(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年１月28日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
小林 良
|
1972年９月20日生
|
1990年３月
|
株式会社タケフジ 入社
|
2003年４月
|
株式会社東京アソシエイツ 入社
|
2008年11月
|
株式会社ワールドコーポレーション設立 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ＡＰ64（現 当社）代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社ＡＴＪＣ 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
2,956,126
|
専務取締役
|
柴田 直樹
|
1978年10月１日生
|
2000年４月
|
株式会社夢真ホールディングス 入社
|
2010年10月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年５月
|
株式会社ワールドコーポレーション 入社
|
2015年12月
|
株式会社ワールドコーポレーション 常務取締役
|
2019年11月
|
株式会社ＡＰ64（現 当社） 取締役
|
2020年12月
|
株式会社ＡＴＪＣ 取締役（現任）
|
2021年４月
|
一般社団法人全国建設請負業協会（現 一般社団法人全国建設人材協会） 代表理事
|
2021年10月
|
株式会社コントラフト 代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
当社 専務取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 専務取締役（現任）
|
|
（注）４
|
121,902
|
取締役
|
後藤 洋平
|
1981年２月26日生
|
2005年４月
|
日興シティグループ証券株式会社（現 シティグループ証券株式会社） 入社
|
2009年10月
|
日興コーディアル証券株式会社（現 ＳＭＢＣ日興証券株式会社）転籍
|
2012年11月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2015年10月
|
株式会社地域経済活性化支援機構 入社
|
2018年３月
|
株式会社ブイキューブ 社外取締役
|
2019年４月
|
野村キャピタル・パートナーズ株式会社 入社
|
2021年７月
|
株式会社ＰＯＬ（現 株式会社ＬａｂＢａｓｅ） 入社
|
2024年５月
|
当社 入社
|
2025年１月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
羽鳥 良彰
|
1961年４月24日生
|
1986年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
1989年８月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー
|
2002年４月
|
日本大学商学部 非常勤講師
|
2011年５月
|
日本公認会計士協会 修了考査運営委員会出題委員
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 修了考査運営委員会運営委員
|
2020年７月
|
羽鳥良彰公認会計士事務所開所 所長（現任）
|
2021年８月
|
日本公認会計士協会 修了考査運営委員会 運営委員（現任）
|
2021年10月
|
当社 監査役
|
2022年８月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年９月
|
株式会社ワールドコーポレーション 監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社ＡＴＪＣ 監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
島田 圭子
（本名：
刈田 圭子）
|
1971年７月８日生
|
1994年４月
|
コンビ株式会社 入社
|
1998年12月
|
マーサージャパン株式会社 入社
|
2019年10月
|
マーサージャパン株式会社 代表取締役
|
2021年２月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク マネージングディレクター
|
2022年９月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年１月
|
コーン・フェリー・ジャパン株式会社 シニア・クライアント・パートナー（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 隆志
|
1979年４月７日生
|
2002年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2007年４月
|
株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社（現任）
|
2011年11月
|
株式会社クレッジ 取締役
|
2013年10月
|
株式会社レイ・カズン 取締役
|
2018年５月
|
株式会社ネットプロテクションズ 取締役
|
2018年８月
|
株式会社庫や 取締役
|
2019年11月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2019年11月
|
株式会社ＡＰ64（現 当社） 取締役
|
2020年３月
|
株式会社日本銘菓総本舗 取締役
|
2020年10月
|
株式会社ＡＰ71（現 ウォッチニアングループ株式会社） 代表取締役
|
2020年12月
|
株式会社キット 取締役
|
2020年12月
|
株式会社ハマエンジニアリング 取締役
|
2020年12月
|
一風騎士ホールディングス株式会社（旧 ウォッチニアングループ株式会社） 取締役
|
2020年12月
|
一風騎士株式会社（現 ウォッチニアン株式会社） 取締役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社銀蔵 取締役
|
2020年12月
|
株式会社ＡＴＪＣ 取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＡＰ74（現 株式会社ネットジャパン） 代表取締役
|
2022年８月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ネットジャパン 取締役（現任）
|
2023年８月
|
ウォッチニアングループ株式会社 取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社クォーク 取締役
|
2023年12月
