社長・役員
略歴
2004年３月 旧㈱ノバレーゼ入社
2008年１月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー
2009年９月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー
2014年５月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー
2016年３月 同社代表取締役社長兼営業本部長
2016年９月 同社代表取締役社長
2017年６月 当社代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
荻野 洋基 |
1979年８月２日生 |
2004年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2008年１月 同社中部支社浜松地区ゼネラルマネージャー 2009年９月 同社中部支社ノバレーゼ名古屋ゼネラルマネージャー 2014年５月 同社営業本部横浜地区ゼネラルマネージャー 2016年３月 同社代表取締役社長兼営業本部長 2016年９月 同社代表取締役社長 2017年６月 当社代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
6,500 |
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取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
増山 晃年 |
1978年７月12日生 |
2002年４月 野村證券㈱入社 2007年２月 ㈱ジャパンフットサルコート入社 2007年５月 JFCスポーツバンガード㈱経営企画室統轄ディレクター 2009年２月 旧㈱ノバレーゼ入社 2010年１月 同社社長室長 2015年３月 同社取締役管理本部長 2016年12月 同社取締役執行役員管理本部長 2017年６月 当社取締役執行役員管理本部長（現経営戦略本部長）（現任） |
（注）４ |
6,500 |
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取締役 執行役員 営業本部長 |
小林 雄也 |
1980年４月28日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 北陸ディビジョンディビジョンマネージャー 2007年11月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 神奈川ディビジョンディビジョンマネージャー 2009年９月 同社営業本部 首都圏支社 アマンダンヒルズゼネラルマネージャー 2010年１月 同社営業本部 厚木地区ゼネラルマネージャー 2010年３月 中国現地法人（上海娜珀蕾丝餐饮管理有限公司）出向 2012年２月 出向解除、旧㈱ノバレーゼ営業本部 大阪地区ゼネラルマネージャー 2014年12月 同社営業本部 広島地区ゼネラルマネージャー 2016年８月 同社営業本部 松山地区ゼネラルマネージャー 2016年12月 同社執行役員営業本部副本部長 2017年６月 当社執行役員営業本部副本部長 2023年２月 当社取締役執行役員営業本部長（現任） 2024年３月 株式会社LURRA代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
6,500 |
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取締役 執行役員 営業本部副本部長 |
笹岡 知寿子 （現姓：内藤） |
1980年９月８日生 |
2003年３月 旧㈱ノバレーゼ入社 2006年５月 同社営業本部 婚礼プロデュース事業部 栃木ディビジョンディビジョンマネージャー 2008年１月 同社営業本部 中部支社支社長 2010年１月 同社営業本部 名古屋地区ゼネラルマネージャー兼浜松地区ゼネラルマネージャー 2011年４月 同社社長室ゼネラルマネージャー 2011年６月 NOVARESE KOREA INC.理事副社長 2012年10月 同社営業本部 福岡地区ゼネラルマネージャー 2016年６月 同社営業本部 長野地区ゼネラルマネージャー 2017年８月 当社営業本部エリア長 2024年３月 当社取締役執行役員営業本部副本部長（現任） |
（注）４ |
4,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
横岩 利恵 （現姓：深見） |
1976年11月２日生 |
2001年７月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入行 2006年２月 ㈱ティーケーピー入社 2012年４月 同社執行役員企画部長 2012年12月 同社執行役員海外戦略室長 2020年７月 同社執行役員海外戦略室長兼マーケティング部長 2022年４月 同社執行役員ホテル宴会場事業、宿泊事業、料飲事業担当（現任） 2025年３月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
髙木 寛 |
1965年１月２日生 |
1989年４月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞら銀行）入行 2005年９月 イーバンク銀行㈱（現楽天銀行㈱）入社 2008年２月 イートラスト信託㈱入社 2009年６月 同社代表取締役社長 2011年７月 ㈱ティーケーピー入社 2013年９月 同社執行役員 2023年３月 同社執行役員内部統制担当（現任） 2024年９月 リリカラ㈱取締役 2025年１月 リリカラ㈱取締役執行役員内部統制統括本部長（現任） 2025年３月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
橋本 眞史 |
1950年２月25日生 |
1981年３月 ソニー・プルデンシャル生命保険㈱（現ソニー生命保険㈱）入社 1987年７月 同社渋谷支社長 2002年４月 同社本社営業本部副本部長 2004年７月 同社執行役員 2009年６月 同社執行役員常務 2013年７月 LoveMeDo㈱設立 代表取締役CEO（現任） 2016年３月 旧㈱ノバレーゼ取締役 2019年１月 当社取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2023年３月 当社取締役（現任） 2024年５月 ㈱エクラシアHD社外監査役（現任） |
（注）４ |
1,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
吉川 滋 |
1952年10月19日生 |
