(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表
取締役
社長
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渡辺 誠
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1974年７月28日
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1995年４月
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株式会社竹中土木 入社
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2010年９月
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株式会社コール＆システム 設立
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2015年１月
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同社 代表取締役
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2016年８月
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SSSEO株式会社(現：㈱SAIAS) 代表取締役
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2018年８月
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当社 取締役
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2022年７月
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PRECOMJAPAN PTE．LTD．Director(現任)
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2022年11月
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当社 代表取締役社長就任(現任)
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(注)３
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205,745
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常務
取締役
営業
本部長
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松永 光市
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1971年５月23日
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1994年11月
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株式会社光通信 入社
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2004年４月
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株式会社フリード（現：株式会社フォーバル・リアルストレート）取締役業務本部長
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2012年３月
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プレミアムウォーター株式会社 入社
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2017年６月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
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2019年６月
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プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任)
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2021年10月
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株式会社ライフセレクト 代表取締役社長(現任)
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2022年６月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役(現任)
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2023年９月
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当社 執行役員
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2023年11月
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当社 常務取締役(現任)
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(注)３
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14,500
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取締役
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市川 康平
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1987年３月24日
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2008年10月
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株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
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2016年11月
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当社 入社 管理本部長
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2016年12月
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当社 取締役
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2019年３月
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当社 取締役(現任) 当社 財務経理部長(現任)
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2022年３月
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合同会社ケアライフ 代表社員(現任)
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(注)３
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35,000
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取締役
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清水 利昭
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1971年12月３日
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1999年11月
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株式会社日本オプティカル 入社
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2009年12月
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株式会社慶友ホスピタリティ・マネジメント入社
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2014年９月
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株式会社エフエルシー 経営管理本部 財務経理部長
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2018年２月
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株式会社グローバルワン 監査役(現任)
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2019年６月
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エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任) プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任) 株式会社LUXURY 取締役(現任)
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2020年６月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員経営管理本部長兼 CISO(現任)
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2023年９月
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株式会社プレミアムビジネスサポート 代表取締役社長(現任)
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2023年10月
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当社 執行役員
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2023年11月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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8,000
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取締役
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矢野 貴文
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1990年８月19日
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2014年９月
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株式会社まとメディア(現：マーケットインサイト株式会社) 代表取締役社長
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2017年７月
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株式会社RUTILEA 代表取締役(現任)
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2023年11月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員/社外)
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小川 具春
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1985年２月21日
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2008年４月
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住友不動産販売株式会社 入社
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2019年10月
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小川行政書士事務所 設立 所長(現任)
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2022年２月
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当社 監査役
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2022年７月
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株式会社ブロードバンドコネクション 監査役(現任)
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2023年９月
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株式会社キャリア 監査役(現任)
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2023年11月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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3,000
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取締役
(監査等委員/社外)
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尾﨑 充
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1964年９月29日
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1997年11月
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株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役(現任)
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2008年６月
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アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)
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2009年７月
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株式会社リブセンス 監査役(現任)
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2016年12月
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当社 監査役
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2017年３月
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アクティベートジャパン人事労務研究所 所長(現任)
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2020年１月
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アクティベートジャパン行政書士事務所 所長(現任)
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2020年７月
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アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者(現任)
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2022年７月
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株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等委員)(現任)
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2023年11月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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5,250
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取締役
(監査等委員/社外)
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馬塲 亮治
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1978年10月22日
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1997年４月
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九州電力株式会社 入社
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2000年４月
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鹿児島県警察本部 入職
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2007年12月
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司法書士法人なのはな法務事務所 入所
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2009年１月
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馬塲社労士行政書士事務所(現：社会保険労務士法人グローバルコンテンツジャパン) 所長
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2009年９月
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合同会社ランブリッジ(現：㈱ランブリッジ) 代表社員
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2014年４月
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株式会社コール＆システム 監査役
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2015年２月
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株式会社エイトミリオン(現：㈱スマイル) 監査役
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2016年７月
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株式会社グローバルHRテクノロジー 代表取締役(現任)
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2017年１月
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株式会社NATTY SWANKY 監査役(現任)
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2018年８月
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当社 取締役
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2019年２月
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Great Shine Enterprises Limited CEO(現任)
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2019年３月
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合同会社優清 代表社員(現任)
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2019年４月
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株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY 代表取締役(現任)
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株式会社ADI 代表取締役(現任)
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2020年２月
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株式会社ランブリッジ 代表取締役(現任)
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2021年４月
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株式会社GHRT 代表取締役
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2021年８月
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行政書士法人グローバルコンテンツジャパン 代表社員(現任)
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2022年３月
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株式会社rYojbaba 代表取締役(現任)
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2023年11月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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3,750
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計
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313,700
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(注)１.当社は2023年11月28日開催の定時株主総会における決議により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２.取締役小川具春、尾﨑充、馬塲亮治は、社外取締役であります。
３.任期は、2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.任期は、2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.当社は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は６名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
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多田 敬祐
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株式会社ブロードバンドコネクション 代表取締役
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執行役員
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久木宮 美和
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社長室長
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執行役員
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栁田 拓也
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第１営業部長
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執行役員
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氣仙 直用
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第２営業部長
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執行役員
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澁谷 卓典
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第３営業部長
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執行役員
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長野 成晃
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財務経理部M&A責任者
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②社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名(うち監査等委員である社外取締役は３名)選任し、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役小川具春は、行政書士としての専門的な知識及び経験に加えて、事業会社でのIPOプロジェクト参画経験もあり、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験と実績を有しております。これらの経験・実績を活かして監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
監査等委員である社外取締役尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
監査等委員である社外取締役馬塲亮治は、警察官、行政書士、社会保険労務士、中国での会社設立、会社経営、監査役といった幅広い業務経験に基づく豊富な見識と実績を有し、当社の監査等委員である社外取締役として重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たしております。
当社と社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