|
株式会社アール 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
爲近 幸恵
（本名：
伊藤 幸恵）
|
1980年７月12日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）（58期）
|
|
石嵜信憲法律事務所（現 石嵜・山中総合法律事務所）入所
|
2007年６月
|
能代ひまわり基金法律事務所 入所
|
2009年６月
|
石嵜・山中総合法律事務所 入所
|
2017年１月
|
高井＆パートナーズ法律事務所（現 ＴＸＬ法律事務所）入所 パートナー弁護士（現任）
|
2025年１月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
計
|
3,078,028
|
(注) １. 2022年８月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 羽鳥良彰氏、島田圭子氏、西村隆志氏、爲近幸恵氏は、社外取締役であります。
３. 当社の監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 羽鳥良彰氏、委員 島田圭子氏、委員 西村隆志氏、委員 爲近幸恵氏
４. 任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会の終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５. 任期は、2024年１月30日開催の定時株主総会の終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結のときまでであります。
６. 任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会の終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．代表取締役小林良の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社村松屋商店が所有する株式数を含んでおります。
ｂ．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
小林 良
|
1972年９月20日生
|
1990年３月
|
株式会社タケフジ 入社
|
2003年４月
|
株式会社東京アソシエイツ 入社
|
2008年11月
|
株式会社ワールドコーポレーション設立 代表取締役
|
2019年11月
|
株式会社ＡＰ64（現 当社）代表取締役
|
2020年12月
|
株式会社ＡＴＪＣ 取締役（現任）
|
2026年1月
|
当社 取締役会長（現任）
|
2026年1月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
2,956,126
|
代表取締役
|
柴田 直樹
|
1978年10月１日生
|
2000年４月
|
株式会社夢真ホールディングス 入社
|
2010年10月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年５月
|
株式会社ワールドコーポレーション 入社
|
2015年12月
|
株式会社ワールドコーポレーション 常務取締役
|
2019年11月
|
株式会社ＡＰ64（現 当社） 取締役
|
2020年12月
|
株式会社ＡＴＪＣ 取締役（現任）
|
2021年４月
|
一般社団法人全国建設請負業協会（現 一般社団法人全国建設人材協会） 代表理事
|
2021年10月
|
株式会社コントラフト 代表取締役
|
2022年１月
|
当社 専務取締役
|
2022年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 専務取締役
|
2026年１月
|
当社 代表取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 代表取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コントラフト 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
121,902
|
取締役
|
瀬合 康介
|
1979年９月28日生
|
2003年４月
|
株式会社トーマツコンサルティング（現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 入社
|
2013年10月
|
日清食品ホールディングス株式会社 入社
|
2019年３月
|
株式会社ワールドコーポレーション 入社
|
2021年５月
|
一般社団法人全国建設請負業協会（現 一般社団法人全国建設人材協会） 理事（現任)
|
2021年８月
|
当社 入社
|
2021年10月
|
株式会社コントラフト 取締役
|
2026年１月
|
当社 取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社コントラフト 代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
10,000
|
取締役
|
三井 規彰
|
1970年10月20日生
|
2004年12月
|
株式会社クオカード 入社
|
2007年12月
|
株式会社タスコシステム 取締役経営管理本部長兼経営企画室長
|
2010年３月
|
株式会社EMCOMホールディングス 取締役管理本部長
|
2012年10月
|
株式会社アイレップ（現 株式会社Hakuhodo DY ONE） 経営推進本部長
|
2015年９月
|
株式会社メガネスーパー 取締役執行役員CFO
|
2017年11月
|
株式会社ビジョナリーホールディングス 取締役執行役員CFO
|
2023年12月
|
株式会社Fast Fitness Japan 財務・経理本部エグゼクティブマネージャー兼CFO
|
2024年４月
|
株式会社Fast Fitness Japan 執行役員CFO総合企画本部長
|
2025年12月
|
当社 入社
|
2026年１月
|
当社 取締役（現任）
|
2026年１月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
羽鳥 良彰
|
1961年４月24日生
|
1986年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
1986年８月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） パートナー
|
2002年４月
|
日本大学商学部 非常勤講師
|
2011年５月
|
日本公認会計士協会 修了考査運営委員会出題委員
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会 修了考査運営委員会運営委員