1975年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険㈱）入社 1999年10月 同社事業開発部長 2007年４月 同社不動産部長 2008年４月 MSKビルサービス㈱代表取締役社長 2010年10月 MS&ADビジネスサポート㈱常務取締役 2012年３月 旧㈱ノバレーゼ監査役 2016年12月 旧㈱ノバレーゼ監査役退任 2019年１月 当社監査役（現任） |
（注）５ |
2,100 |
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監査役 |
平地 辰二 |
1976年12月３日生 |
1997年10月 監査法人日本橋事務所（非常勤）入所 1999年８月 中央監査法人入所 2006年９月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス㈱（現ポラリス・キャピタル・グループ㈱）入社 2009年３月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCアドバイザリー合同会社）入社 2016年９月 クレイス・アドバイザリー合同会社設立 代表社員（現任） 2018年12月 AIメカテック㈱監査役 2019年１月 当社監査役（現任） 2021年４月 養和監査法人代表社員（現任） |
（注）５ |
2,100 |
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監査役 |
辻角 智之 （注）１ |
1978年８月12日生 |
2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会） 2007年９月 みらい総合法律事務所入所 2011年９月 同所パートナー弁護士 2012年４月 日本弁護士連合会代議員 2012年４月 東京弁護士会常議員 2013年１月 ダイヤ通商㈱社外取締役 2013年６月 ㈱コモンウェルス・エンターテイメント社外監査役 2013年11月 ㈱リベルタ社外監査役 2014年４月 一般社団法人日本医学物理学会倫理審査委員（現任） 2021年10月 ひなた総合法律事務所開設代表弁護士（現任） 2022年９月 一般社団法人日本損害保険協会紛争解決委員（現任） 2024年３月 当社監査役（現任） 2024年５月 株式会社ぎょうせい社外監査役（現任） |
（注）６ |
700 |
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計 |
31,000 |
||||
（注）１．監査役 辻角智之の「辻」の字は正しくは「一点しんにょう」であります。
２．取締役 橋本眞史、等健次は、社外取締役であります。
３．監査役 吉川滋、平地辰二、辻角智之は、社外監査役であります。
４．取締役 荻野洋基、増山晃年、小林雄也、笹岡知寿子、横岩利恵、髙木寛、橋本眞史、等健次の任期は2025年３月27日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
５．監査役 吉川滋、平地辰二の任期は2023年４月14日から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
６．監査役 辻角智之の任期は2024年３月28日から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
７．当社は、業務執行体制を強化し、事業を円滑かつ合理的に行うために執行役員制度を導入しております。本書提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員として、営業本部副本部長兼統括総料理長 鈴木一生を含む合計４名で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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等 健次 |
1952年１月５日生 |
1976年４月 ㈱日本不動産銀行（現㈱あおぞら銀行入行） 1985年９月 同行ニューヨーク支店支店長代理 1991年９月 同行パリ駐在員事務所長 1994年８月 同行国際営業企画部副部長（1998年12月同部長） 1999年８月 同行大阪支店営業第二部長 2000年８月 同行名古屋支店長 2001年２月 ㈱関西さわやか銀行（現㈱関西みらい銀行）副頭取 2004年２月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）専務取締役 2008年４月 トップツアー㈱（現東武トップツアーズ㈱）取締役副社長 兼 経営管理本部長 2011年８月 大興製紙㈱代表取締役社長 2018年６月 同社代表取締役会長 2023年３月 当社取締役（現任） 2024年５月 株式会社エクラシアHD社外監査役（現任） |
1,700 |
（注）補欠の監査役 等健次は当社の取締役でありますが、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合、取締役を辞任し、監査役に就任する予定であります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
a.社外取締役
社外取締役の橋本眞史は、非常勤であり、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はLoveMeDo株式会社の代表取締役CEOを兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
社外取締役の等健次は、非常勤であり、当社との間に上述の「①役員一覧」に記載された当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
また、同氏は経営者および会社役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との間で人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係を有していないことから、社外取締役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
b.社外監査役
