(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
経営戦略本部長
|
山口 直彦
|
1954年10月13日
|
1978年４月
|
当社入社
|
1983年１月
|
取締役
|
1990年10月
|
常務取締役
|
1992年10月
|
専務取締役
|
1994年10月
|
代表取締役副社長
|
1997年10月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
代表取締役社長兼経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
182,524
|
代表取締役副社長
生産本部長
|
山口 昭彦
|
1957年１月12日
|
1980年４月
|
愛知リコー㈱（現リコージャパン㈱）入社
|
1984年８月
|
当社入社
|
1990年11月
|
取締役
|
1997年11月
|
専務取締役営業本部長
|
2000年９月
|
取締役副社長
|
2009年１月
|
代表取締役副社長
|
2009年１月
|
ジャパンバイオエナジーホールディング㈱代表取締役（現任）
|
2009年２月
|
川崎バイオマス発電㈱取締役 （現任）
|
2017年４月
|
ＣＥＰＯ半田バイオマス発電㈱取締役（現任）
|
2024年４月
|
代表取締役副社長兼生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
170,812
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
営業本部長
|
熊澤 修次
|
1960年11月１日
|
1984年４月
|
岐阜県農協運輸㈱（現岐阜県ＪＡビジネスサポート㈱）入社
|
1989年９月
|
横浜輸送㈱（現㈱バンテック）入社
|
2002年８月
|
㈱日栄（現㈱日本保証）入社
|
2003年８月
|
ジブラルタ生命保険㈱入社
|
2004年２月
|
当社入社
|
2008年10月
|
執行役員バイオマテリアル事業部営業部・原料調達部長
|
2011年９月
|
執行役員資源循環本部長
|
2012年３月
|
執行役員資源循環本部長兼 名古屋バイオマス発電準備室長
|
2012年６月
|
取締役資源循環本部長 兼名古屋バイオマス発電準備室長
|
2013年４月
|
取締役営業本部長
|
2018年５月
|
取締役営業本部関東営業統括部長
|
2018年11月
|
取締役関東支社長兼 営業本部関東営業統括部長
|
2020年６月
|
取締役営業統括担当兼関東支社長
|
2021年２月 2021年５月
|
取締役営業本部長（組織改編による） 常務取締役営業本部長
|
2025年４月
|
常務取締役営業本部長兼営業企画部長
|
2026年４月
|
常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
55,900
|
取締役
生産本部副本部長
兼東日本生産部長
|
天野 幹也
|
1977年１月26日
|
2000年３月
|
当社入社
|
2010年８月
|
関東支社生産部長兼千葉リサイクルランド工場長
|
2011年２月
|
関東支社長代理兼関東生産部長
|
2011年４月
|
執行役員関東支社長代理兼生産部長
|
2014年４月
|
常務執行役員関東営業本部長・関東生産本部長
|
2016年６月
|
取締役関東支社長代理
|
2018年５月
|
取締役営業本部本社営業統括部長
|
2019年１月
|
取締役営業本部本社営業統括部長兼営業一部長
|
2019年７月
|
取締役本社統括部長兼営業二部長
|
2020年６月 2021年２月
|
取締役本社生産担当兼営業開発部長 取締役生産本部長（組織改編による）
|
2024年４月
|
取締役バイオマテリアル事業部長
|
2025年４月
|
取締役生産本部副本部長兼中日本バイオマテリアル生産部長
|
2026年４月
|
取締役生産本部副本部長兼東日本生産部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,600
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
|
上野 徹
|
1960年９月25日
|
1984年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2015年４月
|
東伸運輸㈱入社
|
2016年４月
|
当社入社サポートセンター法務部長
|
2016年８月
|
サポートセンター財務部・法務部長
|
2016年12月
|
執行役員サポートセンター財務部・法務部長
|
2019年７月
|
執行役員総務部長
|
2020年６月 2021年２月
|
取締役管理統括担当兼総務部長 取締役管理本部長兼総務部長（組織改編による、現任）
|
|
(注)３
|
22,948
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
水野 信勝
|
1952年12月11日
|
1976年10月
|
等松・青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年７月
|
同法人代表社員
|
2005年７月
|
同法人三重事務所地区経営執行社員
|
2017年７月
|
水野信勝公認会計士事務所所長（現任）
|
2017年９月
|
当社社外取締役
|
2018年５月
|
㈱ダイセキ社外取締役監査等委員
|
2023年12月
|
ジャパンワランティサポート㈱社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
取締役
（監査等委員）
|
織田 直子
|
1965年10月10日
|
1986年４月
|
㈱広島そごう入社
|
1996年１月
|
㈱アクエリアス情報研究所 （現㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス）設立
|
2003年６月
|
㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
（監査等委員）
|
苅谷 公平
|
1969年４月18日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2001年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu （現Deloitte）中国天津事務所 副総経理
|
2005年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所国際部中国室 シニアマネージャー
|
2007年４月
|
苅谷公認会計士事務所（現苅谷公認会計士・税理士事務所）開設（現任）
|
2020年４月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
キムラユニティー㈱社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
（監査等委員）
|
井上 理津子
|
1964年５月18日
|
1985年４月
|
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2018年10月
|
りそなビジネスサービス㈱入社