|
2020年７月
|
羽鳥良彰公認会計士事務所開所 所長（現任）
|
2021年８月
|
日本公認会計士協会 修了考査運営委員会 運営委員（現任）
|
2021年10月
|
当社 監査役
|
2022年８月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年９月
|
株式会社ワールドコーポレーション 監査役
|
2022年９月
|
株式会社ＡＴＪＣ 監査役
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
西村 隆志
|
1979年４月７日生
|
2002年４月
|
オリックス株式会社 入社
|
2007年４月
|
株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社（現任）
|
2011年11月
|
株式会社クレッジ 取締役
|
2013年10月
|
株式会社レイ・カズン 取締役
|
2018年５月
|
株式会社ネットプロテクションズ 取締役
|
2018年８月
|
株式会社庫や 取締役
|
2019年11月
|
株式会社ワールドコーポレーション 取締役
|
2019年11月
|
株式会社ＡＰ64（現 当社） 取締役
|
2020年３月
|
株式会社日本銘菓総本舗 取締役
|
2020年10月
|
株式会社ＡＰ71（現 ウォッチニアングループ株式会社） 代表取締役
|
2020年12月
|
株式会社キット 取締役
|
2020年12月
|
株式会社ハマエンジニアリング 取締役
|
2020年12月
|
一風騎士ホールディングス株式会社（旧 ウォッチニアングループ株式会社） 取締役
|
2020年12月
|
一風騎士株式会社（現 ウォッチニアン株式会社） 取締役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社銀蔵 取締役
|
2020年12月
|
株式会社ＡＴＪＣ 取締役
|
2022年６月
|
株式会社ＡＰ74（現 株式会社ネットジャパン） 代表取締役
|
2022年８月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
株式会社ネットジャパン 取締役（現任）
|
2023年８月
|
ウォッチニアングループ株式会社 取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社クォーク 取締役
|
2023年12月
|
株式会社アール 取締役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
爲近 幸恵
（本名：
伊藤 幸恵）
|
1980年７月12日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）（58期）
|
|
石嵜信憲法律事務所（現 石嵜・山中総合法律事務所）入所
|
2007年６月
|
能代ひまわり基金法律事務所 入所
|
2009年６月
|
石嵜・山中総合法律事務所 入所
|
2017年１月
|
高井＆パートナーズ法律事務所（現 ＴＸＬ法律事務所）入所 パートナー弁護士（現任）
|
2025年１月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
計
|
3,088,028
|
(注) １. 2022年８月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 羽鳥良彰氏、西村隆志氏、爲近幸恵氏は、社外取締役であります。
３. 当社の監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 羽鳥良彰氏、委員 西村隆志氏、委員 爲近幸恵氏
４. 任期は、2026年１月29日開催の定時株主総会の終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
５. 任期は、2026年１月29日開催の定時株主総会の終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結のときまでであります。
６. 任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会の終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．取締役会長小林良の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社村松屋商店が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を４名、うち監査等委員を４名選任しております。
社外取締役（監査等委員）である羽鳥良彰氏は、公認会計士、羽鳥良彰公認会計士事務所の所長及び日本公認会計士協会の修了考査運営委員会運営委員であります。当社と①役員一覧に記載の兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である島田圭子氏は、コーン・フェリー・ジャパン株式会社のシニア・クライアントパートナーであります。当社と①役員一覧に記載の兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である西村隆志氏は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナー、株式会社キットの取締役、ウォッチニアン株式会社の取締役、ウォッチニアングループ株式会社の取締役、株式会社ネットジャパンの取締役及び株式会社アールの取締役であります。当社は株式会社アドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンドから、純投資を目的とした出資を受けております。同氏が株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、当社と①役員一覧に記載の兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である爲近幸恵氏は、ＴＸＬ法律事務所のパートナー弁護士であります。当社と①役員一覧に記載の兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するための独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社は社外取締役が３名、うち監査等委員が３名のとなる予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しております。また、社外取締役は、取締役会を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の状況を把握し、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としております。
