(２) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表
取締役
会長
兼 CEO
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渡辺 誠
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1974年７月28日
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1995年４月
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株式会社竹中土木 入社
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2010年９月
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株式会社コール＆システム 設立
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2015年１月
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同社 代表取締役
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2018年８月
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当社 取締役
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2022年７月
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PRECOMJAPAN PTE．LTD．Director(現任)
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2022年11月
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当社 代表取締役社長 カスタマー本部
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2023年８月
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株式会社プレコムマネージメント 代表取締役(現任)
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2024年３月
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株式会社HOTEL STUDIO 代表取締役(現任)
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2024年11月
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当社 代表取締役会長 兼 CEO(現任)
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(注)２
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238,037
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代表
取締役
社長
兼 COO
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松永 光市
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1971年５月23日
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1994年11月
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株式会社光通信 入社
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2004年４月
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株式会社フリード(現：株式会社フォーバル・リアルストレート)取締役業務本部長
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2012年３月
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プレミアムウォーター株式会社 入社
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2019年６月
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プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
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2020年６月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス 上級執行役員
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2021年10月
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株式会社ライフセレクト 代表取締役社長
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2022年６月
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株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役
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2023年９月
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当社 執行役員
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2023年11月
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当社 常務取締役営業本部長
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2024年11月
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当社 代表取締役社長 兼 COO(現任)
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2025年11月
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株式会社テルベル 取締役(現任)
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(注)２
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24,250
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取締役
執行役員
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市川 康平
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1987年３月24日
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2008年10月
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株式会社シティクリエイションホールディングス 入社
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2016年11月
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当社 入社 管理本部長
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2016年12月
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当社 取締役
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2019年３月
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当社 取締役 当社 財務経理部長
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2022年３月
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合同会社ケアライフ 代表社員(現任)
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2023年12月
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株式会社ホロラボ 取締役(現任)
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2024年11月
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当社 取締役執行役員財務経理部長
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2025年９月
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当社 取締役執行役員経営企画室長(現任)
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2025年11月
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株式会社HOTEL STUDIO 取締役(現任)
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(注)２
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23,750
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取締役
執行役員
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栁田 拓也
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1989年９月18日
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2008年６月
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株式会社NEXT 入社
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2010年６月
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株式会社U-NEXT(現：株式会社TACT) 入社
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2014年２月
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当社 入社
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2016年９月
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株式会社まるっとチェンジ 代表取締役
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2017年12月
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Premium Water Million Club株式会社 取締役
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2024年11月
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当社 取締役執行役員事業本部第１営業部長(現任)
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2025年11月
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株式会社ベンダー 取締役(現任)
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(注)２
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11,333
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取締役
執行役員
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氣仙 直用
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1978年１月７日
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2000年４月
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遠藤設備建設株式会社 入社
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2002年７月
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株式会社テクノサービス 入社
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2009年２月
