(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性0名（役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長
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柴 山 恒 晴
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1959年11月27日生
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1982年 4月
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野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社
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2008年 4月
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同社執行役人事担当
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2010年 4月
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同社常務
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2011年 6月
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当社取締役副社長(代表取締役)
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2012年 6月
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取締役社長(代表取締役)
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2019年 6月
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取締役会長(現在)
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(注)2
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79
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取締役社長
(代表取締役)
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福 西 康 人
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1964年4月11日生
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1988年 4月
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野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社
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2011年 4月
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同社執行役員 営業部門 首都圏地区担当
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2014年 4月
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同社執行役員 営業部門 近畿地区担当
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2015年 4月
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同社常務執行役員 ウェルス・マネジメント・ヘッド
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2016年 4月
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同社常務 名古屋駐在兼名古屋支店長
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2018年 6月
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当社取締役副社長(代表取締役)
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2019年 6月
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取締役社長(代表取締役)(現在)
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(注)2
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42
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取締役専務執行役員
(代表取締役)
営業部門担当
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竹 谷 仁 彦
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1957年7月18日生
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1981年 4月
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当社入社
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2002年 4月
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首都圏営業部長
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2006年 6月
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取締役首都圏営業部長
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2010年 6月
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取締役経営企画部長、首都圏営業部長
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2013年 4月
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常務取締役大阪営業部長、神戸営業部長、首都圏営業部長、業務部担当
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2014年 6月
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常務取締役（代表取締役）大阪営業部長、神戸営業部長、首都圏営業部長、業務部長
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2016年 6月
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専務取締役（代表取締役）営業部門担当、神戸営業部長、首都圏営業部長、業務部長
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2018年10月
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専務取締役（代表取締役）営業部門担当、大阪営業部長、業務部長
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2020年 4月
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専務取締役（代表取締役）営業部門担当、業務部長
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2022年 6月
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取締役専務執行役員（代表取締役）営業部門担当、業務部長
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2023年 4月
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取締役専務執行役員（代表取締役）営業部門担当（現在）
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(注)2
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93
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取締役
(常勤監査等委員)
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佐 伯 祐 三
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1957年7月7日生
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1980年 4月
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当社入社
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2007年 6月
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取締役大阪営業部長
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2008年 6月
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取締役総務部長、大阪営業部長、神戸営業部長
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2013年 4月
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取締役総務部長、経営企画部担当
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2016年 6月
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常務取締役 管理部門担当、経営企画部長、総務部長
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2020年 6月
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当社 同 退任
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2020年 6月
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常任顧問
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2022年 6月
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取締役(監査等委員)(現在)
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(注)4
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42
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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西 東 久
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1958年5月6日生
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1983年 4月
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株式会社大和銀行
（現株式会社りそな銀行）入行
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2002年 2月
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同社島本支店長
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2005年 1月
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株式会社りそなホールディングス
コーポレートガバナンス事務局部長
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2005年10月
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株式会社りそな銀行
九州地域 地域CEO
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2008年 4月
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同社執行役員 大阪営業部長
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2010年 6月
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同社常務執行役員
コンプライアンス統括部
担当兼サービス改革部担当
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2010年 6月
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株式会社りそなホールディングス 執行役コンプライアンス統括部担当
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2013年 4月
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株式会社りそな銀行 常勤監査役
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2015年 4月
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りそなカード株式会社
代表取締役社長
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2015年11月
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当社仮監査役
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2016年 6月
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当社取締役(監査等委員)
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2017年 6月
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当社 同 退任
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2017年 6月
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ディー・エフ・エル・リース株式会社
代表取締役社長
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2021年 6月
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中山鋼業株式会社常勤監査役(現在)
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2021年 6月
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当社取締役(監査等委員)(現在)
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(注)3
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0
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取締役
(監査等委員)
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宮 川 壽 夫
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1960年4月7日生
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1985年 4月
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野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社
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2001年 9月
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米国トムソンコーポレーション株式会社入社
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2007年 8月
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野村證券株式会社入社
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2010年 4月
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大阪市立大学（現大阪公立大学）大学院経営学研究科専任講師
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2010年10月
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同准教授
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2014年 4月
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同教授（現在）
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2015年 6月
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当社取締役
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2022年 6月
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取締役(監査等委員)(現在)
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2024年 6月
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堺化学工業株式会社社外取締役(現在)
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(注)4
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0
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計
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257
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(注) 1 西東久氏及び宮川壽夫氏は、社外取締役であります。
2 2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3 2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
4 2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐伯祐三 委員 西東久 委員 宮川壽夫
6 当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は、営業部門担当 竹谷仁彦（代表取締役 専務を兼務）、副社長 福山漢成、営業部門副担当 浅井俊彦、管理部門担当 小松圭作の計4名であります。
②社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
社外取締役を選任するにあたり、その独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監督・チェック機能に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがない人物として、これら2名を選任しております。
監査等委員である社外取締役2名のうち、西東久氏は株式会社りそな銀行の出身であります。同氏には会社役員や常勤監査役としての豊富な経験から、企業統治やコンプライアンスの側面から当社グループの経営を監視・監督していただくことを期待しております。株式会社りそな銀行は当社の主要な取引先のひとつでありますが、これにより当社の経営の意思決定に影響を及ぼすことはありません。また、同氏は中山鋼業株式会社の常勤監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な関係はありません。
宮川壽夫氏は当社の親会社である野村ホールディングス株式会社の子会社の野村證券株式会社の出身であります。直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年、金融機関で重要職務に従事した後、現在は大阪公立大学大学院経営学研究科教授として同分野を研究されており、それに基づく豊富な知識と高い見識を活かし、当社グループの経営を客観的・中立的な立場から監視・監督していただくことを期待しております。同氏の兼務先である大阪公立大学と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏は堺化学工業株式会社の社外取締役も兼務しておりますが、同社と当社との間にも特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会を通じて会計監査人や内部監査室との連携を図る体制となっております。
なお、当社と監査等委員である取締役とは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