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長
|
2021年４月
|
同社執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当
|
2022年４月
|
同社執行役員内部監査部担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
ＡＧＳ㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役
|
2024年10月
|
ゼネラルパッカー㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
517,784
|
(注) １．当社は、2025年６月25日開催の第78回定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役（監査等委員）の水野信勝、織田直子、苅谷公平及び井上理津子は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 熊澤修次氏は、2026年６月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定であります。
６．代表取締役副社長山口昭彦は、代表取締役社長山口直彦の実弟であります。
７．当社は、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されており、以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
営業本部副本部長兼中日本営業二部長
|
佐藤 邦浩
|
執行役員
|
サステナビリティ推進室長
|
前田 雅之
|
執行役員
|
中日本営業一部長
|
木村 明博
|
執行役員
|
人事部長
|
堀 直樹
|
執行役員
|
事業開発部長
|
宮下 啓介
|
執行役員
|
財務経理部長
|
小岩 大騎
|
執行役員
|
経営企画部長
|
竹内 大樹
|
執行役員
|
総務部担当部長
|
横田 竜男
|
執行役員
|
総務部担当部長
|
長島 淳子
|
執行役員
|
東日本営業一部長
|
仁木 智之
|
執行役員
|
東日本営業二部長
|
美濃村 学
|
執行役員
|
東日本管理部長
|
野木 太
|
b．当社は2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決され、その効力が発生した場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
経営戦略本部長
|
山口 直彦
|
1954年10月13日
|
1978年４月
|
当社入社
|
1983年１月
|
取締役
|
1990年10月
|
常務取締役
|
1992年10月
|
専務取締役
|
1994年10月
|
代表取締役副社長
|
1997年10月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
代表取締役社長経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
182,524
|
代表取締役副社長
生産本部長
|
山口 昭彦
|
1957年１月12日
|
1980年４月
|
愛知リコー㈱（現リコージャパン㈱）入社
|
1984年８月
|
当社入社
|
1990年11月
|
取締役
|
1997年11月
|
専務取締役営業本部長
|
2000年９月
|
取締役副社長
|
2009年１月
|
代表取締役副社長
|
2009年１月
|
ジャパンバイオエナジーホールディング㈱代表取締役（現任）
|
2009年２月
|
川崎バイオマス発電㈱取締役 （現任）
|
2017年４月
|
ＣＥＰＯ半田バイオマス発電㈱取締役（現任）
|
2024年４月
|
代表取締役副社長生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
170,812
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
生産本部副本部長
兼東日本生産部長
|
天野 幹也
|
1977年１月26日
|
2000年３月
|
当社入社
|
2010年８月
|
関東支社生産部長兼千葉リサイクルランド工場長
|
2011年２月
|
関東支社長代理兼関東生産部長
|
2011年４月
|
執行役員関東支社長代理兼生産部長
|
2014年４月
|
常務執行役員関東営業本部長・関東生産本部長
|
2016年６月
|
取締役関東支社長代理
|
2018年５月
|
取締役営業本部本社営業統括部長
|
2019年１月
|
取締役営業本部本社営業統括部長兼営業一部長
|
2019年７月
|
取締役本社統括部長兼営業二部長
|
2020年６月 2021年２月
|
取締役本社生産担当兼営業開発部長 取締役生産本部長（組織改編による）
|
2024年４月
|
取締役バイオマテリアル事業部長
|
2025年４月
|
取締役生産本部副本部長兼中日本バイオマテリアル生産部長
|
2026年４月
|
取締役生産本部副本部長兼東日本生産部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,600
|
取締役
管理本部長
兼総務部長
|
上野 徹
|
1960年９月25日
|
1984年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2015年４月
|
東伸運輸㈱入社
|
2016年４月
|
当社入社サポートセンター法務部長
|
2016年８月
|
サポートセンター財務部・法務部長
|
2016年12月
|
執行役員サポートセンター財務部・法務部長
|
2019年７月
|
執行役員総務部長
|
2020年６月 2021年２月
|
取締役管理統括担当兼総務部長 取締役管理本部長兼総務部長（組織改編による、現任）
|
|
(注)３
|
22,948
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
水野 信勝
|
1952年12月11日
|
1976年10月
|
等松・青木監査法人 （現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2003年７月
|
同法人代表社員
|
2005年７月
|
同法人三重事務所地区経営執行社員
|
2017年７月
|
水野信勝公認会計士事務所所長（現任）
|
2017年９月
|
当社社外取締役
|
2018年５月
|
㈱ダイセキ社外取締役監査等委員
|
2023年12月
|
ジャパンワランティサポート㈱社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
30,000
|
取締役
（監査等委員）
|
織田 直子
|
1965年10月10日
|
1986年４月
|
㈱広島そごう入社
|
1996年１月
|
㈱アクエリアス情報研究所 （現㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス）設立
|
2003年６月
|
㈱アクエリアス・ハート・ヴォイス代表取締役（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
（監査等委員）
|
苅谷 公平
|
