安田倉庫

（２）【役員の状況】

　　①役員一覧

　　　2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

　 男性12名　女性0名　（役員のうち女性の比率0.0％）

 　（注）１　取締役井福正博、東山克之、野上宰門、征矢真一の各氏は、社外取締役であります。

　　　　 ２　監査役藤本聡、梅本武文の各氏は、社外監査役であります。

　　　　 ３　2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年。

　　　　 ４　2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年。

　　　　 ５　所有株式数には、安田倉庫役員持株会名義の実質所有株式数は含んでおりません。

　　　　 ６　社外取締役周藤晴子氏は、2025年11月９日に逝去により退任いたしました。

　　　　 ７　当社では経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。

取締役を兼務する執行役員以外の執行役員は、

専務執行役員総務部長　浅野慎一郎、常務執行役員　佐藤陽一、

同YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.代表取締役社長　高濱尚志、同　財津慶一、

同法務・コンプライアンス部長、戦略企画部長　赤沼孝、執行役員守屋町営業所長　三輪高久、

同株式会社オリエント・サービス代表取締役社長　大原護、同経理部長　荒川昌幸、

同営業第三部長　渡邉渉、

同国際業務部長、安田中倉国際物流（上海）有限公司董事長、安田物流（上海）有限公司董事長　日比野

洋之、同国際輸送センター所長　細田圭介、同物流推進部長　川添浩二、同大黒営業所長　内田忍の13名

です。

　　　　 ８　当社の経営戦略に照らし、必要と考える取締役のスキルを①企業経営②グローバル③物流・不動産④ITテクノロジー・DX⑤法務・コンプライアンス・リスク管理⑥人事・人材開発⑦財務・会計に関するスキルと定義しております。

当社の求めるスキルを持つ取締役を適切に選任しており、その一覧は下表のとおりです。

＜取締役のスキル・マトリックス＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（有価証券報告書提出日現在）

（注）本表は、各取締役の有するすべての知見を表すものではありません。

②　社外役員の状況

2026年６月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役４名及び社外監査役２名と当社との間には、上記の役員一覧に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社取締役、明治安田損害保険株式会社代表取締役会長及び明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在は東京建物不動産販売株式会社社外取締役及び学校法人安田学園教育会理事長を兼任しております。当社と東京建物不動産販売株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。当社と明治安田生命保険相互会社との間には資金借入などの取引があり、また、同社は当社株式1,604千株、学校法人安田学園教育会は当社株式265千株をそれぞれ所有しておりますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。

2025年11月９日付で逝去により退任いたしました社外取締役の周藤晴子氏は、株式会社JR東日本マネジメントサービス代表取締役社長でありました。当社と同社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役である東山克之氏は、農林中央金庫代表理事専務グローバルインベストメント本部長、農中信託銀行株式会社代表取締役社長及び農林中金全共連アセットマネジメント株式会社取締役会長を歴任し、現在は、それぞれ退任しております。当社と農中信託銀行株式会社及び農林中金全共連アセットマネジメント株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。当社と農林中央金庫との間には資金借入などの取引があり、また、同庫は当社株式500千株を所有しておりますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。

社外取締役である野上宰門氏は、日本精工株式会社顧問、ヤマハ株式会社社外取締役（監査委員）及び野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）を兼任しております。当社と日本精工株式会社、ヤマハ株式会社及び野村不動産ホールディングス株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。

社外取締役である征矢真一氏は、サッポロホールディングス株式会社常務取締役、CFO及びポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社代表取締役社長等を歴任し、現在は学校法人酪農学園常務理事を兼任しております。当社とサッポロホールディングス株式会社、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社及び学校法人酪農学園との間には記載すべき利害関係はございません。

　社外監査役である藤本聡氏は、株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）常務執行役員、東京建物株式会社常務取締役及び芙蓉オートリース株式会社社外監査役等を歴任し、現在はファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋社外取締役を兼任しております。当社とファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋との間には、記載すべき利害関係はありません。当社と株式会社みずほ銀行との間には資金借入及び営業取引が、当社と東京建物株式会社との間には営業取引があり、また、株式会社みずほ銀行は当社株式1,253千株、東京建物株式会社は当社株式1,603千株、芙蓉オートリース株式会社は当社株式１千株をそれぞれ所有しておりますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。

社外監査役である梅本武文氏は、損害保険ジャパン株式会社の常務執行役員及び公益財団法人SOMPO美術財団専務理事等を歴任し、現在はSOMPOクレジット株式会社監査役及びトーア再保険株式会社社外監査役を兼任しております。当社と公益財団法人SOMPO美術財団、SOMPOクレジット株式会社及びトーア再保険株式会社との間には記載すべき利害関係はありません。当社と損害保険ジャパン株式会社との間には資金借入などの取引があり、また、同社は当社株式553千株を所有しておりますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、経営及び取締役の監視・監査機能が十分に発揮されるように、客観性及び中立性が確保された独立性の高い社外取締役及び社外監査役の存在が重要であると考えております。当社の社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める基準に準じております。

当社は、社外取締役井福正博、東山克之、野上宰門、征矢真一の各氏、並びに社外監査役藤本聡、梅本武文の各氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査は、内部監査室の監査、監査役監査及び会計監査と監査全般に関する事項について適宜会合を開催し十分な意見交換を行うなど緊密な連携を保ち、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。

また、会社法施行規則第100条第１項・第３項に定める体制の整備及び財務報告に係る内部統制について、

社外監査役は、定期的あるいは必要に応じて取締役会及び内部監査室ほかの各組織から報告を受ける等その状

況の監視、検証をしております。

（５）【所有者別状況】

　（注）　自己株式1,348,211株は「個人その他」に13,482単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
 　　　なお、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式135,200株は自己株式に含めておらず、「金融機関」に

　　　　　1,352単元を含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

　（注）１　「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　決算日が12月31日の関係会社については、2025年12月31日現在の状況を記載しております。

３　特定子会社は、安田運輸㈱、安田物流（上海）有限公司、PT. JAYA YASUDA INDONESIA、

　　YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.及びYASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.であります。

４　子会社は有価証券報告書及び有価証券届出書を提出しておりません。

５　営業収益（連結会社相互間の内部営業収益を除く）の連結営業収益に占める割合が10％を超える連結子会社はありません。

６　株式会社パワード・エル・コム、ルピナ車輌サービス株式会社に対する当社の議決権比率は、当社の子会社である南信貨物自動車株式会社を通じての間接所有分です。

７　PT. JAYA YASUDA INDONESIA、YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.に対する当社の議決権比率は、当社の子会社である芙蓉エアカーゴ株式会社を通じての間接所有分を含んでおります。

８　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。