(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大平 啓介
|
1987年６月11日生
|
2010年４月
|
ジャパンウェブリンク株式会社(現当社)設立代表取締役社長就任(現任)
|
2018年11月
|
株式会社大平啓介事務所(現株式会社大平事務所)設立代表取締役就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社オーラムテック設立代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
18,379,300 (注)３
|
取締役CFO
|
小西 勲
|
1984年２月16日生
|
2007年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2019年９月
|
デジタルアーツ株式会社入社
|
2024年２月
|
当社入社
|
2024年６月
|
執行役員兼管理部長就任
|
2024年９月
|
取締役CFO就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社オーラムテック取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
外川 穣
|
1971年12月29日生
|
1994年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2000年３月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2000年５月
|
株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)代表取締役社長就任
|
2003年12月
|
株式会社サイバーエージェント専務取締役就任
|
2015年12月
|
株式会社東京通信(現株式会社東京通信グループ)代表取締役会長就任
|
2017年12月
|
basepartners有限責任事業組合(現ＴＴ１有限責任事業組合)代表組合員職務執行者就任
|
2019年９月
|
当社取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
株式会社東京通信(現株式会社東京通信グループ)取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
42,000
|
取締役
|
中川 修平
|
1978年６月14日生
|
2003年４月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2007年７月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2018年10月
|
株式会社ココナラ入社 執行役員CFO就任
|
2021年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
ファストドクター株式会社入社 CFO就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
野田 光治
|
1954年２月21日生
|
1977年４月
|
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2004年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 北海道本部北海道損害サービス部長
|
2008年４月
|
同社理事兼千葉埼玉本部 埼玉損害サポート部長
|
2010年４月
|
独立行政法人自動車事故対策機構監事就任
|
2014年４月
|
株式会社ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
2014年９月
|
チェッカーモータース株式会社監査役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスモトーレン株式会社監査役就任
|
2014年９月
|
帝欧オート株式会社監査役就任
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス株式会社監査役就任
|
2019年11月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社オーラムテック監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
五十部 紀英
|
1987年７月２日生
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
弁護士法人ITJ法律事務所入所
|
2012年４月
|
中地・五十部法律事務所設立
|
2014年９月
|
弁護士法人アドバンス(現：弁護士法人プロテクトスタンス)として法人化 代表社員就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社Answer代表取締役就任(現任)
|
2017年１月
|
アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任
|
2017年９月
|
税理士法人ADVANCE TAC設立 代表社員就任
|
2018年２月
|
琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任
|
2018年３月
|
行政書士法人ADVANCE ASC(現：行政書士法人プロテクトスタンス)設立代表社員就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社レントラックス社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社アドバンススポーツマネジメント(現：株式会社プロテクトスタンススポーツマネジメント)代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
社会保険労務士法人アドバンス(現：社会保険労務士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任)
|
2019年６月
|
特許業務法人アドバンス(現：弁理士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任)
|
2019年11月
|
税理士法人アドバンス(現：税理士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任)
|
2020年４月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2021年２月
|
canow株式会社取締役就任
|
2021年９月
|
株式会社Birdman社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年９月
|
株式会社スペシフィック社外取締役就任 (現任)
|
2021年10月
|
STARS Space Service株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年12月
|
株式会社カケコム監査役就任
|
2023年４月
|
株式会社プロテクトスタンスコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ラフール 社外監査役就任(現任)
|
2023年７月
|
株式会社LOLO代表取締役就任(現任)
|
2023年８月
|
一般社団法人ICTSG JAPAN 理事就任
|
2023年11月
|
株式会社メディア工房社外取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
株式会社HEAD LOUNGE代表取締役就任(現任)
|
2024年９月
|
シスタ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山野 智也子
|
1983年７月25日生
|
2010年２月
|
あらた監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)入社
|
2017年３月
|
株式会社ペルノリカール入社
|
2019年２月
|
株式会社明光ネットワークジャパン入社
|
2020年９月
|
株式会社One link 監査役就任
|
2021年６月
|
株式会社クリーントップ入社
|
2022年７月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2023年１月
|
クラシコ株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
コージンバイオ株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
18,421,300
|
(注) １．取締役外川穣及び取締役中川修平は、社外取締役であります。
２．監査役野田光治、五十部紀英及び山野智也子は、社外監査役であります。
３．代表取締役大平啓介の所有株式数には、資産管理会社である株式会社大平事務所が所有する株式数を含んでおります。
４．任期は2024年９月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．任期は2023年３月22日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、マーケティング事業部部長浅井啓紀であります。
ロ．2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役４名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該決議事項が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は次のとおりとなる予定であります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大平 啓介
|
1987年６月11日生
|
2010年４月
|
ジャパンウェブリンク株式会社(現当社)設立代表取締役社長就任(現任)
|
2018年11月
|
株式会社大平啓介事務所(現株式会社大平事務所)設立代表取締役就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社オーラムテック設立代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)４
|
18,379,300 (注)３
|
取締役CFO
|
小西 勲
|
1984年２月16日生
|
2007年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2011年10月
|
公認会計士登録
|
2019年９月
|
デジタルアーツ株式会社入社
|
2024年２月
|
当社入社
|
2024年６月
|
執行役員兼管理部長就任
|
2024年９月
|
取締役CFO就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社オーラムテック取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
外川 穣
|
