(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
当社社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
当社営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,350
|
専務取締役
営業部門管掌
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長
|
2022年６月
|
専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,200
|
専務取締役
管理部門管掌
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
当社営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2022年６月
|
専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,200
|
常務取締役
国際担当
兼
港湾運送営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役港湾運送営業部長
|
2022年６月
|
常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長（現在）
|
2022年11月
|
ケイヒン マルチトランス（シャンハイ）カンパニーリミテッド董事長（現在）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
当社営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
総務部長 兼
人財開発部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長
|
2022年４月
|
取締役人財開発部長
|
2023年４月
|
取締役総務部長 兼 人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
当社取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授
|
2022年６月
|
東武鉄道株式会社執行役員待遇
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 口 隆
|
1956年６月24日生
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2000年５月
|
同 上大岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役員
|
2010年４月
|
同 常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
協同飼料株式会社顧問
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社（現 フィード・ワン株式会社）取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役副社長執行役員
|
2021年４月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同 取締役
|
2022年６月
|
同 顧問
|
2022年６月
|
当社取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
当社常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
当社監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
79,957
|
(注) １ 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ 当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本保芳明氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、同社と当社とは相互に株式を保有しており、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額は当社の売上高の１％未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社は当社の借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行は当社の借入先かつ株主であり、当社は同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識を当社の経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