社外監査役の吉川滋は常勤であり、当社との間に上述の「①役員一覧」に記載された当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の平地辰二は非常勤であり、当社との間に上述の「①役員一覧」に記載された当社株式の保有を除き、人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はクレイス・アドバイザリー合同会社の代表社員および養和監査法人の代表社員を兼任しておりますが、各兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の辻角智之は非常勤であり、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏はひなた総合法律事務所の代表弁護士を兼任しておりますが、兼任先と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉川滋は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、平地辰二は公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を、辻角智之は弁護士の資格を有しており企業法務に関する精通した知見を有することなど、３名はそれぞれの分野において高い専門性と見識を有しており、かつ当社との間で資本関係その他の利害関係を有していないことから、いずれも社外監査役が企業統治において求められる機能および役割を充分果たしうる人材であると考えております。
c.役割
当社は、社外取締役および社外監査役が企業統治において求められる機能および役割については、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、中立、公正に当社が社会に果たすべき役割を認識し、独立した立場から、経営に対する監督と監視を的確かつ有効に実行する点にあると考えております。
なお、当社は社外取締役および社外監査役の当社からの独立性に関する具体的な基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性の基準等を参考にしております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役および社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、内部監査室、内部統制部門との連携のもと、必要の都度、必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と定期的に会合を開催しており、監査方針、監査計画等の確認を行い、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
また、社外監査役は、内部監査室と定期的に会合を開催し、内部監査室から監査結果に関して報告を受けるとともに、相互の情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
4 |
22 |
129 |
14 |
67 |
28,451 |
28,687 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
4,277 |
10,543 |
164,248 |
899 |
154 |
69,834 |
249,955 |
4,500 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.72 |
4.22 |
65.71 |
0.36 |
0.06 |
27.94 |
100.00 |
－ |
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合(％) |
関係内容 |
|
(親会社) |
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株式会社ティーケーピー （注１） |
東京都新宿区 |
16,358,510 |
フレキシブルスペース事業 ホテル・宿泊研修事業 料飲・バンケット事業 イベントプロデュース事業 BPO事業 |
被所有 60.0 |
MICE事業の送客を受けております。 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
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株式会社タイムレス （注２） |
東京都中央区 |
100,000 |
ギフト販売 婚礼準備支援システム販売 婚礼関連コンサルティング |
100.0 |
①役員の兼任あり ②同社から引出物の仕入をしております。 |
|
株式会社MARRY MARBLE （注２） |
神戸市中央区 |
16,200 |
婚礼演出映像制作 婚礼写真アルバム制作 婚礼記録映像撮影 |
100.0 |
①役員の兼任あり ②同社へ婚礼演出映像および婚礼写真アルバム制作を外注しております。 |
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株式会社花乃店千樹園 （注２） |
名古屋市昭和区 |
10,000 |
婚礼装花制作 |
100.0 |
①役員の兼任あり ②同社へ婚礼装花を外注しております。 |
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株式会社ブロスダイニング （注２） |
東京都中央区 |
50,000 |
レストラン運営 |
100.0 |
①役員の兼任あり |
|
株式会社アンドユー （注２） |
東京都中央区 |
25,000 |
参列衣裳のレンタル |
100.0 |
①役員の兼任あり ②参列衣裳の斡旋をしております。 |
|
株式会社Do （注２） |
東京都中央区 |
10,000 |
広告代理店 |
100.0 |
①役員の兼任あり ②同社に広告、プロモーションの業務を委託しております。 |
|
株式会社LURRA |
東京都中央区 |
6,000 |
旅行業代理店 |
100.0 |
①役員の兼任あり ②同社へ宿泊手配業務を委託しております。 |
|
ISLAND LABEL HAWAII,INC. |
米国 ハワイ州 |
US$ 10,000 |
ハワイでのフォト撮影 スパ運営 |
100.0 |
①役員の兼任あり ②資金の貸付をしております。 ③ハワイ事業への送客をしております。 |
|
KAILA TOURS LLC （注３） |
米国 ハワイ州 |
US$ 20,000 |
旅行業 |
100.0 （100.0） |
－ |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
株式会社ホロニック |
神戸市東灘区 |
50,000 |
挙式・披露宴の企画立案、運営 |
22.0 |
①役員の兼任あり ②同社へ当社グループが扱う婚礼商品を専属的に販売しております。 |
|
株式会社ブライト |
東京都港区 |
7,890 |
婚礼コンサルタント |
30.7 |
①役員の兼任あり |
(注) １．有価証券報告書を提出しております。
２．特定子会社であります。
３．議決権の所有割合の（）内は、間接所有数割合で内数であります。