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株式会社L-NET 入社
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2010年５月
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株式会社IPネットサービス 入社
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2013年２月
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株式会社アズラフォスタ 代表取締役
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2016年12月
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株式会社パートナー 入社
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2018年５月
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当社 入社 日本総合情報通信株式会社 代表取締役
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2018年２月
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当社 執行役員
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2022年２月
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当社 取締役
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2023年11月
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当社 執行役員
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2024年11月
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当社 取締役執行役員事業本部第２営業部長(現任)
|
2025年９月
|
株式会社テルベル 代表取締役(現任)
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(注)２
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15,416
|
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
|
久木宮 然
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1976年12月２日
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1997年４月
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株式会社薩摩マツダ(現：株式会社南九州マツダ) 入社
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2000年８月
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株式会社センチュリー 入社
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2006年４月
|
株式会社ラウンドテーブル 入社
|
2015年６月
|
株式会社コール＆システム 入社
|
2018年11月
|
当社 転籍
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2022年９月
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当社 部長
|
2024年11月
|
当社 取締役執行役員事業本部CC事業部長兼事業管理部長(現任)
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(注)２、４
|
7,166
|
取締役
執行役員
|
久木宮 美和
|
1985年１月26日
|
2003年４月
|
株式会社大洋食品 入社
|
2005年９月
|
有限会社はらだ 入社
|
2013年７月
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株式会社プレコムジャパン 取締役
|
2015年１月
|
株式会社コール＆システム 取締役
|
2018年７月
|
当社 執行役員
|
2018年９月
|
株式会社コール＆システム 代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社まるっとチェンジ 代表取締役 株式会社ITサポート 取締役
|
2020年２月
|
当社 取締役 株式会社まるっとチェンジ 取締役
|
2022年７月
|
株式会社ブロードバンドコネクション 取締役
|
2023年９月
|
株式会社キャリア 取締役(現任)
|
2023年11月
|
当社 執行役員
|
2024年３月
|
株式会社HOTEL STUDIO 取締役(現任)
|
2024年11月
|
当社 取締役執行役員社長室長
|
2025年５月
|
当社 取締役執行役員会長室長(現任)
|
2025年11月
|
株式会社SHC 取締役(現任)
|
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(注)２、４
|
24,545
|
取締役
|
長野 成晃
|
1990年８月19日
|
2003年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2008年４月
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同社 管理本部 財務部 副統轄次長
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2014年12月
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株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
|
2015年10月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長
|
2016年４月
|
株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現：プレミアムウォーター株式会社) 代表取締役
|
2016年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO
|
2017年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO プレミアムウォーター株式会社 取締役
|
2018年３月
|
株式会社PWリソース 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO兼CFO兼CIO
|
2019年10月
|
アンドウォーター株式会社(現：株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長
|
2020年10月
|
株式会社プレミアムウォーター(現：プレミアムウォーター中部株式会社) 代表取締役社長
|
2023年10月
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当社 執行役員 株式会社DREAMBEER 取締役(現任)
|
2024年１月
|
INEST株式会社 取締役(現任)
|
2024年６月
|
株式会社プレミアムウォーターホールディングス 取締役CFO(現任)
|
2024年10月
|
プレミアムウォータープロダクツ株式会社 取締役(現任)
|
2024年11月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3,333
|
取締役
|
矢野 貴文
|
1990年８月19日
|
2014年９月
|
株式会社まとメディア(現：マーケットインサイト株式会社) 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社RUTILEA 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
田中 裕也
|
1961年10月12日
|
1986年４月
|
日本板硝子株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 広報・IR部 グループリーダー
|
2015年９月
|
同社 総務法務部 グループリーダー
|
2017年７月
|
同社 監査部 内部監査人
|
2024年11月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任) 株式会社ブロードバンドコネクション 監査役(現任) 株式会社キャリア 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
尾﨑 充
|
1964年９月29日
|
1997年11月
|
株式会社アクティベートジャパンコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2008年６月
|
アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)
|
2009年７月
|
株式会社リブセンス 監査役(現任)
|
2016年12月
|
当社 監査役
|
2017年３月
|
アクティベートジャパン人事労務研究所 所長(現任)
|
2020年１月
|
アクティベートジャパン行政書士事務所 所長(現任)
|
2020年７月
|
アクティベートジャパン公認会計士共同事務所 統括者(現任)
|
2022年７月
|
株式会社イメージ・マジック 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年11月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,375
|
取締役
(監査等委員/社外)
|
石上 麟太郎
|
1964年７月20日
|
1997年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
1999年４月
|
八重洲法律事務所 入所
|
2003年４月
|
同事務所 パートナー弁護士
|
2006年４月
|
明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師(現任) 学校法人成城学園監事
|
2008年８月
|
石上法律事務所開設 所長(現任)
|
2012年11月
|
学校法人成城学園評議員(現任)
|
2017年12月
|
衆議院議員池田佳隆事務所政策担当秘書
|
2018年10月
|
当社 監査役
|
2021年11月
|
株式会社BUYMA TRAVEL 社外取締役
|
2024年11月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
353,405
|
（注）１.取締役田中裕也、尾﨑充、石上麟太郎は、社外取締役であります。
２.任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３.任期は、2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.取締役久木宮美和は取締役久木宮然の配偶者であります。
５.当社は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は７名で構成されており、氏名・担当は以下のとおりです。
執行役員
|
市川 康平
|
取締役 経営企画室長 株式会社HOTEL STUDIO 取締役
|
執行役員
|
栁田 拓也
|
取締役 事業本部第１営業部長
|
執行役員
|
氣仙 直用
|
取締役 事業本部第２営業部長
|
執行役員
|
久木宮 然
|
取締役 事業本部CC事業部長兼事業管理部長
|
執行役員
|
久木宮 美和
|
取締役 会長室長 株式会社キャリア取締役 株式会社SHC取締役
|
執行役員
|
佐藤 伸彦
|
財務経理部長
|
執行役員
|
多田 敬祐
|
株式会社ブロードバンドコネクション代表取締役
|
②社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を３名(うち監査等委員である社外取締役３名)選任し、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役田中裕也は、米国公認会計士及び行政書士としての専門的な知識及び経験を有しており、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役尾﨑充は、公認会計士としての専門的な知識及び経験並びに企業経営者としての豊富及び幅広い知見を有しており、これらを活かして、監査等委員である社外取締役として客観性及び中立性の観点から経営監視機能を果たしており、取締役会においても、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
監査等委員である社外取締役石上麟太郎は、弁護士としての多様な業務経験に加え、明治大学講師、学校法人成城学園の評議員など、幅広い視野に基づく豊富な経験を有しており、これらを活かして、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。また、2018年10月から2023年11月まで当社の監査役に就任しておりました。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当社と社外役員の間に、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針を特段設けておりませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、取締役会又は監査等委員会等を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
