(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ. 2025年９月10日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
藤永 賢一
|
1962年10月20日生
|
1988年４月
|
個人にて「ゲンキーつくしの店」 開業
|
1990年９月
|
ゲンキー株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2017年12月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
593,824
|
取締役
副社長
商品部門担当
|
吉岡 伸洋
|
1968年11月20日生
|
1992年11月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社
|
1995年５月
|
ゲンキー株式会社入社
|
1995年８月
|
同社光陽店長
|
1998年３月
|
同社エリアマネージャー
|
1999年６月
|
同社商品部長
|
2000年７月
|
同社広報室長
|
2000年９月
|
同社取締役就任
|
2000年12月
|
同社ドラッグストア店舗運営部長
|
2001年８月
|
同社社長室長
|
2003年１月
|
同社店舗運営部長
|
2004年10月
|
同社総務部長
|
2006年８月
|
同社店舗運営部長
|
2009年４月
|
同社取締役副社長就任（現任）
|
2013年１月
|
同社ＩＥ本部長
|
2017年８月
|
同社営業本部長
|
2017年12月
|
当社取締役副社長ＩＴ部門担当就任
|
2018年８月
|
当社取締役副社長ＩＴ部門担当兼店舗運営部門担当
|
2018年８月
|
ゲンキー株式会社取締役営業本部長兼店舗運営部長
|
2019年１月
|
当社取締役副社長ＩＥ部門担当
|
2019年１月
|
ゲンキー株式会社ＩＥ本部長兼ＣＰＵＳＥ部長
|
2019年７月
|
当社取締役副社長商品部門担当（現任）
|
2019年７月
|
ゲンキー株式会社商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
99,300
|
取締役
店舗開発部門担当
|
山形 浩幸
|
1972年１月26日生
|
1996年９月
|
株式会社ネクスター入社
|
1998年12月
|
ゲンキー株式会社入社
|
1999年８月
|
同社木崎店長
|
2000年３月
|
同社総務部庶務課長
|
2001年６月
|
同社ゾーンマネジャー
|
2003年１月
|
同社東海エリアマネジャー
|
2005年８月
|
同社店舗開発部長
|
2005年９月
|
同社取締役就任（現任)
|
2006年２月
|
同社新店準備室長
|
2006年８月
|
同社総務部長
|
2008年４月
|
同社管理本部長
|
2011年６月
|
同社店舗開発部長
|
2013年１月
|
同社店舗開発本部長
|
2014年９月
|
同社店舗運営部長
|
2017年12月
|
当社取締役店舗運営部門担当
|
2018年８月
|
当社取締役店舗開発部門担当（現任）
|
2018年８月
|
ゲンキー株式会社店舗開発部長
|
2019年５月
|
同社店舗開発本部長（現任）
|
2022年10月
|
ゲンキー不動産株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事本部本部長
|
小林 佑次
|
1979年９月21日生
|
2002年４月
|
ゲンキー株式会社入社
|
2004年10月
|
同社野々市店長
|
2008年９月
|
同社化粧品事業部長
|
2014年１月
|
同社商品部チーフマーチャンダイザー
|
2017年５月
|
同社商品部マーチャンダイジング部食品部長
|
2018年１月
|
当社人事本部本部長（現任）
|
2018年１月
|
ゲンキー株式会社人事本部本部長（現任）
|
2020年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2020年９月
|
ゲンキー株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
15,270
|
取締役
店舗運営部門担当
|
中川 竜
|
1983年８月29日生
|
2006年３月
|
ゲンキー株式会社入社
|
2009年11月
|
同社岐阜大野店長
|
2019年１月
|
同社商品部Ｈ＆Ｂ部部長
|
2022年１月
|
当社店舗運営部門担当（現任）
|
2022年１月
|
ゲンキー株式会社店舗運営部長（現任）
|
2024年１月
|
同社取締役就任（現任）
|
2024年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
8,238
|
取締役
（監査等委員）
|
吉川 奈奈
|
1970年７月７日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
1997年４月
|
旭川地方裁判所判事補
|
2000年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所八王子支部判事補
|
2005年４月
|
東京地方裁判所八王子支部判事
|
2006年４月
|
福井弁護士会弁護士登録 杉原・きっかわ法律事務所執務（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 智世
(現姓：宇賀治)
|
1969年２月22日生
|
1991年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1997年９月
|
佐々木孝一税理士事務所入所
|
1997年11月
|
社会保険労務士登録
|
2000年３月
|
税理士登録
|
2013年７月
|
佐々木智世税理士事務所開設（現任）
|
2022年１月
|
行政書士登録
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年９月
|
ゲンキー株式会社監査役就任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
竹田 美保
|
1969年１月２日生
|
1995年４月
|
三谷不動産株式会社入社
|
2018年６月
|
同社賃貸・管理営業部担当執行役員
|
2019年５月
|
同社取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
796,632
|
(注) １ 吉川奈奈氏、佐々木智世氏及び竹田美保氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
ロ. 2025年９月11日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
藤永 賢一
|
1962年10月20日生
|
1988年４月
|
個人にて「ゲンキーつくしの店」 開業
|
1990年９月
|
ゲンキー株式会社設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2017年12月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
593,824
|
取締役
副社長
商品部門担当
|
吉岡 伸洋
|
1968年11月20日生
|
1992年11月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー入社
|
1995年５月
|
ゲンキー株式会社入社