1971年12月29日生
|
1994年４月
|
株式会社博報堂入社
|
2000年３月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2000年５月
|
株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)代表取締役社長就任
|
2003年12月
|
株式会社サイバーエージェント専務取締役就任
|
2015年12月
|
株式会社東京通信(現株式会社東京通信グループ)代表取締役会長就任
|
2017年12月
|
basepartners有限責任事業組合(現ＴＴ１有限責任事業組合)代表組合員職務執行者就任
|
2019年９月
|
当社取締役就任(現任)
|
2022年３月
|
株式会社東京通信(現株式会社東京通信グループ)取締役会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
42,000
|
取締役
|
中川 修平
|
1978年６月14日生
|
2003年４月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2007年７月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2018年10月
|
株式会社ココナラ入社 執行役員CFO就任
|
2021年12月
|
当社取締役就任(現任)
|
2022年６月
|
ファストドクター株式会社入社 CFO就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
野田 光治
|
1954年２月21日生
|
1977年４月
|
住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2004年４月
|
三井住友海上火災保険株式会社 北海道本部北海道損害サービス部長
|
2008年４月
|
同社理事兼千葉埼玉本部 埼玉損害サポート部長
|
2010年４月
|
独立行政法人自動車事故対策機構監事就任
|
2014年４月
|
株式会社ウイルプラスホールディングス監査役就任
|
2014年９月
|
チェッカーモータース株式会社監査役就任
|
2014年９月
|
ウイルプラスモトーレン株式会社監査役就任
|
2014年９月
|
帝欧オート株式会社監査役就任
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス株式会社監査役就任
|
2019年11月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
2025年３月
|
株式会社オーラムテック監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
五十部 紀英
|
1987年７月２日生
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
弁護士法人ITJ法律事務所入所
|
2012年４月
|
中地・五十部法律事務所設立
|
2014年９月
|
弁護士法人アドバンス(現：弁護士法人プロテクトスタンス)として法人化 代表社員就任(現任)
|
2016年10月
|
株式会社Answer代表取締役就任(現任)
|
2017年１月
|
アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任
|
2017年９月
|
税理士法人ADVANCE TAC設立 代表社員就任
|
2018年２月
|
琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任
|
2018年３月
|
行政書士法人ADVANCE ASC(現：行政書士法人プロテクトスタンス)設立代表社員就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社レントラックス社外取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
株式会社アドバンススポーツマネジメント(現：株式会社プロテクトスタンススポーツマネジメント)代表取締役就任(現任)
|
2018年12月
|
社会保険労務士法人アドバンス(現：社会保険労務士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任)
|
2019年６月
|
特許業務法人アドバンス(現：弁理士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任)
|
2019年11月
|
税理士法人アドバンス(現：税理士法人プロテクトスタンス)代表社員就任(現任)
|
2020年４月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2021年２月
|
canow株式会社取締役就任
|
2021年９月
|
株式会社Birdman社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2021年９月
|
株式会社スペシフィック社外取締役就任 (現任)
|
2021年10月
|
STARS Space Service株式会社社外取締役就任(現任)
|
2021年12月
|
株式会社カケコム監査役就任
|
2023年４月
|
株式会社プロテクトスタンスコンサルティング代表取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
株式会社ラフール 社外監査役就任(現任)
|
2023年７月
|
株式会社LOLO代表取締役就任(現任)
|
2023年８月
|
一般社団法人ICTSG JAPAN 理事就任
|
2023年11月
|
株式会社メディア工房社外取締役就任(現任)
|
2024年５月
|
株式会社HEAD LOUNGE代表取締役就任(現任)
|
2024年９月
|
シスタ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山野 智也子
|
1983年７月25日生
|
2010年２月
|
あらた監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)入社
|
2017年３月
|
株式会社ペルノリカール入社
|
2019年２月
|
株式会社明光ネットワークジャパン入社
|
2020年９月
|
株式会社One link 監査役就任
|
2021年６月
|
株式会社クリーントップ入社
|
2022年７月
|
当社社外監査役就任(現任)
|
2023年１月
|
クラシコ株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
コージンバイオ株式会社社外取締役就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
18,421,300
|
(注) １．取締役外川穣及び取締役中川修平は、社外取締役であります。
２．監査役野田光治、五十部紀英及び山野智也子は、社外監査役であります。
３．代表取締役大平啓介の所有株式数には、資産管理会社である株式会社大平事務所が所有する株式数を含んでおります。
４．任期は2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
５．任期は2023年３月22日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は１名で、マーケティング事業部部長浅井啓紀であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年９月26日開催予定の定時株主総会 の議案(決議事項)として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。補欠監査役の略歴は次のとお りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
糟谷 祐一郎
|
1980年11月18日生
|
2005年12月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人)入所
|
―
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2010年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所) 同所代表(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント)社外監査役就任
|
2016年11月
|
株式会社リビングギャラリー社外取締役就任
|
2018年３月
|
株式会社Alpha Star Partners設立 代表取締役社長就任(現任)
|
2019年３月
|
株式会社ハヤシゴ監査役就任
|
2023年５月
|
株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント)社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の外川穣は、上場企業における経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に関する助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、外川譲は、当社も出資しておりますＴＴ１有限責任事業組合が運営するファンドの代表組合員職務執行者を務めておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の中川修平は、金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、中川修平は当社新株予約権を602個保有しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の野田光治は、大手保険会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験とあわせ当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の五十部紀英は、弁護士として企業法務に精通しており、加えて、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、当社の監査の強化にその資質を活かしていただけると判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、五十部紀英は当社と取引のある株式会社レントラックスの取締役を兼務しておりますが、これ以外に、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山野智也子は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、会計・税務の面で高い知見を有していることから、監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役は、内部監査担当者と意思疎通を図り連携し、各種報告を受け、監査役会で充分に議論を実施し、監査役監査を行っております。また、社外監査役、内部監査担当者、会計監査人の三者は、定期的に協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
