(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年１月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
林 雅 之
|
1972年３月６日生
|
1995年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
1996年９月
|
ローム株式会社 入社
|
2008年11月
|
株式会社コムニコ設立 代表取締役社長
|
2014年７月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2016年11月
|
一般社団法人SNSエキスパート協会設立 理事(現任)
|
2017年３月
|
合同会社みやびマネージメント設立 代表社員(現任)
|
2022年６月
|
株式会社コムニコ 取締役（現任）
|
2023年５月
|
DTK AD Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2024年６月
|
LOVABLE MARKETING GROUP ASIA SDN. BHD. 代表取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ユニオンネット 取締役（現任）
|
2025年２月
|
株式会社インバウンド・バズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
256,564 (注)５
|
取締役
|
長 谷 川 直 紀
|
1982年９月1日生
|
2013年４月
|
株式会社コムニコ 入社
|
2014年10月
|
同社 取締役
|
2018年６月
|
当社 執行役員事業統括管掌
|
2022年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社コムニコ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
|
鵜 川 太 郎
|
1976年１月14日生
|
2008年11月
|
株式会社コムニコ 取締役
|
2010年７月
|
株式会社オルトプラス 取締役
|
2014年８月
|
当社 取締役(現任)
|
2015年１月
|
ALTPLUS VIETNUM Co.,Ltd. President
|
2015年４月
|
株式会社SHIFTPLUS 取締役
|
2023年４月
|
株式会社プレイシンク 取締役
|
2024年４月
|
株式会社リルーデンス 代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ABAL 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16,525
|
取締役
|
松 本 高 一
|
1980年３月26日生
|
2003年９月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2006年１月
|
新光証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社
|
2012年９月
|
株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
2014年10月
|
SMBC日興証券株式会社 入社
|
2017年９月
|
当社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
株式会社アッピア 代表取締役
|
2021年６月
|
株式会社ギミック 社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社TOKYO BASE 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ショーケース 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社イーグランド 社外監査役（現任）
|
2026年１月
|
ミライサービスホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
佐々山 英 一
|
1956年12月２日生
|
1980年１月 1982年２月
|
中村与一税理士事務所入所 ローム株式会社 入社
|
2007年６月
|
同社 取締役
|
2020年７月
|
当社 監査役(現任)
|
|
株式会社コムニコ 監査役(現任)
|
|
一般社団法人SNSエキスパート協会 監事(現任)
|
2020年12月
|
ビークルエナジージャパン株式会社 取締役(監査等委員)
|
2022年８月
|
W２株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年12月
|
コアスタッフ株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ユニオンネット 監査役（現任）
|
2025年２月
|
株式会社インバウンド・バズ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,250
|
監査役
|
今 井 智 一
|
1977年12月８日生
|
2010年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
栗林総合法律事務所 入所
|
2016年２月
|
当社 監査役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社フィネスコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
今井関口法律事務所開所（現法律事務所 碧）代表弁護士(現任)
|
2021年６月
|
株式会社働楽ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社Kaizen Platform 社外監査役 （現任）
|
|
(注)４
|
1,175
|
監査役
|
小 谷 薫
|
1981年9月12日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年７月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2016年10月
|
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 入所
|
2018年４月
|
ムンディファーマ株式会社 入社
|
2020年５月
|
株式会社大丸松坂屋百貨店 入社（Ｊ．フロント リテイリング株式会社出向） 財務戦略統括部 主計・税務部 主計担当
|
2021年５月
|
株式会社ディンプル 監査役
|
2024年１月
|
当社 監査役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社NEWONE 監査役（現任）
|
2025年９月
|
小谷薫税理士事務所 代表（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
304,614
|
(注) １．取締役鵜川太郎は、社外取締役であります。なお、2025年11月12日を払込期日としてAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下、「AIF社」）を割当先とする第三者割当増資を実施したことにより、AIF社が当社の親会社に該当することとなりました。これに伴い、AIF社の取締役副社長である松本高一は、社外取締役の要件を満たさなくなっております。
２．監査役佐々山英一、今井智一及び小谷薫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役林雅之の所有株数は、同氏の資産管理会社である合同会社みやびマネージメントが所有する株式数を含んでおります。
６．当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部管掌執行役員 中川徳之、１名であります。
２．2026年１月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
林 雅 之
|
1972年３月６日生
|
1995年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
1996年９月
|
ローム株式会社 入社
|
2008年11月
|
株式会社コムニコ設立 代表取締役社長
|
2014年７月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2016年11月
|
一般社団法人SNSエキスパート協会設立 理事(現任)
|
2017年３月
|
合同会社みやびマネージメント設立 代表社員(現任)
|
2022年６月
|
株式会社コムニコ 取締役（現任）
|
2023年５月
|
DTK AD Co.,Ltd. 取締役（現任）
|
2024年６月
|
LOVABLE MARKETING GROUP ASIA SDN. BHD. 代表取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ユニオンネット 取締役（現任）
|
2025年２月
|
株式会社インバウンド・バズ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
256,564 (注)５
|
取締役
|
長 谷 川 直 紀
|
1982年９月1日生
|
2013年４月
|
株式会社コムニコ 入社
|
2014年10月
|
同社 取締役
|
2018年６月
|
当社 執行役員事業統括管掌
|
2022年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社コムニコ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
25,500
|
取締役
|
松 本 高 一
|
1980年３月26日生
|
2003年９月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2006年１月
|
新光証券株式会社（現 みずほ証券株式会社） 入社
|
2012年９月
|
株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社
|
2014年10月
|
SMBC日興証券株式会社 入社
|
2017年９月
|
当社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
株式会社アッピア 代表取締役
|
2021年６月
|
株式会社ギミック 社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社TOKYO BASE 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年10月