|
1995年８月
|
同社光陽店長
|
1998年３月
|
同社エリアマネージャー
|
1999年６月
|
同社商品部長
|
2000年７月
|
同社広報室長
|
2000年９月
|
同社取締役就任
|
2000年12月
|
同社ドラッグストア店舗運営部長
|
2001年８月
|
同社社長室長
|
2003年１月
|
同社店舗運営部長
|
2004年10月
|
同社総務部長
|
2006年８月
|
同社店舗運営部長
|
2009年４月
|
同社取締役副社長就任（現任）
|
2013年１月
|
同社ＩＥ本部長
|
2017年８月
|
同社営業本部長
|
2017年12月
|
当社取締役副社長ＩＴ部門担当就任
|
2018年８月
|
当社取締役副社長ＩＴ部門担当兼店舗運営部門担当
|
2018年８月
|
ゲンキー株式会社取締役営業本部長兼店舗運営部長
|
2019年１月
|
当社取締役副社長ＩＥ部門担当
|
2019年１月
|
ゲンキー株式会社ＩＥ本部長兼ＣＰＵＳＥ部長
|
2019年７月
|
当社取締役副社長商品部門担当（現任）
|
2019年７月
|
ゲンキー株式会社商品本部長（現任）
|
|
(注)２
|
99,300
|
取締役
店舗開発部門担当
|
山形 浩幸
|
1972年１月26日生
|
1996年９月
|
株式会社ネクスター入社
|
1998年12月
|
ゲンキー株式会社入社
|
1999年８月
|
同社木崎店長
|
2000年３月
|
同社総務部庶務課長
|
2001年６月
|
同社ゾーンマネジャー
|
2003年１月
|
同社東海エリアマネジャー
|
2005年８月
|
同社店舗開発部長
|
2005年９月
|
同社取締役就任（現任)
|
2006年２月
|
同社新店準備室長
|
2006年８月
|
同社総務部長
|
2008年４月
|
同社管理本部長
|
2011年６月
|
同社店舗開発部長
|
2013年１月
|
同社店舗開発本部長
|
2014年９月
|
同社店舗運営部長
|
2017年12月
|
当社取締役店舗運営部門担当
|
2018年８月
|
当社取締役店舗開発部門担当（現任）
|
2018年８月
|
ゲンキー株式会社店舗開発部長
|
2019年５月
|
同社店舗開発本部長（現任）
|
2022年10月
|
ゲンキー不動産株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)２
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人事本部本部長
|
小林 佑次
|
1979年９月21日生
|
2002年４月
|
ゲンキー株式会社入社
|
2004年10月
|
同社野々市店長
|
2008年９月
|
同社化粧品事業部長
|
2014年１月
|
同社商品部チーフマーチャンダイザー
|
2017年５月
|
同社商品部マーチャンダイジング部食品部長
|
2018年１月
|
当社人事本部本部長（現任）
|
2018年１月
|
ゲンキー株式会社人事本部本部長（現任）
|
2020年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
2020年９月
|
ゲンキー株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
15,270
|
取締役
店舗運営部門担当
|
中川 竜
|
1983年８月29日生
|
2006年３月
|
ゲンキー株式会社入社
|
2009年11月
|
同社岐阜大野店長
|
2019年１月
|
同社商品部Ｈ＆Ｂ部部長
|
2022年１月
|
当社店舗運営部門担当（現任）
|
2022年１月
|
ゲンキー株式会社店舗運営部長（現任）
|
2024年１月
|
同社取締役就任（現任）
|
2024年９月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
8,238
|
取締役
（監査等委員）
|
吉川 奈奈
|
1970年７月７日生
|
1995年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
1997年４月
|
旭川地方裁判所判事補
|
2000年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所八王子支部判事補
|
2005年４月
|
東京地方裁判所八王子支部判事
|
2006年４月
|
福井弁護士会弁護士登録 杉原・きっかわ法律事務所執務（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐々木 智世
(現姓：宇賀治)
|
1969年２月22日生
|
1991年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1997年９月
|
佐々木孝一税理士事務所入所
|
1997年11月
|
社会保険労務士登録
|
2000年３月
|
税理士登録
|
2013年７月
|
佐々木智世税理士事務所開設（現任）
|
2022年１月
|
行政書士登録
|
2023年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2023年９月
|
ゲンキー株式会社監査役就任
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
石橋 勇一
|
1972年３月１日生
|
1995年４月
|
株式会社伊勢丹（現 株式会社三越伊勢丹）入社
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2016年６月
|
有限責任 あずさ監査法人パートナー
|
2018年７月
|
有限責任 あずさ監査法人北陸事務所福井オフィス長
|
2024年10月
|
石橋勇一公認会計士事務所開設（現任）
|
2025年４月
|
ゲンキー株式会社監査役就任（現任）
|
2025年９月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
計
|
796,732
|
(注) １ 吉川奈奈氏、佐々木智世氏及び石橋勇一氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役吉川奈奈氏は、弁護士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐々木智世氏は、税理士及び社会保険労務士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。なお、同氏は佐々木智世税理士事務所の代表であります。当社と佐々木智世税理士事務所とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役竹田美保氏は、三谷不動産株式会社で要職を歴任し、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的・中立的な立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、選任かつ独立役員に指定いたしました。なお、同氏は三谷不動産株式会社の取締役であります。当社と三谷不動産株式会社とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては社外役員を選任するための独立性について、基準又は方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任をしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。
