

1967年８月

計画造船史上最大船型の15万トン型タンカー「明扇丸」竣工。

1984年１月

東明汽船㈱設立(現・㈱明治海運、現・連結子会社)。

1984年11月

ぎのわん観光開発㈱設立(現・連結子会社)。

1985年７月

東京都中央区に明海京橋ビルを建設。

1990年４月

㈱ラグナガーデンホテル設立(現・連結子会社)。

1992年７月

ラグナガーデンホテル開業。

1998年１月

阪神大震災で被災した明海ビルを再建。

2002年７月

ラグナガーデンホテル新館増築(99室)。

2007年３月

㈱ホテルアンヌプリ(旧 ㈱ホテル日航アンヌプリ)の株式を取得(現・連結子会社)。

2010年１月

㈱稚内観光開発設立(現・連結子会社)。

2010年10月

MK CENTENNIAL MARITIME B.V.(現・Meiji Shipping B.V.、現・連結子会社) オランダ事務所開設。

2011年６月

事業目的を海運業、不動産の賃貸・管理およびホテル・飲食店・レジャー施設の経営と改正。

2013年１月

サフィールリゾート㈱設立（現・連結子会社)。

2013年７月

東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、大阪証券取引所市場第一部は、東京証券取引所市場第一部に統合。

2014年６月

㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナルの株式を取得(現・連結子会社)。

2018年４月

フィリピンにおいて船員トレーニングセンターの運営を開始。

2022年４月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からスタンダード市場へ移行。

2023年10月

当社は明治海運㈱を明海グループ㈱に商号変更。また、連結子会社について、東明汽船㈱を㈱明治海運(英文表記：Meiji Shipping Co.,Ltd.)に、MK CENTENNIAL MARITIME B.V.をMeiji Shipping B.V.に、MK CENTENNIAL MARITIME PTE.LTD.をMeiji Shipping Pte. Ltd.に商号変更。