|
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 取締役副社長（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ショーケース 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社イーグランド 社外監査役（現任）
|
2026年１月
|
ミライサービスホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
|
久 保 隆
|
1954年11月７日生
|
1988年４月
|
大阪弁護士会弁護士登録 森田宏法律事務所(現天満総合法律事務所) 入所
|
1994年１月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
2023年６月
|
ミライドア株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年10月
|
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年１月
|
当社 取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
鵜 川 太 郎
|
1976年１月14日生
|
2008年11月
|
株式会社コムニコ 取締役
|
2010年７月
|
株式会社オルトプラス 取締役
|
2014年８月
|
当社 取締役(現任)
|
2015年１月
|
ALTPLUS VIETNUM Co.,Ltd. President
|
2015年４月
|
株式会社SHIFTPLUS 取締役
|
2023年４月
|
株式会社プレイシンク 取締役
|
2024年４月
|
株式会社リルーデンス 代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ABAL 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16,525
|
取締役
|
柿 沼 佑 一
|
1977年11月16日生
|
2005年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2007年１月
|
埼玉弁護士会弁護士登録 高篠法律事務所（現 高篠・柿沼法律事務所） 入所
|
2010年10月
|
同事務所 パートナー（現任）
|
2015年６月
|
株式会社ツツミ 社外取締役
|
2017年６月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年３月
|
ラクオリア創薬株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年３月
|
株式会社ショーケース 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年１月
|
当社 取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
深 川 裕 季
|
1991年10月７日生
|
2014年12月
|
PWCあらた有限責任監査法人 入所
|
2016年７月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2020年10月
|
株式会社Riv 代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ギミック 社外監査役
|
2021年11月
|
アコード税理士法人 代表税理士（現任）
|
2022年７月
|
JESCOホールディングス株式会社 執行役員経理部長
|
2024年12月
|
ペンタ・サンクリー株式会社 社外取締役（現任）
|
2026年１月
|
当社 取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
佐々山 英 一
|
1956年12月２日生
|
1980年１月 1982年２月
|
中村与一税理士事務所入所 ローム株式会社 入社
|
2007年６月
|
同社 取締役
|
2020年７月
|
当社 監査役(現任)
|
|
株式会社コムニコ 監査役(現任)
|
|
一般社団法人SNSエキスパート協会 監事(現任)
|
2020年12月
|
ビークルエナジージャパン株式会社 取締役(監査等委員)
|
2022年８月
|
W２株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年12月
|
コアスタッフ株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ユニオンネット 監査役（現任）
|
2025年２月
|
株式会社インバウンド・バズ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,250
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
今 井 智 一
|
1977年12月８日生
|
2010年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
栗林総合法律事務所 入所
|
2016年２月
|
当社 監査役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社フィネスコンサルティング 代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
今井関口法律事務所開所（現法律事務所 碧）代表弁護士(現任)
|
2021年６月
|
株式会社働楽ホールディングス 社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社Kaizen Platform 社外監査役 （現任）
|
|
(注)４
|
1,175
|
監査役
|
小 谷 薫
|
1981年９月12日生
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年７月
|
公認会計士登録
|
2012年９月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2016年10月
|
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 入所
|
2018年４月
|
ムンディファーマ株式会社 入社
|
2020年５月
|
株式会社大丸松坂屋百貨店 入社（Ｊ．フロント リテイリング株式会社出向） 財務戦略統括部 主計・税務部 主計担当
|
2021年５月
|
株式会社ディンプル 監査役
|
2024年１月
|
当社 監査役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社NEWONE 監査役（現任）
|
2025年９月
|
小谷薫税理士事務所 代表（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
304,614
|
(注) １．取締役鵜川太郎、柿沼佑一及び深川裕季は、社外取締役であります。
２．監査役佐々山英一、今井智一及び小谷薫は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役林雅之の所有株数は、同氏の資産管理会社である合同会社みやびマネージメントが所有する株式数を含んでおります。
６．当社は業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、コーポレート本部管掌執行役員 中川徳之、１名であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名、社外監査役３名をそれぞれ選任しております。
社外取締役鵜川太郎は、上場企業における経営に係る幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント等の知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役松本高一は、M&A業務、証券業務における豊富な経験、証券業務に関する豊富な知見を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役佐々山英一は、上場企業において取締役経理本部長の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役今井智一は、弁護士資格を有しており、法律分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役小谷薫は、公認会計士資格を有しており、会計分野における豊富な経験と高い見識に基づき、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。
社外取締役鵜川太郎は、当社株式16,525株及び新株予約権303個を有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役松本高一は、当社株式3,600株及び新株予約権203個を有しておりますが、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役佐々山英一は、当社株式1,250株を有しておりますが、同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役今井智一は、当社株式1,175株を有しておりますが、同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役小谷薫は、当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視しております。
2025年11月12日を払込期日としてAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下「AIF社」）を割当先とする第三者割当増資を実施したことにより、AIF社が当社の親会社に該当することとなりました。これに伴い、AIF社の取締役副社長である松本高一氏は、社外取締役及び独立役員の要件を満たさなくなりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し会社の経営計画やコンプライアンスなどに関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに、取締役の職務執行を厳正に監査しております。
また、内部監査室による内部監査結果報告に監査役が立会う、定期的に内部監査責任者、監査役及び会計監査人による情報共有及び意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めております。
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