1969年４月18日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2001年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu （現Deloitte）中国天津事務所 副総経理
|
2005年７月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所国際部中国室 シニアマネージャー
|
2007年４月
|
苅谷公認会計士事務所（現苅谷公認会計士・税理士事務所）開設（現任）
|
2020年４月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
キムラユニティー㈱社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役
（監査等委員）
|
井上 理津子
|
1964年５月18日
|
1985年４月
|
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行）入行
|
2018年10月
|
りそなビジネスサービス㈱入社
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長
|
2021年４月
|
同社執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当
|
2022年４月
|
同社執行役員内部監査部担当
|
2024年４月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
ＡＧＳ㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役
|
2024年10月
|
ゼネラルパッカー㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
461,884
|
(注) １．当社は、2025年６月25日開催の第78回定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役（監査等委員）の水野信勝、織田直子、苅谷公平及び井上理津子は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役副社長山口昭彦は、代表取締役社長山口直彦の実弟であります。
６．当社は、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で構成されており、以下のとおりであります。
役名
|
職名
|
氏名
|
常務執行役員
|
営業本部副本部長兼中日本営業二部長
|
佐藤 邦浩
|
執行役員
|
サステナビリティ推進室長
|
前田 雅之
|
執行役員
|
中日本営業一部長
|
木村 明博
|
執行役員
|
人事部長
|
堀 直樹
|
執行役員
|
事業開発部長
|
宮下 啓介
|
執行役員
|
財務経理部長
|
小岩 大騎
|
執行役員
|
経営企画部長
|
竹内 大樹
|
執行役員
|
総務部担当部長
|
横田 竜男
|
執行役員
|
総務部担当部長
|
長島 淳子
|
執行役員
|
東日本営業一部長
|
仁木 智之
|
執行役員
|
東日本営業二部長
|
美濃村 学
|
執行役員
|
東日本管理部長
|
野木 太
|
② 社外役員の状況
a 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役（監査等委員）は４名であります。
水野信勝は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍し、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、株式会社ダイセキの取締役（監査等委員）を務めた経歴を有しており、当社の業界やビジネスモデルにも精通していることから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断しております。なお、過去10年間以内において有限責任監査法人トーマツに所属されている期間のうち、同法人と株式公開準備に関する業務契約関係がありましたが、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社名古屋証券取引所（以下、「名証」という。）が定める独立性基準に該当するものではないと判断しております。
織田直子は、人材育成に関するキャリアアップ支援、ワークライフバランス指導、ハラスメント防止等の豊富な経験と高い見識を有しており、公明性、中立性、女性の視点、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般について助言いただけることから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断しております。なお、現任する株式会社アクエリアス・ハート・ヴォイスの代表取締役として、当社へ研修を実施する等過去に当社との取引関係はありましたが、現在において取引関係はありません。
苅谷公平は、公認会計士として長年にわたり第一線で活躍し、海外における財務会計に関する幅広い経験及び専門的な知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として適任と判断しております。なお、過去に当社海外事業に関するコンサルティング等の取引関係はありましたが、現在取引関係はありません。
井上理津子は、長年の金融機関勤務における豊富な経験と財務及び会計に関する幅広い知見を有しているほか、人材育成やダイバーシティ推進の経験及び知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社の財務会計、人材・ダイバーシティ、コンプライアンス等幅広い分野において、中立的な立場で客観的、専門的な助言、監督を行っていただけることから、社外取締役（監査等委員）として適任と判断しております。
社外取締役（監査等委員）は、「①役員一覧」のとおり当社の株式を保有しておりますが、その他に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、東証及び名証が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
b 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監督・モニタリングにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
c 社外役員の独立性基準
当社は、社外取締役（監査等委員）を選任する際の判断基準として、具体的な基準は定めておりませんが、東証及び名証の定める独立性判断基準等を参考に、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者とし、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
また、社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会への出席を通じて、当社内部監査室及び会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
